Compal - Annual Report 2019 | FinancialReports.eu

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ANNUAL REPORT 2019 民國 108 年度年報

1 壹、致股東報告書

貳、公司簡介

3 一、設立日期 3 二、公司沿革參、公司治理報告 5 一、組織系統織系統

5 一、組織系統織系統 7 二、董事及經理人資料 24 三、公司治理運作情形 63 四、會計師公費資訊 63 五、更換會計師資訊 63[六、董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證] 會計師所屬事務所或其關係企業者 64[七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押] 變動情形 66[八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料] 67[九、公司、董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事] 業之持股數及綜合持股比例肆、募資情形 69 一、資本及股份資本及股份及股份股份 73 二、公司債辦理情形公司債辦理情形理情形情形

69 一、資本及股份資本及股份及股份股份 73 二、公司債辦理情形公司債辦理情形理情形情形 74 三、特別股辦理情形 74 四、海外存託憑證辦理情形 76 五、員工認股權憑證辦理情形 76 六、限制員工權利新股辦理情形 76 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 76 八、資金運用計畫執行情形伍、營運概況 77 一、業務內容 95 二、市場及產銷概況 113 三、從業員工

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114	四、環保支出資訊
115	五、勞資關係
117	六、重要契約

	陸、財務概況
118	一、最近五年度簡明財務資訊
122	二、最近五年度財務分析
126	三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告
127	四、最近年度財務報告
233	五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告
316	六、公司及其關係企業財務週轉情形

	柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
317	一、財務狀況
318	二、財務績效
319	三、現金流量
319	四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
320	五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫
321	六、風險事項
325	七、其他重要事項

	捌、特別記載事項
326	一、關係企業相關資料
360	二、私募有價證券辦理情形
360	三、子公司持有或處分本公司股票情形
360	四、其他必要補充說明事項
360	五、最近年度及截至年報刊印日止對股東權益或證券價格有重大影響之事項

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生:

回顧民國 108 年仍是「嚴峻」的一年，經濟環境內溫外冷，全球 GDP 成長率放緩，雖然台灣的 GDP 成長率約與前一年度持穩，但美中貿易摩擦著實打亂全球供應鏈體系，讓產業充滿許多不確定性。即使我們所處的產業受到了挑戰，但仁寶在去年仍然穩住腳步，並創造了幾項佳績，持續為未來的發展打下穩固的基礎。在此，茲將去年財務與業務成果以及今年營運展望，為各位說明如下 :

⺠國108 年財務成果

仁寶民國 108 年合併營收達新台幣 9,804.42 億元，較前一年度增加新台幣 127.36 億元，年成長 1% ，整體 5C 相關電子產品的總出貨量達 92 佰萬台，較前一年度增加 9 佰萬台，年成長 11% 。在持續提升產品服務價值及專注獲利的努力下，民國 108 年合併營業淨利為新台幣 105.86 億元，較前一年度成長 14% ，在扣除業外項目及所得稅後，歸屬母公司之稅後淨利為新台幣 69.56 億元，全年每股稅後盈餘為 1.60 元。

業務與技術發展

在業務進展方面，仁寶筆記型電腦 (NB PCs) 事業在民國 108 年持續穩居業界第一，全球市佔率達 25% 。多元化發展的產品，如伺服器 (Servers) 、穿戴裝置 (Wearables) 及汽車電子 (Auto Electronics Parts) 業務，在深耕技術及客戶的成果下，民國 108 年皆達倍數以上的成長。而仁寶領先布局已久的智慧物聯網 (AIOT) 業務，在終端市場需求逐漸顯現下，也展現不錯成長動能，相信未來在 AI 及 5G 技術發展的結合與推動下，仁寶的智慧物聯網業務將加速推進，獲得更大的發展空間。此外，我們在新領域「智慧醫療與照護」 (Smart Medical and Healthcare) 持續投資與佈局，自民國 104 年已來，已投資超過十餘家的醫療科技團隊，並通過各項合作計畫借助外部資源，累積領域知識。仁寶民國 108 年非筆記型電腦業務營收貢獻已來到 34% ，較前一年度增加 2% ，持續以穩健的步伐，朝既定的目標邁進。

分散生產暨智慧製造

自民國 107 年以來的美中貿易摩擦，以至今年年初中國大陸爆發的新冠肺炎疫情，讓分散生產及智慧製造的需求也來到了新的拐點，縱使全球供應鏈看似亂局，但已是一個新時代展開。仁寶在民國 108 年已因應需求，同時為多個客戶進行策略性產能調整，包括回台投資以及重新建立並擴建越南生產基地，並持續投入智慧化暨自動化機器設備。在此同時，我們業已積極招募人才及團隊，並搭配供應鏈規劃，以應對新局。

公司治理與永續

「永續」的企業經營理念讓仁寶在環境、社會及公司治理的議題中，長久受到外界肯定。民國 108 年，仁寶企業社會責任報告書再度獲得台灣永續能源基金會「 TCSA 台灣企業永續獎」，同時也在台灣證交所「公司治理評鑑」中續列台灣上市公司前 6%20% ，更多年入選富時永續指數 (FTSE4GOOD Index) 成分股。在人力銀行舉辦的「幸福企業大賞」票選，仁寶更是獲得了台灣科技業前 20 名的殊榮，顯現我們對人才的重視，並要讓人才成為仁寶永續成長及智慧轉型的關鍵。

⺠國109 年展望

展望民國 109 年，全球經濟與產業的變化仍然充滿許多不確定性，依舊是挑戰的一年，巨大的波動也許將成為企業的新常態。延續去年的成果，今年我們除了要持續保持仁寶在產業上領先的地位外，更要加速推進在業務、生產及供應鏈的分散與多元化，同時，我們認為企業唯有建立好本身在技術、營運及財務上的穩健基礎，才能保持彈性面對未來的不確定性。因此，在技術上，我們將重點專注在 AI 、 5G 及雲端技術的開發，讓仁寶在非筆記電腦業務的發展，不但是「量」的增長更兼顧「質」的提升，替客戶創造更多價值。在營運上，我們將持續推進數位化和自動化工作，目標成為智慧製造的領導廠商。在財務上，我們將以穩健的財務結構為基礎，兼顧營運成長與長期股東回饋，使仁寶更能從容面對產業波動所帶來的風險。再次感謝各位股東長久以來對仁寶的支持與指教，最後敬祝各位：

健康平安 ! 事業如意 !

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會計主管：

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貳、公司簡介

一、設立日期：民國 73 年 6 月 1 日

二、公司沿革

(一)最近二年度大事紀

■ 107 年度：

˙榮獲 2018 年“ iF 產品設計獎” 11 項大獎，全球創新力排名第 18 名。
˙連續 4 年 (2014-2017) 入選國際 CDP 氣候變遷調查，於 2017 年 CDP 總評分為 B ，。
等級 Management
˙獲台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心舉辦「第四屆公司治理評鑑」名列上市公司前 6%~20% 公司。
˙許勝雄董事長榮獲一等經濟專業獎章。
˙獲天下雜誌 2000 大製造業第 6 名，「兩岸三地 1000 大調查」第 59 名。
˙獲《 Fortune 》全球 500 強第 404 名。
˙獲《 Forbes 》全球 2000 強第 1500 名。
˙獲「 2018 TCSA 台灣企業永續獎」企業永續報告類－台灣企業永續報告獎電子資訊製造業白金獎
˙ 107 年底公司資本額為新台幣 441 億元。
˙ 107 年度公司合併營收為新台幣 9,677 億元。

■ 108 年度：

˙榮獲 2019 年“ iF 產品設計獎” 13 項大獎，全球創新力排名第 17 名， 2015~2019 iF 全球設計力臺灣前三名， iF 亞洲設計力前十名， iF 電腦產業全球設計力前十名， iF 全球企業設計力前廿五名。
˙連續 5 年 (2014-2018) 入選國際 CDP 氣候變遷調查，於 2018 年 CDP 總評分為 B- ，。
等級 Management
˙獲台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心舉辦「第五屆公司治理評鑑」名列上市公司前 6%~20% 公司。
˙獲天下雜誌 2000 大製造業第 6 名，「兩岸三地 1000 大調查」第 62 名。
˙獲「 2019 TCSA 台灣企業永續獎」企業永續報告類－台灣企業永續報告獎電子資訊製造業白金獎。
˙連續 4 年入選富時永續指數 (FTSE4GOOD Index) 和連續 2 年入選「臺灣永續指數」成分股。
˙獲《 Fortune 》全球 500 強第 390 名。
˙獲《 Forbes 》全球 2000 強第 1463 名。
˙獲選 1111 人力銀行 2019 幸福企業大賞票選科技業類之前 20 名。
˙ 108 年底公司資本額為新台幣 441 億元。

˙ 108 年度公司合併營收為新台幣 9,804 億元。

■ 109 年度：

˙榮獲 2020 年“ iF 產品設計獎” 18 項大獎，並連三年獲得「金質獎」，全球企業創新競爭力排名第 11 名。
˙連續 6 年 (2014-2019) 入選國際 CDP 氣候變遷調查，於 2019 年 CDP 總評分為 B- ，。
等級 Management
˙ 獲台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心舉辦「第六屆公司治理評鑑」名列上市公司前 6%~20% 公司。
(二)最近年度及截至年報刊印日止，更換、經營權之改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響：無。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織系統圖 (109 年 1 月 1 日)

	薪資報酬委員會法務室防範內線交易專責單位投資企劃管理室審計委員會人評會	薪資報酬委員會法務室防範內線交易專責單位投資企劃管理室審計委員會人評會	股東大會董事會總經理室稽核室	股東大會董事會總經理室稽核室	股東大會董事會總經理室稽核室	股東大會董事會總經理室稽核室	股東大會董事會總經理室稽核室	股東大會董事會總經理室稽核室

			總經
	人評會					經營決策會


	投資企劃管理室					數位化決策會

				企業社會責任辦公室綠色推動小組職業安全衛生室



PC 事業群		PC 營運事業群	全球營運事業群		智慧型裝置事業群		人資暨行管本部	會計本部

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PC PC 全智人會
事營球慧資計
運營型暨本
業
裝
事運行
部
置
群業事管
事
群業本
業
群部
群
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(二)各主要部門所營業務


部門	主要職掌

總經理室	綜理全公司之經營事宜
投資企劃管理室	綜理公司各項投資相關事宜
稽核室	執行內部稽核之相關事宜
法務室	執行公司法務相關事宜
綠色推動小組	執行公司綠色生活專案相關事宜
防範內線交易專責單位	執行防範內線交易相關事宜
企業社會責任辦公室	推動並執行公司企業責任相關事宜
職業安全衛生室	負責公司內職業安全衛生相關事宜
PC事業群	負責電腦相關產品的研發、生產、品質控管與銷售相關事宜
全球營運事業群	負責全球性生產、製造品質控管及營運管理相關事宜
智慧型裝置事業群	負責智慧型裝置與視訊產品的研發、生產、品質控管與銷售相關事宜
PC營運事業群	負責生產製造電腦相關產品生產、製造品質控管相關事宜
會計本部	執行及維護有關會計、股務及資金籌措等業務
人力資源暨行政管理本部	負責公司員工人力資源、教育訓練、員工關係、總務與大樓管理等事宜

二、董事及經理人資料

(一)董事資料：

109 年 4 月 21 日

															109 年4月21日	109 年4月21日	109 年4月21日
職稱	姓名/ 國籍/性別 (註1、2)	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
					股數	持股比率 (％)	股數	持股比率 (％)	股數	持股比率 (％)	股數	持股比率 (％)			職稱	姓名	關係
董事長	許勝雄	107.6.22	3 年	73.04.16	8,975,401	0.20%	8,975,401	0.20%	17,107,025	0.39%	0	0.00%	台灣師範大學名譽博士金寶電子、仁寶電腦董事長	(註4)	董事董事	許勝傑沈軾榮	兄弟翁婿
副董事長	陳瑞聰	107.6.22	3 年	81.04.30	35,352,587	0.80%	35,352,587	0.80%	1,069,405	0.02%	0	0.00%	成功大學名譽博士華寶通訊、智易科技董事長	(註4)	無	無	無
董事	斌寶投資股份有限公司	107.6.22	3 年	107.6.22	5,000,000	0.11%	5,000,000	0.11%	-	-	0	0.00%	桃園高農建榮工業董事	(註4)	無	無	無
	代表人：許文斌			73.04.16	4,000,000	0.09%	5,000,000	0.11%	0	0.00%	0	0.00%
董事	金寶電子工業股份有限公司	107.6.22	3 年	79.06.22	151,628,692	3.43%	151,628,692	3.44%	-	-	0	0.00%	美國南加州大學MBA WHITTIER法律學校博士金寶電子董事、總經理	(註4)	董事長	許勝雄	翁婿
	代表人：沈軾榮			101.03.14	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
董事	柯長崎	107.6.22	3 年	73.04.16	7,896,867	0.18%	7,896,867	0.18%	30,645	0.00%	0	0.00%	台灣大學商學系美國林肯大學博士信東生技董事長兼總經理	(註4)	無	無	無
董事	許勝傑	107.6.22	3 年	86.05.29	9,119,297	0.21%	8,714,297	0.20%	8,152,928	0.18%	(註3)	(註3)	淡江大學建築系金寶電子常務董事	(註4)	董事長	許勝雄	兄弟
董事	周永嘉	107.6.22	3 年	76.06.13	8,022,874	0.18%	8,022,874	0.18%	2,502,768	0.06%	0	0.00%	台灣大學地質系金寶電子監察人	(註4)	無	無	無
董事	翁宗斌	107.6.22	3 年	96.06.15	6,618,618	0.15%	6,618,618	0.15%	1,398	0.00%	0	0.00%	交通大學管理科學所鋐寶科技董事長	(註4)	無	無	無
董事	許烱奇	107.6.22	3 年	83.04.23	2,000,731	0.05%	2,117,731	0.05%	30,000	0.00%	0	0.00%	美國舊金山金門大學碩士億寶軸承董事	(註4)	無	無	無
董事	張明智	107.6.22	3 年	107.6.22	1,919,489	0.04%	1,919,489	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	明志工專電機工程系韶陽科技董事	(註4)	無	無	無
董事	Anthony Peter Bonadero	107.6.22	3 年	107.6.22	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	Texas A&M University Auscom Engineering Inc. EVP	(註4)	無	無	無
董事	彭聖華	107.6.22	3 年	107.6.22	835,000	0.02%	835,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學電機所智易科技董事	(註4)	無	無	無
獨立董事	宣明智	107.6.22	3 年	101.6.22	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學榮譽博士聯華電子、智原科技董事長	(註4)	無	無	無
獨立董事	蔡堆	107.6.22	3 年	101.6.22	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學電機工程學博士交通部部長	(註4)	無	無	無
獨立董事	蔡篤恭	107.6.22	3 年	101.6.22	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台北工專工業工程科力成科技董事長	(註4)	無	無	無

註： 1. 全體董事均為男性 ; 另，除 Anthony Peter Bonadero 為美國籍外，餘為中華民國籍。
本公司董事長、策略長與總經理均非為同一人、亦非互為配偶或一親等親屬者。
許勝傑董事利用他人名義持股為 3,041,000 股，持股比率為 0.08% 。

4. 目前兼任本公司及其他公司之職務：

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	許勝雄	董事長：金寶電子工業股份有限公司、康舒科技股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、台亞衛星通訊股份有限公司、台康日能科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘記投資股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、臺師大新創控股事業股份有限公司、仁寶電子科技 (昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都) 有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、金寶電子(中國)有限公司常務董事：信東生技股份有限公司董事：冠寶科技股份有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶科技(蘇州)有限公司、泰金寶電通 (蘇州)有限公司、Acbel Polytech Holdings Inc.、Acbel Polytech (Singapore) Pte. Ltd.、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、 Billion Sea Holdings Limited、Big Chance International Co., Ltd.、Center Mind International Co., Ltd.、Compal Display Holding (HK) Limited、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal Electronics International Ltd.、Compal International Ltd.、Compal International Holding (HK) Limited、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Core Profit Holdings Limited、 Flight Global Holding Inc.、Forward International Ltd.、Fortune Way Technology Corp.、Global Strategic Investment Inc.、Goal Reach Enterprises Ltd.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.、HengHao Trading Co., Ltd.、High Shine Industrial Corp.、Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Jenpal International Ltd.、Just International Ltd.、Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd.、Kinpo International Ltd.、Lipo Holding Co., Ltd.、Prospect Fortune Group Ltd.、Prisco International Co., Ltd.、Ranashe International Ltd.、Smart International Trading Ltd. 總經理：金仁寶管理服務股份有限公司其他：中華民國全國工業總會名譽理事長、台北市進出口商業同業公會榮譽理事長、中華民國三三企業交流會理事長、台灣區電機電子工業同業公會會策顧問、財團法人中國生產力中心董事長、財團法人海峽交流基金會副董事長、華聚產業共同標準推動基金會副董事長、財團法人台灣設計研究院常務董事、財團法人台北經營管理研究院基金會董事
副董事長	陳瑞聰	董事長：智易科技股份有限公司、立寶光電股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、瑞核生技股份有限公司、承寶生技股份有限公司、瑞立生醫股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司董事：金寶電子工業股份有限公司、鋐寶科技股份有限公司、恆顥科技股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、弘記投資股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶數碼科技(昆山) 有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、仁寶(越南)有限公司、仁寶開發管理(越南 )有限公司、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Arcadyan Technology N.A. Corporation、Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arch Holding (BVI) Corp.、Billion Sea Holdings Limited、Big Chance International Co., Ltd.、Bizcom Electronics, Inc.、Center Mind International Co., Ltd.、Compal Display Holding (HK) Limited、Compal Electronics International Ltd.、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal International Ltd.、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal International Holding (HK) Limited、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Compalead Electronics B.V.、Core Profit Holdings Limited、Etrade Management Co., Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Forever Young Technology Inc.、Fortune Way Technology Corp.、Giant Rank Trading Ltd.、Goal Reach Enterprises Ltd. 、HighShineIndustrialCorp.、IntelligentUniversal EnterpriseLtd.、Jenpal International Ltd.、Just International Ltd.、Prospect Fortune

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
		Group Ltd.、Prisco International Co., Ltd.、Smart International Trading Ltd.、Sinoprime Global Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd. 、Webtek Technology Co., Ltd. 策略長：仁寶電腦工業股份有限公司總經理：鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘記投資股份有限公司、弘晉投資股份有限公司
董事	斌寶投資 (股)公司代表人：許文斌	董事長：斌寶投資股份有限公司
	金寶電子工業(股)公司	董事：康舒科技股份有限公司、凱碩科技股份有限公司、台亞衛星通訊股份有限公司、冠寶科技股份有限公司、金寶生物科技股份有限公司、醫寶智人股份有限公司、麗寶大數據股份有限公司、三緯國際立體列印科技股份有限公司、新典自動化股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、新金寶資產管理股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、坤基創業投資股份有限公司、誠宇創業投資股份有限公司、臺師大新創控股事業股份有限公司監察人：金寶生物科技股份有限公司、吉寶投資股份有限公司
董事	金寶電子工業(股)公司代表人：沈軾榮	董事長：凱碩科技股份有限公司、金寶生物科技股份有限公司、通寶半導體設計股份有限公司、新世代機器人暨人工智慧股份有限公司醫寶智人股份有限公司、麗寶大數據股份有限公司、三緯國際立體列印科技股份有限公司、東莞凱寶電子有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶科技(蘇州)有限公司、泰金寶電通(蘇州)有限公司、泰金寶光電(岳陽)有限公司、工信智寶(北京)科技發展有限責任公司、昆山沛丰網絡有限公司、新麗(上海)網絡科技有限公司、三緯(蘇州)立體打印有限公司、泰金寶精密(岳陽)有限公司、泰金寶精密塑膠(吳江)有限公司、泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司、Cal Comp (Malaysia) SDN. BHD.、Cal-Comp Electronics de Mexico Co. S.A. de C.V.、Cal-Comp Precision (Philippines) Inc.、Cal-Comp Technology (Philippines), Inc.、Kinpo Electronics (Philippines) Inc.、New Era AI Robotic Ltd.、XYZLife (Philippines) Inc.、XYZprinting Japan, Inc. 副董事長：泰金寶科技股份有限公司、PChome (Thailand) Co., Ltd. 董事：金寶電子工業股份有限公司、康舒科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、新金寶資產管理股份有限公司、泰金寶巴西控股股份有限公司、泰金寶精密控股股份有限公司、金寶電子(中國) 有限公司、新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Cal-Comp Big Data International Ltd.、Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-Comp (India) Private Ltd.、Cal-Comp Automation and Industrial 4.0 Service (Thailand) Co., Ltd.、Cal-Comp Holding (Brasil) S.A.、Cal-Comp Industria De Semicondutores S.A.、Cal-Comp Precision (Malaysia) SDN. BHD.、Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd.、Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd.、Cal-Comp USA (Indiana), Co., Inc.、 Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc.、Castlenet Technology (BVI) Inc.、Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd.、Kinpo International Ltd.、Nexa3D Inc.、Power Station Holdings Ltd.、QBit Semiconductor Holding, Ltd.、XYZprinting, Inc. (Samoa)、XYZprinting, Inc. (USA)、XYZprinting Netherlands, B.V.、XYZprinting (Thailand) Co., Ltd. 總經理：泰金寶電通股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶科技(蘇州)有限公司、泰金寶電通(蘇州)有限公司、泰金寶光電(岳陽)有限公司、泰金寶精密(岳陽)有限公司、新麗(上海)網絡科技有限公司、三緯(蘇州)立體打印有限公司、Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-Comp USA (Indiana), Co., Inc.、Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc.、 XYZprinting,Inc. (USA)

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	柯長崎	董事長：信東生技股份有限公司、長松生物科技股份有限公司、偉科生物技術股份有限公司、創祐生技股份有限公司、健裕生技股份有限公司、榮民製藥股份有限公司、麥迪森醫藥股份有限公司、朝健事業股份有限公司、台灣創業投資股份有限公司、長怡投資有限公司、銀豐國際股份有限公司、查理斯頓資產管理股份有限公司、英屬維京群島雙運環球有限公司董事：金寶電子工業股份有限公司、建榮工業材料股份有限公司、和益化學工業股份有限公司、昶耀科技股份有限公司、國際厚生數位科技股份有限公司、通通資訊股份有限公司、啟基生技股份有限公司、禾健生技股份有限公司、啟基國際股份有限公司、敏盛醫控股份有限公司、Global Strategic Investment Inc. (Samoa)、Gold Precision Ltd.、KKXC Intergrated Management Holding (CYPRUS) Ltd.、Optics Lab Inc.、Syn Pharm Inc. 監察人：台亞衛星通訊股份有限公司、尚益染整加工股份有限公司、天下雜誌股份有限公司其他：社團法人中華海峽兩岸健康旅遊休閒協會常務監事、財團法人厚生基金會董事、楊必立管理教育基金會理事長
董事	許勝傑	董事長：成志投資股份有限公司董事：金寶電子工業股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、金寶電子(中國) 有限公司、東莞凱寶電子有限公司、Kinpo International Ltd. 監察人：鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘記投資股份有限公司、弘晉投資股份有限公司
董事	周永嘉	董事長：愛智企業股份有限公司、大觀工業股份有限公司董事：金寶電子工業股份有限公司、微鑫電子股份有限公司監察人：富寶投資股份有限公司總經理：愛智企業股份有限公司
董事	翁宗斌	董事長：鋐寶科技股份有限公司、恆顥科技股份有限公司、瑞宏新技股份有限公司、宏智生醫科技股份有限公司、神寶醫資股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、Wah Yuen Technology Holding Ltd. 執行董事：昆山柏泰電子技術服務有限公司董事：智易科技股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、立寶光電股份有限公司、極創電子股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、台灣善合股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、麥實創業投資股份有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、Allied Power Holding Corp.、Amexcom Electronics, Inc. Auscom Engineering Inc.、Bizcom Electronics, Inc.、Compal Connector Manufacture Ltd.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.、HengHao Trading Co., Ltd.、Primetek Enterprises Ltd.、Shennona Corporation、Sirqul Inc. 監察人：宏葉新技股份有限公司總經理：仁寶電腦工業股份有限公司
董事	許烱奇	董事長：富寶投資股份有限公司董事：蒲朗克光電股份有限公司、億寶軸承股份有限公司、建新寶五金股份有限公司
董事	張明智	董事：韶陽科技股份有限公司、昆山柏泰電子有限公司、Compal Europe (Poland) Sp. z o. o. 總經理：仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、昆山柏泰電子技術服務有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司執行副總：仁寶電腦工業股份有限公司

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	Anthony Peter Bonadero	執行副總：Auscom Engineering Inc.
董事	彭聖華	董事長：吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、南京漢艾爾特通訊有限公司、華寶通訊(南京)有限公司董事：智易科技股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、立寶光電股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、弘記投資股份有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、Amexcom Electronics, Inc.、Bizcom Electronics, Inc. 監察人：勤立生物科技股份有限公司總經理：皇鋒通訊股份有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京) 有限公司、南京漢艾爾特通訊有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、華寶通訊(南京)有限公司執行副總：仁寶電腦工業股份有限公司
獨立董事	宣明智	董事長：台灣創新記憶體股份有限公司、啟鼎生物科技股份有限公司、台灣文創一號股份有限公司、生命先鋒投資股份有限公司、麥實創業投資股份有限公司、麥實二號創業投資股份有限公司董事：普生股份有限公司、矽譜科技股份有限公司、公信電子股份有限公司、宣捷細胞生物製藥股份有限公司、翼陞生物科技股份有限公司、通化聯合膠囊有限責任公司、Angeluca Science Ltd. (Republic of Seychelles)、Pacgen Biopharmaceuticals Corporation (Canada) 監察人：宣捷幹細胞生技股份有限公司薪酬委員：仁寶電腦工業股份有限公司審計委員：仁寶電腦工業股份有限公司
獨立董事	蔡堆	獨立董事：台灣大車隊股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司薪酬委員：仁寶電腦工業股份有限公司、台灣大車隊股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司審計委員：仁寶電腦工業股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司
獨立董事	蔡篤恭	董事長：力成科技股份有限公司、超豐電子股份有限公司董事：力成科技(蘇州)有限公司、力成科技秋田株式會社、Powertech Holding (B.V.I.) Inc.、Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.、 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.、Tera Probe, Inc. 業務執行代表：力成科技日本合同會社獨立董事：群光電能科技股份有限公司薪酬委員：仁寶電腦工業股份有限公司、群光電能科技股份有限公司審計委員：仁寶電腦工業股份有限公司、群光電能科技股份有限公司策略長：力成科技股份有限公司

■ 法人股東之主要股東

109 年 4 月 24 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(註)
金寶電子工業股份有限公司	仁寶電腦工業股份有限公司(8.46%)、國泰人壽保險股份有限公司(5.36%)、吉寶投資股份有限公司(3.15%)、沈蔡來順(2.85%)、南山人壽保險股份有限公司(2.79%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(2.27%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶(1.61%)、鵬寶科技股份有限公司(1.58%)、合寶投資股份有限公司(1.53%)、蔡麗珠(1.48%)

法人股東名稱

法人股東之主要股東(註)

金寶電子工業股份有限公司

仁寶電腦工業股份有限公司(8.46%)、國泰人壽保險股份有限公司(5.36%)、吉寶投資股份有限公司(3.15%)、沈蔡來順(2.85%)、
南山人壽保險股份有限公司(2.79%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(2.27%)、美商摩根大通銀行台北分
行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶(1.61%)、鵬寶科技股份有限公司(1.58%)、合寶
投資股份有限公司(1.53%)、蔡麗珠(1.48%)

註：若其主要股東為法人者，詳下表。

■ 主要股東為法人者其主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
國泰人壽保險股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司(100%)
吉寶投資股份有限公司	金寶電子工業股份有限公司(100%)
南山人壽保險股份有限公司	第一銀行受潤成投資控股公司信託專戶(60.01%)、潤成投資控股股份有限公司(29.54%)、杜英宗(2.90%)、潤泰興股份有限公司(0.30%)、潤華染織廠股份有限公司(0.27%)、潤泰創新國際股份有限公司(0.23%)、潤泰全球股份有限公司(0.21%)、台新銀行受託南山人壽股票信託財產專戶(0.21%)、元新投資股份有限公司(0.16%)、潤泰租賃股份有限公司(0.13%)
鵬寶科技股份有限公司	仁寶電腦工業股份有限公司(100%)
合寶投資股份有限公司	許介立(42.93%)、蔡麗珠(27.83%)、許淳琪(13.91%)、許詠絮(12.50%)、許黃辛(2.83%)

