COMPAÑIA TSB S A — Board/Management Information 2024

Aug 6, 2024

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Julio del 2024, se reúnen en la sede social de "COMPAÑÍA TSB S.A." (en adelante, la "Sociedad") el Directorio, con la presencia de los directores que firman la presente y bajo la presidencia de Claudio Ernesto Urcera quien da comienzo al acto siendo las 17:00 horas. Iniciada la reunión, el Sr. Presidente expone que la misma tiene por objeto tratar el siguiente punto del Orden del Día:

1) Informe a los señores Directores de la realización de la aplicación parcial de los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Regociables PYME CNV Garantizadas Compañía TSB S.A. Serie I de la Sociedad, aprobación de la misma y realización de la presentación ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV") conforme las normas aplicables. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en relación a la aplicación de los fondos obtenidos a través de la emisión de Obligaciones Negociables PYME EN Garantizadas Compañía TSB S.A. Serie I por un valor nominal de \$1.900.000.000 (Pesos mil novecientos millones) (las "Obligaciones Negociables"), la Sociedad ha procedido a realizar entre el 06 de mayo del 2024 y el 26 de Julio del 2024 una aplicación de fondos parcial por el monto \$ 766.647.442,92 (Pesos setecientos sesenta y seis millones seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos con 92/100) en inversiones en equipos, lo cual se corresponde al destino de fondos enunciado en el Prospecto de fecha 4 de abril de 2024, considerando completada de esta manera la utilización total de los fondos obtenidos a través de la emisión. En consecuencia, el Sr. Presidente mociona para que dicha aplicación sea aprobada por este Directorio e informada al organismo de control, la CNV, conforme lo dispuesto por el art. 25, Sección IV, Cap. V, Tít. Il de las Normas de la CNV (T.O. 2013). Se informa además que la firma de contador Ledda Karina Andrea ha emitido el informe especial en su carácter de contador público de conformidad con el artículo 36 de La Ley Nº 23.576, el cual es entregado en copia a todos los miembros del Directorio de la Sociedad. Por último, se informa que los gastos en los que ha incurrido la Sociedad por la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I son los siguientes: \$112.953.694,50 (Pesos ciento doce millones novecientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro con 50/100).

Puesta a consideración la moción propuesta por el Sr. Fresidente, la misma resulta aprobada por unanimidad. Siendo las 18:30 horas y no habiendo más temas que tratar, finaliza la reunión.

Claudio Ernesto Urcera Presidente

José Felipc Herrera Director Titular

Angél Fernán Pereyra

Director Titular