COMPAÑIA TSB S A — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

ACTA DS ASAMBLEA: En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10 de Noviembre de 2022, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social de "COMPAÑÍA TSB S.A." en asamblea general ordinaria los accionistas que representan la totalidad del capital social según consta en el Registro de Asistençia a Asambleas y Depósito de Acciones Nº 1 razón por la cual no se han publicado edictos de convocatoria. El Sr. Presidente del directorio Claudio Ernesto Urcera -manifiesta que esta asamblea ha sido convocada por reunión de Directorio de fecha 01/11/2022, siendo el orden del día de pleno concolmiento de todos los socionistas. Declarada constituida la asamblea se pone a consideración el 1º Punto del orden del día que dice: 1) Elección de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de asamblea: por unanimidad se designa al Sr. Claudio Emesto Urcera, y a la Sr. José Manuel Urcera para aprobar y firmar el acta. Se pasa a considerar el punto 2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc.1 de la ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022: El Sr. Claudio Emesto Urcera propone se den por leídos los documentos que fueron puestos a conocimiento de los accionistas con anterioridad y se aprueben los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los siguientes documentos: Memoria, Inventario, Estado de Situación -Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Elujo de Efectivo, Carátula, Notas y Anexos complementarios correspondientes al ejerciclo económico Nro, 21 cerrado el 30.06.2022, tal como se encuentran transcriptos en los libros contables rubricados. 3) Consideración de la gestión del Directorio: Por unanimidad se resuelve aprobar sin observaciones la gestión del Sr. Claudio Emesto Urbera como Presidente por el período finalizado el 30/09/22, 4) Distribución de msultades y asignación individual de honorarios al directorio: por unanimidad se resuelve asignar Honorarios al presidente Sr. Claudio Ernesto Uroera por el desempeño de su cargo: correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/2022 por un valor de \$ 30.000.000,00, los quales se encuentran devengados en el ejerciclo cerrado el 30/08/2022. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas, de la que previa iectura y ratificación de racta firman los asistentes.

$\frac{1}{2}$ .

Claticlic Eraéste ∕cera DNI 17.475/352

$\overline{z}$

mel Urcera DNI 36.390.864

COPIAS CERTIFICADAS EN ANEXO ACTUACIÓN NOTARIAL Nº ...C.1306119

$\overline{1}$

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CTUACIONMNOTARIA

$L \in G$ $\circ$ $\mathbf{D}$ :

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		749914.-	$\mathsf{N}^\circ$ 00749914 CE CE SI CU NU NU UN CU
	Escribano/a Carlos Alberto Mabellini	EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN, República Argentina, en virtud de la facultades conferidas por la Ley № 3264, Art. 131, inc. h), legaliza la firma y sello del	Titular
NOS	Acto: _____ Actos Societarios	Registro Notarial № 0008 con Asiento en Neuquén Foja Notarial Nº _____ Estampilla Notarial Nº _____
		La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento. Neuquén 12 de diciembre	2022 de
00749914 ORIGINAL	I ntervino ribanos cheik Prov. රජ ව්යාපනය

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1$

el.

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n$

$\hat{\mathbf{z}}_i$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac$

$\sim$

$\begin{array}{c} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \left( \frac{1}{2} \right)^{i} \left( \frac{1}{2} \right)^{i} \left( \frac{1}{2} \right)^{i} \left( \frac{1}{2} \right)^{i} \left( \frac{1}{2} \right)^{i} \left( \frac{1}{2} \right)^{i} \left( \frac{1}{2} \right)^{i} \left( \frac{1}{2} \right)^{i} \left( \frac{1}{2} \right)^{i} \left( \frac{1}{2} \right)^{i} \left( \frac{1}{2} \right)^{i} \left( \frac{1}{2} \right)^{i} \left( \$