■董事具專業知識及獨立性之情形

條件	是否具有五年以上工作經驗	是否具有五年以上工作經驗	是否具有五年以上工作經驗
				符合獨立性情形（註）
	及下列專業資格

	商務、法務、財	法官、檢察官、律	商務、法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	兼任其他
	務、會計或公司	師、會計師或其他與	務、財務、													公開發行
	業務所須相關	公司業務所需之國	會計或公													公司獨立
	科系之公私立	家考試及格領有證	司業務所													董事家數
姓名	大專院校講師	書之專門職業及技	須之工作
	以上	術人員	經驗
許勝雄																0
陳瑞聰																0
斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌																0
金寶電子工業股份有限公司代表人：沈軾榮																0
柯長崎																0
許勝傑																0
周永嘉																0
翁宗斌																0
許烱奇																0
張明智																0
Anthony Peter Bonadero																0
彭聖華																0
宣明智																0
蔡堆																2
蔡篤恭																1

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”

（ 1 ）非公司或其關係企業之受僱人。
（ 2 ）非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 ) 。
（ 3 ）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
（ 4 ）非 (1) 所列之經理人或 (2) 、 (3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
（ 5 ）非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 ) 。
（ 6 ）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 ) 。
（ 7 ）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 ) 。
（ 8 ）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5% 以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50% ，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
（ 9 ）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
（ 10 ）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（ 11 ）未有公司法第 30 條各款情事之一。
（ 12 ）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

109 年 4 月 21 日

					配偶、未成年	配偶、未成年	利用他人名義	利用他人名義			具配偶或二親等以內	具配偶或二親等以內	具配偶或二親等以內
	姓名/		持有股份		子女持有股份		持有股份			目前兼任	關係之經理人
	國籍/	選(就)任								本公司及
職稱				持股		持股		持股	主要經（學）歷
	性別	日期								其他公司
	(註1、2)		股數	比率	股數	比率	股數	比率		之職務	職稱	姓名	關係
				（％）		（％）		（％）
策略長	陳瑞聰	107.07.04	35,352,587	0.80%	1,069,405	0.02%	0	0.00%	成功大學名譽博士華寶通訊、智易科技董事長	參閱第8〜9 頁	副總經理	王柏堂	姻親
總經理	翁宗斌	107.07.04	6,618,618	0.15%	1,398	0.00%	0	0.00%	交通大學管理科學所鋐寶科技董事長	參閱第10 頁	無	無	無
執行副總	張明智	107.07.04	1,919,489	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	明志工專電機工程系韶陽科技董事	參閱第10 頁	無	無	無
執行副總	彭聖華	107.07.04	835,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學電機所智易科技董事	參閱第11 頁	無	無	無
執行副總	許振昌	100.08.31	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學EMBA 勝華科技執行副總	(註4)	無	無	無
資深副總	沈俊德	96.01.01	2,953,700	0.07%	900,000	0.02%	0	0.00%	台灣大學電機工程研究所金寶電子董事	(註4)	無	無	無
資深副總	陳國釧	96.01.01	829,823	0.02%	10,924	0.00%	0	0.00%	中原大學物理系華寶通訊資深副總經理	無	無	無	無
資深副總	陳培源	98.10.06	3,487,698	0.08%	1,045,585	0.02%	0	0.00%	醒吾商專國貿科金寶電子董事	(註4)	無	無	無
資深副總	魏秋瑞	99.03.18	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國華盛頓大學企管碩士統寶光電資深副總	(註4)	無	無	無
資深副總	章瑛	100.02.24	735,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	喬治亞大學企業管理碩士時緯科技總經理	(註4)	無	無	無
資深副總	徐文達	103.02.27	1,333,000	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	世界新專報業行政科華寶通訊資深副總經理	(註4)	無	無	無
資深副總	陳威昌	93.04.01	810,656	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	海洋學院電子工程系創達副總經理	(註4)	無	無	無
資深副總	陳禧冠	98.05.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	克蘭布魯克藝術學院工業設計碩士飛利浦香港設計與客戶總監	(註4)	無	無	無

					配偶、未成年	配偶、未成年	利用他人名義	利用他人名義			具配偶或二親等以內	具配偶或二親等以內	具配偶或二親等以內
	姓名/		持有股份		子女持有股份		持有股份			目前兼任	關係之經理人
	國籍/	選(就)任								本公司及
職稱				持股		持股		持股	主要經（學）歷
	性別	日期								其他公司
	(註1、2)		股數	比率	股數	比率	股數	比率		之職務	職稱	姓名	關係
				（％）		（％）		（％）
資深副總	温志偉	106.05.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁大學電子工程系英業達公司資深副總經理	無	無	無	無
資深副總	翁敏東	107.12.01	623,786	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	華盛頓大學企業管理碩士凱博電腦業務副理	(註4)	無	無	無
資深副總	李樂群	107.12.01	420,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	黎明工專電子工程科美格科技董事長特別助理	無	無	無	無
資深副總	李盛宏	108.11.11	504,574	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	台灣工業技術學院電子系	無	無	無	無
資深副總	陳柏亨	109.05.13	280,010	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	COLUMBIA UNIVERSITY 工業工程與運籌管理碩士	無	無	無	無
副總經理	鄭志銓	92.01.01	2,103,786	0.05%	51,194	0.00%	0	0.00%	龍華工專電子工程科鼎勝資訊研發副理	無	無	無	無
副總經理	呂清雄	92.01.01	7,597,007	0.17%	910,000	0.02%	0	0.00%	逢甲大學會計系華寶通訊董事	(註4)	無	無	無
副總經理	王柏堂	96.07.10	559,548	0.01%	486	0.00%	0	0.00%	台灣大學資訊工程系威寶電信總經理	無	策略長	陳瑞聰	姻親
副總經理	王宗明	98.07.16	293,184	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	台北工專藍天電腦研發處長	無	無	無	無
副總經理	張福銓	98.07.16	170,662	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	勤益工專誠洲生產管理	(註4)	無	無	無
副總經理	張永南	100.01.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	西太平洋大學企業管理碩士台達電子廠長	無	無	無	無
副總經理	蘇永和	100.07.01	500,401	0.01%	73,000	0.00%	0	0.00%	台北工專電機工程華宇電腦副總經理	無	無	無	無
副總經理	梁志賢	100.10.31	105,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國科羅拉多大學數位通信研究所/華晶科技無線通訊事業部副總經理	無	無	無	無
副總經理	黄皎烈	103.02.27	38,992	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學電機所華寶通訊副總經理	(註4)	無	無	無

					配偶、未成年	配偶、未成年	利用他人名義	利用他人名義			具配偶或二親等以內	具配偶或二親等以內	具配偶或二親等以內
	姓名/		持有股份		子女持有股份		持有股份			目前兼任	關係之經理人
	國籍/	選(就)任								本公司及
職稱				持股		持股		持股	主要經（學）歷
	性別	日期								其他公司
	(註1、2)		股數	比率	股數	比率	股數	比率		之職務	職稱	姓名	關係
				（％）		（％）		（％）
副總經理	譚仲興	103.02.27	0	0.00%	5,320	0.00%	0	0.00%	大同工學院電機所華寶通訊副總經理	(註4)	無	無	無
副總經理	張以昀	103.08.13	300,246	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學電機所華寶通訊資深處長	無	無	無	無
副總經理	毛信功	103.11.13	420,714	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	林肯大學經營管理碩士安勤科技董事	(註4)	無	無	無
副總經理	黃信雄	104.01.22	419,001	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	中原大學電子系華寶通訊資深處長	(註4)	無	無	無
副總經理	黃士宏	105.02.24	280,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	國立交通大學控制工程碩士中強光電處長	無	無	無	無
副總經理	邱逸強	105.02.24	280,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	國立中央大學地球物理碩士	無	無	無	無
副總經理	徐睿鈞	105.05.11	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學電機工程學系博士班 Photonics Industries International, Inc.總經理	無	無	無	無
副總經理	李適安	105.06.29	76,071	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%	國立台灣海洋大學商船學系香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司副總裁	(註4)	無	無	無
副總經理	王大鈞	105.06.29	204,200	0.00%	4,119	0.00%	0	0.00%	Univ. of Illinois工業工程碩士上海瑞爾常務副總	無	無	無	無
副總經理	林仁亮	107.03.06	100,500	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	逢甲大學工業工程仁寶二廠營運處處長	無	無	無	無
法務長	詹鵬弘	107.05.09.	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	Cornell University Law school 碩士寶成集團策略長	無	無	無	無
副總經理	汪偉佳	107.07.04	120,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中原大學電機工程系聯寶電腦(合肥)公司高級總監	無	無	無	無
會計暨公司治理主管	王正強	107.07.04 108.05.13	955,808	0.02%	30	0.00%	0	0.00%	輔仁大學會計系博智電子財務長	(註4)	無	無	無
副總經理	蘇政暉	107.12.01	105,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	杜蘭大學企業管理學系碩士	無	無	無	無

					配偶、未成年	配偶、未成年	利用他人名義	利用他人名義			具配偶或二親等以內	具配偶或二親等以內	具配偶或二親等以內
	姓名/		持有股份		子女持有股份		持有股份			目前兼任	關係之經理人
	國籍/	選(就)任								本公司及
職稱				持股		持股		持股	主要經（學）歷
	性別	日期								其他公司
	(註1、2)		股數	比率	股數	比率	股數	比率		之職務	職稱	姓名	關係
				（％）		（％）		（％）
副總經理	涂全帆	107.12.01	593,081	0.01%	62,105	0.00%	0	0.00%	萬能工商專科學校電子工程科	無	無	無	無
副總經理	丁長捷	107.12.01	403	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立交通大學運輸管理學系	無	無	無	無
副總經理	羅曉偉	108.11.11	20,000	0.00%	100	0.00%	0	0.00%	淡江大學國際貿易系	無	無	無	無
副總經理	余國棟	108.11.11	60,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	喬治華盛頓大學會計學系碩士智易科技財務長	(註4)	無	無	無
稽核主管	謝博文	99.10.27	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學會計系和信電訊稽核經理	無	無	無	無

註： 1. 全體經理人均為中華民國籍；另，除魏秋瑞資深副總為女性外，餘均為男性。

2 .本公司董事長、策略長與總經理均非為同一人、亦非互為配偶或一親等親屬者。

3.108 年度張柏雄副總經理、李清發副總經理及陳飛龍副總經理離職。

目前兼任其他公司之職務

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
執行副總	許振昌	董事長：恆顥光電科技(昆山)有限公司、樂寶顯示科技(昆山)有限公司副董事長：恆顥科技股份有限公司董事：韶陽科技股份有限公司總經理：恆顥科技股份有限公司、恆顥光電科技(昆山)有限公司、樂寶顯示科技(昆山)有限公司
資深副總	沈俊德	董事：金寶電子工業股份有限公司、宏智生醫科技股份有限公司、Auscom Engineering Inc.、Shennona Corporation 總經理：仁寶信息研發(南京)有限公司
資深副總	陳培源	董事：金寶電子工業股份有限公司、富寶投資股份有限公司
資深副總	魏秋瑞	董事長：全醫電股份有限公司董事：台灣之星電信股份有限公司、晨豐光電股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、博信生物科技股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、瑞核生技股份有限公司、麥實創業投資股份有限公司、華陸創業投資股份有限公司、華期創業投資股份有限公司、開發國際投資股份有限公司、昶寶電子科技(重慶)有限公司、證盈電子(重慶) 有限公司、巨寶精密加工(江蘇)有限公司、升寶精密電子(太倉)有限公司、瑞宏新技(香港)有限公司監察人：恆顥科技股份有限公司、極創電子股份有限公司、瑞宏新技股份有限公司、立寶光電股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、創祐生技股份有限公司、承寶生技股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司、瑞宏精密電子(太倉)有限公司獨立董事：興能高科技股份有限公司

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
		薪酬委員：興能高科技股份有限公司審計委員：興能高科技股份有限公司
資深副總	章瑛	董事：博智電子股份有限公司
資深副總	徐文達	董事：南京漢艾爾特通訊有限公司
資深副總	陳威昌	董事：宏智生醫科技股份有限公司、Shennona Corporation
資深副總	陳禧冠	董事：瑞宏新技股份有限公司、瑞宏精密電子(太倉)有限公司
資深副總	翁敏東	董事：Auscom Engineering Inc. 總經理：Auscom Engineering Inc.
副總經理	呂清雄	董事：至寶科技股份有限公司、上海廣智技術發展有限公司、吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、華寶通訊(南京)有限公司、Leading Images Limited 監察人：仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司
副總經理	王柏堂	董事：Bizcom Electronics, Inc.、Compal Europe (Poland) Sp. z o.o.
副總經理	張福銓	總經理：仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司
副總經理	黃皎烈	監察人：南京漢艾爾特通訊有限公司
副總經理	譚仲興	董事：南京漢艾爾特通訊有限公司
副總經理	毛信功	董事：安勤科技股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、Amexcom Electronics, Inc.、Compalead Electronics B.V.、Mexcom Electronics, LLC、Mexcom Technologies, LLC 總經理：Amexcom Electronics, Inc.
副總經理	黃信雄	董事：吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、華寶通訊(南京)有限公司
副總經理	李適安	董事：極創電子股份有限公司、瑞宏精密電子(太倉)有限公司
會計暨公司治理主管	王正強	董事：至寶科技股份有限公司、恆顥科技股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、Compal Electronics India Private Limited 監察人：宏智生醫科技股份有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、昆山柏泰電子技術服務有限公司、恆顥光電科技(昆山)有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司
副總經理	余國棟	董事長：Compal Electronics India Private Limited 監察人：皇鋒通訊股份有限公司、吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、華寶通訊(南京)有限公司總經理：Compal ElectronicsIndiaPrivateLimited

(三)一般董事、獨立董事、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事、獨立董事之酬金：

												單位：新台幣千元；千股；%	單位：新台幣千元；千股；%	單位：新台幣千元；千股；%	單位：新台幣千元；千股；%	單位：新台幣千元；千股；%	單位：新台幣千元；千股；%	單位：新台幣千元；千股；%	單位：新台幣千元；千股；%	單位：新台幣千元；千股；%	單位：新台幣千元；千股；%	單位：新台幣千元；千股；%
職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D 等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F及G等七項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(H)
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司
																現金金額	股票金額	現金金額	股票金額
董事長	許勝雄	0	0	0	0	38,671	38,671	2,284	3,064	0.5888%	0.6000%	58,895	106,144	708	708	31,700	0	31,700	0	1.9014%	2.5919%	95,769
副董事長	陳瑞聰
董事	斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌
董事	金寶電子工業股份有限公代表人：沈軾榮
董事	柯長崎
董事	許勝傑
董事	周永嘉
董事	翁宗斌
董事	許烱奇
董事	張明智
董事	Anthony Peter Bonadero
董事	彭聖華
獨立董事	宣明智	7,200	7,200	0	0	0	0	475	475	0.1103%	0.1103%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1103%	0.1103%	0
獨立董事	蔡堆
獨立董事	蔡篤恭
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：獨立董事之酬金，根據公司章程規定，依其對公司營運之參與程度、貢獻價值、所負之職責及承擔風險，並參酌同業水準，由薪資報酬委員會提請董事會決議之。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：0

註： 1.108 年度董事兼任員工之經理人，本公司提撥退休金費用 708 千元 ( 含新制退休金 324 千元，舊制退休金 384 千元 ); 財務報告內所有公司提撥退休金費用 708 千元 ( 含新制退休金 324 千元，舊制退休金 384 千元 ) 。
董事酬勞係指本公司 109 年 3 月 30 日董事會決議通過董事酬勞估列。

■酬金級距表

	董事姓名	董事姓名	董事姓名	董事姓名
給付本公司各個董事酬金級距	前四項酬金總額(A+B+C+D)		八項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G+H)
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於1,000,000 元	2 席(註1)	2 席(註5)	2 席(註9)	1 席(註15)
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	11 席(註2)	11 席(註6)	8 席(註10)	5 席(註16)
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	3 席(註3)	3 席(註7)	2 席(註11)	2 席(註17)
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	1 席(註4)	1 席(註8)	1 席(註12)	2 席(註18)
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）			2 席(註13)	2 席(註19)
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）			2 席(註14)	5 席(註20)
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）
100,000,000 元以上（含）
總計	17	17	17	17

註：

許文斌、沈軾榮等 2 人
許勝傑、周永嘉、翁宗斌、許烱奇、張明智、 Anthony Peter Bonadero 、彭聖華、宣明智、蔡堆、蔡篤恭、金寶電子工業股份有限公司等 11 人
陳瑞聰、柯長崎、斌寶投資股份有限公司等 3 人
許勝雄 1 人
許文斌、沈軾榮等 2 人
許勝傑、周永嘉、翁宗斌、許烱奇、張明智、 Anthony Peter Bonadero 、彭聖華、宣明智、蔡堆、蔡篤恭、金寶電子工業股份有限公司等 11 人
陳瑞聰、柯長崎、斌寶投資股份有限公司等 3 人
許勝雄 1 人
許文斌、沈軾榮等 2 人
許勝傑、周永嘉、許烱奇、 Anthony Peter Bonadero 、宣明智、蔡堆、蔡篤恭、金寶電子工業股份有限公司等 8 人
柯長崎、斌寶投資股份有限公司等 2 人
許勝雄 1 人
張明智、彭聖華等 2 人
陳瑞聰、翁宗斌等 2 人
許文斌 1 人
周永嘉、許烱奇、宣明智、蔡堆、蔡篤恭等 5 人
斌寶投資股份有限公司、金寶電子工業股份有限公司 2 人
柯長崎、許勝傑等 2 人
張明智、彭聖華等 2 人
許勝雄、陳瑞聰、沈軾榮、翁宗斌、 Anthony Peter Bonadero 等 5 人

2. 監察人之酬金：不適用 ( 本公司採審計委員會制 )

3. 總經理及副總經理之酬金：

單位：千元；千股； %

						獎金及	獎金及					A、B、C及D等四項總	A、B、C及D等四項總
		薪資(A)		退職退休金(B)				員工酬勞金額(D)
						特支費等等(C)						額占稅後純益之比例（％）		來自子公司

										財務報告內				以外轉投資
職稱	姓名		財務報		財務報		財務報	本公司					財務報
										所有公司				事業或母公
		本公司	告內所	本公司	告內所	本公司	告內所
								現金	股票	現金	股票	本公司	告內所	司酬金(E)
			有公司		有公司		有公司
								金額	金額	金額	金額		有公司

陳瑞聰策略長等48人(註1)		122,319	128,737	6,130	6,130	208,759	209,348	102,600	0	102,600	0	6.32281 %	6.42354%	1,052

註 : 1. 經理人之職稱及姓名
‧策略長：陳瑞聰1 人
‧總經理：翁宗斌 1 人
‧執行副總：張明智、彭聖華、許振昌等 3 人
‧資深副總：沈俊德、陳國釧、陳培源、魏秋瑞、章瑛、徐文達、陳威昌、陳禧冠、温志偉、翁敏東、李樂群、李盛宏、陳柏亨等 13 人
‧副總經理：鄭志銓、呂清雄、王柏堂、王宗明、張福銓、張永南、蘇永和、梁志賢、黄皎烈、譚仲興、張以昀、毛信功、黃信雄、黃士宏、、、
邱逸強、徐睿鈞、李適安、王大鈞、林仁亮、詹鵬弘汪偉佳、王正強、蘇政暉、涂全帆、丁長捷羅曉偉、余國棟、張柏雄、李清發、陳飛龍等 30 人
1. 本公司提撥退休金費用 6,130 千元 ( 含新制退休金 4,495 千元，舊制退休金 1,635 千元 ) ；財務報告內所有公司提撥退休金費用 6,130 千元 ( 含。
新制退休金 4,495 千元，舊制退休金 1,635 千元 )
員工酬勞係依本公司 109 年 3 月 30 日董事會決議通過員工酬勞估列，上開經理人之員工酬勞金額尚未完全確定，俟依配發基準日之名單重新議定。

■酬金級距表

	總經理及副總經理姓名	總經理及副總經理姓名
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	前四項酬金總額(A+B+C+D)	五項酬金總額(A+B+C+D+E)
	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於1,000,000 元	1席(註1)	1席(註9)
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	2席(註2)	2席(註10)
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	2席(註3)	2席(註11)
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	3席(註4)	1席(註12)
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	26席(註5)	28席(註13)
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	8席(註6)	8席(註14)
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	4席(註7)	4席(註15)
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	2席(註8)	2席(註16)
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）
100,000,000元以上（含）
總計	48	48

註：

張柏雄 1 人
李清發、陳飛龍等 2 人
羅曉偉、余國棟等 2 人
張福銓、張永南、丁長捷等 3 人
陳國釧、陳培源、魏秋瑞、章瑛、徐文達、鄭志銓、呂清雄、王柏堂、王宗明、蘇永和、梁志賢、黃皎烈、張以昀、毛信功、黃信雄、黃士宏、邱逸強、徐睿鈞、李適安、王大鈞、林仁亮、詹鵬弘、汪偉佳、王正強、蘇政暉、凃全帆等 26 人
沈俊德、陳威昌、陳禧冠、翁敏東、李樂群、李盛宏、譚仲興、陳柏亨等 8 人
張明智、彭聖華、許振昌、温志偉等 4 人
陳瑞聰、翁宗斌等 2 人
張柏雄 1 人
李清發、陳飛龍等 2 人
羅曉偉、余國棟等 2 人
丁長捷 1 人
陳國釧、陳培源、魏秋瑞、章瑛、徐文達、鄭志銓、呂清雄、王柏堂、王宗明、張福銓、張永南、蘇永和、梁志賢、黃皎烈、張以昀、毛信功、黃信雄、黃士宏、邱逸強、徐睿鈞、李適安、王大鈞、林仁亮、詹鵬弘、汪偉佳、王正強、蘇政暉、凃全帆等 28 人
沈俊德、陳威昌、陳禧冠、翁敏東、李樂群、李盛宏、譚仲興、陳柏亨等 8 人
張明智、彭聖華、許振昌、温志偉等 4 人 16. 陳瑞聰、翁宗斌等 2 人

■分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

■分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形	■分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形	■分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形	■分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形	■分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形	■分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
單位：新台幣千元
					總額占稅後純益
職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計
					之比例（％）

陳瑞聰策略長等46人(註1)		0	102,819	102,819	1.47816%

註： 1. 經理人之職稱及姓名

‧策略長：陳瑞聰 1 人

‧總經理：翁宗斌 1 人

‧執行副總：張明智、彭聖華、許振昌等 3 人

、
‧資深副總：沈俊德、陳國釧、陳培源、魏秋瑞、章瑛、徐文達、陳威昌、陳禧冠温志偉、翁敏東、李樂群、李盛宏、陳柏亨等 13 人

‧副總經理：鄭志銓、呂清雄、王柏堂、王宗明、張福銓、張永南、蘇永和、梁志賢、黄皎烈、譚仲興、張以昀、毛信功、黃信雄、黃士宏、邱逸強、徐睿鈞、、、、李適安、王大鈞、林仁亮、詹鵬弘汪偉佳王正強蘇政暉、涂全帆、丁長捷、羅曉偉、余國棟等 27 人

  - ‧其 他：謝博文 1 人

2.108 年度張柏雄副總經理、李清發副總經理及陳飛龍副總經理離職。
員工酬勞係依本公司 109 年 3 月 30 日董事會決議通過員工酬勞估列，上開經理人之員工酬勞金額尚未完全確定，俟依分派基準日之名單重新議定。
(四)最近二年度本公司及合併報表所有公司給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。
■本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
	108 年度		107 年度(註)		增(減)
項目
	金額	%	金額	%	金額	%

董事	542,598	7.80%	413,080	4.63%	129,518	31.35%
策略長、總經理及副總經理
稅後純益	6,955,899		8,913,365		(1,957,466)

註﹕ 107 年度酬金係實際數。

■給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

˙本公司董事酬金依公司章程規定，公司每年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不高於 2% 之額度內，作為董事酬勞，並考量公司營運成果，。
及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬
˙本公司經理人給付酬勞之政策，依據本公司薪資政策及該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。
˙本公司訂定酬金之程序，除參考公司整體的營運績效、亦根據個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關薪酬均提報薪資報酬委員會審議及董事會議決。公司並隨時檢視全球經濟、國際金融環境及產業景氣變化，預估公司未來的營運發展、獲利情形及營運風險、相關法令變動，適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

‧第十三屆董事任期： 107 年 6 月 22 日至 110 年 6 月 21 日。
‧ 108 年度董事會開會 6 次 ( Ａ ) ，董事出席情形：

		實際出席	委託出席	實際出席率(%)
職稱	姓名				備註
		次數(Ｂ)	次數	(Ｂ/Ａ)

董事長	許勝雄	5	1	83%	-
董事	陳瑞聰	5	1	83%	-
董事	斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌	6	0	100%	-
董事	金寶電子工業(股)公司代表人：沈軾榮	1	5	17%	-
董事	柯長崎	6	0	100%	-
董事	許勝傑	6	0	100%	-
董事	周永嘉	5	0	83%	-
董事	翁宗斌	5	1	83%	-
董事	許烱奇	5	1	83%	-
董事	張明智	3	2	50%	-
董事	Anthony Peter Bonadero	2	2	33%	-
董事	彭聖華	4	2	67%	-
獨立董事	宣明智	5	1	83%	-
獨立董事	蔡堆	5	1	83%	-
獨立董事	蔡篤恭	4	1	67%	-

˙ 108 年度獨立董事出席董事會情形：

職稱	姓名	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次
獨立董事	宣明智	●	●	●	★	●	●
獨立董事	蔡堆	★	●	●	●	●	●
獨立董事	蔡篤恭	◎	●	●	●	★	●

註：●:親自出席﹔★：委託出席﹔ ◎ ：未出席

■其他應記載事項：

董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用 ( 本公司採審計委員會制，取代監察人職能 )
(2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

2. 董事對利害關係議案廻避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會	議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形
第十三屆第七次 108.5.13	˙解除經理人之競業禁止限制。本案除董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙設立高雄分公司。本案除董事翁宗斌，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙通過發放108年第一次年中奬金。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙通過調整108年度薪資。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
第十三屆第九次 108.8.13	˙通過發放107年度董事酬勞金本案由許勝雄董事長委請宣明智獨立董事代理主持討論及表決，除董事(許勝雄、陳瑞聰、許文斌、沈軾榮[許勝雄代]、柯長崎、許勝傑、周永嘉、翁宗斌、許烱奇、張明智、彭聖華)，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙通過發放108年第二次年中奬金本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
第十三屆第十次 108.11.1	˙通過發放107年度員工現金酬勞。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙通過發放108年度年終獎金。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
第十三屆第十三次 109.5.13	˙解除經理人之競業禁止限制。本案除董事陳瑞聰、翁宗斌及彭聖華，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙發放109年第一次年中奬金。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙調整109年度薪資。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙提撥109年度員工及董事酬勞比率。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。

3. 董事會評鑑執行情形：

本公司於 109 年 3 月 30 經董事會決議通過訂定「董事會暨功能委員會績效評估辦法」

本公司	於109年3月30經董事會決議通過訂定「董事會暨功能委員會績效評估辦法」
評估週期	每年執行一次
評估期間	108年6月1 日至109年5月31 止
評估範圍	董事會、功能性委員會(含審計委員會、薪資報酬委員會)、個別董事成員
評估方式	董事會及功能性委員會(含審計委員會、薪資報酬委員會)內部自評、董事成員自評
評估內容	◆董事會績效評估包含下列五大面向： 1.對公司營運之參與程度。2.提升董事會決策品質。3.董事會組成與結構。 4.董事的選任及持續進修。5.內部控制。 ◆功能性委員會績效評估包含括下列五大面向： 1.對公司營運之參與程度。2.功能性委員會職責認知。3.提升功能性委員會決策品質。4.功能性委員會組成及成員選任。5.內部控制。 ◆董事成員績效評估包含下列六大面向： 1.公司目標與任務之掌握。2.董事職責認知。3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。5.董事之專業及持續進修。6.內部控制。

當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估 :
˙本公司於 100 年開始設置「薪資報酬委員會」， 101 年股東常會選任第十一屆董事暨監察人時，同時選任 3 席獨立董事，並由全體獨立董事擔任薪酬委員;
˙於 104 年股東常會選任第十二屆董事後設置「審計委員會」取代監察人。
˙ 108 年依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」及「公司法」規定，修訂董，
事會議事規範外並設置公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管。
˙109 年為落實公司治理，提升董事會功能及建立績效目標，以強化董事會暨功能委員會運作效率，訂定「董事會暨功能委員會績效評估辧法」。

