同享科技 — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2021-067

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 14 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场召开

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 4 日以电话方式发出

• 5.会议主持人：陆利斌

• 6.会议列席人员：监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金 管理制度>》议案

• 1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金的存储、使用、管理，提高资金使用效率和效益，

保护投资者的利益，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订募集资金管理相关 制度，具体内容详见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理 制度》（公告编号：2021-070）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理 制度>》议案

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享 （苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度》的部分条款，具体内容详见 公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享

• （苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事 制度>》议案

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度》的部分条款，具体内容详

见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2021-072）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外担保 管理制度>》议案

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款，具体内 容详见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号： 2021-073）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况： 无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外投资 管理制度>》议案

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款，具体内 容详见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：

2021-074）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易 管理制度>》议案

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款，具体内 容详见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号： 2021-075）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配 管理制度>》议案

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款，具体内 容详见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号： 2021-076）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司投资者关 系管理制度>》议案

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款，具体 内容详见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露 的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号： 2021-077）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况： 无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露 管理制度>》议案

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款，具体内 容详见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号： 2021-078）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司网络投票 实施细则>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司网络投票实施细则》的部分条款，具体内 容详见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号： 2021-079）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司累积投 票实施细则>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司累积投票实施细则》的部分条款，具体内 容详见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号： 2021-080）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司总经理 工作细则>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司总经理工作细则》的部分条款，具体内容 详见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2021-081）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内幕信 息知情人登记管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，维护公司内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》的有关规定，公司特制定《同享（苏州）电子材料科技股 份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于2021 年12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科 技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大 会制度>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会制度》的部分条款，具体内容详 见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会 制度>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会制度》的部分条款，具体内容详见 公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享

（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-084）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程>》 议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》中的相应条款，具体内容详见公司 于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2021-086）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于预计2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2021-087）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

陆利斌、周冬菊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十八）审议通过《关于申请 2022 年度银行综合授信》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司与2021 年12 月15 日在北京证券交易所网站

（www.bse.cn）披露的《关于申请2022 年度银行综合授信的公告》（公告编号：

2021-089）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

• 1.议案内容：

因部分前述议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于2021 年12 月30 日召 开2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于2021 年12 月15 日在北京 证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公 司关于召开2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2021-088）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届董事会 第二十一次会议决议》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 15 日