Remuneration Information • May 13, 2014
Remuneration Information
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FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2013
C.I.F. A-46004131
DENOMINACIÓN SOCIAL
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.
DOMICILIO SOCIAL
SANTA CRUZ DE LA ZARZA, 3 BAJO, VALENCIA
A.1 Explique la política de remuneraciones de la Sociedad. Dentro de este epígrafe se incluirá información sobre:
Corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informar al Consejo de Administración, sobre las retribuciones al Consejo y de sus cargos, así como la política general de retribuciones e incentivos para los mismos y para la alta dirección.
Por lo que se refiere a la retribución del Consejo de Administración, por el desempeño de la función de supervisión y decisión colegiada propia de este órgano, la finalidad de la política de retribuciones es remunerar a los Consejeros de forma adecuada por su dedicación y responsabilidades, pero sin que dicha remuneración pueda llegar a comprometer su independencia de criterio. En cuanto a la retribución que corresponde a los Consejeros por el desempeño de sus funciones ejecutivas, de asesoramiento o de otra naturaleza distinta de las propias de su condición de Consejeros, ésta se adecúa a la política general del Grupo Cleop.
Durante el 2013 se ha seguido con el acuerdo del Consejo de Administración de 11 de Junio de 2012, en el que se adoptó por unanimidad suspender el pago de compensaciones por asistencia a las reuniones del Consejo y de sus comisiones, debido a la situación financiera de la Compañía y mientras subsistieran las actuales circunstancias de situación concursal.
El criterio establecido hasta esa fecha se basaba en el pago de una dieta básica por asistencia al Consejo de Administración, al Comité de Auditoría y a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Dicha dieta se eleva al doble o al triple en función del cargo.
A.2 Información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones que se haya seguido para determinar la política de remuneración y papel desempeñado, en su caso, por la Comisión de Retribuciones y otros órganos de control en la configuración de la política de remuneraciones. Esta información incluirá, en su caso, el mandato y la composición de la Comisión de Retribuciones y la identidad de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado para definir la política retributiva. Igualmente se expresará el carácter de los consejeros que, en su caso, hayan intervenido en la definición de la política retributiva.
Independientemente de la situación actual en la que no se está retribuyendo al Consejo de Administración, corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informar al Consejo de Administración sobre las retribuciones del Consejo y de sus cargos.
A.3 Indique el importe y la naturaleza de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las retribuciones por el desempeño de funciones de la alta dirección de los consejeros ejecutivos, de la remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del consejo, de las dietas por participación en el consejo y sus comisiones u otras retribuciones fijas como consejero, así como una estimación de la retribución fija anual a la que den origen. Identifique otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo y los parámetros fundamentales por los que se otorgan.
Hasta el 11 de Junio de 2012 en el que se decidió suspender el pago de compensaciones por asistencia a las reuniones del Consejo y de sus comisiones , los importes que se aplicaban por esto eran los siguientes :
Se establecía una dieta básica de 1.500 euros por asistencia al Consejo de Administración, al Comité de Auditoría y a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Para los Presidentes de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se establecía elevar hasta el doble la dieta básica por su asistencia a dichas Comisiones, y para el Presidente del Consejo de Administración se establecía elevar hasta el triple la dieta básica antes indicada por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración.
En particular:
[Introducir texto relativo al punto A.4]
A 31 de diciembre de 2013, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante no tienen concedidos anticipos, créditos, seguros, planes de pensiones, ni planes de opciones sobre acciones de ninguna de las sociedades del Grupo.
El sistema de retribución no contempla el pago de retribuciones variables.
A.5 Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, con una estimación de su importe o coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.
Indique también las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida.
Explique los sistemas de ahorro a largo plazo
No existen estos sistemas de retribución en la Compañía.
A.6 Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de las funciones como consejero.
Explique las indemnizaciones
No hay prevista ninguna indemnización en caso de terminación de las funciones como Consejero.
A.7 Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración, los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros, los pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual.
Explique las condiciones de los contratos de los consejeros ejecutivos
No existen indemnizaciones pactadas, ni cláusulas de permanencia ni cláusulas relativas a primas de contratación, indemnizaciones por resolución anticipada o por finalización de la relación contractual. No existen pactos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual.
A.8 Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.
Explique las remuneraciones suplementarias
No se han producido remuneraciones suplementarias.
A.9 Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
A 31 de diciembre de 2013, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante no tienen concedidos anticipos, créditos ni garantías.
Explique las remuneraciones en especie
No ha habido durante el ejercicio 2013 ninguna remuneración en especie.
A.11 Indique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando dichos pagos tenga como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.
Explique las remuneración devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero
No se han devengado remuneraciones por este concepto por ningún Consejero.
A.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualesquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por el consejero.
| Explique los otros conceptos retributivos | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | ------------------------------------------- |
No existe ningún otro concepto retributivo distinto de los anteriores.
A.13 Explique las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia a: medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden a los resultados a largo plazo de la sociedad, medidas que establezcan un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, medidas adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, fórmulas o cláusulas de recobro para poder reclamar la devolución de los componentes variables de la remuneración basados en los resultados cuando tales componentes se hayan pagado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta y medidas previstas para evitar conflictos de intereses, en su caso.
