Compal — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2324 仁寶　公司提供

序號	7	發言日期	107/06/22	發言時間	16:37:20
發言人	呂清雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87978588
主旨	公告本公司股東會決議通過解除董事競業之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/06/22
說明	1.股東會決議日:107/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:許勝雄、陳瑞聰、金寶電子工業股份有限公司、柯長崎、許勝傑、周永嘉 翁宗斌、許炯奇、張明智 獨立董事:宣明智、蔡堆、蔡篤恭 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司107年6月22日股東常會通過，在無損及本公司 利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:許勝雄、許勝傑 獨立董事:宣明智、蔡篤恭 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)金寶電子(中國)有限公司:許勝雄董事長、許勝傑董事 (2)泰金寶光電(蘇州)有限公司:許勝雄董事 (3)泰金寶科技(蘇州)有限公司:許勝雄董事 (4)泰金寶電通(蘇州)有限公司:許勝雄董事 (5)東莞凱寶電子有限公司:許勝傑董事 (6)通化聯合膠囊有限責任公司:宣明智董事 (7)力成科技(蘇州)有限公司:蔡篤恭董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)金寶電子(中國)有限公司:中國廣東省東莞市長安鎮沙頭村 (2)泰金寶光電(蘇州)有限公司:中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號 (3)泰金寶科技(蘇州)有限公司: 中國江蘇省吳江市經濟開發區胜浦路288號出口加工區B區 (4)泰金寶電通(蘇州)有限公司:中國江蘇省吳江市經濟開發區鹿金路688號 (5)東莞凱寶電子有限公司:中國廣東省東莞市長安鎮沙頭村 (6)通化聯合膠囊有限責任公司:通化縣聚鑫開發區河鮮村二組 (7)力成科技(蘇州)有限公司:中國蘇州工業園區星海街33號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)金寶電子(中國)有限公司:加工製造及銷售其他公司產品 (2)泰金寶光電(蘇州)有限公司:生產電子產品，產品為電腦產品 (3)泰金寶科技(蘇州)有限公司: 生產及銷售電子產品，產品為電腦週邊產品及電子相關產品 (4)泰金寶電通(蘇州)有限公司:生產電子產品，產品為電腦週邊及通訊產品 (5)東莞凱寶電子有限公司:加工製造及銷售其他公司產品 (6)通化聯合膠囊有限責任公司: 食品用藥用膠囊, 藥用輔料生產及銷售, 膠囊生產設備租賃及銷售 (7)力成科技(蘇州)有限公司:封裝及測試業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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