方大新材 — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：838163 证券简称：方大股份 公告编号：2021-040

河北方大包装股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以电话、电子邮件

方式发出

• 5.会议主持人：杨志先生

• 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书。

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司章程>的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：

2021-043）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司股东大会议事规则>的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-044）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司关联交易决策制度>的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（http://www.bse.cn）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2021-045）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事制度>的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2021-046）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事津贴管理办法> 的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事津贴管理办法》（公告编号： 2021-047）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司董事会审计委员会议事

规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会议事规则》（公告编号： 2021-048）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司对外担保管理制度>的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-049）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司信息披露管理制度>的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2021-050）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司承诺管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2021-051）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《投资管理制度》（公告编号：2021-052）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司募集资金管理制度>

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-053）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司重大资产处置管理办

法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《重大资产处置管理办法》（公告编号： 2021-054）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司年度报告重大差错责 任追究制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编

号：2021-055）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司累积投票制实施细则>

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2021-056）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度> 的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-057）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司董事会秘书工作制度>

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2021-058）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司经理工作细则>的议案》

议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《经理工作细则》（公告编号：2021-059）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十八）审议通过《关于制订<河北方大包装股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号： 2021-060）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十九）审议通过《关于变更<河北方大包装股份有限公司营业执照>企业类型的 议案》

1.议案内容：

公司与北京证券交易所已签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司自2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司。现公司拟将营 业执照中类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份 有限公司（上市、自然人投资或控股）”（最终以工商审批登记为准），并提请股 东大会授权董事会具体办理工商变更相关事项。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

• 1.议案内容：

董事会提请于2022 年1 月17 日召开公司2022 年第一次临时股东大会，审 议《关于修订<河北方大包装股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<河北方大 包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有 限公司监事会议事规则>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司关联交 易决策制度>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事制度>的 议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》、 《关于修订<河北方大包装股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订 <河北方大包装股份有限公司承诺管理制度>的议案》、《关于修订<河北方大包装 股份有限公司投资管理制度>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司募 集资金管理制度>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司重大资产处置

管理办法>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司累积投票制实施细 则>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度>的议 案》、《关于制订<河北方大包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议

案》、《关于变更<河北方大包装股份有限公司营业执照>企业类型的议案》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 31 日