COMPAÑIA TSB S A — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

ACTA DE ASAMBLEA: En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 13 de Noviembre de 2023, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social de "COMPAÑÍA TSB S.A." en asamblea general ordinaria los accionistas que representan la totalidad del capital social según consta en el Registro de Asistencia a Asambleas y Depósito de Acciones Nº 1 razón por la cual no se han publicado edictos de convocatoria. El Sr. Presidente del directorio Claudio Ernesto Urcera. manifiesta que esta asamblea ha sido convocada por reunión de Directorio de fecha 03/11/2023, siendo el orden del día de pleno conocimiento de todos los accionistas. Declarada constituida la asamblea se pone a consideración el 1º Punto del orden del día que dice: 1) Elección de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de asamblea: por unanimidad se designa al Sr. Claudio Emesto Uresta, y a la Sr. José Manuel Uresta pera aprobar y firmar el arta. Se pasa a considerar el punto 2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc.1 de la ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejenticio finalizado el 30 de Junio de 2023: El Sr. Claudio Emesto Urcera propone se den por leidos los documentos que fueron puestos a conceimiento de los accionistas con antenoridad y se apruecen los mismos. Por unanimidad se resuchre aprobar los siguientes decumentos. Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Carátula, Notas y Anexos comprementarios correspondientes al ejercicio económico Nro. 22 cerrado el 30.06.2023; tal como se encuentran transcriptos en los libros contables rubricados. 3) Consideración de la gestión del Directorio: Por unanimidad se resuelve aprobar sin observaciones la gestión del Sr. Claudio Emesto Urus a como Presidente por el período finalizado el 30/06/23 4) Distribución de resultados y asignación individual de honorarios al directorio: por unanimidad se resueive asignar Honorarios al presidente Sr. Claudio Emesto Uroera por el desempeño de su cargo: correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/2023 por un valor de \$ 250.000.000.00, los cuales se encuentran devengados en el ejercicio cerrado al 30/08/2023. No hablendo més tamas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas, de la . que previa lectura y ratifigación del acta smaan los asistentes

Claudio Zmesto Vicera DNI 17.478.352

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