COMPAÑIA TSB S A — AGM Information 2024

Aug 9, 2024

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 002054422
LEY Nº 23412
	Rúbrica N°:	68553-13
Pertenece a: COMPANIA TSB S.A.
Domicilio: VIAMONTE 1345 Piso 3 OF. 0
Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS		Libros	Número de 2
Consta de: 0250 páginas
Observaciones: Sin observaciones
En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro.	359	de la Giread de
		OSVALDO R. LIBERATI
Buenos Aires $25$ de Octubre	de 2013	RESOL. 1GJ (I) 15/2011 AREA INTERWEN

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 05 de Agosto de 2024, siendo las 17 horas se reúnen en la sede social de "COMPAÑÍA TSB S.A." en asamblea general ordinaria los accionistas que representan la totalidad del capital social según consta en el Registro de Asistencia a Asambleas y Depósito de Acciones N° 1 razón por la cual no se han publicado edictos de convocatoria. El Sr. Presidente del directorio Claudio Ernesto Urcera manifiesta que esta asamblea ha sido convocada por reunión de Directorio de fecha 02/08/2024, siendo el orden del día de pleno conocimiento de todos los accionistas. Declarada constituida la asamblea se pone a consideración el 1º Punto del orden del día que dice: 1) Elección de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de asamblea: Por unanimidad se designa al Sr. Ciaudio Ernesto Urcera, y a la Sr. José Manuel Urcera para aprobar y firmar el acta. Se pasa a considerar el punto 2) Consideración de la gestión del directorio y renovación de cargos del Directorio. Por unanimidad se resuelve aprobar sin observaciones la gestión del Sr. Claudio Ernesto Urcera como Presidente y de los Sres. José Felipe Herrera y Angel Fernán Pereyra como Directores Titulares por el período finalizado el 30/06/24, y se resuelve renovar los cargos del Directorio que han cumplido su plazo, por lo cual en forma unánime se resuelve fijar en tres la cantidad de Directores Titulares y uno el de Director Suplente, designándose para cubrir los cargos a los Señores Claudio Ernesto Urcera, José Felipe Herrera y Angel Fernán Pereyra como Directores Titulares y al Sr. José Manuel Urcera como Director Suplente, por el término de tres ejercicios, eligiéndose al Señor Claudio Ernesto Urcera en el cargo de Presidente .-

Presentes desde su comienzo todos los Titulares y Suplente quienes firman la presente acta aceptando los cargos para los cuales fueron designados y constituyen todos domicilio especial en Viamonte 1345, 3° piso, Oficina "G" C.A.B.A.-

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19.00 horas, de la que previa lectura y ratificación del acta firman los asis

MA. MAT. 5842

FotocopiaSAutenticadaSen el Sello
de Actuación Notarial Nº7 0 2 l 9 5 8 0 13

MA AGUST. MAT. 5842

$\mathcal{F} = { \mathcal{Q} }$ $\label{eq:R} \mathcal{R}^{\mathcal{L}}$