Compal — M&A Activity 2015

Apr 30, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2324 仁寶　公司提供

序號	2	發言日期	104/04/30	發言時間	16:00:36
發言人	呂清雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87978588
主旨	公告子公司韶陽科技股份有限公司及欣凱羅精機股份有限公司合併
符合條款	第	11	款	事實發生日	104/04/30
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:104/4/30 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 韶陽科技股份有限公司（存續公司） 欣凱羅精機股份有限公司（消滅公司） 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 欣凱羅精機股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 韶陽科技股份有限公司及欣凱羅精機股份有限公司為本公司之子公司， 分別持股51.2%及63%，爰依企業併購法第18條進行合併，係為集團內業務相近之 內部組織架構重整，故對股東權益無重大影響。 7.併購目的: 簡化組織架構，提升管理效率 8.併購後預計產生之效益: 有效整合集團資源，提升營運競爭力 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 係集團內子公司間之合併，對本公司每股淨值與每股盈餘無重大影響 10.換股比例及其計算依據: 合併基準日以欣凱羅精機股份有限公司1股換發韶陽科技股份有限公司0.91902股。 根據相關財務報表、每股淨值，並參酌獨立專家出具之價格合理性意見書及 其他相關因素為計算依據。 11.預定完成日程: 合併基準日暫訂為民國104年07月02日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 合併案生效後，欣凱羅精機股份有限公司(消滅公司)之帳列資產、 負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利及義務，均由 韶陽科技股份有限公司(存續公司)概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 韶陽科技股份有限公司，所營業務主要為自動化機器設備設計與製造。 欣凱羅精機股份有限公司，所營業務主要為自動化機器設備設計與製造。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

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