Compañía Financiera Argentina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 16, 2012

COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Compañía Financiera Argentina S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 12 de abril de 2012, a las 16 horas, en primera convocatoria, en Florida N° 238, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 53º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

3º Tratamiento de los resultados del ejercicio. Distribución de un dividendo en efectivo, ad referéndum de la autorización del Banco Central de la República Argentina.

4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6° Remuneración de los Directores.

7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea.

8º Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.

9º Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio 2011.

10º Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2012.