(二)審計委員會運作情形

‧本公司之審計委員會委員計 3 人。
‧第二屆委員任期： 107 年 6 月 22 日至 110 年 6 月 21 日。
‧ 108 年度審計委員會開會 4 次 ( Ａ ) ，獨立董事出席情形如下：

		實際出席	委託出席	實際出席率(%)
職稱	姓名				備註
		次數(Ｂ)	次數	(Ｂ/Ａ)

獨立董事	宣明智	4	0	100%	-
獨立董事	蔡堆	4	0	100%	-
獨立董事	蔡篤恭	3	1	75%	-

■審計委員會職責

審計委員會職責為健全監督功能及強化管理機能，協助董事會審議財務報表、內部控制制度、稽核業務、會計政策與程序、重大資產交易、會計師選（解）任及獨立性與適任性、會計及內部稽核主管之任免等相關事項，以確保公司營運符合主管機關及相關法令規定。

■ 審計委員會之職權事項如下：

1 、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2 、內部控制制度有效性之考核。
3 、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4 、涉及董事自身利害關係之事項。
5 、重大之資產或衍生性商品交易。
6 、重大之資金貸與、背書或提供保證。
7 、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8 、簽證會計師之委任、解任或報酬。
9 、財務、會計或內部稽核主管之任免。
10 、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
11 、其他公司或主管機關規定之重大事項。

■ 108 年度審計委員會主要審議下列事項 :

1 、 107 年度財務報表。
2 、評估簽證會計師獨立性及適任性
3 、修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「誠信經營守則」
4 、聘任高雄分公司經理人。
5 、經理人及董事是否有自身利害關係之事項。
6 、重大之資金貸與。
7 、重大之資產交易。
8 、評估內部控制制度之設計及執行之有效性。
9 、內部控制制度缺失、異常事項與改善情形。
10 、 109 年度稽核計劃。
11 、公司遵循相關法令及規則。

■其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(1)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

(1)證券交易	法第14條之5所列事項：
董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14條之5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3以上同意之議決事項
第十三屆第六次 108.3.22	1、107 年度合併及個體財務報表，請公決案。	V	無此情事
	2、107 年度內部控制制度聲明，請公決案。	V	無此情事
	3、擬評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性，請公決案。	V	無此情事
	▲審計委員會決議結果(108.3.22)：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
	▲公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14條之5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3以上同意之議決事項
第十三屆第七次 108.5.13	1、擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	V	無此情事
	2、擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，請公決案。	V	無此情事
	3、擬修訂「背書保證作業程序」，請公決案。	V	無此情事
	4、擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請公決案。	V	無此情事
	5、擬解除經理人之競業禁止限制，請公決案。	V	無此情事
	6、擬聘任高雄分公司經理人，請公決案。	V	無此情事
	7、本公司擬資金貸與100%持股子公司仁寶(越南)有限公司，請公決案。	V	無此情事
	8、本公司擬資金貸與100%持股子公司Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.，請公決案。	V	無此情事
	▲審計委員會決議結果(108.5.13)：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
	▲公司對審計委員會意見之處理： 第1案~第4案及第7案~第8案：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 第5案：本案除董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 第6案：本案除董事翁宗斌，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
第十三屆第九次 108.8.13	1、擬資金貸與恆顥科技股份有限公司，請公決案。	V	無此情事
	2、擬資金貸與聯恆國際股份有限公司，請公決案。	V	無此情事
	▲審計委員會決議結果(108.8.13)：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
	▲公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
第十三屆第十次 108.11.11	1、擬訂定「109 年度稽核計劃」，請公決案。	V	無此情事
	2、擬修訂「誠信經營守則」，請公決案。	V	無此情事
	3、擬向新光人壽保險股份有限公司租賃辦公室(大樓)及汽車停車位，請公決案。	V	無此情事
	▲審計委員會決議結果(108.11.11)：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
	▲公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(2) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

1 、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式:
˙內部稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱，獨立董事如有需要進一步了解稽核及追蹤結果，隨時與稽核主管聯繫。內部稽核每季一次向審計委員會報告稽核業務並於會中當面討論。
˙獨立董事與簽證會計師至少每年一次經由審計委員會或董事會進行溝通，會計師針對財務報表查核結果及其他法令要求事項向獨立董事報告，審計委員會並對會計師之選任、獨立性及適任性進行審議。
2 、獨立董事與內部稽核主管溝通情形主要溝通事項摘要 :

日期	議案內容	溝通結果
108.3.22	1、內部稽核業務報告。	經審計委員會審閱，獨立董事均無反對意見或其他指示。
	2、107年度內部控制制度聲明，請公決案。	審計委員會通過後，再提報董事會議決。
108.5.13	1、內部稽核業務報告。	經審計委員會審閱，獨立董事均無反對意見或其他指示。
108.8.13	1、內部稽核業務報告。	經審計委員會審閱，獨立董事均無反對意見或其他指示。
108.11.11	1、內部稽核業務報告。	經審計委員會審閱，獨立董事均無反對意見或其他指示。
	2、擬訂定「109年度稽核計劃」，請公決案。	審計委員會通過後，再提報董事會議決。
109.3.30	1、內部稽核業務報告。	經審計委員會審閱，獨立董事均無反對意見或其他指示。
	2、108年度內部控制制度聲明，請公決案。	審計委員會通過後，再提報董事會議決。
109.5.13	1、內部稽核業務報告。	經審計委員會審閱，獨立董事均無反對意見或其他指示。

3 、獨立董事與會計師溝通情形主要溝通事項摘要 :

日期	議案內容	溝通結果
108.3.22	1、107年度合併及個體財務報表，請公決案。 ˙關鍵查核事項說明 ˙財務報表及重要會計科目說明	審計委員會通過後，再提報董事會議決。
109.3.30	1、108年度合併及個體財務報表，請公決案。 ˙關鍵查核事項說明 ˙財務報表及重要會計科目說明 ˙公司自編財報流程說明	審計委員會通過後，再提報董事會議決。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

	運作情形	運作情形	運作情形	差異情形及
評估項目
	是	否	摘要說明	原因

一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	是		本公司「公司治理實務守則」於109年5月13日經董事會決議通過修訂，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無差異
二、公司股權結構及股東權益
1.公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	是		為確保股東權益，本公司設置發言人、代理發言人，並由專責單位負責股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。	無差異
2.公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	是		本公司經由內部人(董事、監察人、經理人及持股 10%大股東)持股異動申報及股務代理機構提供股東名冊，隨時掌握實際控制名單。	無差異
3.公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	是		本公司訂定「內控制度-非交易循環-對子公司監督與管理」及「內控制度-投資循環-轉投資管理」及「關係企業相互間財務業務相關作業規範」，建立、執行與關係企業防火牆及風險控管機制。	無差異
4.公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	是		為防範內線交易，本公司於內部控制制度訂定「CO10防範內線交易之管理」及「防範內線交易之管理細則」，公告於公司網站並連結至證交所官方網站，提供員工查詢;除於公司線上學習系統 (e-Learning)列為各處室主管必修課程外，並每年定期發出eCSA 問卷供自評單位主管進行總體檢；另，本公司新任董事及經理人等內部人，於就任時均分發台灣證券交易所編製「公司內部人股權交易宣導手冊」，以利內部人遵循相關規定。	無差異
三、董事會之組成及職責
1.董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	是		本公司訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」規定，董事會成員組成應多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養以達到公司治理之理想目標。本公司董事會成員多元化落實執行請參閱第33頁。	無差異
2.公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	是		本公司除設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另設有企業社會責任委員會，由翁宗斌總經理擔任主任委員，並每年一次向董事會報告執行狀況及成果。	無差異
3. 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	是		本公司於109年3月30經董事會決議通過訂定「董事會暨功能委員會績效評估辦法」，評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式，包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。評估結果送交薪資報酬委員會分析後向董事會報告及具體建議方案，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。。	無差異

	運作情形	運作情形	運作情形	差異情形及
評估項目
	是	否	摘要說明	原因

4.公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	是		簽證會計師每年出具「超然獨立聲明書」，對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者應予廻避。本公司內部每年至少一次根據會計師法第47條及會計師職業道德規範第10號公報，評估簽證會計師之獨立性及適任性，檢視其是否為本公司董事、監察人、股東或於本公司支薪，確認其非為本公司利害關係人，將「會計師獨立性及適任性評估表」及簽證會計師「超然獨立聲明書」，送審計委員會審核後再提報董事會討論。會計師事務所因內部輪替而異動時亦同。	無差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	是		依據本公司「公司治理實務守則」規定，本公司治理事務由王正強副總經理負責督導，指定董事會祕書室為公司治理權責單位，王正強副總經理及公司治理權責單位權責人員已具備公開發行公司從事股務或議事等管理工作經驗均達二十五年以上，其主要職責為負責執行各項公司治理相關事務，包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事及審計委員會執行業務所需資料及相關法令遵循、其他依公司章程或契約所訂定之事項、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法，並提升資訊揭露透明、保障股東權益及落實公司治理之推行。 108年度公司治理業務執行情形請參閱第33〜34 頁。	無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	是		本公司於官方網站、企業社會責任報告書及企業社會責任與永續發展網中皆有對各種利害關係人身份做充分說明，並於網站中設置利害關係人專區，依不同性質的利害關係人設置專屬之聯絡人、聯絡電話及電子信箱，由權責單位專責處理。並設置「關切議題」線上問卷調查，讓利害關係人可隨時充分表達其重視的議題，本公司將妥適回應並將其建議作為本公司努力的目標。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	是		本公司委任中國信託商業銀行代理部為本公司股務代理機構，辦理股東會及相關股務事宜。	無差異
七、資訊公開
1.公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	是		本公司網站(網址:www.compal.com)定期及不定期揭露財務業務、公司治理及股東會等相關資訊。	無差異
2.公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	是		˙本公司網站包含中英文資訊，由權責單位負責公司資訊之蒐集及揭露。 ˙設置發言人及代理發言人，落實執行發言人制度。 ˙定期及不定期召開法人說明會，並揭露於公司網站及交易所影音傳播網( 網址:	無差異

	運作情形	運作情形	運作情形	差異情形及
評估項目
	是	否	摘要說明	原因

			https://www.compal.com/investor-relations/fi nancial-release/)。
3.公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		否	本公司目前未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告；但年度及第一、二、三季財務報告與各月份營運情形皆於規定期限前提早公告並申報。	將審慎評估於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告之可行性。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	是		˙員工權益及僱員關懷(請參閱第34頁) ˙董事及經理人行為守則、員工行為守則(請參閱第34〜35頁) ˙投資者關係(請參閱第35頁) ˙供應商關係及客戶政策之執行情形(請參閱第 35頁) ˙利害關係人之權利(請參閱第35頁) ˙風險管理之運作及架構相關事宜(請參閱第35〜 37頁)，風險事項之分析與評估(請參閱第321〜 322頁) ˙為董事及監察人購買責任保險之情形(請參閱第38頁) ˙董事、監察人及經理人進修之情形(請參閱第38 〜39頁) ˙制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃 (請參閱第39頁) ˙本公司與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形(請參閱第39頁)	無差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 ‧董事(含獨立董事)進修，公司極力宣導及鼓勵董事參加，由集團關係企業金仁寶管理服務股份有限公司舉辦符合法令規定之課程或外部專業機構舉辦相關課程，108年度董事成員進修時數為24小時。 ‧108年本公司配合業務需要及法令規定，修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「公司治理守則」、「董事會議事規範」、「誠信經營守則」；另，董事會決議通過相關誠信經營政策，董事與高階管理階層簽署遵循誠信經營政策聲明書。 ‧109年為建立績效目標以加強董事會運作效率，訂定「董事會暨功能委員會績效評估辦法」；另，為配合業務需要及法令規定，訂定「同仁廉潔守則」及修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪酬委員會組織規程」、「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」。 ‧台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心舉辦「第六屆公司治理評鑑」，本公司名列上市公司前6%~20%公司。 ‧自109 年第一季編製財報起，增列英文期中財務報告。

‧ 109 年為建立績效目標以加強董事會運作效率，訂定「董事會暨功能委員會績效評估辦法」；另，為配合業務需要及法令規定，訂定「同仁廉潔守則」及修訂「董事會議事規範」、「審、、、
計委員會組織規程」「薪酬委員會組織規程」「公司治理實務守則」「企業社會責任實、
務守則」「誠信經營作業程序及行為指南」。

■ 本公司董事會成員多元化落實執行如下：

多元化核心項目董事姓名	經營管理	領導決策	產業知識	國際市場觀	財務會計	法律
許勝雄	V	V	V	V	V
陳瑞聰	V	V	V	V	V
斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌	V	V	V	V	V
金寶電子工業股份有限公司代表人：沈軾榮	V	V	V	V	V	V
柯長崎	V	V	V	V	V
許勝傑	V	V	V	V	V
周永嘉	V	V	V	V	V
翁宗斌	V	V	V	V	V
許烱奇	V	V	V	V	V
張明智	V	V	V	V	V
Anthony Peter Bonadero	V	V	V	V	V
彭聖華	V	V	V	V	V
宣明智	V	V	V	V	V
蔡堆	V	V	V	V	V
蔡篤恭	V	V	V	V	V

項目	項目	董事	獨立董事
年齡	31~50歲	1	0
	51~65歲	5	0
	65歲以上	6	3
性別	男	12	3
	女	0	0
國籍	中華民國籍	11	3
	美國籍	1	0
員工身分(註)		5	0

註 : 係指兼任本公司及子公司員工。

■ 108 年度公司治理業務執行情形如下：

、，
˙配合法令業務及財務需要編製審計委員會及董事會之議事文件、審計委員會及董事會議事錄，並負責與提案單位協調相關事宜。
、、
˙配合法令及業務需要，修訂「公司章程」「取得或處分資產處理程序」「從事衍生性金融商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」、「誠信經營守則」及制定誠信經營之相關政策，提報董事會議決。
˙規劃獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通會議，審計委員會並對會計師之獨立性及適任性進行審議，以落實公司治理，溝通會議紀錄詳見本公司官網。
˙依據『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』規定，宣導及鼓勵董事參加，由集團關係企業金仁寶管理服務股份有限公司舉辦符合法令規定之課程或外部專業機構舉辦相關課程。

˙配合董事會、股東會、財務及業務資訊發佈重大訊息;另，公司每年至少自辦 2 次法人說明會，亦受邀參加海內外法人說明會，以利投資大眾瞭解公司營運情形。
˙依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編製開會通知、議事手冊及議事錄，協調有關單位、股代、會計師及律師相關事宜。
˙年報公司治理專章，負責收集資料、編製股務資料、協調各單位作業及編輯。
˙公司治理評鑑，統籌規劃、編寫股務資料、協調各單位作業及網站維護。
˙本公司為董事、監察人及經理人購買責任保險， 108 年度保險金額為美金 50,000 千元，折合新台幣 1,525,000 千元，並向董事會報告投保重要內容。
˙公司治理主管進修時數為 21 小時，其完整的進修課程請參閱第 38 頁。

十、其他公司治理運作情形之重要資訊：

■員工權益及僱員關懷

仁寶尊重員工權益，關懷員工需求，所有的規章制度均隨時與相關勞動法令同步修訂，並公佈予全體員工了解及遵循。在美國、中國大陸、巴西、越南及印度等地設立的子公司，亦依照當地的勞工相關法令制定勞動準則，所有的僱用條件均符合當地國家及地區的法律規範。

為遵循工作平等理念，公司尊重員工集會及結社的自由，在昆山廠區設立工會組織；人員任用一律同工同酬，敘薪依工作性質及績效表現核定、設置哺乳室、宣導防制及解決性騷擾事件、給予勞工應有的休假及加班費、並為員工投保各類社會保險及提撥退休金。

為求公司與員工間的意見交流暢順及資訊共享，仁寶致力於建構勞資溝通平台：在廠區設置 “陽光之家”及關懷專線，並遴選熱心服務之“陽光種子”人員，及時反饋員工的心聲及想法，讓員工有抒發及申訴的管道，同時讓公司能適時協助員工解決困難。為提供員工一個適任且樂於從事的工作與環境，仁寶公開內部招募訊息，開放員工自由選擇或申請調任適任的工作，以確保員工的和諧與權益。

在工作之外，仁寶提供員工身心照顧的貼心措施有：

˙團膳規劃：設立員工餐廳，提供員工營養健康的飲食照顧。

˙健康休閒中心：提供員工社團活動及健身交誼的場所。
˙心靈、健康及藝術講座：為照顧員工身心健康平衡，公司不定期舉辦健康講座、心靈溝通講座及音樂藝術表演等，以紓緩員工壓力。
˙設立醫護室及家醫科醫師定期駐點諮詢服務：員工可針對個人及家人健康或身體狀況向醫師提出諮詢，以得到適時醫療協助。
˙提供員工協助服務方案，員工可透過專線或 E-MAIL 向顧問諮詢有關工作、家庭、人際關係、身心健康、精神疾病、財務、法律及管理等問題。

■董事及經理人行為守則、員工行為守則

為落實仁寶誠信經營的理念，使本公司所有員工之行事作為有所依循，遵從法律及道德原則來維護仁寶與利害關係人的資產、權益及形象，特訂定公司道德政策如下：

˙遵守國家及政府相關法律法規。
˙保障員工、客戶、股東、供應商、社區及相關團體的正當權利。

˙秉持商業誠信，公平交易、廣告和競爭原則，無不正當收益，信息公開並尊重知識產權，力行隱私與身份保護，杜絕打擊報復，以負責任的態度採購礦物。
˙持續改善、執行及向相關團體傳達公司的道德政策。

除了訂定道德政策外，並基於尊重與愛護員工之精神，訂定人事管理規章、董事及經理人行為守則、員工行為守則，以使相關利害關係人了解本公司同仁執行職務時所應遵循的道德標準與行為規範；同時，員工於到職時，均須簽署「保密承諾同意書」，聲明同意遵守公司規章、人事管理規章及公司業務之保密承諾等。

■投資者關係

本公司設置投資人關係部專責處理股東建議，為公司與投資人之溝通橋樑，除定期及不定期召開法人說明會外，並於本公司官方網站設置投資人園地專區，透過此一平台完整及公平的揭露公司現況，期使投資人充分了解本公司之經營成果與長期經營方向。

108 年仁寶除自辦 2 場法人說明會外，亦受邀參加 4 場券商舉辦之投資者交流會議，增進投資人對公司營運的瞭解及溝通管道。

■供應商關係及客戶政策之執行情形

本公司與供應商及客戶均簽訂合約，以保障雙方權益，並維持良好關係。

在綠色產品與零組件方面，本公司與協力供應商透過系統化的方式緊密配合，並連結至相關規格審核承認流程，有效地溝通、追踨、管理，進而排除含有禁限用化學物質之零組件。每一個供應商及其協力廠商，均可透過 SDCP (supplier design corporation portal, sdcp.compal.com)/ GPMS (green product management system) 的合作平台，瞭解本公司最新制定的「仁寶零件及原料環境相關管制物質管理規定」，並承諾所提供的原物料，不能含有相關的環境影響物質。

本公司研發、生產及品管等相關單位及主要客戶，可透過此系統瞭解並取得綠色產品組成與含量等相關資訊，並採取必要的管理措施，如抽樣測試與現場訪查。

公司的營運據點遍及歐、美、亞地區，並於主要營運所在地設置服務中心，提供客戶安全及高品質的產品、完整及正確的產品資訊，並對客戶的抱怨立即採取處理措施，同時也接受各客戶的稽核，參與客戶所舉辦的活動，與客戶往來的重要文件加蓋密件戳章。本公司向來嚴守客戶機密，依不同的客戶，公司內部成立不同的團隊、不同的辦公區及不同的廠區，均已建立防火牆，並由專案小組成員不定期監控網路資訊的安全，以維護客戶的權益；同時員工均簽署保密協定，平日嚴禁同仁在公開場合談論客戶業務內容，以確實做到保護客戶權益的目的，提供全球各地客戶最完善的服務網絡。故未有因違反產品、服務提供及使用的相關法律規定案件發生。

■利害關係人之權利

利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護其應有之權益。

本公司對客戶提供安全及高品質的產品、完整及正確的產品資訊，並對客戶的抱怨立即採取處理措施。

■風險管理

1 、風險管理之運作

(1) 本公司風險管理之政策，目的係在於能事先發現足以對營運造成不利影響的風險因素，經過適當的評估程序及處理程序後，能將風險轉化、降低並進而預防損失之發生；同時隨時針對內外部環境的變化，能夠及時的偵測以及預警風險，使全球各據點的同仁得以

在業務範圍內，及時的執行風險管理。依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規定，本公司已建立財務、業務及會計管理制度，以及對子公司財務、業務資訊之監督與管理，並針對供應商管理、客戶往來、研發、人資、財務以及關係企業之授信、資金貸與及背書保證情形、取得與處分資產等重要風險事項，均訂定相關管理政策、風險衡量標準及處理程序，供全體員工可依其作業程序規定，辦理風險評估審核及管理作業；在各業務單位內，亦均設有專職人員負責相關風險管理作業，以控制、降低並預防本公司之各項風險。

(2) 本公司所制定的內控制度區分為整體層級及作業層級，並將五大組成要素（控制環境、風險評估、控制作業、資訊及溝通、監督）納入作業層級之每一個交易循環的內部控制制度中；且本公司係依據最新內部控制制度處理準則、公司治理、內部稽核理論及技術之發展及相關守則要求，近年來已加強企業風險之管理，包括風險偵測、評估、報告、處理及預防，均十分謹慎及嚴格作業辦理。

本公司風險控管機制分為三個層面：

˙第一機制為主辦單位或承辦人，必須擔任作業的最初風險發覺、評估及管控，並依此考量負起設計與防範之責。
˙第二機制為各處 ( 室 ) 、本部、事業本部 / 中心主管、區事業群 / 中心主管、執行副總、總經理等，高階主管成員組成，除負責各項作業可行性之評估外，還包括各種作業風險的辨識、處理及預防。
˙第三機制為法務單位、稽核單位的審查及董事會暨審計委員會的審議。本公司將風險的管理納入全員執行全面風險控管，採平時層層防範落實風險控管。
(3) 就執行情形而言，本公司各部門於編製年度預算及工作計畫時，均會評估各項風險，據以擬定相關應變計畫。同時，本公司稽核室每年亦依據各項作業之風險評估結果，擬定次年度稽核計畫，經董事會核准後實施，並向董事會報告執行情形。由於本公司主要業務為 5C 電子產品代工業務，每年皆確實檢視及評估其經營風險，並就相關風險事項反應於財務報表科目；如應收帳款之備抵呆帳、產品售後服務保固準備、權利金提列等科目，研擬調整後之提列政策提交會計師核閱，以確保公司財務報表相關科目係合理允當表達；同時，就本公司可能面臨之匯兌損益風險亦指定專人加強控管及執行必要之匯率避險作業 ( 請參閱第 321-322 頁 ) 。
(4) 本公司重要作業事項，若經辨識有立即可能之風險時，均可立即報告上級預作防範。針對極重要事項如投資、工程招標，每案均經各單位會審，並實施定期與不定期之查核。

2 、風險管理組織表

	風險控制直接單位	風險審議及控制	董事會、審計委員
重要風險評估事項	（業務主辦單位）	（高階主管會議）	會、法務室、稽核室
	（第一機制）	（第二機制）	（第三機制）
˙利率、匯率變動、通貨膨脹及財務風險 ˙高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之金融理財投資	˙財務處	˙操作小組	˙法務室：會辦法務，風險辨識、評估與防範之建議 ˙稽核室：風險之檢查、評估、督導、改善追蹤、報告 ˙董事會、審計委員會：風險評估控管之決策與最終控制
˙研發計畫 ˙政策與法律變動 ˙科技及產業變動 ˙企業形象改變 ˙投資、轉投資及併購效益	˙各事業本部/中心 (註1) ˙共同部門(註3）	˙公司投資審查 ˙高階主管會議 ˙子公司監督與管理報告
˙擴充廠房、生產廠區及生產設備 ˙集中進貨或銷貨	˙各事業本部/中心 (註1) ˙共同部門(註3）	˙經營月會 ˙產銷會議
˙董監及大股東股權移動 ˙經營權變動	˙股務 ˙董事會	˙股務 ˙財會主管
˙訴訟及非訟事項 ˙產品安全意外事件之處理 ˙其他營運事項	˙產品風險管理 ˙各級主管	˙法務 ˙各事業群/各中心 (註2)
˙人員行為、道德與操守	˙各級主管 ˙人資暨行管本部	˙人評會
˙規章制度(含SOP)、內控制度及法規之遵守	˙各級主管	˙法務室 ˙投資企劃管理室 ˙稽核室 ˙財務 ˙會計 ˙人資暨行政管理 ˙資訊
˙董事會議事管理	˙股務 ˙董事會秘書	˙法務室 ˙稽核室
˙防範內線交易之管理	˙各級主管	˙防範內線交易專責單位
˙資訊安全管理	˙各級主管	˙資安會議 ˙資安小組

註： 1. 各事業本部 / 中心：歐美、亞太、營運、企業產品、車用電子、創意、品保、採購、研發、製造、業務等。
各事業群 / 中心： PC 事業、智慧型裝置事業、全球營運等。
共同部門：財務、會計、人力資源暨行政管理、投資企劃管理室、法務等。

■公司為董事、監察人及經理人購買責任保險

本公司自 91 年起即為董事、監察人及經理人購買責任保險， 108 年度保險金額為美金 50,000 千元，折合新台幣 1,525,000 千元，並於 109 年 2 月 14 日向董事會報告投保重要內容。

■董事及經理人之進修情形

本公司董事及經理人均具備相關專業知識，公司不但定期及不定期提供董事及經理人相關資訊，並視實際業務需要舉辦研討會， 108 年度進修課程如下：

					進修
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱
					時數

董事	柯長崎	108.07.23	金仁寶管理服務股份有限公司	貿易戰風暴中全球經濟與匯利率展望	2
董事	許烱奇	108.07.23	金仁寶管理服務股份有限公司	貿易戰風暴中全球經濟與匯利率展望	2
獨立董事	宣明智	108.12.18	社團法人中華公司治理協會	公司法遵循與董事的監督義務	3
		108.12.18	社團法人中華公司治理協會	企業與董監如何避免誤踩內線交易	3
獨立董事	蔡堆	108.07.23	金仁寶管理服務股份有限公司	貿易戰風暴中全球經濟與匯利率展望	2
		108.09.17	社團法人中華公司治理協會	企業併購重要合約條款介紹	3
		108.11.25	社團法人中華公司治理協會	全球風險與企業社會責任	3
獨立董事	蔡篤恭	108.11.13	社團法人中華公司治理協會	洗錢防制及打擊資恐之認識與案例解析	3
		108.11.13	社團法人中華公司治理協會	新世代企業威脅管理與防範：大數據分析與公司舞弊偵測	3
副總經理	蘇政暉	108.02.01	仁寶電腦工業股份有限公司	仁寶電腦防範內線交易之管理(高階主管班)	0.58
副總經理	凃全帆	108.02.01	仁寶電腦工業股份有限公司	仁寶電腦防範內線交易之管理(高階主管班)	0.58
副總經理	丁長捷	108.02.01	仁寶電腦工業股份有限公司	仁寶電腦防範內線交易之管理(高階主管班)	0.58
副總經理	王正強	108.02.15	仁寶電腦工業股份有限公司	仁寶電腦防範內線交易之管理(高階主管班)	0.58
副總經理	余國棟	108.12.31	仁寶電腦工業股份有限公司	仁寶電腦防範內線交易之管理(高階主管班)	0.58
會計主管	王正強	108.12.9~ 108.12.10	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
公司治理事務主管	王正強 (註)	108.08.21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	上市櫃公司依法設置「獨立董事」與「審計委員會」-企業因應之道	3
		108.11.1	社團法人中華公司治理協會	董事會應瞭解的關鍵查核事項與因應對策	3

