Compañía Financiera Argentina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 16, 2021

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author: "jojeda"
date: 2021-04-16 19:25:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 16 de abril de 2021

Comisión Nacional de Valores

Presente

COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Compañía Financiera Argentina S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2021 a las 10:00 horas, en Elvira Rawson de Dellepiane 150 6to piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley N° 19.550 General de Sociedades, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020;

3°) Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Legal. Absorción de los resultados negativos acumulados conforme Normas de la CNV (T.O. 2013 y modificatorias) y art. 206 de la Ley General de Sociedades.

4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5°) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 por $751.059 en exceso de $691.352 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;

6°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el plazo estatutario;

7°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, por un ejercicio;

8°) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020;

9°) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2021;

10°) Autorizaciones.

Asimismo, en virtud de que la totalidad de los Señores Accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea, así como a votar el Orden del Día por unanimidad y atento a lo previsto en el Artículo 237 de la Ley N°19.550 (conforme fuera complementada y modificada), las publicaciones de la convocatoria a la Asamblea no resultan necesarias y, por lo tanto, se resuelve prescindir de ellas.

Gabriel Andriossi

Responsable de Relaciones con el Mercado

Compañía Financiera Argentina S.A.