Compañía Financiera Argentina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 12, 2012

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de 2012, se reúnen en sesión ordinaria los Señores Directores Sergio Grinenco, Sebastián Juan Pujato, Pablo Gutiérrez, Antonio Roberto Garcés y Diego Hernán Rivas y los Señores Síndicos Dr. Enrique Mariano Garda Olaciregui y Cdores. Norberto Daniel Corizzo y Luis Alberto Díaz de COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A., cuyas firmas figuran al pie de la presente, y se declara abierta la sesión siendo las 12 horas. ------------------------------------------

SE RESUELVE: CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Accionistas de Compañía Financiera Argentina S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 20 de noviembre de 2012 a las 16 horas en Florida N° 238, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1° Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2° Prorrogar la delegación de facultades en el directorio, en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples a Corto, Mediano y Largo Plazo, por un monto máximo en circulación de U$S 250.000.000.- (Dólares estadounidenses doscientos cincuenta millones), o su equivalente en otras monedas. El Señor Presidente hace saber a los Señores Directores que los accionistas han comprometido su asistencia, razón por la cual la misma podrá celebrarse en los términos del artículo 237, última parte, de la Ley 19.550. Por este motivo, se prescindirá de las publicaciones de edictos. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas.---------------------------------------------------------------------

Es copia fiel de su original transcripto en Acta N° 1195/2012 del Libro de Actas de Directorio N° 19 de Compañía Financiera Argentina S.A.---------------------------------------------------------

Sergio Grinenco

Presidente