Explique los acciones adoptadas para reducir los riesgos
La sociedad no ha adoptado acciones en relación con el sistema de remuneración dado que no tiene establecidas retribuciones variables que estén expuestas a riesgos y/o objetivos.
B.1 Realice una previsión general de la política de remuneraciones para ejercicios futuros que describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y retribuciones de carácter variable, relación entre la remuneración y los resultados, sistemas de previsión, condiciones de los contratos de consejeros ejecutivos, y previsión de cambios más significativos de la política retributiva con respecto a ejercicios precedentes.
A fecha actual dada la situación financiera de la compañía , y mientras subsistan las actuales circunstancias de situación concursal no se ha previsto la política de remuneraciones para ejercicios futuros esperando cuando todo se normalice, volver a establecer al menos las medidas que se venían dando antes de decidir suspender las compensaciones por asistencias a reuniones.
Explique el proceso de tomas de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones
No se ha llevado a cabo ningún proceso de toma de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones para ejercicios futuros debido a que como ya hemos mencionado anteriormente, desde junio de 2012, la Compañía decidió suspender el pago de compensaciones a los miembros del Consejo de Administración y a fecha actual se sigue con dicha suspensión.
No se han creado incentivos por parte de la sociedad en el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, debido a la situación financiera por la que la misma atraviesa que ha hecho suspender cualquier política de retribución.
C.1 Explique de forma resumida las principales características de la estructura y conceptos retributivos de la política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio cerrado, que da lugar al detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros que se reflejan en la sección D del presente informe, así como un resumen de las decisiones tomadas por el consejo para la aplicación de dichos conceptos.
Tal y como se indica en el apartado A.1 la estructura del sistema retributivo de los consejeros se sintetiza en el pago de una dieta básica por asistencia al Consejo de Administración, al Comité de Auditoría y a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Dicha dieta se eleva al doble o al triple en función del cargo de la siguiente forma :
i) Dieta básica de 1.500 €
ii) Para los Presidentes de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se establece elevar al doble dicha dieta
iii) Para el Presidente del Consejo de Administración se eleva hasta el triple dicha dieta básica
El Consejo de Administración , en su sesión de 11 de junio de 2012, adoptó por unanimidad el acuerdo, ante la situación financiera de la Compañía, de suspender el pago de compensaciones por asistencia a las reuniones del Consejo y de sus Comisiones. A fecha actual se sigue con la suspensión de las compensaciones mencionadas.
| Nombre | Tipología | Período de devengo ejercicio 2013 |
|---|---|---|
| LIBERTAS 7, S.A. | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| FRANCISCO PERELLO FERRERES | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| AGRO INVEST SL | Dominical | Desde 28/06/2013 hasta 31/12/2013. |
| CARLOS TURRO HOMEDES | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| MARCOS TURRO RIBALTA | Ejecutivo | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| CARLOS CASTELLANOS ESCRIG | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 28/06/2013. |
| ANTONIO NOBLEJAS SANCHEZ-MIGALLÓN | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 28/06/2013. |
D.1 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.
a) Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del presente informe:
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRO INVEST SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS TURRO HOMEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| FRANCISCO PERELLO FERRERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| LIBERTAS 7, S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MARCOS TURRO RIBALTA | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 116 |
| CARLOS CASTELLANOS ESCRIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ANTONIO NOBLEJAS SANCHEZ-MIGALLÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRO INVEST SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS TURRO HOMEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO PERELLO FERRERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIBERTAS 7, S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS TURRO RIBALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ii) Sistemas de retribución basados en acciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengados por el consejero, en miles de euros.
En el caso de los Sistemas de Ahorro a largo plazo, se incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este tipo de sistemas:
| Nombre | Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | Totales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Retribución metálico |
Importe de las acciones otorgadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2013 sociedad |
Total Retribución metálico |
Importe de las acciones entregadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2013 grupo |
Total ejercicio 2013 |
Total ejercicio 2012 |
Aportación al sistemas de ahorro durante el ejercicio |
|
| AGRO INVEST SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS TURRO HOMEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| FRANCISCO PERELLO FERRERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| LIBERTAS 7, S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| MARCOS TURRO RIBALTA | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 116 | 0 |
| CARLOS CASTELLANOS ESCRIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| ANTONIO NOBLEJAS SANCHEZ-MIGALLÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| TOTAL | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 198 | 0 |
D.2 Informe sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u otras medidas de rendimiento de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones de los consejeros.
No existe relación entre retribuciones y resultados de la entidad, dado que no ha habido remuneración alguna por este concepto.
D.3 Informe del resultado de la votación consultiva de la junta general al informe anual sobre remuneraciones del ejercicio anterior, indicando el número de votos negativos que en su caso se hayan emitido:
| Número | % sobre el total |
|
|---|---|---|
| Votos emitidos | 6.312.475 | 100,00% |
| Número | % sobre el total |
|
|---|---|---|
| Votos negativos | 0 | 0,00% |
| Votos a favor | 6.311.277 | 99,98% |
| Abstenciones | 1.198 | 0,01% |
Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.
No existen aspectos relevantes en materia de remuneración de los consejeros que no se haya recogido en el resto de apartados.
Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión de fecha 31/03/2014.
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.
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