方大新材 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 1, 2024

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-004

河北方大新材料股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年1 月17 日14:00:00。

2、网络投票起止时间：2024 年1 月16 日15:00—2024 年1 月17 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838163	方大新材	2024 年1 月15 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市尚公律师事务所律师。

（七）会议地点

河北省石家庄市元氏县元氏大街405 号公司会议室

二、会议审议事项

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• 审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

案》

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于向 激励对象预留授予限制性股票权益的议案》，同意向15 名激励对象授予预留股限 制性股票64 万股。本次股权激励计划限制性股票预留授予于2023 年12 月20 日完成登记，实际授予64 万股。该计划实施后，公司注册资本由12,836.8 万元 增至12,900.8 万元，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字 （2023）第 110C000570 号”《验资报告》审验。因此，公司拟修改《公司章程》 并办理工商变更登记备案手续。

具体内容详见公司于2024 年1 月2 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-002）。

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审议《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

具体内容详见公司于2024 年1 月2 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编 号：2024-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡。

• （二）登记时间：2024 年1 月16 日上午 9:00-11:30

• （三）登记地点：河北省石家庄市元氏县元氏大街405 号公司证券事务部。

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：陈晴；联系地址：河北省石家庄市元氏县元氏 大街405 号办公楼二楼；联系电话：0311-86538689；传真：0311-86538685。

• （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日