COMPAÑÍA MEGA SOCIEDAD ANÓNIMA — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

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Ciudad de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021

Señores Comisión Nacional de Valores 25 de mayo 175 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Presente

Ref.: Hecho relevante - Informa renuncia y designación de autoridades

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado de Compañía Mega S.A. (la “Compañía”), en cumplimiento de lo previsto por el art. 8 del Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV, t.o. 2013, se viene a informar que con fecha 25 de noviembre del corriente año, el Sr. Maelcio Mauricio Soares notificó a la Compañía su renuncia al cargo de Director Titular por las Acciones Clase F y al cargo de Vicepresidente del Directorio de la Compañía, y el Sr. Fernando Colares Nogueira , notificó su renuncia al cargo de Director Titular por las Acciones Clase G de la Compañía, ambos por motivos personales.

En el mismo sentido, se viene a informar la nómina de autoridades designadas mediante las Asambleas Especiales de Acciones Clase F, G y H celebradas el día 25 de noviembre de 2021:

Nombre y Apellido	Cargo	Clase de Acciones	Documento	CUIT	Condición **del cargo **	Órgano de designación	Fecha de designación	Fecha de finalización
Héctor Daniel Casal	Director Titular	F	DNI 11.875.775	20-11875775-1	No independiente	Asamblea	25/11/2021	Hasta completar el ejercicio en curso desde el 25/11/2021
Juan Martín D´Agostino	Director Titular	G	DNI 18.286.741	20-18286741-2	No independiente	Asamblea	25/11/2021	Hasta completar el ejercicio en curso desde el 25/11/2021
Martiniano Roberto Coronel	Director Titular -Vicepresidente	H	DNI 25.227.565	20-25227565-8	No independiente	Asamblea	25/11/2021	Hasta completar el ejercicio en curso desde el 25/11/2021
Tristán Alberto Armaretti	Director Suplente	F	DNI 13.138.746	20-13138746-7	No independiente	Asamblea	25/11/2021	Hasta completar el ejercicio en curso desde el 25/11/2021
Martín Alejandro Zaffore	Director Suplente	G	DNI 22.598.720	20-22598720-4	No independiente	Asamblea	25/11/2021	Hasta completar el ejercicio en curso desde el 25/11/2021
Alfredo Luis Molina	Director Suplente	H	DNI 13259141	20-13259141-6	No independiente	Asamblea	25/11/2021	Hasta completar el ejercicio en curso desde el 25/11/2021

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

GIBAUT Firmado digitalmente por PABLO GIBAUT PABLO JAVIER JAVIER Fecha: 2021.11.25 13:32:51 -03'00'

Pablo J. Gibaut Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado Compañía Mega S.A.