方大新材 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-016

河北方大新材料股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年3 月13 日14：00。

2、网络投票起止时间：2024 年3 月12 日15:00—2024 年3 月13 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838163	方大新材	2024 年3 月8 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市尚公律师事务所律师。

（七）会议地点

河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于补选公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》 公司独立董事张宏斌先生因病去世，根据《公司法》、《公司章程》和《上市

公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司需补选1 名独立董事。公司董事会拟提名李小蓉为公司独立董事候选人，并同时担任公司 董事会审计委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。

具体内容详见公司于2024 年2 月27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-013）。

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审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，为有效调动公 司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独立董事 为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水 平、地区经济发展状况，结合公司实际情况，拟调整公司独立董事津贴，在任期 内的独立董事津贴由税前4 万元/年调整至税前6 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

• （二）登记时间：2024 年3 月12 日上午：9:00-11：00

• （三）登记地点：河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号公司二楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：陈晴；联系地址：河北省石家庄市元氏县元氏 大街405 号办公楼二楼；联系电话：0311-86538689；传真：0311-86538685；

• （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日