					進修
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱
					時數

		108.12.09	財團法人中華民國會計研究發展基金會	經濟犯罪中「商業判斷之法則」之適用與法律責任探討	3
		108.12.09	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「公司治理藍圖2018-2020」相關規範與因應實務解析	3
		108.12.13	社團法人中華公司治理協會	審計委員會運作實務	3
		109.02.18	財團法人中華公司治理協會	公司治理藍圖下公司治理人員的功能與任務	3
		109.03.06	財團法人中華公司治理協會	股東會規劃暨案例解析	3
稽核主管	謝博文	108.12.16	財團法人中華民國會計研究發展基金會	新版「公司治理藍圖 (2018-2020)」稽核管控實務解析	6
		108.12.20	財團法人中華民國會計研究發展基金會	內稽人員對「資訊安全」與「個人隱私」之法遵防弊實務議題解析	6

註 : 公司治理事務主管王正強於 108 年 5 月 13 上任。

■制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃

公司於民國 107 年啟動世代交接計畫。原總經理陳瑞聰升任為公司副董事長及策略長，負責公司長期策略的制定及推動，而總經理一職則由原執行副總翁宗斌接任，翁宗斌於民國 78 年加入仁寶，在公司 29 年資歷，完整歷練行銷、採購、業務等各事業單位。另外，原資深副總 Anthony Peter Bonadero 、彭聖華、張明智升任執行副總，分別任本公司三大事業群： PC 事業群 (PCBG) 、智慧裝置事業群 (SDBG) 、及全球營運事業群 (GOBG) 主管，並經民國 107 年股東常會選任進入本公司第十三屆董事會，順利完成公司董事會及重要管理階層之世代交接計畫。

因應集團的未來發展與成長，本公司將持續推動人才培育，透過定期的「集團總經理會議」及「高階經理人會議」，有計畫地推動管理階層的經驗交流與傳承，已達成公司長久永續經營的目標。

■本公司與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形

證照名稱	人數
中華民國會計師資格	6 人
美國會計師資格	2 人
證券商高級業務員	11 人
證券商業務員	5 人
期貨商業務員	4 人
投信投顧業務員	5 人
中華民國內部稽核師	2 人
國際內部稽核師	2 人
美國特許財務分析師	1人

、 (四)薪資報酬委員會組成職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

	條件	是否具有五年以上工作經驗	是否具有五年以上工作經驗	是否具有五年以上工作經驗												備註
					符合獨立性情形（註2）
		及下列專業資格

		商務、法	法官、檢察	具有商											兼任其
		務、財	官、律師、	務、法											他公開
		務、會計	會計師或其	務、財											發行公
身份別
		或公司業	他與公司業	務、會計											司薪資
（註1）
		務所需相	務所需之國	或公司	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	報酬委

		關科系之	家考試及格	業務所											員會成
		公私立大	領有證書之	需之工											員家數
		專院校講	專門職業及	作經驗
	姓名	師以上	技術人員
獨立董事	宣明智														0	-
獨立董事	蔡堆														2	-
獨立董事	蔡篤恭														1	-

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “  ” 。

(1) 非公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地。
國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。

(4) 非 (1) 所列之經理人或 (2) 、 (3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依。本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )

(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司。或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )

(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 ) 。

(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5% 以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50% ，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。

(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

‧本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

‧第四屆委員任期： 107 年 7 月 4 日至 110 年 6 月 21 日。

‧ 108 年度薪資報酬委員會開會 4 次 (A) ，委員資格及出席情形如下：

		實際出席	委託出席	實際出席率(%)
職稱	姓名				備註
		次數(B)	次數	(B/A)

召集人	宣明智	4	0	100%	-
委員	蔡堆	4	0	100%	-
委員	蔡篤恭	3	1	75%	-

■ 薪資報酬委員會職權

‧訂定並定期檢討董事(含獨立董事)及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
‧定期評估並訂定董事(含獨立董事)及經理人之薪資報酬。

上述所提之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。

■ 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理。

董事會	議案內容及後續處理
第十三屆第六次 108.03.22	1.107年度員工及董事酬勞，請公決案。
	▲薪資報酬委員會決議結果(108.3.22)：經全體出席委員同意照案通過
	▲公司對薪資報酬委員會意見之處理經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
第十三屆第七次 108.05.13	1.擬發放108年第一次年中獎金，請公決案。
	2.擬調整108年度薪資，請公決案。
	3.擬提撥108年度董事暨員工酬勞分派比率，請公決案。
	▲薪資報酬委員會決議結果(108.5.13)：經全體出席委員同意照案通過
	▲公司對薪資報酬委員會意見之處理・第1案及第2案本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範之規定，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。・第3案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
第十三屆第九次 108.08.13	1.擬發放107年度董事酬勞金，請公決案。
	2.擬發放108 年第二次年中獎金，請公決案。
	▲薪資報酬委員會決議結果(108.8.13)：經全體出席委員同意照案通過
	▲公司對薪資報酬委員會意見之處理・第1案本案由許勝雄董事長委請宣明智獨立董事代理主持討論及表決，除董事(許勝雄、陳瑞聰、許文斌、沈軾榮[許勝雄代]、柯長崎、許勝傑、周永嘉、翁宗斌、許烱奇、張明智、彭聖華)，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。・第2案本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
第十三屆第十次	1.擬發放107年度員工現金酬勞，請公決案。
	2.擬發放108 年度年終獎金，請公決案。
108.11.11	▲薪資報酬委員會決議結果(108.11.11)：

董事會	議案內容及後續處理
	經全體出席委員同意照案通過
	▲公司對薪資報酬委員會意見之處理・第1案及第2案本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。

■其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 ( 如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因 ) ：無。
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(五)履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

				差異情形及原因
	運作情形
評估項目
	是	否
			摘要說明

一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	是		本公司每年定期至少一次依企業社會責任重大性原則，蒐集檢視利害關係人所關切的議題，進行重要議題風險評估，訂定對應管理策略與目標，並落實執行。108年針對經濟面、環境面、社會面三面向找出各重大性議題並進行策略方案擬定及執行管理。	無差異
二、公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	是		本公司設置企業社會責任委員會及防範內線交易專責單位，由董事會授權高階管理階層組成，處理企業社會責任及企業誠信經營相關事宜﹔ 另，設企業社會責任辦公室，由專人專職負責推動企業社會責任委員會所決議執行之相關業務，每年一次向董事會報告運作及執行情形，108年度企業社會責任運作及執行情形請參閱第46頁、109 年度企業社會責任目標與計劃請參閱第47頁。同時將執行成果揭露於年報、企業社會責任報告書及公司官網/企業社會責任永續網。	無差異
三、環境議題
1.公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	是		86年4月開始導入ISO 14001環境管理系統，94 年正式訂立品質政策及環安政策，以作為員工工作環境人身保護及社會責任的準則。依政府法規	無差異


			運作情形
						差異情形
評估項目
	是	否				及原因
			摘要說明


			與ISO45001等國際標準及相關規範制訂作業程序及執行環境安全衛生管理系統，並建立良好的溝通管道，以向員工、供應商、承攬商、周圍民眾及相關團體傳達我們的環安政策及相關要求目標。
2.公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	是		縱觀「產品生命週期(Product Life Cycle)」，我們考量原料採購、生產製造、運輸配送、消費者使用到棄置回收等各個生命週期階段的環境衝擊，在產品設計之初，除注重使用者需求、功能性及附加價值外，研發團隊更專注各個階段「環境負荷最小化」的角度進行產品開發與設計，至少涵蓋「材料選用」、「節能設計」及「易拆解回收」三個核心方向。提高生產線的良率及能源使用效率、穩定開發使用再生物料產品，設計節能產品以降低再使用階段的能源消耗，並提高產品進入廢棄階段之廢棄物之可回收比例。			無差異
3.公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	是		全球暖化與氣候變遷所造成的極端氣候，已對世界與台灣造成衝擊，也讓人類社會面臨前所未有的挑戰。除減量外，在變遷已是既定的事實，我們也需要展開調適(Adaptation)行動，調適因應不僅在於個人，企業為確保面臨各種突發氣候狀況所引發的營運風險降至最低，也需要縝密且詳盡的調適風險評估，並將風險轉化成機會，檢附氣候相關風險與機會鑑別表，請參閱第48頁。			無差異
4.公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	是		自99年進行組織型(範疇一及範疇二)溫室氣體及產品碳足跡盤查查證，103年起執行(範疇三)溫室氣體盤查。104年度首度入選CDP氣候揭露領導指數Climate Disclosure Leadership Index (CDLI)。積極參與國際CDP碳揭露專案，強化企業因應氣候變遷的政策工具能力，包括碳排放盤查查證、減碳成效、及鑑別法規及實體風險，通過自主減碳來降低運營風險和成本，甚至將風險轉化為確保公司可持續發展的機會。本公司為降低營運對環境影響，於各廠區積極宣導省水減廢，最近兩年度用水量與各類廢棄物總量如下: 單位:噸			無差異
			項目	107年度	108年度
			溫室氣體排放總量	282,796	301,471
			用水總量	2,286,986	2,184,654
			廢棄物總量	19,035	11,759
			註:詳細內容請參考企業社會責任報告書。


	運作情形
				差異情形
評估項目
	是	否		及原因
			摘要說明


四、社會議題
1.公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與具體管理方案？	是		本公司係為講求機會均等及遵守營業道德的企	無差異
			業，對相關的公約訂有制度及政策並予以落實。
			本公司在世界各地所設立的公司，均依照國際人
			權公約及當地的勞工相關法規制定所有勞動準
			則，所有的僱用條件均符合當地國家及地區的法
			律與規定。本公司尊重勞工權益，公司的制度規
			章隨時依據相關勞動法令的修改而做同步修訂，
			並公佈讓所有員工了解與遵循。為維繫勞資和
			諧，建立勞資溝通平台，以求公司與員工間的意
			見交流暢順及資訊共享。
2.公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	是		本公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋本公司聘僱勞工之工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定，並設立職工褔利委員，辦理各項福利事項。依公司章程規定，公司每年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不低於2%為員工酬勞，上述奬金、調整薪資及員工酬勞均提報薪資報酬委員會審議及董事會議決。本公司酬金政策，係依據個人能力，對公司的貢獻度，績效表現，與經營績效互為相對應關係。	無差異
3.公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	是		本公司深知「職業安全衛生」對企業、員工及相關利害關係人的重要性與影響性。故訂定環安政策及品質政策，並取得ISO14001環境管理系統及 ISO45001職業安全衛生管理系統的驗證，要求各部門落實有關安全衛生業務之執行及定期的教育與訓練，包括消防設備(施)及水電的規劃與執行、事業廢棄物之清理監控管制、緊急事故處理程序等。為預防職業災害並維護職場工作安全，公司針對全體員工定期實施安全與健康教育訓練。108 年度完成訓練人次2,246人，共計4,623小時。	無差異
4.公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	是		公司依據營運策略及政策方針，配合職能發展地圖，制訂適合各階層的年度訓練計畫，持續推動學習型組織及教練式管理的目標。	無差異
5.對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	是		本公司為OEM/ODM廠商，專為各品牌廠商代工生產電視、筆電及手機等各類電子產品，本公司依據相關法規及國際準則，為客戶在產品上標示商標或其指定之標幟或名稱，但不會在該等產品上標示本公司之商標或名稱。在公開其產品前，仁寶不以任何形式對外公開產品之外觀、設計規格及相關技術資料，並淨利保護客戶隱私。以仁寶「資訊安全委員會」之政策、計畫運行企業之資訊安全。	無差異


	運作情形
				差異情形
評估項目
	是	否		及原因
			摘要說明


			仁寶為維護客戶健康與安全是最基本也最重要的議題，所生產的所有產品皆通過IEC 60950-1認證標準，從未違反產品的安全與健康法規與自願性規約，並積極開發無鹵產品，建構健康的產品是我們的承諾與責任。
6.公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	是		仁寶在與新供應商合作時，要求供應商簽署「採購合約」；目的是為杜絕採購活動中任何不公平、不公正以及歧視的行為；並在合約中對供應商宣導：與仁寶交易之產品必須符合國際、國家及地區相關環保法條及規章，若違反採購合約，供應商需負法律責任與賠償義務。除採購合約外，自 2009年至今，凡與仁寶新合作交易之供應商皆必需簽署《遵守RBA(責任商業聯盟)行為準則標準承諾書》，內容包含RBA行為準則五大面向：勞工 (Labor)、健康與安全(Health and Safety)、環境 (Environment)、道德(Ethic)、管理(Management)，並另增《禁用/不支持/不使用「衝突礦產」(conflict minerals)宣告書》此政策沿用至今。仁寶每年遴選出交易金額較龐大且可能具較大斷貨風險之供應商作為稽核對象，稽核評鑑標準參考RBA的VAP流程。2019年共計抽查24家位於中國的供應商。	無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	是		本公司自99年起每年編製企業社會責任報告書並揭露於公司網站，供利害關係人審閱；自101年起通過外部驗證機構認證，108年企業社會責任報告書根據全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, GRI) 2016年最新公布的永續性報導準則(GRI Standards)，結合利害關係人所關心的議題及本公司年度重點執行目標撰寫。為求報告內容的可信度，委託SGS台灣檢驗科技股份有限公司根據AA1000 AS與GRI Standards進行獨立保證，經確證後本報告符合AA1000 AS保證標準第二類型中度保證等級及GRI Standards依循核心選項。本公司連續6年獲得台灣永續能源研究基金會所頒發之「TCSA台灣企業永續獎」企業永續報告類－台灣企業永續報告獎電子資訊製造業銅獎 (含)以上之獎項。108年度更獲得此獎項之白金獎。	無差異

█108 年度企業社會責任運作及執行情形

項目	工作成果
公司治理	1.榮獲證交所「第五屆公司治理評鑑」上市公司Top 6-20%。
	2.連續四年入選「富時永續指數(FTSE4GOOD Index)」，連續二年入選「臺灣永
	續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)」。
	3.獲《Fortune》全球500強第390名、《Forbes》全球2000強第1463名，及天
	下雜誌2000大製造業第6名，「二岸三地1000大調查」第62名。
	4.仁寶企業社會責任報告書於2019年通過SGS根據AA1000 AS當責性原則保證
	標準與GRI Standards核心選項進行獨立保證，並榮獲「TCSA台灣企業永續獎」
	企業永續報告類－電子資訊製造業白金獎。
	5.獲德國iF產品設計獎2015~2019台灣TOP3，2019年iF全球企業創新競爭力
	排名第17之肯定。
供應鏈管理	1.實施員工與供應商之企業社會責任(以下簡稱CSR)與責任商業聯盟行為準則
	(RBA code of conduct)的教育訓練與宣導，落實「不使用衝突礦產」政策，並於
	2019完成988家供應商衝突礦產調查，完成率100%。
	2.加強第一階供應商的RBA行為準則查核與管理，完成24間供應商稽核與追蹤
	改善計畫。
	3.於2019年啟動供應鏈管理平台專案，預計建置期2年，於2019年底已完成80%。
綠色環境	1.參與碳揭露計劃(Carbon Disclosure Project, CDP)氣候變遷及水安全問卷，2019
	年氣候變遷問卷取得管理等級。
	2.推動能源管理，昆山3廠、平鎮廠、成都廠取得ISO 50001認證，並將管理模
	式應用到其他廠區。
	3.推動廢棄物減量與回收，南京廠區再度取得UL2799廢棄物零填埋白金級認證。
	4.參與客戶「廢3C回收活動」，計265位同仁參加。
	5.舉辦淨灘活動、墾丁護蟹活動及暖暖國小海科館「守護海洋生態」活動，呼應
	聯合國「SDGs 14 海洋生態」永續發展目標。
綠色產品	1.2019年無鹵產品計有：NB 87機種、Smartphone 10機種、穿戴裝置34機種。
	2.仁寶88.24%的NB(V7.1)、100%的伺服器(V3.0)，及六項液晶顯示器(V8.0)取得
	最新Energy Star節能標準認證及標章。五項型號的液晶顯示器符合CECP認
	證、三項型號符合TCO8.0。
社會公益	1.持續支持許潮英基金會慈善活動，總計有730多位同仁參與，奉獻慈善捐款新
	台幣三百多萬元。
	2.贊助水立方劇團雲林慈善公演；舉辦多寶學堂泛自閉症青年畫展暨商品義賣。
	3.持續推動偏鄉數位教育，捐贈平板電腦，舉辦桃園創客教育冬令營，及參與交
	通大學「科技向下紮根計畫」，協助學校資訊教育推動，以達成聯合國「SDGs-4
	品質教育」之永續發展目標。
	4.定期舉辦志工服務活動(共計9場次，167人次參與)及捐血活動(共424位同仁
	參與，捐血641 袋)。
員工照顧	1.提供員工多元照顧，每週安排醫師駐點諮詢，累計諮詢人數共948人。另舉辦
	各項員工健康促進活動，包含減重班、健康講座及各類社團活動，照顧員工的
	身心健康。
	2.導入員工協助方案，共計輔導52個案，以「家庭親子、法律、管理」議題為
	主；另舉辦三場情緒照顧講座。
	3.為改善社會少子化，提供員工生育補助每胎新台幣66,000元，2019年度共補
	助254位寶寶。
人才培育	本公司與友達、緯創資通組織GOLF學用接軌聯盟，2019年成功錄取121位學
	生參與一年期實務練習，193人報名線上課程學習，舉辦13場學校企業實習說
	明會，共計超過1,000位學生參與。

█109 年度企業社會責任目標與計畫

NO.	目標	計畫
1	聚焦產品生命週期，提升能源使用效率，減少溫室氣體排放，並持續加強極端氣候應變能力。	(1)以升溫2℃做為情境分析基準，判別氣候變遷相關風險，以節能基礎提高產品競爭力，掌握綠色商機。 (2)以產品生命週期為評估基準，關注產品使用周期之能源消耗，並加強節能設計。 (3)以流域水資源角度，針對天然水資源豐枯期變化，分季推動節水措施。 (4)在廠區及產線不斷變動的情況下，持續推動精實生產，管控能資源使用，創造經濟效應，提高環境效益及企業競爭力。
2	強化供應鏈管理機制，完成供應商CSR 管理平台。	(1)2020年底前完成平台架設。 (2)於平台上完成供應商相關CSR稽查資料的收集、分析與追蹤改善管理。
3	持續執行員工職場身心健康照顧，並結合公益參與，推動「健康公益」專案。	(1)持續對健檢報告結果為心血管中高風險群的同仁，進行積極健康促進管理，達成率為80%。 (2)加強職場不法侵害教育訓練，以保障員工職場安全。 (3)推動健康公益專案，促進員工健康與公益參與的雙贏目標。
4	響應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, "SDGs")，以第3項健康福祉、第4項品質教育為推行主軸。	(1)重視弱勢學童的健康福祉，參與許潮英慈善基金會各項支持偏鄉弱勢學童生活、教育品質及心靈成長的活動。 (2)與輔仁大學偏鄉教育中心合作「袋鼠計劃」，提升偏鄉課輔之教學暨學習品質。 (3)持續「仁寶閱讀志工計畫」，推廣偏鄉閱讀教育。 (4)每年舉辦淨灘活動，重視環境教育品質，身體力行愛護海洋行動。 (5)持續投入「行動數位學習計畫」，協助偏鄉學童科普教育之學習品質。

■ 氣候相關風險與機會鑑別表

類型	風險與影響	調適與機會
轉換風險	˙政策與法律
	國際趨勢與中國環境法規規範日趨嚴苛，面對更多的環境要求而導致罰款或關廠風險，並可能導致供應商應環境問題而關廠、減產等原因，造成供貨不穩定，間接影響公司產線效能。	1.在嚴苛的法規規範區域，有助於鑑別良好的綠色供應商，架構完整綠色供應鏈。 2.主動檢視公司內部環境弱點項目，進行人員的行為改善與設備更新，提升公司綠色生產競爭力。
	中華民國的《再生能源發展修例》修正草案將增訂契約容量八百瓩以上大用電戶，必須設置再生能源發電設備，或以儲能、購買再生能源憑證、繳納代金代替。，短期可能造成營運成本增加。	1.加速發展綠色電力，並加強能源管理，提升能源生產力，節約能源支出，以降低成本。 2.油價與電價的價格波動會直接影響營運成本，透過再生能源裝置的架設與能源管理能力的提升，有效控制營運成本。
	˙技術
	產品面對之各式指令、規範與標準日益嚴苛。新物料可能導致可靠度受影響。	確實掌握國際及市場的標準與規範，並提早因應、研發及試產，架構綠色產品開發及生產能力，增加公司競爭力。
	˙市場
	消費者將逐漸重視及選擇低碳環保商品。	已具低碳商品之量產能力，並持續開發新產品，完善創造綠色產品市場能力。
	˙商譽
	若未提早因應各式環境標準與法規，可能導致客戶轉單，降低國際投資之投資信心與意願。	積極參與外部倡議，了解國際趨勢，並引進外部輔導與查核機制，建構完整氣候變遷風險的評估與應對策略。
實體風	˙急性
	氣候變遷可能到導致降雨型態改變而產生暴雨、乾旱、颱風頻率增加，導致道路交通運輸受阻、空調設備負荷增加、影響員工的健康及出勤問題及淹水導致廠房、機具受損。	1.監控暴雨警報系統，實施戒備計畫，針對低窪廠房進行架高，降低淹水風險。 2.設立醫護專責部門提供員工良好的健康諮詢。
	˙慢性
險	氣候型態改變可能造成空氣惡化、乾旱、熱浪頻率增加、水質改變及員工健康影響。	1.訂定用水計畫，成立防旱工作小組，有效監測及利用水資源，減少用水風險，降低水費支出。 2.加強氣候變遷常識的宣導與救援演練，強化疾病的管制與員工衛教訓練，緊急醫療資源預備與防疫演練，增加員工對健康與安全的意識。

六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：
■本公司已依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂定「仁寶企業社會責任實務守則」，並設立「企業社會責任辦公室」為專責單位，落實推動企業社會責任、發展永續環境、參與社會公益、加強資訊揭露，並遵循責任商業聯盟行為準則 (RBA) ，將企業社會責任納入公司之營運發展方向中，所有運作內容均符合所訂守則之規範。並定期對董事會報告執行情形，同時出版企業社會責任年報，確保企業社會責任相關資訊揭露。
■本公司為落實發展永續環境，維護環境管理相關系統，定期舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。同時自產品設計階段及供應鏈均已導入綠色管理，減少產品與服務之能資源消耗，有效管理有害物質，減少廢水及廢棄物的產生，並妥善處理，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。
■提高產品壽命及可靠度，以易拆解可回收的理念使可再生資源達到最大限度之永續使用。制定公司的節能減碳目標，進行溫室氣體減量作業，盡最大努力減少公司營運對人類健康與自然環境之不利影響。
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：

■外部倡議與參與

本公司身為地球環境公民的重要份子，積極參與全球性與區域環境倡議與行動。 98 年起參與 CDP 碳揭露專案項下氣候變遷 (climate change) 問卷、水 (water) 及供應鏈 (Supply Chain) 碳管理項目；參與世界所擬定之企業永續發展協會 (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) 與 WRI GHG Protocol 產品價值鏈碳足跡標準全球試行計畫；參與工業技術研究院，電機電子工業同業公會「推動企業轉型升級專案碳足跡計畫」，獲頒發「低碳先鋒」榮譽；參與台灣企業國際永續指數推動聯盟之永續指數 (DJSI) 與供應鏈溫室氣體工作小組及參與臺北市世界地球日企業環境教育啟動宣示活動。 103 年度則參與台灣「搖籃到搖籃 (Cradle to Cradle) 」策略聯盟年度成果會議。 104 年首度入選 CDP 氣候揭露領導指數 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) 。 108 年 CDP 總評分為 B- ，等級 Management 。

■推動能源管理系統

鑒於節約能源、減少溫室氣體排放，提高能源生產率為最根本的途徑，在 106 年度詳細評估、逐步實踐，已於 108 年度完成重慶廠、平鎮廠、昆山 3 廠及成都廠能源管理系統認證，並將相關經驗推廣到其他廠區。

■供應鏈碳管理

本公司為全球重要資訊產品製造商，藉由「節能減碳技術分享資訊平台」以及「供應商節能減碳 workshop 」向廣大供應商宣導節能減碳技術及員工綠色生活，誘發供應商主動關懷土地與環境。

本公司要求供應商需通過 ISO9001 (品質管理系統)與 ISO14001 (環境管理系統)之驗證，並且依循 RBA 之行為準則要求上游供應商簽署「 RBA 行為準則」，承諾所進行的任何活動皆符合國際、國家及地方之相關法律及規定。 108 年下半年於各地工廠舉辦「供應鏈溫室氣體管理計畫」之說明會，藉此作為宣告仁寶在跟進全球環保議題與品質管理上需要供應商配合與協助的橋樑，並與供應商互相交流和分享彼此企業社會責任議題的經驗。

■推動企業環境教育

108 年度本公司持續將企業環境教育導入員工訓練及綠色體驗活動，包括推動吃在地吃當季的低碳舒食、北海岸淨灘，基隆河生態文史之旅、北海岸山護保育講座與復育活動等，生態與文化講座數年來超過五千人次共同感受台灣土地上各個角落的生命故事。本公司從上而下全力支持，同仁眷屬由下而上熱情參與的「體驗式」環境教育行動；號召同仁涓滴成河，用消費者力量，選擇安心食物，作為年節餽贈客戶禮品，讓需求來改變供給，支持永續農林漁牧。每年新進員工均進行約 0.5 小時環境教育線上課程，課程包括綠色生活、生態保育、氣候變遷、綠色設計等課程；後續在職訓練納入「綠色產品」課程為必修項目；規劃深耕課程，研討綠色設計議題，並成立 core team 強化綠能效率產品，突顯本公司在信息和通訊技術（ Information and Communication Technologies, 簡稱 ICT ）產業鏈中的關鍵價值。

■支持綠色公益社會企業

近年來以環境保護與社會公益為核心目標的社會企業應運而生，本公司鼓勵員工選擇社會企業所提供的產品與服務，讓同仁了解自身力量點點滴滴，也可以凝聚成解決社會問題的動力。 108 年度合作單位有財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣黎明身心障礙者庇護工場、台北市自閉兒基金會愛肯庇護工廠、財團法人台灣肯納自閉症基金會、財團法人臺東縣私立牧心智能發展中心，同仁支持金額達數十萬元。

■社區參與

˙本公司為提供社區住戶與園區員工一個休閒、減壓的活動空間，長期認養並定期維護管理內湖六期重劃區洲子二號公園。
˙仁寶響應「第一屆內湖千人捐血活動」，209 位同仁捐血 76,000cc。

■社會服務

˙本公司同仁自 93 年起自發性組織「仁寶志工社」，利用週末假日長期帶領弱勢兒童閱讀好書，培養其閱讀的習慣及獨立思考的能力，以具備未來的生活能力。另配合許潮英慈善基金會的台灣新子輔導活動，自 98 年起分別利用假日在桃園市忠貞國小、武漢國小、南勢國小、中平國小、雙龍國小、內海國小、南興國小、祥安國小、田心國小、華勛國小、五權國小、三和國小、中興國小、新街國小、新路國小、福安國小、大成國小、龍星國小、三坑國小、上湖國小、義盛國小、溪海國小、龍德國小、沙坑國小、大坡國小及海濱國小等學校進行閱讀輔導，截至 108 年底計輔導 2,668 位台灣新子及弱勢兒童。
˙推動大專院校社服團參與「閱讀志工」活動，就近輔導校區附近低收入戶兒童課業，帶領兒童閱讀好書及教導綠色環保觀念，為弱勢兒童學習貢獻一份心力。

■社會公益

(1) 贊助經費

˙贊助大專生社服團活動經費

為鼓勵大專生投入志工服務行列，本公司自 93 年起即每年提撥新台幣 60 萬元專款，贊助大專院校學生社團，以學校所在地區資源貧乏或低收入戶社區的國小兒童為輔導對象，推動兒童閱讀、課輔及環保教育活動。 108 年度共有 21 個大專社團申請， 355 位學生志工參與，提撥新台幣 60 萬元，服務 1,524 位學生。

˙贊助水立方劇團雲林慈善公演捐款新台幣 70 萬元，邀請 1,000 多位弱勢兒童及師長前來觀賞水立方劇團「奇幻谷 I - 找回失去的勇氣」兒童劇。希望透過藝術治療，給予孩子們心靈成長的正向力量，用多聽、多看以及親身體驗來豐富人生的體會。
˙本公司除在社會公益的投入外，對於學術或產業相關組織團體亦給予大力的支持，、、
受贊助單位有：財團法人罕見疾病基金會台北市警察之友會內湖辦事處社團法、
人台灣埔愛關懷動物協會桃園企業聯會、社團法人台灣多寶格藝術發展協會、財團法人華聚產業共同標準推動基金會、財團法人台北經營管理研究院基金會、國立、
台北大學、國立交通大學墾丁國家公園管理處、財團法人台北市脊髓損傷社會福利基金會、桃園市義勇消防總隊第四大隊，108 年共計贊助新台幣 8,556,205 元。

