COMPAÑIA TSB S A — AGM Information 2024

Aug 9, 2024

$\gamma_{\rm{max}}$ $\mathcal{F}(\mathcal{Q})$ INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA COLEGIO DE ESCRIBANOS DECRETO Nº 754/95 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES LEY Nº 23412 000785303 Ŀ Rúbrica Nº 65356-02 Perenece a COMPARIA TSB S.A. SOCIEDAD ANONIMA $\overline{\text{Domicilio}}$ VIAMONTE 01653 $\overline{\text{Pisol}}$ 1 Libro ACTAS DE ASAMBLEAS Número de Consta de 0100 paginas gant C Libros $\Lambda$ 돌파 도시할 Observaciones: Sin observaciones $\label{eq:2} \mathcal{L}(\mathcal{C}) = \mathcal{L}(\mathcal{C}) \sum_{i=1}^n \mathcal{L}(\mathcal{C})$ is kore a En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano. habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro.
habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. de la Ciudad de Buenos Aires, 25 de Octubre $\begin{array}{c} \n\text{de} \ \n\text{2002}\n\end{array}$

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 02 días del mes de Agosto de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede apcial de "COMPAÑÍA TSB S.A." en asamblea general extraordinaria los accionistas que representan la totalidad del capital social según consta en el Ragistro de Asistencia a Asamblea y Depósito de Acciones Nº 1, razón por la cual no se han publicado edictos de convocatoria. Se designa Presidente de la Asamblea al Sr. Presidente del Directorio, Claudio Ernesto Urcera, quien manifiesta que esta asamblea ha sido convocada por reunión de Directorio de fecha 01 de Agosto de 2024, siendo el orden del día de pleno conocimiento para todos los accionistas. Declara constituida la asamblea y pone a consideración el primer Punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas presentes que suscribirán el acta de asamblea: Toma la palabra el Sr. Presidente, quien propone que los Sres. Claudic Ernesto Urcera y José Manuel Urcera firmen el acta, lo que resulta aprobado por unanimidad. Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Aprobación de la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por hasta V/N UVAs 10.000.000 (Unidades de Valor Adquisitivo diez millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor): Continúa con la palabra el Sr. Presidente, y expresa que, si bien la Sociedad emitió sus obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de \$1.900.000.000 (Pesos mil novecientos millones) con vencimiento el 12 de abril de 2026, resulta conveniente que la Sociedad obtenga nuevamente financiamiento proveniente del mercado de capitales mediante la emisión de una nueva serie de obligaciones negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada. En este sentido, el Sr. Presidente propone aprobar la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, por hasta V/N UVAs 10.000.000 (Unidades de Valor Adquisitivo diez millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) bajo el Régimen PyME CNV Garantizada (las "Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada"). Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, y luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas resuelven de común acuerdo y por unanimidad de los presentes aprobar la propuesta del Sr. Presidente. A continuación, se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: 3) Consideración del destino a dar a los fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada a emitirse: El Presidente toma la palabra y mociona para que los fondos obtenidos por la colocación de las Obligaciones Negociables PYME Garantizada sean destinados para uno o más de los destinos previstos en el artículo 36 de la Ley Nº 23.576 de Cbligaciones Negociables (según fuera modificada y complementada) y/o los que se establezcan en las regulaciones aplicables, correspondiendo

al Directorio, o en su caso a los funcionarios subdelegados por el mismo, determinar dentro de este marce general a qué destino en particular se afectará el producido neto de la colocación de cada clase y/o serie. Luego de un breve debate se resuelve por unanimidad aprobar la moción del señor Presidente en su

