COMPAÑIA TSB S A — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

$\frac{1}{2}$ , $\sqrt{2}$ $\widehat{\mathbb{Q}}_n$ $\ddot{\phantom{1}}$ ٿان ت COLECIO DE ESCRIBANOS MSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DE LA GIUDAD DE BUIENOS AIRES DECRETO Nº 7541950 $-000785303$ LEY Nº 23412 Rübrica N‱ ್ಲಿ ತಿರತೆಂದಿ ಅತ್ Pereneces compariso ree s A SOCIEDAD ANONTMA Domollo (famoNtE 01653 Fisc 1) H^bro aCTAS DE ASAMBLEAS ∕Numero de Labroi Constante of or paganas
Constante of paganas Observaciones: Sin observaciones et a port de la Constantino.
Estados de la Constantino de la Constantino de la Constantino de la Constantino de la Constantino de la Consta فستوا الصافيا فالمراد - En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano. habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro.
1302 de la Ciudad de Buenos Aires $\mu=0.05$ Buenos Aires, 29 de de 2002 Octubre

80	COPIAS CERTÍFICADAS EN ANEXO ACTUACIÓN.
	NOTARIAL Nº 5123888
	ACTA DE ASÁMBLEA: En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 11 de Noviembre de 2021,
	siendo las 10 horas se reúnen en la sede social de "COMPAÑÍA TSB S.A." en asamblea general
	ordinaria los accionistas que representan la totalidad del capital social según consta en el
	Registro de Asistencia a Asambleas y Depósito de Acciones Nº 1 razón por la cual no se han
	publicado edictos de convocatoria. El Sr. Presidente del directorio Claudio Ernesto Urcera
	manifiesta que esta asamblea ha sido convecada por reunión de Directorio de fecha 04/11/2021,
	siendo el orden del día de pleno conocimiento de todos los accionistas. Declarada constituida la
	asamblea se pone a consideración el 1º Punto del orden del día que dice: 1) Elección de dos
	accionistas para que aprueben y firmen el acta de asamblea: por unanimidad se designa al Sr.
	Claudio Ernesto Urcera, y a la Sr. José Manuel Urcera para aprobar y firmar el acta. Se pasa a
	considerar el punto 2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc.1 de la ley
	de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021: El Sr.
	Claudio Emesto Urcera propone se den por leidos los documentos que fueron puestos a
	conocimiento de los accionistas con anterioridad y se aprueben los mismos. Por unanimidad se
	resuelve aprobar los siguientes documentos. Memoria, Inventario, Estado de Siluación
	Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
	Efectivo, Carátula, Notas y Anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico
	Nro. 20 cerrado el 30.06.2021, tal como se encuentran transcriptos en los libros contables
	rubricados. 3) Consideración de la gestión del directorio y renovación de cargos del Directorio:
	Por unanimidad se resueive aprobar sin observaciones la gestión del Sr. Claudio Emesto Urcera
	como Presidente por el período finalizado el 30/06/21, y se resuelve renovar los cargos del
	Directorio que han cumplido su plazo, por lo cual en forma unánime se renueva el cargo del Sr.
	Claudio Ernesto Urcera como Director Titular y presidente y al Sr. José Manuel Urcera como
	Director Suplente. 4) Distribución de resultados y asignación individual de honorarios al
	directorio: por unanimidad se resueive asignar Honorarios al presidente Sr. Claudio Ernesto
	Urcera por el desempeño de su cargo: por un valor de \$ 50.000.000,00 los cuales se encuentran.
	devengados en el ejercicio cerrado al 30/06/2021. No habiendo más lemas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas, de la que previa lectura y ratificación del acta firman los asistentes.

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Chaudio Emesto Urcera
DNI 17.475.352

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Jose Manuel Urcérá

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		Escribano/a Carlos Alberto Mabellini _____Titular	EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN, República Argentina, en virtud de la facultades conferidas por la Ley Ké Hátá{ KH.Há{ Máth{ Mág aliza la firma y sello del Registro Notarial Nº _0008 _ con Asiento en Neuquén _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	Acto: Actos-Societarios		Foja Notarial Nº 3/S 1239476. Estampilla Notarial Nº _____ ________
	Testado: Ley № 1033, Art. 79, Inc. f); no vale. Corresponde Ley 3264, Art. 131, Inc. h).-	La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.	— Neuquén — 29 de noviembre de 2021
00721761 RIGINAL 150° a.H	Intervino JULIO C. VICENTE LEGALIZACIONES Colegio de Escribanos de la Prov. del Neuquén GRAFICA LATINA S.R.L. - SL-03/1B		esc. Piania Gabriela Costa Legalltadbra ic. de la Prov. del Weuquer

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))=\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))=\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))=\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))=\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))=\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))=\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))=\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))=\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))=\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))=\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))=\mathcal{L}(\mathcal{L}(\$ $\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}))\leq \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}))$ $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ $\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\sim 10^{-10}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2}d\mu\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)\frac{d\mu}{d\mu}d\mu\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right).$ $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ $\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$