(2) 捐贈物品

˙捐贈 20 台平板電腦、 40 台筆記型電腦推展偏鄉數位學習計畫。
本公司捐贈 20 台平板電腦予宜蘭縣三星鄉立圖書館、花蓮縣玉里鎮高寮社區發展協會、花蓮縣花蓮市公所等 8 個數位機會中心。另捐贈 40 台筆記型電腦予桃園市新莊國民小學，協助偏鄉學校與社區提升其數位行動學習。

(3) 舉辦仁寶公益藝展「星星的異想世界」

今年是仁寶舉辦公益藝展的第六年，從員工提供創作作品展出義賣，到邀請偏鄉弱勢團體藝術表演及作品展出，仁寶秉持尊重多元生命，照顧弱勢及回饋社會的理念，與同仁們一直在公益藝展上努力不懈。此次展覽希望透過面對面的近距離接觸與溝通，讓一般人可以更加瞭解「泛自閉症者」的生命處境，並試圖讓他們以自己的生命特質，發揮獨特創作天分與才華，以自己的力量融入社會，逐步成長。展出期間也有限量商品義賣，仁寶同仁們一起用行動支持「尊重多元生命」的理念，也傳達大家對企業社會責任的重視。義賣所得捐予多寶格藝術發展協會，總計金額為新台幣 130,848 元。

■人權

本公司尊重所有員工人權，除禁止任用童工及強制超時工作外，對不同種族、信仰、膚色、性別、國籍、年齡及身體特徵等員工一律予以尊重及公平對待，並於人事管理規章任用原則，明訂「本公司各級員工之任用以學識、品德、能力、經驗及考量是否適合於所任職務或工作為原則，不因性別、種族、宗教、黨派、國籍、性別取向及年齡等因素而拒絕任用」，不任用非自願的勞動者及童工。

■安全衛生

在經濟與環保同等重要的今天，本公司認為「職業安全衛生」更不容忽視。創造一個安全無虞的工作環境，才能讓員工的無窮潛力得以發揮，也是本企業進步的動力。因此，每一項作業除了要符合環保及安全衛生規定外，並承諾消除或降低因製程、設施及活動對於員工、供應商、承攬廠商及利害相關者而導致之安全衛生風險，以創造經濟、環保及職業安全衛生相輔相成的局面。本公司基於使內部全體同仁、外部各利害相關團體 ( 如供應商、承攬商、客戶、環保團體、政府機關及鄰近社區居民 ) 等能了解本公司之環安政策、執行環境保護及降低風險之決心與具體作法，並希望協力廠商也能重視環保及安全衛生，共同為環保及安全衛生而努力，並訂立環安衛政策及品質政策，以作為員工工作環境人身保護及社會責任的準則。

(1) 環安衛政策：

˙遵循並符合相關環境及安全衛生法令規章及其他要求事項。
˙推展環境及安全衛生管理相關教育訓練活動，使員工認知個人的責任，以提升員工之環境及安全衛生意識，並促進其參與之執行。

˙藉由污染預防、事故預防、節約能資源及推動工業減廢，責任照顧等，持續改善環境及安全衛生績效。
˙注重污染源的控制、製程減廢、並改善安全衛生設施，以達污染預防及降低風險之目的。
˙建立良好的溝通管道，以向員工、供應商、承攬商、周圍民眾及相關團體傳達我們的環安政策及相關要求目標。

(2) 環境安全衛生管理系統措施：

為考量工作場所潛藏的危害風險及改善層出不窮的職業安全事故，促進勞資和諧，降低職災損失，公司成立環安衛推行委員會，擬定及建立環安衛管理計畫，提出環安衛政策、環安衛目標(標的)之建議案，由環安衛管理審查會審議。審議後，督導工安環保執行單位策劃有關安全衛生業務之推行，責成各部門達成有關安全衛生業務之執行，安全衛生自動檢查與維護，實施安全衛生之教育與訓練，消除危害環境因素，督促有關部門完成公害防治工作及損失控制管理制度。

(3) 執行方式

˙消防設備(施)規劃及執行：配合場所異動狀況，不定期檢討消防設備(施)設置之合理性及安全性，並於每樓層適當位置標示消防設備(施)及緊急疏散位置圖。並依法規之規定，委由專業合格之消防安檢機構執行年度消防檢修申報。
˙水電規劃及執行：對於公司內所使用之水、電器設備，均須做適當宣導及管制，以做好用水、用電之能源節約。公司每日由管理部門負責檢查公司內用電及電力系統是否正常，用水設備是否正常，並記錄於「安全衛生設備檢視日誌」內，發現異常立即改善。
˙事業廢棄物之清理監控管制：工廠由廠務處、公司由總務部負責。依事業廢棄物分類可將廠內廢棄物區分如下：
a. 有害事業廢棄物：以行政院環保署公告之「有害事業廢棄物認定標準」為依歸，委由合格清除廠商進行清除回收處理。
b. 一般事業廢棄物：事業內所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物，委由合格清除廠商進行清除回收處理。

˙緊急事故處裡程序：為使本公司於遭受不可預期之天然、人為災害，而造成營運生產、資訊、原物料供給中斷之風險而訂定此管理辦法。事故處理運作流程：

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事
危害警訊發生
故
調
查
報
事故通報
告
及
改
NO
善
預列入紀錄危害確認
防
措
YES
施
納
入緊急應變組織運作
風
險
管
理
否
系
危害控制確認請求外部支援
統
修
正
是
危害等級1：
SP：屬危害等級：1 須通
◆ 人員死亡或3人以上重傷
報高階風險管理委員會
災後復原工作運作
◆ 損失工時1日以上
事故調查、擬定預防對策
◆ 財產損失100萬美元以上
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(4) 品質政策（追求持續改善，滿足客戶需求）：我們承諾做到
˙落實客戶導向的績效管理。
˙創造產品與服務的競爭優勢。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

	運作情形	運作情形	運作情形	與守則差
評估項目	是	否		異情形及
			摘要說明
				原因

一、訂定誠信經營政策及方案
1.公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	是		本公司除訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序與行為指南」外，並於人事管理規章、社會責任道德政策、董事及經理人行為準則、員工行為準則中皆已明確揭示誠信經營之政策與行為規範。本公司於「董事會議事規範」中訂定董事利益迴避制度，對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決。 108 年董事會決議通過相關誠信經營政策，董事與高階管理階層簽署遵循誠信經營政策聲明書，承諾積極落實誠信經營。	無差異
2.公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	是		本公司內部稽核於編列次年度稽核計畫時，將不誠信行為納入風險評估範圍內，並於「誠信經營作業程序及行為指南」制定處理程序： ‧禁止提供或收受不正當利益 ‧禁止疏通費 ‧禁止提供非法政治獻金 ‧禁止不當慈善捐贈或贊助 ‧禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益 ‧禁止不公平競爭行為 ‧禁止洩漏商業機密及侵害智慧財產權 ‧禁止內線交易與保密協定並且在「資訊安全管理規定」辦法中，針對侵害營業秘密擬定防範措施。	無差異
3.公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	是		本公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」；為鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。本公司於公司官方網站及內部網站設置專屬之聯絡人、聯絡電話及電子檢舉信箱。對於公司人員涉不誠信行為，將由專責單位，依據「誠信經營作業程序及行為指南」之申訴程序處理。本公司每年定期檢討與修正相關辦法，並安排誠信經營相關教育訓練課程，宣導應遵守之必要規範。	無差異
二、落實誠信經營
1.公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	是		本公司要求供應商簽署遵守責任商業聯盟(RBA)行為準則承諾書，除要求廠商遵守勞工、環境與安全、健康、管理體系、道德規範之當地法律法規之外，並應遵守反貪污等相關規定，防範不誠信行為。	無差異

	運作情形	運作情形	運作情形	與守則差
評估項目	是	否		異情形及
			摘要說明
				原因

2.公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	是		本公司已指定人力資源暨行管本部及法務室為推動企業誠信經營之兼職權責單位，共同制定執行政策，並由稽核室負責監督及每年一次向董事會報告。為防止利益衝突，本公司訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序與行為指南」，並為落實誠信經營之推動，已於e-Learning線上教學設計相關課程，包含資安、個資法、公司政策及員工從業行為守則等相關法令訓練，讓全體員工知悉「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 108年度運作及執行情形：本公司要求供應商需遵循RBA規範，並應簽署RBA 承諾書或RBA廠商自評表。108年度有交易之供應商1,180家，簽署RBA承諾書或RBA廠商自評表者有 1,090家，簽署達成率92.37%。另，完成誠信經營相關教育訓練計8,886人，共計20,867小時，其相關課程如下： ˙新進人員講習及團隊體認活動，包含: 企業政策、企業文化、人資制度、誠信經營守則、營業祕密、資訊安全及個資法等。 ˙防範內線交易之管理(高階主管班)，包含: 什麼是內線交易、內線交易的5個W、內線交易的刑事責任與民事責任、「內線交易」與「非內線交易」之區別、內線交易案例探討。 ˙責任商業聯盟。 ˙認識智慧財產權、了解資訊安全與個資法、資訊安全防護與案例介紹。	無差異
3.公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	是		本公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」；有關本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，本公司於人事管理規章及員工道德行為守則中皆明訂有防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理	無差異

	運作情形	運作情形	運作情形	與守則差
評估項目	是	否		異情形及
			摘要說明
				原因

			利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事與經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。為避免內部重大資訊不當洩漏，本公司於內部控制制度訂定「CO10防範內線交易之管理」，凡本公司之董事、監察人、經理人及受僱人；及其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人，均應遵循相關規定。
4.公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	是		本公司已制定「誠信經營守則」，就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。本公司內部稽核已自108年起，於編列次年度稽核計畫時，將不誠信行為納入風險評估範圍內，據以執行相關查核。	無差異
5.公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	是		本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定及董事會通過內控制度「防範內線交易管理」，製作教育宣導課程，每年由員工學習發展部安排副總級以上主管上課；一般同仁則進行員工道德行為守則的訓練。	無差異
三、公司檢舉制度之運作情形
1.公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	是		公司設有內外部檢舉信箱，檢舉人可將舉報事項直接寄至該信箱後，由權責單位依檢舉性質及對象指派適當專責人員處理或進行相關查核。	無差異
2.公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	是		公司已規定檢舉事項的立案、分派、查證等程序，並要求承辦單位應依查核結果採行相關措施，且案件內容與檢舉人資料均採密件處理。	無差異
3.公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	是		本公司相關管理辦法及員工行為守則中皆明確規範，要求受理單位及人員不得洩漏案件內容與檢舉人身分，並採取必要的保護措施，以確保舉發者不會遭受不當對待或報復	無差異
四、加強資訊揭露
1.公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及	是		本公司於官方網站「投資人關係―公司治理」與「企業社會責任」、年報、企業社會責任報告書中，均已說明公司治理與誠信經營等議題，並揭露誠信經營	無差異

	運作情形	運作情形	運作情形	與守則差
評估項目	是	否		異情形及
			摘要說明
				原因

推動成效？			守則內容與推動成效。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」經董事會通過並揭露公告於公司網站及公開資訊觀測站，提供員工依循，並指定專責單位負責企業誠信經營之推動。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：本公司於e-Learning線上教學設計相關課程，讓全體員工知悉「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

(七)公司治理守則及相關規章之查詢方式

◆本公司網站>投資人關係>公司治理>重要內部規章：

網址： https://www.compal.com/investor-relations/corporate-governance/

‧ 公司治理架構

‧ 公司章程

‧ 股東會議事規則

‧ 董事選舉辦法

‧ 取得或處分資產處理程序

‧ 從事衍生性金融商品交易理程序

‧ 資金貸與他人作業程序

‧ 背書保證作業程序

‧ 董事會議事規範

‧ 獨立董事之職責範疇規則

‧ 審計委員會組織規程

‧ 薪資報酬委員會組織規程

‧ 企業社會責任委員會組織規程

‧ 公司治理實務守則

‧ 董事及經理人行為準則

‧ 員工行為準則

‧ 誠信經營守則

‧ 誠信經營作業程序及行為指南

‧ 防範內線交易之管理細則

‧ 企業社會責任實務守則

‧ 關係企業相互間財務業務相關作業規範
‧ 申請暫停及恢復交易作業程序
‧ 董事會暨功能委員會績效評估辦法

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

◆本公司網站>企業社會責任

網址： https://www.compal.com/CSR/ZH/

˙永續經營

˙利害關係人 ˙供應鏈管理 ˙環境 ˙員工關係

˙社會公益

˙下載報告書

◆本公司網站>利害關係人：

網址： https://www.compal.com/stakeholder-communication-area/

˙員工概況

˙顧客關係

˙供應商關係

˙投資人關係

(九)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

仁寶電腦工業股份有限公司內部控制制度聲明書

日期： 109 年 3 月 30 日

本公司民國 108 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素： 1. 控制環境， 2. 風險評估， 3. 控制作業， 4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 108 年 12 月 31 日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國 109 年 3 月 30 日董事會通過，出席董事 15 人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

仁寶電腦工業股份有限公司

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董事長：

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總經理：

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委託會計師專案審查內部控制制度者，其會計師審查報告：無。
(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

股東會

▓時間： 108 年 6 月 21 日上午 9 時

▓地點：台北市內湖區瑞光路 581 號本公司地下 1 樓

▓重要決議事項：

(1) 承認 107 年度營業報告書及財務報表。
(2) 承認 107 年度盈餘分配。

(3) 通過以資本公積發放現金。

(4) 通過修訂「公司章程」。
(5) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
(6) 通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
(7) 通過修訂「背書保證作業程序」。

(8) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」。

(9) 通過解除董事競業禁止之限制。

▓會後執行情形：

(1) 修訂後公司章程，於 108 年 7 月 29 日業奉經濟部核准登記在案。
(2) 發放 108 年度現金股利及資本公積發放現金執行情形：
・現金股利：每股配發 1 元。

・資本公積配發現金：每股配發 0.2 元。

・分配基準日： 108 年 7 月 21 日。

・現金發放日： 108 年 8 月 9 日。

2. 董事會

董事會	重要決議事項
第十三屆第五次 108.2.22	1、通過向金融機構貸款授權。
第十三屆第六次 108.3.22	1、通過107年度內部控制制度聲明。 2、通過107年度員工暨董事酬勞。 3、通過107年度合併及個體財務報表。 4、通過107年度營業報告書。 5、通過108年度營運計畫。 6、通過107年度盈餘分配。 7、通過以資本公積發放現金。

董事會	重要決議事項
	8、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 9、通過召集108年股東常會事宜。 10、通過108年度企業社會責任目標與計畫。 11、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 12、通過向金融機構貸款授權。
第十三屆第七次 108.5.13	1、通過修訂「公司章程」。 2、通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 3、通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 4、通過修訂「背書保證作業程序」。 5、通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 6、通過修訂「公司治理實務守則」。 7、通過修訂「董事會議事規範」。 8、通過解除經理人之競業禁止限制。 9、解除董事之競業禁止限制。 10、通過設立高雄分公司。 11、通過聘任公司治理主管。 12、通過發放108年第一次年中奬金。 13、通過調整108年度薪資。 14、通過提撥108年度員工及董事酬勞比率。 15、通過本公司資金貸與100%持股子公司仁寶(越南)有限公司。 16、通過本公司資金貸與100%持股子公司Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.。 17、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 18、通過向金融機構貸款授權。
第十三屆第八次 108.6.27	1、通過發放107年度現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 2、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 3、通過本公司向金融機構貸款授權。
第十三屆第九次 108.8.13	1、通過發放107年度董事酬勞金。 2、通過發放108年第二次年中奬金。 3、通過資金貸與恆顥科技股份有限公司。 4、通過資金貸與聯恆國際股份有限公司。 5、通過本公司向金融機構貸款授權。
第十三屆第十次 108.11.11	1、通過經理人異動。 2、通過發放107年度員工現金酬勞。 3、通過發放108年度年終獎金。 4、通過訂定「109年度稽核計劃」。 5、通過修訂「誠信經營守則」及相關事宜。 6、通過向新光人壽保險股份有限公司租賃辦公室(大樓)及汽車停車位。 7、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 8、通過向金融機構貸款授權。
第十三屆第十一次 109.2.14	1、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 2、通過向金融機構貸款授權。
第十三屆第十二次 109.3.30	1、通過108年度內部控制制度聲明。 2、通過108年度員工暨董事酬勞。 3、通過108年度合併及個體財務報表。 4、通過108年度營業報告書。 5、通過109 年度營運計畫。

董事會

重要決議事項

6、通過108年度盈餘分配。
7、通過108年度盈餘發放現金股利。
8、通過以資本公積發放現金。
9、通過召集109年股東常會事宜。
10、通過109年度企業社會責任目標與計畫。
11、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。
12、通過訂定「董事會暨功能委員會績效評估辦法」。
13、通過訂定「同仁廉潔守則」。
14、通過向金融機構貸款授權。

第十三屆
第十三次
109.5.13

1、通過經理人異動。
2、通過修訂「董事會議事規範」。
3、通過修訂「審計委員會組織規程」。
4、通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。
5、通過修訂「公司治理實務守則」。
6、通過修訂「企業社會責任實務守則」。
7、通過解除經理人之競業禁止限制。
8、通過解除董事之競業禁止限制。
9、通過發放109年第一次年中奬金。
10、通過調整109年度薪資。
11、通過提撥109年度員工及董事酬勞比率。
12、通過本公司資金貸與100%持股子公司Compalead Eletrônica do Brasil
Indústria e Comércio Ltda.。
13、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)，請
公決案。
14、通過本公司向金融機構貸款授權。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者、其主要內容：無。
(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、。
內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無

四、會計師公費資訊

會計師姓名	會計師姓名	查核期間	備註
簡思娟	區耀軍	108.01.01~108.12.31	-

■會計師公費資訊級距表

■會計師公費資訊級距表	■會計師公費資訊級距表	■會計師公費資訊級距表	■會計師公費資訊級距表	■會計師公費資訊級距表
單位：新台幣千元
公費項目金額級距		審計公費	非審計公費	合計
1	低於2,000 千元	-	-	-
2	2,000 千元（含）～4,000 千元	-	-	-
3	4,000 千元（含）～6,000 千元	-	5,950	5,950
4	6,000 千元（含）～8,000 千元	-	-	-
5	8,000 千元（含）～10,000 千元	-	-	-
6	10,000 千元（含）以上	10,420	-	10,420

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之比例達四分之一以上者：

單位：新台幣千元


			非審計公費
會計師事	會計師	審計						會計師
									備註
務所名稱	姓名	公費	制度	工商	人力	其他		查核期間
							小計
			設計	登記	資源	（註）

安侯建業聯合會	簡思娟	10420		80		80	90	10801011081231	-
計師事務所	區耀軍	,	-		-	5,7	5,5	..~..

註：非審計公費之「其他」：移轉訂價報告 600 千元、稅務諮詢 4,974 千元、其他等 296 千元。
(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

：。五、更換會計師資訊無

六、董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位:股

		108 年度	108 年度	截至109年4月21日止	截至109年4月21日止
職稱	姓名	持有股數	質押股數	持有股數	質押股數
		增(減)數	增(減)數	增(減)數	增(減)數
董事長	許勝雄	0	0	0	0
副董事長兼策略長	陳瑞聰	0	0	0	0
董事	斌寶投資股份有限公司	0	0	0	0
	代表人：許文斌	1,000,000	0	0	0
董事	金寶電子工業股份有限公司	0	0	0	0
	代表人：沈軾榮	0	0	0	0
董事	柯長崎	0	0	0	0
董事	許勝傑	(405,000)	0	0	0
董事	周永嘉	0	0	0	0
董事兼總經理	翁宗斌	0	0	0	0
董事	許烱奇	0	0	0	0
董事兼執行副總	張明智	0	0	0	0
董事	Anthony Peter Bonadero	0	0	0	0
董事兼執行副總	彭聖華	0	0	0	0
獨立董事	宣明智	0	0	0	0
獨立董事	蔡堆	0	0	0	0
獨立董事	蔡篤恭	0	0	0	0
執行副總	許振昌	0	0	0	0
資深副總	沈俊德	0	0	0	0
資深副總	陳國釧	0	0	(162,000)	0
資深副總	陳培源	0	0	0	0
資深副總	魏秋瑞	(120,000)	0	0	0
資深副總	章瑛	0	0	0	0
資深副總	徐文達	0	0	0	0
資深副總	陳威昌	0	0	0	0
資深副總	陳禧冠	0	0	0	0
資深副總	温志偉	0	0	0	0
資深副總	翁敏東	0	0	0	0
資深副總	李樂群	0	0	0	0
資深副總	李盛宏	0	0	0	0
資深副總	陳柏亨	0	0	0	0
副總經理	鄭志銓	0	0	0	0
副總經理	呂清雄	(110,000)	0	0	0
副總經理	王柏堂	0	0	0	0
副總經理	王宗明	(30,000)	0	0	0
副總經理	張福銓	30,000	0	20,000	0
副總經理	張永南	(54,000)	0	0	0
副總經理	蘇永和	0	0	0	0
副總經理	梁志賢	(15,000)	0	0	0
副總經理	黄皎烈	0	0	0	0

		108 年度	108 年度	截至109年4月21日止	截至109年4月21日止
職稱	姓名	持有股數	質押股數	持有股數	質押股數
		增(減)數	增(減)數	增(減)數	增(減)數
副總經理	譚仲興	(70,000)	0	0	0
副總經理	張以昀	0	0	0	0
副總經理	毛信功	0	0	0	0
副總經理	黃信雄	0	0	0	0
副總經理	黃士宏	0	0	0	0
副總經理	邱逸強	8,000	0	(8,000)	0
副總經理	徐睿鈞	0	0	0	0
副總經理	李適安	0	0	0	0
副總經理	王大鈞	0	0	0	0
副總經理	林仁亮	0	0	0	0
法務長	詹鵬弘	0	0	0	0
副總經理	汪偉佳	0	0	0	0
會計暨公司治理主管	王正強	0	0	0	0
副總經理	蘇政暉	0	0	0	0
副總經理	涂全帆	0	0	0	0
副總經理	丁長捷	0	0	0	0
副總經理	羅曉偉	0	0	20,000	0
副總經理	余國棟	0	0	0	0
稽核主管	謝博文	0	0	0	0
副總經理	張柏雄	0	0	-	-
副總經理	李清發	0	0	-	-
副總經理	陳飛龍	0	0	-	-

註： 108 年度羅曉偉副總經理、余國棟副總經理晉升，張柏雄副總經理、李清發副總經理及陳飛龍副總經理離職。

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人者

1. 股權移轉資訊：

			交易相對人與公司董事、監察
股權移		交易			交易
	交易日期		人、經理人及持股比例超過百	股數
轉原因		相對人			價格
			分之十股東之關係

贈與	108.06.26	呂紹瑄	父女	110,000	20.15

2 股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

109 年4 月21日	單位：股	單位：股	單位：股	單位：股	單位：股	單位：股	單位：股	單位：股
							前十大股東相互
							間具有關係人或
					利用他人
	本人		配偶、未成年子女				為配偶、二親等以
					名義合計
							內之親屬關係
姓名	持有股份		持有股份		持有股份
							者，其名稱或姓名

							及關係
		持股		持股		持股	名稱
	股數		股數		股數			關係
		比率		比率		比率	(或姓名)

臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票信託投資專戶	232,018,000	5.26%	-	-	0	0%	無	無
金寶電子工業股份有限公司代表人：許勝雄	151,628,692 8,975,401	3.44% 0.20%	- 17,107,025	- 0.39%	0 0	0% 0%	無	無
臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票集團信託投資專戶	116,881,000	2.65%	-	-	0	0%	無	無
元大台灣高股息基金專戶	104,411,487	2.37%	-	-	0	0%	無	無
新制勞工退休基金	89,120,000	2.02%	-	-	0	0%	無	無
勞工保險基金	79,747,331	1.81%	-	-	0	0%	無	無
臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票應稅信託投資專戶	78,322,000	1.78%	-	-	0	0%	無	無
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	74,595,652	1.69%	-	-	0	0%	無	無
富邦人壽保險股份有限公司代表人：蔡明興	64,200,991 0	1.46% 0%	- 0	- 0%	0 0	0% 0%	無	無
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	60,877,900	1.38%	-	-	0	0%	無	無

九、公司、董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例

108 年 12 月 31 日

單位：股；％

			董事、監察人、經理	董事、監察人、經理
	本公司投資		人及直接或間接控		綜合投資
轉投資事業(註)			制事業之投資
		持股		持股		持股
	股數		股數		股數
		比例(%)		比例(%)		比例(%)

鵬寶科技(股)公司	500,000,000	100.00	-	-	500,000,000	100.00
鯨寶科技(股)公司	90,000,000	100.00	-	-	90,000,000	100.00
弘記投資(股)公司	100,000,000	100.00	-	-	100,000,000	100.00
弘晉投資(股)公司	29,500,000	100.00	-	-	29,500,000	100.00
宏智生醫科技股份有限公司	4,200,000	70.00	-	-	4,200,000	70.00
神寶醫資股份有限公司	600,000	100.00	-	-	600,000	100.00
奔騰智慧生醫股份有限公司	100,000,000	52.04	-	-	100,000,000	52.04
瑞宏新技(股)公司	29,500,000	100.00	-	-	29,500,000	100.00
立寶光電(股)公司	6,000,000	100.00	-	-	6,000,000	100.00
聯恆國際股份有限公司	10,000,000	100.00	-	-	10,000,000	100.00
皇鋒通訊股份有限公司	10,000,000	100.00	-	-	10,000,000	100.00
恆顥科技(股)公司	20,014,952	100.00	-	-	20,014,952	100.00
鋐寶科技(股)公司	29,060,176	43.45	13,672,854	20.44	42,733,030	63.89
冠寶科技(股)公司	3,738,668	33.23	6,184,135	54.97	9,922,803	88.20
金仁寶管理服務(股)公司	300,000	37.50	300,000	37.50	600,000	75.00
韶陽科技股份有限公司	21,756,192	52.88	274,954	0.67	22,031,146	53.55
勤立生物科技股份有限公司	15,000,000	50.00	-	-	15,000,000	50.00
立虹光電(股)公司	2,772,000	42.00	-	-	2,772,000	42.00
極創電子(股)公司	5,649,625	27.20	154,308	0.75	5,803,933	27.95
宇極科技(股)公司	899,160	27.78	319,707	9.88	1,218,867	37.66
博智電子(股)公司	10,157,730	20.42	7,232,701	14.54	17,390,431	34.96
智易科技(股)公司	41,304,504	19.81	32,006,132	15.35	73,310,636	35.16
麥實創業投資(股)公司	126,000	22.55	3,000	0.54	129,000	23.09
安勤科技股份有限公司	15,024,070	21.40	682,000	0.97	15,706,070	22.37
Core Profit Holdings Ltd.	147,000,000	100.00	-	-	147,000,000	100.00
Flight Global Holding Inc.	89,755,495	100.00	-	-	89,755,495	100.00
Just International Ltd.	48,010,000	100.00	-	-	48,010,000	100.00

			董事、監察人、經理	董事、監察人、經理
	本公司投資		人及直接或間接控		綜合投資
轉投資事業(註)			制事業之投資
		持股		持股		持股
	股數		股數		股數
		比例(%)		比例(%)		比例(%)

High Shine Industrial Corp.	42,700,000	53.58	37,000,000	46.42	79,700,000	100.00
Compal International Holding Co., Ltd.	53,001,000	100.00	-	-	53,001,000	100.00
Big Chance International Co., Ltd.	90,820,000	100.00	-	-	90,820,000	100.00
Compal Rayonnant Holdings Limited	12,500,000	100.00	-	-	12,500,000	100.00
Auscom EngineeringInc.	3,000,000	100.00	-	-	3,000,000	100.00
Compal Europe (Poland) Sp. z o.o.	136,080	100.00	-	-	136,080	100.00
Bizcom Electronics,Inc.	100,000	100.00	-	-	100,000	100.00
Compal Electronics (Holding)Ltd.	1,000	100.00	-	-	1,000	100.00
Compalead Electronics B.V.	6,426,516	100.00	-	-	6,424,516	100.00
Etrade Management Co., Ltd.	46,900,000	65.23	25,000,000	34.77	71,900,000	100.00
Webtek Technology Co., Ltd.	100,000	100.00	-	-	100,000	100.00
Forever Young Technology Inc.	50,000	100.00	-	-	50,000	100.00
Lipo Holding Co., Ltd.	98,000	49.00	102,000	51.00	200,000	100.00
Ascendant Private Equity Investment Ltd .	31,253,125	34.72	41,754,275	46.39	73,007,400	81.11
宇核生醫(股)公司	20,000,000	100.00			20,000,000	100.00
Shennona Corporation	2,600,000	100.00			2,600,000	100.00