totalidad. Se pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día: 4) Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para su implementación: El Sr. Presidente propone que se delegue en el Directorio (i) todas las facultades necesarias para determinar todas las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada que no fueran expresamente determinadas por esta Asamblea, incluyendo, sin limitarse: forma, monto (dentro del monto máximo autorizado por esta Asamblea), época de emisión, plazo, precio, moneda de denominación, forma de colocación y condiciones de pago, su tasa de interés, su forma de amortización; designación de agentes organizadores y/o colocadores; posibilidad de que las obligaciones negociables se emitan sucesiva u alternativamente en una y/o varias clases y/o series y/o tramos, de corresponder, con una o más garantías dadas por entidades de garantía autorizadas por la CNV o que se listen o se negocien en mercados de valores autorizados por la CNV del país y/o mercados de valores del exterior; y cualquier otra modalidad que a criterio del Directorio sea procedente fijar; (ii) la realización ante la CNV de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización para la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada; (iii) la realización ante el Mercado Abierto Electrónico ("MAE"), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), la Caja de Valores S.A. ("CVSA") y cualesquier otras bolsas o mercados de la República Argentina y/o mercados de valores del exterior de todas las gestiones para obtener la autorización de emisión de las Obligaciones Negociables PYME Garantizada bajo el Régimen PYME CNV Garantizada, y para el eventual listado y/o negociación de las mismas; (iv) la facultad de constituir contragarantías a favor de las entidades de garantía, reales o personales, incluyendo sin limitación, prendas de acciones, prendas de maquinarias, hipotecas fijas o flotantes, cesiones en garantía, cesiones fiduciarias (incluye cesión fiduciaria de ganado en pie), endosos en garantía, pudiendo designar agentes de la garantía entre otros. Puesto a consideración y luego de una breve deliberación, los Señores Accionistas resuelven de común acuerdo y por unanimidad de los presentes aprobar la propuesta del Sr. Presidente. Seguidamente, se pone a consideración el quinto punto del Orden del Día: 5) Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior: Toma la palabra el Sr. Presidente quien mociona para que se autorice al Directorio a subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el punto anterior, para actuar en nombre y representación de la Sociedad, en forma conjunta o individualmente, firmando y presentando toda la documentación que corresponda, y contestando vistas ante la CNV, la BCBA, BYMA, MAE, los mercados autorizados, y/o la CVSA. Puesta a consideración de los accionistas, la propuesta es aprobada por unanimidad. Finalmente, se pasa a

considerar el sexto y último punto del Orden del Día: 6) Otorgamiento de autorizaciones: El Sr. Presidente mociona para que se autorice a los Sres. Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica, Juan Sanguinetti, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Díaz, Lucía Viboud Aramendi, Mariana Troncoso, Carolina Lourdes Mercero, Teófilo Jorge Trusso, Juan Manuel Simó, Ana Lucía Miranda, Federico Grieben,

Stefania María Lo Valvo Ordoñez, Juan Francisco Tineo, Mateo Fiorito, Arturo José Amos y/o a quienes estos designen para que cualquiera de ellos, actuando en forma individual e indistinta, en nombre y representación de la Sociedad puedan cumplir con las formalidades necesarias a los fines de realizar la inscripción de las precedentes resoluciones de asamblea suscribir dictámenes profesionales, se scribir presentaciones y avisos, tomar vista, presentar y retirar documentación, contestar vistas, actuar como operadores en la Autopista de Información Financiera ("AIF") de la CNV en representación de la Sociedad, para presentar documentación en representación de la Sociedad a través de la plataforma "Trámites a Distancia" ("TAD") de la CNV y, en general, tramitar, gestionar y efectuar cuanta diligencia sea necesaria para la solicitud de autorización de oferta pública, la autorización de listado, negociación y/o depósito colectivo, de las Obligaciones Negociables, ante las reparticiones, o mercados que correspondan, entre ellas, la CNV, la BCBA, BYMA, el MAE y la CVSA. La propuesta es aprobada por los accionistas por unanimidad de votos presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión agradeciendo a los señores accionista su concurrencia, previa lectura y ratificación de la presente acta. Siendo las 12:00 horas, al no haber más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión.

$\overline{\phantom{a}}$ Claudio Ernesto Urcera DNI 17.475.352

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Juan Manuel Urcera DNI 36.390.864