COMPAÑÍA MEGA SOCIEDAD ANÓNIMA — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

Acta N° 306

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de mayo de 2021, se reúne a distancia el Directorio de COMPAÑÍA MEGA S.A., presidido por el Presidente de la Sociedad, Sr. SANTIAGO MARTÍNEZ TANOIRA, y con la presencia de los Directores Titulares Sres. GUSTAVO DI LUZIO, PATRICIO DA RE, SANTIAGO FIDALGO, FERNANDO COLARES NOGUEIRA, MAELCIO SOARES, HÉCTOR DANIEL CASAL y la Directora Titular Sra. DOLORES BRIZUELA. Asimismo, se cuenta con la presencia de los Síndicos Sres. ROGELIO DRIOLLET y RUBEN RUIZ y la Sra. SILVINA JOZAMI.

El Presidente manifiesta que antes de considerar el orden del día corresponde tratar el siguiente asunto previo:

Incorporación de Directores Suplentes

Informa el Presidente que corresponde incorporar al Director Suplente Sr. Cedric Leslie Bridger. Luego de un breve intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE por unanimidad:

Incorporar a la reunión al Director Suplente Sr. Cedric Leslie Bridger.

Adicionalmente se cuenta con la participación del Gerente General, Sr. Andrés Scarone; del Secretario del Directorio, Sr. Pablo Gibaut; del Gerente de Planeamiento Estratégico y Finanzas, Sr. José Luis Borrello; del Gerente Comercial, Sr. Javier Vivas; del Gerente de Administración, Sr. Martín Cappellotto; del Gerente de Ingeniería y Desarrollo de Infraestructura, Sr. Pablo Popik; y del Gerente de Gestión de Riesgos, Sr. Juan Pablo Sita.

A continuación, los Síndicos manifiestan que la totalidad de los Directores, Síndicos y Gerentes participan de la presente reunión a distancia a través de la plataforma “Cisco Webex Meetings”, la cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión, y dejan constancia sobre la regularidad de la conformación del quorum en total conformidad con lo establecido por el artículo 12 del estatuto social.

Siendo las 9:30 horas, el Presidente manifiesta que la reunión cuenta con quorum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con las disposiciones del estatuto social, de la LGS, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de Valores.

Inmediatamente, el Presidente pone a consideración el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “ Consideración de los Estados Financieros condensados intermedios al 31 de marzo de 2021”.

Toma la palabra el Gerente de Planeamiento Estratégico y Finanzas, Sr. José Luis Borrello, y realiza una presentación conteniendo la información y datos más relevantes que surgen de los estados financieros bajo consideración.

Posteriormente, informa que la Sociedad ha preparado el estado de situación financiera condensado intermedio al 31 de marzo de 2021, el estado de resultados integrales condensado intermedio, el estado de cambios en el patrimonio neto condensado intermedio y el estado de flujo de efectivo condensado intermedio correspondientes al período de tres meses finalizado en dicha fecha, los cuales fueron distribuidos con suficiente anterioridad a los presentes, por lo que no se leen en su totalidad en la presente reunión. Corresponde en consecuencia que el Directorio apruebe los mencionados estados financieros condensados intermedios, tomándose conocimiento del Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora. Se informa que atento a la situación actual de emergencia sanitaria generada por el Covid-19 y de las normas sobre distanciamiento obligatorio no ha sido posible transcribir los estados financieros al libro de Inventario y Balances. Se deja constancia que los mismos serán transcriptos a dicho libro, sin dilación, cuando las normas referidas sean dejadas sin efecto.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE por unanimidad:

Aprobar los Estados financieros condensados intermedios al 31 de marzo de 2021.

[…]

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:20 horas, agradeciéndose la participación a los Directores, Síndicos y Gerentes. Se deja constancia que el texto de la presente acta fue enviado por correo electrónico a los Directores y Síndicos y que el mismo fue aprobado por los mismos a través de correo electrónico. Asimismo, se informa que una vez que sea posible tener acceso al libro de actas de Directorio, se transcribirá la presente acta y, posteriormente, la misma será firmada por los Directores y Síndicos que participaron de la reunión a distancia.