註：係公司採用權益法之投資。

備註	其他	107年3月21日經濟部核准變更登記	107年5月29日經濟部核准變更登記	備註	備註	核定股本包含壹億股供員工認股憑證或附認股權公司債行使認股權使用。
	以現金以外之財產抵充股款者	無	無
	股本來源	註銷收回限制員工權利新股 10,890,000元	註銷收回限制員工權利新股 120,450,000元
				核定股本	合計	6,000,000,000
實收股本	金額(元)	44,191,916,250	44,071,466,250
					未發行股份	1,592,853,375
	股數(股)	4,419,191,625	4,407,146,625
核定股本	金額(元)	60,000,000,000	60,000,000,000		流通在外股份(上市股票)	4,407,146,625
	股數(股)	6,000,000,000	6,000,000,000
發	行價格	10	10
				股份	種類	普通股
	月	3	5
	年	107	107

(二)股東結構 109 年 4 月 21 日

股東
	政府	金融	其他	外國機構
結構					個人	庫藏股	合計
	機構	機構	法人	及外國人
數量

人數	3	40	290	1,016	188,531	0	189,880
持有股數	8	139,275,291	580,813,193	2,133,825,795	1,553,232,338	0	4,407,146,625
持股比例	0.00%	3.16%	13.18%	48.42%	35.24%	0.00%	100.00%

(三)股權分散情形 109 年 4 月 21 日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1至999	44,039	8,559,129	0.19%
1,000至5,000	97,449	222,417,897	5.05%
5,001至10,000	23,923	180,761,010	4.10%
10,001至15,000	8,420	103,725,875	2.35%
15,001至20,000	4,735	86,370,813	1.96%
20,001至30,000	4,088	102,588,897	2.33%
30,001至40,000	1,838	65,209,237	1.48%
40,001至50,000	1,194	55,149,410	1.25%
50,001至100,000	2,094	150,141,809	3.41%
100,001至200,000	984	135,628,716	3.08%
200,001至400,000	445	122,624,594	2.78%
400,001至600,000	166	82,857,102	1.88%
600,001至800,000	94	65,963,617	1.50%
800,001至1,000,000	59	51,974,136	1.18%
1,000,001以上	352	2,973,174,383	67.46%
合計	189,880	4,407,146,625	100.00%

(四)主要股東名單 109 年 4 月 21 日

股份主要股東名稱
	持有股數	持股比例

臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票信託投資專戶	232,018,000	5.26%
金寶電子工業股份有限公司	151,628,692	3.44%
臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票集團信託投資專戶	116,881,000	2.65%
元大台灣高股息基金專戶	104,411,487	2.37%
新制勞工退休基金	89,120,000	2.02%
勞工保險基金	79,747,331	1.81%
臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票應稅信託投資專戶	78,322,000	1.78%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	74,595,652	1.69%
富邦人壽保險股份有限公司	64,200,991	1.46%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	60,877,900	1.38%

(五)每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

	年度	年度			當年度截至
			107年	108年
項目					109年03月31日

每股市價	最高		22.15	20.65	19.25
	最低		16.65	17.05	15.30
	平均		19.16	18.79	18.05
每股淨值 (註)	分配前		24.26	24.32	23.13
	分配後		23.05	23.11	-
每股盈餘	調整前	加權平均股數	4,356,447,549	4,357,129,194	4,357,129,194
		每股盈餘	2.05	1.60	0.14
	調整後	加權平均股數	4,356,447,549	4,357,129,194	-
		每股盈餘	2.05	1.60	-
每股股利	現金股利		1.20	1.20	-
	無償配股	盈餘配股	-	-	-
		資本公積配股	-	-	-
	累積未付股利		-	-	-
投資報酬分析	本益比		9.35	11.74	-
	本利比		15.97	15.66	-
	現金股利殖利率		6.26%	6.39%	-

註： 108 年度之盈餘分配議案業經民國 109 年 3 月 30 日董事會決議通過，將提請 109 年股東常會承認後定案。

(六)公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司每年度總決算後如有盈餘，應先提繳所得稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘併同以前年度累積未分配盈餘為可供分配餘額，由董事會視營運狀況保留適當額度後，擬具盈餘分配案，依本條第二項及第廿九條規定決議後分派之。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將股東股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司產業之生命週期正處於成長期，為考量本公司未來資金需求、資本預算、長期財務規劃及國內外競爭等因素，及滿足股東對現金流入之需求，公司於年度決算後如有分派盈餘，以不低於當年度本期稅後淨利之百分之三十分配股東股息及紅利，每年發放之現金股利不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。

2. 本次董事會決議股利分配情形

˙ 109 年 3 月 30 日董事會決議通過 108 年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣 4,407,146,625 元，全數以現金股利發放，每股配發現金股利新台幣 1 元，並以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣 881,429,325 元分配現金予股東，每股配

發新台幣 0.2 元，合計分配予股東之現金共計新台幣 5,288,575,950 元。

˙本次現金股利及資本公積發放現金，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、註銷股本或其他因素等，影響流通在外股數，致使股東配息比率及資本公積配發現金比率發生變動而需修正時，董事會授權董事長全權處理。
預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

(七)本次董事會決議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

不適用 ( 本公司未公開 109 年度財務預測 ) 。

(八)員工及董事酬勞

公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

上述員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理。
˙員工及董事酬勞之估列基礎，係按章程之規定，以本公司各該段期間扣除員工及董事酬勞前之稅前淨利乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數(不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞)為估計基礎。
˙其中員工酬勞以股票發放者，係依據董事會決議分派員工酬勞前一日之普通股收盤價計算。
˙若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異認列為次年度之損益。
董事會通過分派 108 年度員工及董事酬勞情形
˙員工現金酬勞新台幣 731,321,511 元，董事酬勞新台幣 38,671,525 元。
˙本次分派之員工及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無差異。
˙以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合。
計數之比例：不適用 ( 未以股票分派員工酬勞 )
4.107 年度員工及董事酬勞之實際分派情形：
˙員工現金酬勞為新台幣 930,857,503 元，董事酬勞為新台幣 49,222,782 元。
˙ 107 年度實際分派員工及董事酬勞與原董事會決議通過擬議分派情形相同。

(九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形

(一)海外無擔保可轉換公司債：無。

(二)國內無擔保普通公司債：(為子公司智易科技(股)公司之資訊)

1. 公司債辦理情形

公司債種類	公司債種類	國內第一次無擔保可轉換公司債
發行（辦理）日期		民國108 年6 月6日
面額		新台幣100 千元
發行及交易地點		於中華民國境內發行；櫃買中心掛牌
發行價格		依票面金額101％發行
總額		新台幣1,000,000 千元
利率		0%
期限		3 年，到期日：111 年6 月6日
保證機構		無
受託人		凱基商業銀行股份有限公司
承銷機構		凱基證券股份有限公司
簽證律師		翰辰法律事務所：邱雅文律師
簽證會計師		安侯建業聯合會計師事務所：郭冠纓、顏幸福會計師
償還方法		除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還
未償還本金		新台幣1,000,000 千元
贖回或提前清償之條款		無
限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股) 普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	本轉換公司債尚無債權人行使轉換之情事
	發行及轉換（交換或認股）辦法	參考本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		依現有轉換價格計算，公司債若全數轉換為普通股時，本公司需再發行普通股10,752,688股，股本稀釋率為4.9%。另本次發行之轉換公司債票面利率為0%，可取得低成本之資金，減少利息支出且轉換價格係以普通股參考市價溢價發行，故對股東權益影響有限。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

2. 轉換公司債資料

公司債種類	公司債種類	第一次無擔保可轉換公司債	第一次無擔保可轉換公司債
年項度目		108年度	當年度截至 109年4月30日
轉換公司債市價	最高	120.80	112.50
	最低	104.35	100.50
	平均	110.33	105.61
轉換價格		(註)	93
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		發行日期：108年6月6日，發行時轉換價格98.3
履行轉換義務方式		發行新股

註：本轉換公司債於 108 年 6 月 6 日至 108 年 8 月 9 日轉換價格為 98.3 元； 108 年 8 月 10 日至 108 年 11 月 14 日轉換價格為 94.7 元； 108 年 11 月 15 日至 108 年 12 月 31 日轉換價格為 93.0 元。

(三)交換公司債資料：無。

(四)總括申報發行公司債情形：無。

(五)附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形

(一)發行情形

發行日期
	88年11月9日	90年5月21日
項目

發行及交易地點	盧森堡	盧森堡
發行總金額	美金122,160,000元	美金174,816,000元
單位發行價格	美金15.27元	美金6.07元
發行單位總數	8,000,000 單位	28,800,000 單位
表彰有價證券之來源	參與發行股東：金寶電子工業股份有限公司	1.參與發行股東：44,000,000股 (1) 金寶電子工業股份有限公司 (2) 鵬寶科技股份有限公司 (3) 鯨寶科技股份有限公司 2.仁寶現金增資：1,000,000,000股
表彰有價證券之數額	仁寶普通股40,000,000股	仁寶普通股144,000,000股
存託憑證持有人之權利與義務	1.表決權：存託憑證持有人依據存託契約及中華民國法律之相關規定表彰股票之表決權。 2.股利分配、股票認購權及其他權益：除存託契約另有規定外，與普通股相同
受託人	無	無

發行日期	發行日期	發行日期
			88年11月9日	90年5月21日
項目

存託機構			美國紐約銀行	美國紐約銀行
保管機構			兆豐國際商業銀行	兆豐國際商業銀行
未兌回餘額			3,991,275 單位(109 年5 月13日)
發行及存續期間相關費用之分攤方式				由本公司與參與發行股東
			由參與發行股東負擔
				依比例負擔

存託契約及保管契約之重要約定事項
			詳下說明

每單位市價	108年	最高	美金 $ 3.32
		最低	美金 $ 2.77
		平均	美金 $ 3.04
	當年度截至109年513	最高	美金 $3.21
		最低	美金 $2.55
	月日	平均	美金 $3.04

(二)存託契約及保管契約重要約定事項

存託契約之重要約定事項

■存託憑證

每一存託憑證表彰五股之仁寶普通股股份。

■轉讓 / 交割

存託憑證之所有權及其轉讓將經由美國 The Depositary Trust Company ( 下稱 "DTC") 之帳面交易交割系統證明之。存託憑證係經由 DTC 之帳面劃撥系統交割。除法令另規定，存託憑證之所有權證明及所有權轉讓僅得經由 DTC 所備置之紀錄為之。在歐洲，存託憑證雖仍由 DTC 持有，其交易則經由 Euroclear 或 Clearstream 之帳面劃撥系統交割。

■仁寶股份之存託暨兌回

存託憑證發行滿三個月後，存託憑證持有人得依存託契約規定支付相關費用後，請求兌回及交付由存託憑證所表彰之股份，或請求存託機構出售由其持有之存託憑證所表彰之股份 ( 設若仁寶公司已交付存託機構用以出售之仁寶普通股股份 ) 。存託機構出售由存託憑證表彰之股份後，應依存託契約之規定將出售所得之款項扣除相關費用、稅捐及政府規費後，結售或促使結售成美金並交付予請求兌回之存託憑證持有人。存託憑證之再發行將會依據中華民國證期會及存託契約所規定之程式辦理，並且需獲得仁寶公司及存託機構之同意。

存託憑證於盧森堡交易所上市並透過美國全國證券商公會 (National Association of Securities Dealers Inc.) 之 PORTAL 報價系統進行交易。

■股利、其他利益分配及權利

存託機構應將仁寶公司分配之現金股利，依中華民國法律之規定將該款項結售或促使結售成美金，並於扣除稅捐及存託機構之費用後，依各存託憑證持有人持有表彰股份之存託憑證數額之比例，分配予各存託憑證持有人。

仁寶公司分配股票股利 ( 包括盈餘轉增資及資本公積轉增資所配發之無償配股 ) 時，存託機構應依中華民國法令及存託契約規定，調整存託憑證所表彰之股份之數額，由 DTC 按各存託憑證持有人持有存託憑證數額之比例，增發存託憑證並分配予存託憑證持有人。股票股利出售時應依存託契約及中華民國法令辦理之。

■稅捐

(1) 給付予存託機構之股利 ( 現金或股票 ) 應依給付時之稅率扣繳稅款。
(2) 存託憑證持有人請求兌回存託憑證，並指示存託機構於臺灣證券交易所出售所表彰之股份時將被課以依出售當時稅率計算之證券交易稅。
(3) 依目前中華民國法令，證券交易所得稅停徵。如中華民國法律變更，則應按當時規定辦理。
保管契約之重要約定事項

■交付原有價證券以發行海外存託憑證

仁寶公司發行之原有價證券應連同保管契約所要求之檔交付予保管機構，以作為發行海外存託憑證之依據。

■通知存託機構發行存託憑證

保管機構於收到仁寶公司普通股股份後，應立即通知存託機構以發行海外存託憑證。存託機構於收到上述通知後，應發行並交付表彰原有價證券之海外存託憑證予保管機構於前述通知內指定之人。

■海外存託憑證兌回時原有價證券之交付

存託憑證持有人請求兌回存託憑證時，存託機構應立即通知保管機構交付所表彰之原有價證券予存託機構指定之人。保管機構得向存託機構所指定之人收取足以支付因此發生之任何稅捐或其他費用。

■基準日之股數確認

保管機構應向存託機構報告每一基準日營業終了，保管機構所保管原有價證券之數額。

五、員工認股權憑證辦理情形：無

六、限制員工權利新股辦理情形：無

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

八、資金運用計畫執行情形

(一)前各次發行或私募有價證券尚未完成者之執行情形：無
(二)最近三年度發行或私募有價證券已完成且計畫效益尚未顯現者：無

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 主要業務內容及其比重

■主要業務內容

筆記型電腦 (Notebook) 、超薄筆記型電腦 (Ultraslim notebook) 、 2-in-1 筆記型電腦 (2in-1) 、一體式電腦 (AIO) 、5G 通訊與應用產品、平板電腦 (Tablet) 、智慧型手機 (Smartphone) 、智慧型穿戴裝置 (Smart Wearable Devices) 、無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices) 、智慧顯示產品 (Smart Display Products) 、 AR/VR 智慧型顯示裝置 (AR/VR Smart Devices) 、智慧家庭裝置 (Smart Home Devices) 之研發、設計、產製及銷售。

■ 108 年度主要產品之營業比重如下：

項目	營業比重
5Ｃ電子產品	99.7%
其他	0.3%
合計	100%

2. 公司公司目前及計畫開發之產品 :

■筆記型電腦 (Notebook)

在筆記型電腦系統硬體方面， 108 年度仁寶以最即時之研發效率，同時推出搭載英特爾 (Intel) 第九代以及第十代 14 奈米以及 10 奈米製程處理器及超微 (AMD) 12 奈米製程之銳龍 (Ryzen) 處理器推出最新一代的筆記型電腦。以仁寶擅長之系統整合研發實力與製造產能，協助客戶迅速展開最新規格產品戰線，且為因應優質平價市場及薄型化產品趨勢，推出具價格競爭力之薄型筆記型電腦，以獲得消費者青睞。而近年深受市場關注的電競筆電市場買氣依舊穩定，品牌廠持續投入電競筆電設計，使得全球電競筆電市場更加多元化發展。而仁寶多年來幫品牌夥伴設計代工電競筆電擁有絕佳的設計與開發經驗， 109 年度將持續結合市場趨勢導入高端技術規格如搭配市場最新款獨立顯示卡旗艦級電競筆電、超薄電競筆電等，攜手與品牌客戶攜手在電競筆電市場奪下市占。與此同時，仁寶持續精進客製設計能力，以全球在地化的思考模式，協助客戶在不同國家市場取得優勢。以商用筆電市場為例，在微軟宣布 Windows 7 即將在 109 年一月停止更新的情形下， 108 年商用市場需求呈現爆炸性成長，仁寶持續投入完整的研發能量，協助客戶拿下更高的市占率，讓仁寶以及客戶創造 ”Win-Win” 的雙贏局面。

■超薄筆記型電腦 (Ultraslim Notebook)

仁寶以創新技術及豐富的研發能力在業界保持領先地位，在超薄筆記型電腦產品市場 (Ultraslim Notebook) ，領先業界搭載英特爾 (Intel) 以及超微 (AMD) 最新中央處理器的技術，除維持纖薄、輕巧、時尚、堅固的設計，也透過專業技術兼顧性能與效能讓使用者隨時保持生產力。 109 年度將持續推出更多超薄筆記型電腦，除了符合英特爾 (Intel) 新一代的設計規範 (Project Athena) 之外，也推出較低單價的輕薄設計以符合市場需求，讓產品維持造型時尚優雅的機身同時又具備高效能電腦的強大功能。仁寶也將持續開發更新、更具有競爭力的技術，讓全世界的消費者都能享受到求新求變的仁寶各項產品，亦讓客戶能快速切入此一市場。除此之外，傳統上和輕薄相牴觸的電競筆電，配合運用輝達 (NVIDIA) Max-Q 的創新設計，打造出全世界最薄且符合電競需求的筆記型電腦。

■ 2-in-1 筆記型電腦 (2-in-1)

2-in-1 筆電為市場熱門的新概念產品，具有多種變形金剛型態的產品概念，除，了具備一般筆電的鍵盤可提供多功能性操作以外更具備平板電腦的觸控彈性運用，螢幕搭配的是高感應觸控模組，並內建微軟 Windows 10 作業系統，同時吸引一般型筆電與平板電腦的消費者購買。仁寶以豐富的研發經驗，提出多種創新的概念，讓各種不同設計及不同尺寸的 2-in-1 筆電，結合仁寶獨家創新技術、材質及無風扇設計，在市場創造出全新的需求，並獲得客戶及消費者的一致好評。隨著 109 年 5G 逐漸進入商轉，以攜帶性便利性為訴求的 2-in-1 筆記型電腦上， 5G 也成為最受矚目的焦點。

■一體式電腦 (AIO)

一體式電腦產品已問世多年，是以主機與螢幕整合一體，薄型化與造型化，加上優美之外型設計，已經與許多家庭與公司行號取代以往之桌上型電腦；仁寶在設。計上更發展新型可平躺便攜式設計，可短距離攜行的一體式電腦 (Portable AIO) 仁寶之筆記型電腦基本技術與一體式電腦相通，能迅速切入該項產品，皆由客戶採用並出貨上市。

■ 5G 通訊與應用產品

5G 通訊及 5G 相關應用為全球一致發展趨勢， 5G 所提供三大使用情境包含行，動寬頻服務 (eMBB) 、多機器型態通訊 (mMTC) 、超高可靠和超低延遲通訊 (URLCC) 未來 2-3 年將廣泛應用於各種資通訊產業與各新應用服務。

仁寶秉持長期在通訊產業的技術深耕與優勢，提供完整 5G 通訊解決方案。其中 5G 通用型整合通訊模組 (Module) ，符合 3GPP Release R15 規範、向下相容 4G LTE/3G WCDMA 、支援高速 LTE Cat.20 、同時支援 5G NSA & SA 組網模式、多頻段支援包含 WCDMA/ TDD-LTE/ FDD-LTE 、 5G FR1 (Sub-6GHz) 與 5G FR2 毫米波 (mmWave) 等、並帶有 GPS/GNSS 全球定位系統、與 eSim 等功能，為未來 5G 互連網應用所不可或缺的技術基石。

仁寶更基於整合長期於消費性電子上設計、研發、與製造經驗，提供數種 5G 終端產品參考設計，並與既有客戶及合作夥伴，共合作同開發出終端產品，例如： 5G 分享器 (Mifi) 、 5G 路由器 (5G CPE) 、 5G 筆記型電腦 (5G NB) 、 5G 頭載式顯示器

(AR/VR) 、 5G 無人機 (Drone) 、 5G 機器人 (Robot)… 等 5G 終端產品。這些 5G 終端產品，未來將廣泛應用於各種領域與產業類別，舉凡娛樂、文化、旅遊、金融、醫療、交通、教育、工業、農業、政務與電力公用事業等產業。

■平板電腦 (Tablet)

仁寶電腦長期深耕於工業用、商務用與一般消費者所使用的平板電腦，以及電子書產品，以其豐碩之量產實績、踏實之技術經驗及可靠之生產品質，深得客戶及消費者的支持及認同。近年，面臨全球平板市場需求減緩趨勢，仁寶力求關鍵技術的突破，著墨於強固市場與其特殊應用需求，延伸產品效益逐漸顯現。

■智慧型手機 (Smartphone)

仁寶對於智慧型手機不同終端消費族群的需求，包含追求潮流使用者與科技的先驅者等，持續多樣性的研發設計與整機系統的運作效率。於 108 年起投入 5G 智慧型手機之研發設計，持續業界領先地位。於 5G 中高階智慧手機開發，將整合屏下指紋辨識技術、屏下攝像頭技術、高規格億萬畫素級攝像頭、窄邊框全屏設計、以及高速充電之技術，來因應市場需求，滿足客戶之期待。此外，仁寶持續深耕於強固型手機之設計與研發，精進強固型手機所需之防刮、抗裂、耐摔、防水、防塵等功能，滿足軍用等級要求。並顛覆強固手機厚重、制式單調外型設計的刻板印象，賦予時尚的外型且能兼具軍用規範等級要求的三防功能要求及強韌耐用性測試，為智慧型手機市場帶來嶄新的面貌。

■智慧型穿戴裝置 (Smart Wearable Devices)

仁寶於 105 年穿戴式產品開始出貨，憑著在智慧型產品累積的設計能力與規模量產的能力，於 Google Wear OS 智慧型手錶的出貨量全球第一。除了加強在研發技術上開發更輕薄省電的智慧型手錶，也積極地擴展其他穿戴式產品線，提供客戶更多樣的智能穿戴裝置解決方案。

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

伴隨智慧型手機逐漸取消耳機音源孔，無線智慧藍芽耳機產品的需求也以倍數在成長，而真無線智慧藍芽耳機的方便性和成本逐漸降低，也讓市場接受度迅速提高。

仁寶電腦藉由深厚的無線技術及聲學研發經驗，跨入耳機產品領域，除了消費性無線智慧藍芽耳機產品之外，亦與聽語專家教授深度合作，開發人工智慧 (AI) 於無線智慧藍芽耳機產上的產品應用。

■智慧顯示產品 (Smart Display Products)

搭載具有智能語音助理的智慧顯示產品已成市場趨勢，我們持續深化並加強智慧電視與智慧視訊產品等相關技術開發，整合遠場收音麥克風陣列、超高解析度 8K 顯示解決方案、毫米與微米級發光二極體背光方案、導入人工智慧 (AI) 影像處理與聲音處理等技術，提升產品在使用上的互動便利性以及視覺與聽覺的沉浸體驗，創造並滿足使用者對新世代智慧顯示產品的期待。

■ AR/VR 智慧型顯示裝置 (AR/VR Smart Devices)

全球眾多知名廠商對於虛擬實境 (VR) 及擴增實境 (AR) 投入多年，近年隨著半導體製程技術的躍進、光學顯示技術的突破及人工智慧 (AI) 的發展，搭載智能頭戴顯示器的應用虛擬與擴增實境平台，已成為產業各相競逐的焦點，並期待 AR/VR 智能穿戴裝置能成生下世代的個人計算平台，取代現有的隨身行動運算手機裝置。仁寶藉由電腦與智慧行動裝置的設計能力與製造經驗，運用於 AR/VR 智能穿戴顯示器，與國際晶片大廠高通公司深度合作，提供的 AR/VR 解決方案已獲客戶採用。未來將開發出針對垂直領域客戶，結合 5G 通訊的軟硬體解決方案，滿足客戶需求的 5G+AR/VR 智慧型顯示裝置產品。

■智慧家庭裝置 (Smart Home Devices)

，數位家庭發展多年，近年隨著物聯網 (Internet of Things IoT) 及人工智慧 (AI) 的發展，搭載智能語音助理的家庭智慧控制平台，已成為產業各相競逐的焦點。仁寶憑藉著既有生產設計行動電腦與智慧行動裝置的能力，運用在智能音箱 (Smart Speaker) 、智能攝影機 (Smart Camera) 發展上，已獲得客人肯定。未來也將擴大產品的深度及廣度，拓展產品領域。

■物聯網垂直產業應用產品 (IoT Vertical Solution)

物聯網的發展中，垂直型應用解決方案為市場主要的需求之一，廣泛的應用範圍包括智慧城市、工業 4.0 、智慧建築、智慧零售與智慧醫療等。 B2B 的客戶需求在目前物聯網占有較高的比例，亦能為仁寶帶來獲利，另外近年來人工智慧的興起，仁寶針對市場需求在各領域開發產品，期許不僅是硬體製造商，亦為整套方案。的提供商 (Solution Provider)

■智慧醫療與健康照護 (Smart Medical and Healthcare)

伴隨高齡化來臨，中國二胎政策開放，引領健康照護與運動產業蓬勃發展，其中智慧裝置逐步融入生活，讓智慧健康照護蛻變為跨產業合作的焦點。仁寶集團透過強大的資通訊整合優勢與豐富的產品開發經驗，執行多項產業結盟策略，積極切入醫療院所與定點照護 (Point of Care, POC) 市場；如 : 長照機構與月子中心等。並透過科技與人性化設計，協助照護人員提供更高品質的服務，同時也期許提供健康照護需求者更理想的生活品質。

■車用電子 (AE)

車用電腦分為車用資訊通訊系統 (Telematics) 與汽車資訊影音娛樂系統 (InVehicle-Infotainment) ，其中車用資通訊系統涉及安全與通訊管制法規等特殊規範，故長期以來與車廠進行同步工程。因汽車影音娛樂系統架構近似於電腦，故成為仁寶切入車用電腦領域的起始點。經過多年耕耘，產品已獲多個世界級汽車大廠採用。

■伺服器 (Server)

近來雲端應用日益蓬勃，部份資料儲存或運算分析逐漸移往後方之雲端伺服器。為了兼顧企業 (Enterprise) 以及資料中心 (Data Center) 兩大市場需求，仁寶同時掌握了高密度運算和精準電源效能管理的研發技術，能設計並製造出 CP 值更高的伺服器。

(二)產業概況

1. 產業之現況與發展

■筆記型電腦 (Notebook)

筆記型電腦近幾年成長動能主要來自於企業端換機需求及教育市場的採購需求，但出貨量受限於英特爾 (Intel) 中央處理器 (CPU) 缺料的問題。根據 IDC 統計數據顯示， 108 年度全球筆記型電腦出貨量近 1 億 7000 萬台，較 107 年度成長約 4% 。展望 109 年度，商用機換機需求隨著 Windows 7 支援終止而逐漸降溫，英特爾 (Intel) 缺料問題仍在。加上肺炎 (COVID-19) 所引發的全球性緊張情勢，對全球筆記型電腦出貨將會呈現負面的影響。從市場需求的角度而言，有鑑於 PC 產業邁入成熟期，品牌廠為尋求更多市場機會，並提高營收與獲利，產品策略轉由高單價且具特色的新產品，如：輕薄筆電、 2-in-1 筆電、電競筆電、創作者筆電。在此轉變之下，需要更精準之市場區隔、產品定位與創新設計。仁寶擁有豐富的經驗，精良的技術和各項獨家專利技術可與合作廠商與客戶共同開發與時俱進的創新優質產品創造市場需求。

■超薄筆記型電腦 (Ultraslim Notebook)

筆電輕薄化潮流在 PC 市場仍持續發酵，隨著固態硬碟 (SSD) 日益普及，超薄筆電也不僅侷限於高階市場，廠商也陸續推出較平價的輕薄機種。根據 IDC 統計數據， 108 年度全球超薄型筆記電腦 ( 最厚處 <21mm) 出貨量超過 8,300 萬台，年成長率近 23% ，預估 109 年度，超薄型筆記電腦出貨量將占全球筆記型電腦出貨 49% ，成為市場主流機種。仁寶也將持續布局在輕薄材料、省電技術、散熱技術等領域，開發出最具競爭力的產品，獲得市場肯定。

