长江能科 — AGM Information 2026

Apr 9, 2026

证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2026-015

长江三星能源科技股份有限公司

关于召开2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026 年4 月8 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开长江三星能源科 技股份有限公司2025 年年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》 的规定，会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2026 年5 月7 日14 时。

• 2、网络投票起止时间：2026 年5 月6 日15:00—2026 年5 月7 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

除上述投票方式外，无其他投票方式。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920158	长江能科	2026 年4 月24 日

1. 本公司董事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所见证律师

（七）会议地点

江苏省镇江市镇江新区金港大道80 号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1	《关于2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025 年度独立董事述职报告的议 案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2026年度财务预算方案的议案》	√
5	《关于提请股东会授权公司董事长基于生 产经营需要在2026 财务年度内签署关联方 财务资助和相关担保协议的议案》	√
6	《关于确认公司2025 年度关联交易的议 案》	√
7	《关于2025年度审计报告的议案》	√
8	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
9	《关于2025年度权益分派预案的议案》	√
10	《关于公司董事、高级管理人员2025 年薪 酬确认的议案》	√
11	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体详见公司在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（6、10）需回避表决股东 为（江苏三星科技有限公司、刘家诚、镇江星丰企业管理中心（有限合伙）、镇 江长江壹号企业管理中心（有限合伙））。

三、会议登记方法

（一）登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下 证件办理登记手续：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示经委托人身份证复印

• 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代 表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账 户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代 表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权 委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股 东持股凭证。

• （二）登记时间：2026 年5 月7 日12:30-14:00

• （三）登记地点：江苏省镇江市镇江新区金港大道80 号长江三星能源科技股 份有限公司办公楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：贾菁

联系电话：0511-88190281

电子邮箱：jia@santacc.com

联系地址：江苏省镇江市镇江新区金港大道80 号长江三星能源科技股份有

限公司办公楼会议室

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

长江三星能源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

附件：

授权委托书

公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由 本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》
4	《关于2026年度财务预算方案的议案》
5	《关于提请股东会授权公司董事长基于生产经 营需要在2026财务年度内签署关联方财务资助 和相关担保协议的议案》
6	《关于确认公司2025年度关联交易的议案》
7	《关于2025年度审计报告的议案》
8	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
9	《关于2025年度权益分派预案的议案》
10	《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确 认的议案》
11	《关于调整独立董事津贴的议案》

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。