■ 2-in-1 筆記型電腦 (2-in-1)

2-in-1 筆電經過產業鏈的努力，成本及售價已下降許多，慢慢被多數的消費者所熟悉及接受， 2-in-1 筆電分為翻轉式與可拆式。翻轉式筆電可根據不同使用情境變換型態，包括影音分享、多人分享和平板模式等，近年廠商更在翻轉筆電加入輕薄、窄邊框等時尚設計，廣受使用者青睞。另可拆式筆電螢幕尺寸較小，可同時吸引平板電腦與筆記型電腦使用族群，體積小且鍵盤可插拔的設計，更可滿足移動需求較高的使用者。根據 IDC 統計數字顯示， 108 年度全球 2-in-1 筆電出貨量約為 5,200 萬台，預估 109 年度，各廠商持除了將推出更多樣化產品， 5G / AI 等的新應用也將搭載上 2-in-1 筆電，年成長率預估為 29% ，出貨量超過 6,800 萬台。 2-in1 筆電將持續為筆記型電腦市場注入一股活水。

■一體式電腦 (AIO)

目前一體式電腦領域以惠普 (HP) 、聯想 (Lenovo) 、戴爾 (Dell) 、與蘋果 (Apple) 位居前四強，並囊括 8 成 5 以上的市占。目前市場呈現兩極趨勢，其低價產品以英特爾 (Intel) 的賽揚 (Celeron) 和奔騰 (Pentium) 架構為主，主要目的就是用來取代傳統桌上型電腦與學齡孩童之學習機器使用。而中高價位產品，以大螢幕影音播放為主要訴求，搭載正規桌上型電腦或筆記型電腦高階處理器、高階影像處理晶片，及大尺寸電容式觸控面板螢幕，藉此高階規格與家具化外型設計，營造出更替桌上

型電腦之革命性風潮。根據 IDC 統計數字顯示，預計 109 年度出貨維持平盤，需求將近 1,170 萬台。總體而言，一體式電腦未來發展朝向觸控應用程式與圖形化使用者操控介面或是與電競產品結合的 AIO ，以一體式電腦更替桌上型電腦與多種使用情境，勢將能創造另一波產品成長。

■ 5G 通訊與應用產品

根據 GSA 統計，至 109 年三月全球已有 63 家運營商在 35 以上國家正式商轉 5G 網路服務。思科網路趨勢報告指出至 112 年，全球約有 70% 人口 (57 億人 ) 將擁有行動網路，其中至少 10% 的行動網路將由 5G 通訊網路所提供。至 109 年第一季，全球市場上已有超過 250 款 5G 終端產品發佈，產品種類包含了手機、網路分享器 (Mifi) 、筆記型電腦、路由器 (CPE) 、電視、機器人等 16 個類別，其中包含了許多已採用仁寶所提供之 5G 解決方案之產品。本公司將持續擴展不同 5G 顉域之合作夥伴，開發更多元 5G 的終端產品。

■平板電腦 (Tablet)

大尺寸智慧型手機持續成長及消費型平板市場需求疲弱，故 108 年度全球平板電腦市場持續衰退，整體年衰退率約 1.5 % ，全球平板電腦出貨量總計 1.44 億台。產品的功能性價比為消費者關注的重點，通訊與語音平板電腦的需求相較為穩定，未來 5G 平板電腦產品上市，初期市場反應值得觀察。仁寶也持續關注與因應市場的變化，提供消費者具競爭力且多元的平板產品。

■智慧型手機 (Smartphone)

據 IDC 統計 108 年度全球智慧型手機銷售量約 13.71 億台，年衰退率為 2.25% 。整體銷售量下滑，來自中國整體智慧型市場需求增長疲弱，整體市場與消費者等待營運商 5G 網路佈建與 5G 手機推出。仁寶積極投入在 5G 智慧型手機的開發，將搭載人工智慧 (AI) 影像處理、虛擬個人助理，以及更直覺化的使用者互動介面等功能，創造更具吸引力新智慧型手機產品。

■智慧型穿戴裝置 (Smart Wearable Devices)

根據 IDC 統計資料， 108 年智慧手錶持續穩定成長，年成長率約 23% ， Apple watch 維持市佔第一並帶動整體市場成長動能。仁寶持續提供製造及技術服務，也將與領導品牌客戶推出新世代 4G LTE 智慧手錶。結合上游廠商共同開發滿足客戶核心需求的產品功能，也根據不同客戶的消費客群屬性，提供多樣的產品設計方案，滿足最終消費者對智慧手錶需求。

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

依據市場研究機構的資料， 108 年無線智慧藍芽耳機的出貨量已超過 1 億台，與 107 年相比呈現倍數的成長。 Apple Airpods 自 106 年問世後即迅速取得市場領先地位，其系列產品的熱賣除了帶動了整體市場需求，也刺激手機廠商及傳統耳機廠商紛紛加入，全球知名科技大廠包括 Amazon 、 Google 、 Microsoft 也整合自家智慧語音助理推出真無線智慧藍芽耳機產品。除一般音樂聆聽、智慧語音助理，無線智慧藍芽耳機亦發展出聽力保護的功能，根據世界衛生組織 WHO(World Health Organization) 資料顯示，大約全球 4.6 億人口有聽力損失問題，而因娛樂性的大聲音量或耳機而產生聽力損失的風險潛在人數高達十億人口。

為因應市場趨勢及滿足現有客人的需求，仁寶積極開發真無線智慧藍芽耳機及人工智慧 (AI) 與聲學相關產品，希望提供台灣設計之優良產品，呈現更好的聲音及音樂體驗給消費者。

■智慧顯示產品 (Smart Display Products)

據 IHS 市調公司統計在 108 年度全球液晶電視產業整體出貨年成長率只有 0.7% ，全球出貨總數約 2.22 億台，其中 UHD 規格之比例在第四季已近 60% ，具智慧之電視比例在第四季超過 80% 。展望 109 年度，本公司積極開發具有超高畫質及內建語音助理的智慧電視與視訊相關產品，並持續深耕策略夥伴關係，維持良好經營體質及彈性以因應市場變化。

■ AR/VR 智慧型顯示裝置 (AR/VR Smart Devices)

因應新型態的媒體與資訊技術的運用，加速人類對於工作、生活、娛樂種種問題處理解決效率，透過虛擬體驗、學習、訓練，以及擴增實境於及時問題之解決方法因應而生。因此 AR/VR 應用在各大領域，逐漸成為科技巨擘的發展主力，其中以 Mircrosoft 、 Facebook 、 Google 最為積極。 AR/VR 智慧型頭戴顯示器裝置的應用，已經在智慧工廠、智慧醫療、遠程協作等垂直市場領域得到突破性的發展，於個人娛樂方面也產生了新的電競遊戲、 3D 全息串流媒體的體驗。未來 AR/VR 將更將深化電腦視覺，人工智慧 (AI) 結合物聯網應用，成為日常生活及工作的個人運算平台。

■智慧家庭裝置 (Smart Home Devices)

智慧行動裝置與生活的關係日漸緊密，無線網路發展技術日趨成熟，使得工作、生活與休閒型態，逐漸轉向“ Always Connect ”環境。因此智慧家庭應用在各大科技巨擘中變成主力發展的應用之一，尤以亞馬遜、谷歌最為積極。智慧語音助理的應用與具有人工智慧 (AI) 判斷之應用已為智慧家庭帶來突破性的進展，也吸引越來越多廠商投入此市場。未來智慧家庭應用在語音互動、影像辨識及互動、安防上，也將人工智慧 (AI) 的技術導入，以提供消費者更便利、更直覺的操作體驗。

■物聯網垂直產業應用產品 (IoT Vertical Solution)

過去幾年來，各產業對物聯網保持著高度的興趣，希望與資通訊領導業者合作，來解決世襲的問題。在這部分的應用，仁寶也與其它產業龍頭廠商異業結盟，開發出 AGV( 無人搬運車 ) 可提升工廠生產效率，以及具有人工智慧 (AI) 的智慧相機，應用於全新零售方案，或是智慧冷鏈運輸以用來解決業者長久以來的痛點。對於仁寶而言，此為踏入物聯網產業有利的機會點。

■智慧醫療與健康照護 (Smart Medical and Healthcare)

近年來醫療體系的人力缺口逐步擴大，醫護人員負荷增加，有效調配人力與資源的系統成為醫療院所的剛性需求，有鑑於美國積極導入電子病歷與醫院管理系統的成功經驗，仁寶也積極評估國外優異服務，進而投入資源，期許能提供台灣醫療更優質的服務。

另外隨著高齡趨勢與物聯網科技盛行，醫療與健康照護也由醫院為核心，逐漸展延至居家照護和個人健康管理，仁寶積極整合個人健康管理相關設備，提供居家與定點照護族群的服務與產品。

同時著手研發智慧運動與智慧輔助器具的產品，更與國內外專業運動員職訓中心建立合作聯盟，協力開發職業運動員專用的高階產品。

■車用電子 (AE)

近年來世界各國政府針對汽車廢氣排放標準、安全標準要求法規漸趨嚴格，並陸續訂定其具體實施時程，電動化 (Electrification) 、連網 (Connectivity) 及先進駕駛輔助系統 / 自動駕駛 (ADAS/AD) 成為汽車產業主要發展三大主軸。

汽車產業之傳統供應鏈因此發生了破壞性創新變化，原屬 IT 產業公司（如 Google ）、新創公司 ( 如 AI 、感測器新創公司 ) 、服務平台公司（如 Uber ）紛紛跨入汽車產業，而汽車製造廠亦受新科技導入驅動，亦跟著調整其營運結構與採購模式。本公司亦為因應產業變化，於 106 年度取得 ISO 26262 道路車輛功能安全流程證書（為台灣第一家取得 ISO 26262 證書之車電系統廠），並展開 ADAS 相關技術研究與發展，以期在穩定的既有車電業務下，持續拓展新產品、新市場商機。

■伺服器 (Server)

在雲端需求推動下 , 伺服器整體出貨逐年成長 , 每年成長率約 2.8% ，主要之成長動力來自於雲端需求，根據 IDC 統計數字顯示， 108 年度全球 x86 伺服器出貨約 1,120 萬台， 109 年度預估全球出貨將達近 1,141 萬台。伺服器之出貨量主要來自 x86 伺服器，約占總出貨量之九成五，而機架式伺服器有較大之市占率 , 具有節能與擴充性之伺服器更能被市場接受。

2. 產業上、中、下游之關聯性

■筆記型電腦 (Notebook)

筆記型電腦已是一個相當成熟的產業，台灣廠商自供應端到客戶端，已建立完整的上、中、下游供應體系，具備快速、彈性、完整的運籌能力和產業優勢。對於 CPU 、晶片組 (Chipset) 、 LCD 面板及傳統硬碟 (HDD) 、固態硬碟 (SSD) 的科技發展及價格變動等關鍵零組件的訊息，公司均能迅速掌握。即便自 107 年起，陸續遭遇到中美貿易戰以及日韓貿易戰，對整體產業運籌能力以及生產管理均造成重大影響。然而，仁寶與其他台灣的 ODM / OEM 代工廠商，無論在設計、全球化製造及運籌管理上皆有獨到的系統整合知識，台灣在筆記型電腦代工市場全球占有率已達 80% 以上。面對下游品牌客戶戴爾 (Dell) 、惠普 (HP) 、聯想 (Lenovo) 、乃至宏碁 (Acer) 、華碩 (ASUS) 、蘋果 (Apple) 等均有優良的市場行銷策略及完整的銷售支援系統。

■超薄筆記型電腦 (Ultraslim Notebook)

超薄筆記型電腦的供應鏈及廠商，金屬機殼與輕量的碳纖維材質上的設計及需求，顯得相對重要，仁寶也在金屬製程的生產設備及技術上，已建立完整的上、中、下游供應體系，掌握先機，能快速配合客戶需求。接下來仁寶也將重心逐漸移轉到更接近市場主流價格的產品，如符合超薄筆記型電腦規範的塑膠材質設計，讓客戶能快速切入並擴大此一市場。

■ 2-in-1 筆記型電腦 (2-in-1)

2-in-1 筆電與傳統筆電的供應鏈及廠商大致相同，並加入部分平板電腦供應鏈及廠商，仁寶運用現有的供應體系、整合能力及各項優勢，可完全掌握關鍵零組件的開發，配合 2-in-1 筆電的特性，加速各種轉軸研發及創新。 2-in-1 筆電之品牌客戶與使用者將會不斷提出全新的需求，面對這個更複雜且更具挑戰的領域，仁寶將充滿信心與決心，不斷改良並提出跨世代的全新產品與概念。

■一體式電腦 (AIO)

一體式電腦與傳統筆電的供應鏈及廠商基本上相同。上游系統架構類似一般電腦，增加了大型觸控面板零組件供應商。主要電腦品牌廠商也各有不同的產品規劃，如惠普 (HP) 、戴爾 (Dell) 、聯想 (Lenovo) 除了主打商業市場，也專注於家庭影音應用，蘋果 (Apple) 則持續布局專業應用。

■ 5G 通訊與應用產品

仁寶 5G 通訊模組與 5G 終端產品之參考設計，已結合上下游及數十家國內外知名客戶與營運商，建立完整的 5G 產品與應用服務的產業生態鏈，提供具彈性且多樣化的 5G 終端產品，因應各 5G 產業應用需求。

■平板電腦 (Tablet)

仁寶除了現有的供應體系及產業優勢外，並積極開發導入更有競爭力的供應商，確保產品的價格及品質能夠符合客戶及市場的期待。

■智慧型手機 (Smartphone)

仁寶積極開發導入具競爭力的供應商，並確保材料的品質能夠符合下游客戶及市場的需求。此外，佈建開發 5G 所需相關元件供應鏈，以及新技術的導入，協助客戶維持高競爭力。

■智慧型穿戴裝置 (Smart Wearable Devices)

仁寶與穿戴裝置用上游晶片，感應晶片供應商，穿戴顯示螢幕及觸控業者進行密切合作。除了串聯上游供應商協力滿足新產業客戶的需求，開發技術領先的產品外，也積極接觸新興技術的供應商，藉由頻繁的資訊交流，調整供應鏈與產品開發策略。

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

憑藉開發智慧行動裝置的經驗與資源，仁寶已掌握無線耳機相關之上游晶片及各零組件供應商，對於產品聲學性能、耐久性規範及安全性規範有嚴格的標準，提供消費者高品質的無線智慧藍芽耳機。

■智慧顯示產品 (Smart Display Products)

受到中美貿易關稅的不確定因素影響，供應鏈開始朝中國以外地區發展以分散風險。我們持續整合跨地區之上、中、下游資源，進行生產基地資源調配，控制營運成本並提供彈性供貨以滿足客戶需求。

■ AR/VR 智慧型顯示裝置 (AR/VR Smart Devices)

針對 AR/VR 垂直領域應用範疇，結合 5G 通訊，提供整套軟硬體解決方案。與高通公司的深度合作，共同建構高度性價比的參考設計，進一步推廣至消費性市

場，布局未來個人運算平台的市場領導地位。

■智慧家庭裝置 (Smart Home Devices)

以智慧家庭應用範疇，提供智能音箱 (Smart Speaker) 、智能攝影機 (Smart Camera) 發展上等多元終端產品，並協同上中下游廠商，針對不同系統整合商以及各類型產業客戶的需求，提供各類客製化硬體裝置、軟體支援及平台整合方案，以滿足各種智慧家庭應用。

■物聯網垂直產業應用產品 (IoT Vertical Solution)

垂直產業的產品與一般傳統消費電腦產業的差別在於產品設計必須滿足顧客特定規格與嚴苛環境要求，因此不同區域、國家、客戶、應用端皆有不同的產品定位跟需求。另外，針對客戶的應用需求，如電腦視覺人工智慧應用方案，仁寶也著手與廠商開發整合性的系統服務產品，以滿足市場趨勢。

■智慧醫療與健康照護 (Smart Medical and Healthcare)

(1) 管理系統：

˙電子病歷與智慧醫病房解決方案

仁寶透過與醫療結盟進軍電子病歷領域，研發輔助醫師與護理師即時調閱的病歷資訊系統，搭配仁寶於硬體製造領域的核心能力，能兼顧軟體與硬體研發，強調因循醫院的需求，提供串連病房與護理站的資訊網絡解決方案。

˙定點照護 (Point of Care) 解決方案

近來長照中心與月子中心等定點照護中心需求上揚與人力緊缺，仁寶積極著手開發以人為本的照護解決方案，除了自我開發床邊照護系統外，另整合各配合廠商的儀器與規格，保持彈性開發符合客戶需求的產品。本產品最大特點為整合各種智慧居家裝置與醫療器材外，並兼有多種照護平台與健康照護服務；除了希望被照護者可以在中心享有居家感，返家後也可快速自行建立中心等級的照護環境。

(2) 儀器，設備與配件：

˙智慧運動

在智慧運動上，仁寶投入資源開發與整合於多種生物徵象監測；並透過數據化與專業教程設計，更進一步與專業體能訓練中心的服務結合，本產品可以提供使用者與教練群即時的生理資訊。未來在與雲端即時資訊交換後，將可以作為專業運動員與教練標準化的遠端訓練與溝通平台，協助專業運動員進行最有效的體能，技巧訓練與進一步避免運動傷害。

˙智慧醫療輔助器材與健康照護相關產品

仁寶積極投資醫療器材數位化的開發與研究，將醫療器材導入連網功能，可以透過雲端數據交換與即時運算，提供使用者各種服務；如 : 自動記錄、提醒與行為預測 ...... 等。未來更可以進階與後端醫療服務者串聯，提供各種專業醫療諮詢與服務，達成行動醫療與即時醫療服務的願景。

˙新創醫材

歷經仁寶與醫療學 / 業界眾多夥伴數年努力，並持續投資深耕醫療多項新創醫材技術合作開發如：持續血糖 / 血壓監測系統，智慧型去心顫電擊器，尿濕偵測等新式醫療器材 ; 仁寶期待提供使用者與醫師更多項選擇以協助智慧醫療發展，並改善與健康照護品質。

(3) 醫療照護人工智慧：

˙心血管重症預測人工智慧

有鑑於醫療照護人員負擔沉重與人力資源短缺問題，仁寶積極與奇美醫院合作並開啟醫療用人工智慧開發之合作 ; 透過奇美醫學中心豐沛的醫療資源，仁寶將協助建立最適合專業醫療院所適用的心血管重症預測人工智慧產品。透過長期追蹤與協助，希望能條理出心血管重症併發的時機，搭配衛教宣導與家庭互助的預防措施，降低突發風險如 : 中風 / 心肌梗塞 ……等。仁寶也期許結合本產品與專業醫療資源，協助台灣醫療技術再向上提升。

■車用電子 (AE)

車用電子產業鏈中游為一階車電系統整合廠，整合車用資訊通訊 / 娛樂系統及其他汽車零部件，出貨予下游汽車製造商，本公司目前係處車用電子產業鏈之中上游。

■伺服器 (Server)

伺服器在台灣是相當成熟的產業，自供應端到客戶端，已建立完整的上、中、下游供應體系。主要零件如 CPU 、記憶體或硬碟 .. 等皆容易掌握，下游之主要品牌、、客戶如 HPE ( 惠普 ) DELL ( 戴爾 ) Lenovo ( 聯想 )… 等，和仁寶有長久之筆電業務合作關係，並均能支援其行銷策略，而仁寶伺服器團隊不論在設計或製造皆有經驗及優良口碑。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

■筆記型電腦 (Notebook)

˙筆記型電腦已走向成熟產品市場，品牌廠為創造產品差異性並提高營收與獲利，產品策略轉由高單價且具特色的新產品，包括輕薄筆電、 2-in-1 筆電、電競筆電等。
˙除了傳統筆記型電腦的應用，針對不同應用場景所需要的專業化筆電也陸續問世。像是針對電子競技所開發的電競筆電；符合創意工作所需要的創作者筆電。
˙英特爾 (Intel) 第十代中央處理器為 108 年度市場主流規格處理器，英特爾 (Intel) 十奈米製程處理器也隨著新產能逐漸開出而穩定提升市場佔有率。
˙得益於英特爾 (Intel) 自 107 年下半年起開始出現處理器供應不足的情況，超微 (AMD) 處理器開始占有一席之地。 109 年新 7 奈米製程處理器也將問世，預計會對長期由英特爾 (Intel) 主導的處理器市場產生影響。
˙行動裝置及網路應用逐漸盛行，安全功能的要求更加嚴謹和多元，從指紋辨識 (Finger Print) 、臉型辨識、語音辨識的開發及導入，均是為了強化資訊流通及增

加便利性的安全。

■超薄筆記型電腦 (Ultraslim Notebook)

˙輕薄、窄邊框以及高質感設計將成為消費者選購的重要參考依據。
˙搭配新製程處理器讓消費者可以同時多工處理各式日常事務需求。
˙提供長效能的電池，讓使用者外出使用無後顧之憂。
˙金屬機殼材料的運用讓產品更輕薄、質感提昇。

■ 2-in-1 筆記型電腦 (2-in-1)

˙消費者對 2-in-1 筆電的要求已經不只是輕薄外型和攜帶便利性，具備多工性能的處理器和長效能電池並配備觸控筆的產品設計儼然已成主流趨勢。
˙ 5G 世代來臨將讓 2-in-1 筆電帶來更多元的應用。

■一體式電腦 (AIO)

˙高階家用影音電腦和新型平躺便攜式設計的一體式電腦。

˙研發觸控應用程式與圖形化使用者操控介面。

˙外型設計搭配室內裝潢與傢飾設計。

˙研發具移動性與螢幕角度可自由調整的設計。

一體式電腦的目標市場不僅僅是電腦首購族或是取代傳統辦公商用桌機型電腦。其零組件產業規模逐漸成熟，產品應用與整體市場接受度將逐漸提高。

■ 5G 通訊與應用產品

5G 通訊裝置將於 109 年出現爆發性成長，大量 5G 終端產品將問世，包含分、享器 (5G Mifi) 、路由器 (5G CPE) 、筆記型電腦 (5G NB) 、頭載式顯示器 (5G AR/VR) 無人機 (5G Drone) 、機器人 (5G Robot)… 等類別。

仁寶憑藉著領先的通訊技術開發、終端產品製造、與系統整合經驗。提供整合 5G 通訊模組，給予客戶完整技術支持、妥善開發工具與相關產品參考設計，幫助客戶能快速開發所需之 5G 終端產品。

■平板電腦 (Tablet)

˙延伸研發技術至 5G 資料通訊領域。

˙設計方向將更重視高性價比的設計及設計質感的提升。

˙開拓與內容業者或電信服務業者之合作機會。

˙開拓教育市場、兒童市場、工業用途與醫療用途之機會。

˙開發平板在智慧家庭及物聯網中的應用，使其成為控制中心或多功能操作平台。

平板式電腦已經是成熟的產品，如何開發出新的使用模式，提供更方便的操作及更多元的生態環境，結合教育市場、兒童市場、消費平台、智能居家控制中心或是種種可能運用在物聯網中的應用，都是目前仁寶正在積極發展的方向。

■智慧型手機 (Smartphone)

4G 手機為市場上主流產品，通訊技術將進入 5G 世代，提供「高速行動寬頻 (eMBB) 」特性，滿足消費者對於影音、應用服務日益增加之需求。

˙研發整合多核心架構及強化 5G 載波聚合之行動寬頻通訊的技術，提供更快的傳輸速度。
˙人工智慧 (AI) 影像與應用，影音串流服務，滿足消費者日常工作上與生活娛樂上的各項需求。
˙更高屏占比，高畫質，更窄邊框觸控產品。
˙整合屏下指紋辨識技術、屏下攝像頭技術，為消費者打造真正全面屏的使用體驗。
˙持續改善強固型手機所需功能，防刮、抗裂、耐摔、防水、防塵…等。

■智慧型穿戴裝置 (Smart Wearable Devices)

˙更多外型輕薄時尚的，運動或健康導向的智能手錶問市，市場發展仍以 Apple watches 為領頭羊。
˙著重運動用途的穿戴客戶，對於 GPS 、步數、心率及各種運動指標的準確度有更嚴謹的要求，此外在產品的省電也是客戶產品的重點要求之一。
˙對於健康需求的穿戴客戶，提供準確而方便的操作方式及演算法，是市場發展的另一主軸。

仁寶為滿足客戶的需求，除了在不斷開發更省電輕薄的設計、運動客群所需的演算法外，並加強在生產上深化原有的彈性生產優勢，以滿足穿戴式產品客戶的需求。

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

在各家廠商競相投入市場後，耳機不再單純只有聽音樂的功能。未來耳機將具備更進階功能包含主動降噪、智慧語音助理、生理偵測等。此外耳機設計除了功能性之外，也將更著重在消費者穿戴體驗上，包含防水、舒適度以及人工智慧 (AI) 軟體的配合。仁寶除了專精在硬體開發及產品代工之外，在高端軟體技術也有長期的發展規劃，更與研究單位及聽語專家教授合作，創造產品差異與市場競爭力。

■智慧顯示產品 (Smart Display Products)

本公司與策略合作夥伴共同研發高階機種，整合遠場收音麥克風、超高解析度 8K 顯示解決方案、毫米與微米級發光二極體背光方案、導入人工智慧 (AI) 影像處理與人工智慧 (AI) 聲音處理等技術，不斷累積最新技術與經驗，發揮創新之本質，以及跨領域整合研發資源，結合手機、穿戴式與家用聯網產品創造產業生態鏈、改善使用者體驗，領先同業之技術門檻且維持長期競爭力。

■ AR/VR 智慧型顯示裝置 (AR/VR Smart Devices)

˙ AR 頭戴顯示器及空間感知模組，已受垂直應用客戶採用，進入歐美市場。
˙ AR/VR 新平台 (XR Platform) 研發完成。

■智慧家庭裝置 (Smart Home Devices)

˙智能音箱 (Smart Speaker) 和智能攝影機 (Smart Camera) ，提供的語音輸入，人工智慧 (AI) 應用與互動是未來的趨勢，連接更多直覺與便利的智慧產品。
˙雲端運算能力、數據分析、使用者行為學習等整合軟體服務，將是關鍵競爭力所在。

■物聯網垂直產業應用產品 (IoT Vertical Solution)

一直以來，垂直產業的產品進入障礙高，相對地投資者少。隨著物聯網產業的

需求日增，競爭者也相對的增加。因此仁寶本著在資通訊技術的領導者地位，導入一些新技術，如人工智慧，低耗能裝置的設計能力等，以用來提升競爭優勢。

■智慧醫療與健康照護 (Smart Medical and Healthcare)

(1) 管理系統：

˙電子病歷與智慧醫病房解決方案

美國是目前最高等級 (Level 7) 電子病歷與醫院管理系統最普及的國家，而世界各國也將陸續跟進。此產品需要具備輔助醫師與護士的功能以及操作的便利性，而仁寶透過與國外優秀廠商異業結盟方式積極引進台灣醫療產業，並希望透過台灣成功模式快速發展進入亞洲各國。

˙定點照護 (Point of Care) 解決方案

高齡化社會及服務差異化的醫療服務，使得長照安養中心與月子中心特別風行。此管理系統可提供業者完整的方案，特別要求可與多種醫療器材互聯並同時保障隱私權。仁寶已投入相關軟硬體開發，並與暨有醫材廠商合作耕耘此市場。

(2) 儀器，設備與配件：

˙智慧運動

由於專業運動使用者市場對於科技輔助器具需求明顯存在且穩定成長，仁寶在此項產品線也已投入相當研發能量，已與世界頂尖運動單位合作開發並打造更適合職業運動員的產品。同時跨展業與健身房相關業者合作，協助打造各場域量身訂造的專屬配套，提供使用者與業者最有效的運動解決方案與溝通平台。

˙醫療器材與健康照護相關產品

具備物聯網的醫療產品將會是未來趨勢，尤其可以透過健康管理平台獲取進一步資訊及方便使用者操作的產品將較具有競爭力。仁寶也將逐步投入相關醫療器材與設備開發，並搭配管理平台與雲端服務，期許提供客戶更優質的服務。

˙新創醫材

近年來，新式生醫感測器與配套軟硬體如 MCU /軟韌體/生醫材料逐步發展成熟，而新創醫材的開發與發展也達到下一階段。透過仁寶在此方面持續投入與發展，有更多客戶更加信任仁寶的新創醫材產品協同開發與設計能力，並進行智慧型醫療器材的市場世代交替。

■車用電子 (AE)

車用資訊通訊系統 (Telematics) 及汽車資訊影音娛樂系統 ( In-VehicleInfotainment ) 。

■伺服器 (Server)

機架式伺服器仍為現階段主流產品，主因為機架式伺服器可隨業務發展而易於擴充，塔式電腦因便宜仍受中小企業廠商青睞但市占率逐年下降，刀鋒伺服器因高成本之故，有逐步被架構較簡化的高密度伺服器來取代。

˙ Data Center 所需伺服器之量逐年增加，雖然已相對造成傳統企業級伺服器需求量的減少，但最終會達成平衡。
˙如何保持設計上的彈性及快速反應客戶需求將是除了 CP 值以外的決勝點。

(三)技術及研發概況

1. 研發費用

單位：新台幣千元；% 年度研發費用營業收入研發費用占營業收入比例 108 年度 14,156,793 980,442,346 1.5 109 年第一季 3,181,272 182,047,046 1.8	單位：新台幣千元；% 年度研發費用營業收入研發費用占營業收入比例 108 年度 14,156,793 980,442,346 1.5 109 年第一季 3,181,272 182,047,046 1.8	單位：新台幣千元；% 年度研發費用營業收入研發費用占營業收入比例 108 年度 14,156,793 980,442,346 1.5 109 年第一季 3,181,272 182,047,046 1.8	單位：新台幣千元；% 年度研發費用營業收入研發費用占營業收入比例 108 年度 14,156,793 980,442,346 1.5 109 年第一季 3,181,272 182,047,046 1.8
年度	研發費用	營業收入	研發費用占營業收入比例
108 年度	14,156,793	980,442,346	1.5
109 年第一季	3,181,272	182,047,046	1.8

2. 開發成功之新產品或技術

■筆記型電腦 (Notebook)

˙高階產品：推出專業高效能機種，搭配超高解析度螢幕與高效能顯示卡滿足追求高效能的遊戲玩家或創意工作者的需求。
˙主流產品：持續推出 15.6 吋及 14 吋產品，薄型化設計，搭配英特爾 (Intel) / 超微 (AMD) 最新製程處理器，區分為具備內建顯示或外加高性能獨立顯示的機型。
˙商用產品：針對企業用戶設計的商用型筆電，將以強化其結構性設計及安全保密的功能，提供不同規模的大型企業集團、中小型企業、教育市場等符合其需求的產品，另導入安全機制，如指紋辨識、臉部辨識、語音辨識等技術以提高其安全及保密性的訴求。
˙特點產品：研發極致薄型筆記型電腦，其技術創新將成為業界之標竿。雙螢幕和可折疊式筆電等次世代的筆電設計也將成為新亮點。

■超薄筆記型電腦 (Ultraslim Notebook)

˙完成多台超薄型筆記型電腦，成功量產上市並獲得許多國際大獎。
˙效能也不因為超薄型設計而有所犧牲。
˙除了薄型化，輕量化也躍上舞台成為主要訴求。
˙導入窄邊框螢幕面板使超薄型筆記本的外型更加時尚簡潔，螢幕視覺效果也更為提升。

■ 2-in-1 筆記型電腦 (2-in-1)

˙完成全新 2-in-1 筆電設計，已量產上市。
˙創新設計更穩固的轉軸設計，並研發精準對位且輕易拆卸 2-in-1 筆電在各種模式的操作上更具使用者便利性。

■一體式電腦 (AIO)

˙完成主流市場一體式電腦研發設計，已量產上市。
˙開發新型平躺便攜式設計的一體式電腦，已量產上市。
˙研發電競市場導向的一體式電腦，已量產上市。
˙掌握不同觸控技術並支援觸控筆與推出 19”~27” 多種尺吋一體式電腦。
。
˙研發搭配無線充電技術的一體式電腦

5G 通訊與應用產品
˙ M.2/LGA 5G 通訊模組取得通訊產品認證，包含 GCF 、 CE 、 CCC 、 TELEC 、 FCC 、 PTCRB 等，將於 109 年度正式量產。
˙ 5G 取得全球主要運營商互通性測試與認證。
˙ 5G 終端，室 / 內外 CPE 與分享器 MiFi 等產品，於 109 年度量產，延伸 5G 通訊模組至更多種類 5G 裝置。

■平板電腦 (Tablet)

˙成功開發並量產高性價比影音串流娛樂 WiFi 平板。
˙成功開發並量產新一代的電子書。

■智慧型手機 (Smartphone)

˙成功開發搭載全新高端 4G LTE (TDD-LTE/FDD-LTE) 晶片，支援 3CA 三頻聚合（三載波聚合）智慧型行動裝置。
˙成功開發並量產多款搭載大尺寸 21 ： 9 顯示比例 FHD+ 全屏幕智慧型手機。
˙成功開發並量產全球第一款最薄的強固手機，以時尚的外型兼具軍規級的三防功能及強韌性，為智慧型手機帶來嶄新的面貌。
˙成功開發配置 5G 全新通訊技術之智慧型手機裝置，於 109 年量產出貨。

■智慧型穿戴裝置 (Smart Wearable Devices)

˙超過四十款智慧型手錶於 108 年度出貨。
˙滿足不同定位產品需求，如奢華精品的高質感材質及外觀設計、無線充電，主打戶外運動型的離線地圖、高精準 GPS 定位及高防水等級需求，也可因應時尚與 3C 品牌輕薄省電、窄邊框、客製多樣造型，滿足消費者多用途使用的智慧型手錶陸續發表出貨。
˙ LTE 智慧手錶及其他類型的穿戴式產品也於近期量產。
■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)
˙成功開發並量產兼具智慧語音助理的無線智慧藍芽耳機。
˙長期投入高端人工智慧 (AI) 軟體技術與硬體設計經驗，開發出具降噪功能之無線智慧藍芽耳機。

■智慧顯示產品 (Smart Display Products)

˙開發 43 吋到 65 吋主流規格 UHD Dolby Vision HDR 及 DTS Virtual X TV 與內建智慧語音互動機種推廣至北美市場。
AR/VR 智慧型顯示裝置 (AR/VR Smart Devices)
˙面對企業以及工業使用市場，開發出 VR/AR 一體機及空間感知整合光學模組，已獲得多家應用廠商導入，於企業專用系統進行整合驗證。
˙與高通公司入深度合作開發新世代 5G+AR/VR 平台設計參考方案， 5G+AR/VR 智慧型顯示裝置之先驅。

■智慧家庭裝置 (Smart Home Devices)

˙智能屏幕 (Smart Display) 與智能音箱 (Smart Speaker) ，已成功量產上市，並獲得北美與全球市場之肯定。
˙數款智能攝影機 (Smart Camera) 已完成開發，近期將陸續上市。

■物聯垂直產業應用產品 (IoT Vertical Solution)

˙電腦視覺人工智慧產品已開發完成，已陸續出貨給國外客戶。

˙潛盾式與頂升式的 AGV( 無人搬運車 ) 已經量產，除陸續導入到仁寶工廠，也同步開始與系統整合商合作，推廣於業界。

■智慧醫療與健康照護 (Smart Medical and Healthcare)

˙電子病歷系統與智慧病房解決方案

以北部醫院為首，進行場域建置與測試計畫，現階段計畫已完成，並持續推廣至其他醫療院所。

˙定點照護 (Point of Care) 解決方案

在台灣，現已有超過 10 家以上定點照護中心陸續試用與正式啟用本解決方案; 中國地區也已有數家指標長照中心洽談並陸續開展相關合作計畫。

˙智慧運動

透過高雄市政府體感計畫先發進入健身房市場，並逐步延伸至各縣市國民運動中心，今年初進一步嘗試於飯店業擴展應用，圍繞著科技加上健康生活的理念持續推廣智慧運動。

˙新創醫材

多項新創醫材合作開發案已陸續執行中，並將於 108 底與 109 年陸續獲得 FDA/NMPA/CE 各國認證並推動上市。

■車用電子( AE )

˙已量產系統及模組化的設計研發產品

■伺服器( Server )

˙通用型機架伺服器( General Purpose Rack-mounted Server )

遵照 Intel 產品藍圖，推出 1U 、 2U 通用型機架伺服器。在設計上保留高度的彈性，可以藉由 BOM Option 的方式快速組合出客戶所需的產品規格。

˙邊緣運算伺服器

與中國電信業者合作，適用於 5G 通信機房佈署。對環境因素的通盤考量，讓此伺服器大幅提昇對於邊緣計算業務的即時支援，並尋求與歐美電信業者合作之機會。

˙高容量存儲伺服器

推出 4U 機種，此產品包含 36 個 3.5 ”硬碟搭配雙 Intel Xeon 處理器，提供雲端業者強大的處理能力及更大的儲存容量，以期服務使用者更多的應用場景。另外，也在尋求更多硬碟容量的解決方案，以提供客戶更多選擇。

(四)長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫：

˙適切觀察市場，掌握流行趨勢，強化新設計理念，產品著重差異變化，並領先競爭者推出。
˙精進營運效率，並藉此更進一步提高產品的競爭力，使業務量的成長率遠大於市場的平均值。
˙提升運籌管理之完整與機動性，以縮短交貨時程。

˙在不同的產品領域，擬訂不同的市場策略。主流產品搭配各項新技術及功能模組化，以提高產品附加價值及多樣性。針對特點產品，以前瞻性角度開發新產品的設計概念，成為創造產品市場的焦點。在低價產品中，除考量價格競爭因素外，仍需考量使用者功能需求。
˙生產基地位置的多元化，藉以分散單一生產基地之風險，降低製造成本，增進產品之競爭力。全球化生產也可降低外在區域政經因素所帶來的影響。
˙密切注意智慧型裝置產品之市場趨勢演變，發展出適合代工客戶及市場之產品概念，並藉由可行之設計，幫助客戶推出差異化之產品方案。
˙持續縮短產品開發時程，優化供應鏈管理能力，配合高品質之堅持，提供客戶更具市場競爭力之產品。
˙全力維繫既有客戶之合作關係。除維持既有客戶之高滿意度，並持續提升合作之產品數量。同時間尋求其他新客戶之合作機會，使公司智慧型裝置產品之業務成長率優於市場平均。
˙提高產品利潤，並盡力達成產能利用率之最大化，以提升公司整體之營運效率及獲利能力。
˙累積多年來資通訊產業的研發能量，快速且有效率的切入高成長的 5G 通訊市場。
˙透過多項異業結盟策略，快速發展多角化產品線並在最短時間內鞏固客戶關係並發展為共同成長體系。

2. 長期業務發展計畫：

˙以創新的精神，加強產品附加價值，提高公司長期核心競爭力。
˙加強與客戶之合作關係，提供產品規劃、研發、製造以及全方位的售後服務。
˙加強水平與垂直整合，將集團關係企業之相關零件、產品進行整合，並與客戶策略聯盟，提供客戶更加便利與完整的服務。
˙透過與供應鏈中主要零件供應商之策略聯盟，持續優化精進產品之品質、開發流程及成本結構，提供客戶更完善、更具競爭力之服務及產品。
˙與集團內其他關係企業進行更密切之水平與垂直整合，創造並提升客戶對公司 / 集團長期之合作黏著度。
˙深耕自身之創新能力，務求比客戶更敏銳之市場判斷，提供客戶更具高附加價值之產品及服務方案，以提高公司之長期核心競爭力。
˙經由上下游整合與長期合作，逐步建立以服務為導向的新商業模式及營收來源。
˙透過異業結盟的關係，加強公司團隊學習廣度，為未來新事業與產品開發作準備。
˙培植關鍵技術掌控能力，佈局高階產品線並爭取與世界大廠合作契機。
˙持續強化智慧型裝置產品之核心通訊研發能力與技術整合服務能力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.108 年度主要產品銷售地區分佈如下：

銷售地區	比率
美洲	42.1%
歐洲	28.6%
亞洲( 含台灣)	26.8%
其他	2.5%
合計	100.0%

2. 市場占有率

■筆記型電腦 (Notebook)

依據 IDC 統計， 108 年度全球筆記型電腦總銷貨量約 1 億 7000 萬台，本公司筆記型電腦出貨量全球市場占有率約 25% ，為全球筆記型電腦領導廠商。筆記型電腦市場將步入垂直整合時代，本公司也將持續深耕技術能力、延伸影響領域與擴張市場規模，以挑戰極限超越自我為目標，持續保持領先同業。

■智慧型手機裝置及通訊模組 (Smartphone & 5G Module)

近年智慧型手機市場快速發展到成熟市場，仁寶持續與國際品牌客戶及各區域通訊運營商合作量產智慧型手機，並擴大投入 5G 技術之設計研究，提供多項客製化方案、終端產品參考設計及彈性 ODM/JDM/EMS 等服務，持續了解市場需求並開創新應用來符合快速多變的市場需求。

■智慧型穿戴裝置 (Smart Wearable Devices)

本公司為 Google Wear OS 智能手錶之全球最大出貨 ODM 廠商，量產超過 50 款 Wear OS 手錶。預期智能手錶未來三年將持續高度成長。本公司將持續爭取國際品牌訂單，積極了解市場需求來調整產品的開發方向，以符合市場的最新需求。

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

本公司目前已正式量產無線智慧藍芽耳機，由於無線智慧藍芽耳機屬於精密組裝產品，除了持續創新產品性能，仁寶亦不斷從產品設計及流程改善來提升產線效率以滿足客戶及市場需求。

■智慧顯示產品 (Smart Display Products)

本公司已開發量產超高解析智慧語音互動電視，成功取得北美智慧電視市場 7% 的占有率。並提前洞悉市場的需求來調整產品的開發方向，成功的爭取到既有客戶合作計畫。未來將持續保持出貨的動能，並積極拓展新的產品線，維持穩定的成長。

■ AR/VR 智慧型顯示裝置 (AR/VR Smart Devices)

成功開發 AR/VR 智慧型顯示裝置一體機，獲得台灣數個工業資通訊系統整合公司採用，作為示範性解決方案。同時也獲得來自中國公司採購，其中醫療用

途廠商採用 AR/VR 模組進行二次開發與醫療應用整合。高端 AR/VR 仍以垂直市場應用為主，未來因應 AR/VR 市場發展趨勢結合 5G 聯網應用需求，將投入發展商用及一般消費產品機種，來滿足市場需求。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

■筆記型電腦 (Notebook)

IDC 統計數據顯示， 108 年度全球筆記型電腦出貨成長 4% 。展望 109 年度，商用機換機需求隨著 Windows 7 終止而略為降溫；英特爾 (Intel) 缺料問題仍在；加上肺炎 (COVID-19) 所引發的全球性危機，預估短期內將會對全球筆記型電腦出貨造成負面影響。

■超薄筆記型電腦 (Ultraslim Notebook)

超薄筆記型電腦推出後，廣受市場青睞，輕薄型機種不僅只限於高階市場，越來越多中階和入門機種也開始朝薄型化設計發展。根據 IDC 統計數字顯示， 108 年度全球超薄型筆記電腦 ( 最厚處 <21mm) 出貨量超過 8,300 萬台，年成長率近 23% ，預估 109 年度，超薄型筆記電腦出貨量將佔全球筆記型電腦出貨 49% ，出貨量超過 8,400 萬台。

■ 2-in-1 筆記型電腦 (2-in-1)

2-in-1 筆電經過產業鏈的努力，成本及售價已下降許多，慢慢被多數的消費者所熟悉及接受。根據 IDC 統計數字顯示， 108 年度全球 2-in-1 筆電出貨量約為 5,200 萬台，預估 109 年度，各廠商持除了將推出更多樣化產品， 5G / AI 等的新應用也將搭載上 2-in-1 筆電，年成長率預估為 29% ，出貨量超過 6,800 萬台。 2-in-1 筆電將為筆記型電腦市場注入一股活水。

■一體式電腦 (AIO)

根據 IDC 統計數字顯示， 108 年度全球一體式電腦出貨量為 1,224 萬台，預計 109 年度維持平盤，需求將近 1,170 萬台。仁寶將持續耕耘此一市場。

■ 5G 通訊與應用產品

思科網路趨勢報告指出，未來三年內全球 70% 人口 (57 億人 ) 將擁有行動網路，其中有 10.6%(6 億人 ) 將會來自於 5G 網路連線。預期未來二到三年為 5G 連網裝置快速成長期，約有數十億以上的各類型 5G 連網裝置需求 ( 每人平均擁有 2 至 3.6 個連網裝置 ) 。仁寶將與品牌客戶與產業夥伴持續深度合作，發展各類 5G 終端產品。

■平板電腦 (Tablet)

109 年度平板電腦市場預估出貨量將持續衰退。惟因為電信網路設備的網路涵蓋率日益增加，新興地區的電信商也積極的推動，預期對 4G/5G 連線平板的需求會緩步增加。仁寶將以手機設計的經驗轉換成 LTE 平板的能量，開發各類平板以因應市場的需求。

■智慧型手機 (Smartphone)

據 IDC 預估 109 年度由於 COVID-19 疫情影響限縮了短期的全球展望，預估全球智能手機市場將在 109 年下半年復甦，全球將從第三季度回到強勁的換機需求，仁寶也與現有客戶投入在高性價比與具備 5G 通訊之機種，拓展新客戶，確保穩定的銷售動能。

■智慧型穿戴裝置 (Smart Wearable Devices)

根據 IDC 的預估，智能手錶的總出貨量到 111 年仍將維持高度成長，複合年均增長率 (CAGR) 預估為 23% ，總出貨量預計到 1.15 億台。仁寶因應智慧穿戴強勁的成長動能，除了開發更合適的感應晶片運用在消費者的核心需求上，結合 4G 及其他通訊技術多元化的應用外，聲控與人工智慧的結合也是市場持續成長的潛在動能。持續累積相關的技術經驗並將觸角延伸到更多樣的穿戴型產品線。

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

根據 IDC 數據顯示，無線耳機產品在未來幾年仍將保持強勁的成長態勢：不管是單獨販售或是與現有產品如手機、聯網手錶的搭配銷售。隨著更多廠商投入市場，競爭也將更將激烈。為創造競爭優勢，仁寶在無線耳機的產品開發方向也將朝更長效的電池結構、優質的聲音體驗、更高效的無線通訊技術，以及更智慧的人機互動使用。

■智慧顯示產品 (Smart Display Products)

根據 IHS 預估， 109 年度全球液晶電視受到 COVID-19 疫情影響，預計將衰退超過 10% 。然而市場對於液晶電視產品的發展仍將持續朝向人工智慧影像處理與聲音處理、 8K 超高解析、內建語音助理、毫米與微米級發光二極體背光方案、大尺寸、高動態對比、廣色域等高階規格發展，讓電視畫面重現時更能貼近自然場景，提供消費者更優質的視聽享受。

■ AR/VR 智慧型顯示裝置 (AR/VR Smart Devices)

根據 IDC 預估平均年成長率 (CGAR) 將超過八成，全球 AR/VR 裝置之出貨量將持續升高，將成為下世代個人運算平台。仁寶將提供商用以及一般消費性 AR/VR 智慧型顯示裝置產品。

■智慧家庭裝置 (Smart Home Devices)

根據 Strategy Analytics 預估，全球智慧家庭裝置 ( 除影音娛樂裝置外 ) ，出貨量將持續以 11% 年復合成長率 (CGAR) 升高，全球 15% 以上家庭將具備 1 個或以上的智慧家庭裝置，仁寶將積極搶進未來相關裝置需求。

■物聯網垂直產業應用產品 (IoT Vertical Solution)

根據 Gartner 預測，在 109 年物聯網垂直產業 (Vertical Specific Industry) 應於智慧工廠，智慧運輸，以及智慧智慧零售約有 10 億個裝置將被使用；足以顯示市場的需求仍在爬升階段。

■智慧醫療與健康照護 (Smart Medical and Healthcare)

(1). 管理系統:

˙電子病歷與智慧病房解決方案

根據 FMI 報告預估，全球電子病歷與管理系統市場將由 104 年 114 億美金成長到 114 年之 197 億美金，年度成長率為 5.6%

˙定點照護 (Point of Care) 解決方案

根據 Markets and Markets 報告，由於老年化與醫療數位化的影響，全球病人與定點照護相關管理系統市場產值並預計將於 109 年達到 160 億美金，年度成長率為 19.7% 。

(2). 儀器，設備與配件:

˙智慧運動

根據 Market Reports Hub 預估，智慧運動相關產品市場產值將於 110 年到達 150 億美元，其中專業運動員 / 職業團隊 / 業餘選手與高度自我要求的訓練員為主要消費族群。

˙醫療器材與健康照護相關產品

根據 Research and Markets 預估，醫療器材全球市場於 107 年有 3.7 千億美金並將於 112 年超過 4 千億美金，年增率為 4.5% 。

˙新創醫材

多項新創醫材如持續血糖監測系統已於 107 年底達 18 億美金，並將於 115 年達 25 億美金， CAGR 可達 33% 。

˙心血管重症預測人工智慧

根據 Global Markets Insights 預估，全球醫療人工智慧市場將於 114 年達 130 億美金， CAGR 可達 40% 。

■車用電子 (AE)

依據 IHS 預估，未來每年全球汽車生產量維持在 9,000 萬台左右水準（ CAGR: 1.5% ）。

■伺服器 (Server)

根據 IDC 統計數字顯示， 108 年度 x86 伺服器需求可逹 1,120 萬台，預計 109 年度將達近 1,141 萬台。伺服器未來幾年會持續成長，主要之成長動力來自於雲端需求，伺服器之出貨量主要來自 x86 伺服器，約占總出貨量之九成九，而機架式伺服器有較大之市占率，仁寶已積極介入伺服器市場。

4. 競爭利基 :

本公司深耕資訊產業多年，堅守 ODM 基本經營方針，茲就研發技術能力及量產技術能力說明本公司競爭利基如下：

■筆記型電腦 (Notebook)

本公司自 78 年投入開發筆記型電腦以來，已累積 30 餘年經驗，為國內資深筆記型電腦大廠。歷年來開發之產品多次獲得國際專業雜誌選評推崇及中華民國外貿協會所頒發的各類獎項。

此外，本公司設計開發團隊對於市場變化具有產品快速商品化之反應能力。同時，為提高產品競爭力，特別設立技術研發團隊，負責新材料與新技術的開發，以提升產品附加價值。此外，對設計與研發團隊所開發出之新技術，也建立完善的保護智慧財產權機制。

為因應筆記型電腦產業逐漸受到手持裝置的影響，消費市場銷售逐漸下滑，競爭方式須轉為急速的應變及更人性化的設計。本公司對市場變化及產品趨勢一向觀察敏銳，得以事先規劃次一代概念產品，除為客戶取得市場商機外，更為自己創造營收新動能。

■超薄筆記型電腦 (Ultraslim Notebook)

仁寶在各項技術及研發能量持續保持領先，設計面也充分展現創新求變，預計 109 年度也將秉持原有優勢，全力協助客戶開發更具優勢的超薄筆記型電腦。

■ 2-in-1 筆記型電腦 (2-in-1)

仁寶在筆電及平板電腦皆有豐富的研發及製造經驗，並配合創新的研發能量，期待為此產品帶來全新的市場需求。

■一體式電腦 (AIO)

仁寶具有領先優勢及加速商品化能力。同時，為強調產品差異化，特別設立軟體技術研發團隊，負責新應用軟體的開發及人機介面整合，使產品更符合消費者需求。

■ 5G 通訊與應用產品

仁寶長期投入通訊技術發展，掌握全球通訊標準演進 (2/3/4/5G) 。擁有完整的技術能力與製造優勢，能提供客戶與產業夥伴最具競爭力之彈性決解方案。

˙具有通訊、整機設計、研發與製造一條龍的服務與能力。

˙ 5G 通訊產品取得全球主要 5G 網路營運商互通測試與認證。
˙ 5G 產品陸續取得通訊產品認證，包含 GCF 、 CE 、 CCC 、 TELEC 、 FCC 、 PTCRB 等。

■平板電腦 (Tablet)

仁寶將繼續努力提供具有價格競爭力及差異化的產品。未來也會積極將智慧型手機累積之經驗及能量，提供客戶支援 4G/LTE/5G 載波聚合通訊能力之產品，以滿足市場新興之需求。

■智慧型手機 (Smartphone)

仁寶投入智慧手機多年，藉由自行開發軟硬體與整合之優異研發及技術能力，已成功獲得國際大廠之肯定。同時，在生產規模經濟成長的優勢下，具備優異之議價能力及備料時間，致使本公司在原料採購上更具彈性與自主性。

˙研發 5G 通訊傳輸技術，掌握市場技術趨勢。

˙研發內建人工智慧、虛擬個人助理以及更直覺的使用者介面。

˙強化生物辨識之技術及應用。

˙掌握關鍵 5G 系統及射頻天線設計之研發能量。
˙整合上下游供應鏈，提供 ODM/JDM/EMS 彈性之產品設計與製造服務。

■智慧型穿戴裝置 (Smart Wearable Devices)

本公司領先世界同業率先開發多款穿戴式產品，為 Google ，高通等先進業者長期策略夥伴，共同開發及研究創新技術。產品線多元，囊括影像、聲音、無線、穿戴材料等多項先進技術，領先業界。

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

仁寶於智慧行動裝置開發已有多年經驗，在聲學、無線通訊技術、結構設計上均具有專業研發與設計能量，完整的產品測試設備與製造流程。藉由強大產品設計能力、供應商夥伴關係與成本控管能力，可提供銷售商或品牌商完整的解決方案，滿足產品符合市場期待與需求。

■智慧顯示產品 (Smart Display Products)

持續深耕客戶與廠商之策略夥伴合作關係，發展人工智慧在畫質與音質上的提升與語音助理之應用，整合跨領域產品研發資源以擴大產業生態鏈，積極調整各生產基地與供應鏈之間資源分配，進而提高競爭優勢力，以期創造雙贏格局爭取市場占有率。

■ AR/VR 智慧型顯示裝置 (AR/VR Smart Devices)

仁寶持續與高通公司深度合作，以既有電腦通訊產業的研發設計能力，連結 5G 通訊與雲端軟體平台，提供客戶完備的軟硬體解決方案，並提供客製化的服務，使產品更符合市場期待。

■智慧家庭裝置 (Smart Home Devices)

仁寶將藉由既有在電腦通訊產業的研發以及韌體的設計能力，並連結開發雲端軟體平台，提供客戶完備的軟硬體解決方案，並提供客製化的應用，使產品更符合市場期待。

■物聯網垂直產業應用產品 (IoT Vertical Solution)

仁寶將延續過去在筆記型電腦的研發設計能力，用模組化的概念設計不同領域的工業電腦產品規格，提供客戶完善的解決方案。此外針對特殊測試標準 ( 如工規、醫療及其它垂直產業 ) ，重新設計工廠生產線以符合規範。另外對於垂直產業在產品的可靠性更為要求，並且針對不同客戶需求研發人工智慧軟體模型，使服務方案更為完善。

■智慧醫療與健康照護 (Smart Medical and Healthcare)

仁寶將藉由暨有的資通訊整合實力與雲端平台，並通過各種異業結盟快速發展全面與多角化的產品服務，以快速切入並滿足各種客戶需求。

■車用電子 (AE)

因應汽車產業三大發展主軸（電動化、連網、 ADAS/AD) ，本公司在既有產業業務基礎下，持續整合關鍵技術並運用 IT 產業特色優勢，與客戶進行同步工程開發，提供符合成本效益 0 PPM 交貨品質之各種汽車影音娛樂系統與通訊系統解決方案，結合陸續開發之新產品技術，爭取新產品、新客戶市場商機。

■伺服器 (Server)

仁寶於電腦設計與製造具有多年之豐富經驗，有助於仁寶跨入伺服器產業，仁寶亦與主要之伺服器大廠有深厚之業務合作關係，有利於仁寶擴展伺服器之業務。 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

■有利因素

˙ 2-in-1 、超輕薄、電競等新型態的產品持續刺激市場需求。
˙商用市場筆記型電腦因應英特爾 (Intel) 及微軟 (Microsoft) 新產品推出，持續有穩定的換機需求。
˙創新新產品並結合世界知名領導廠商，主導新產品市場發展方向。
˙軟體研發、外觀美學設計及人機介面設計團隊的大規模建置，大幅提升產品使用的人性化，提高附加價值及吸引力。
˙厚實的研發，製造及運籌管理經驗，深受國際大廠信賴。

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˙從研發到製造過程持續進行成本檢討作業，得以維持產品之競爭力。
˙價格合理化及與零組件供應商策略聯盟，有利整體市場穩定成長。
˙產品連網功能除了增加使用方便性外，更可增加產品價值與競爭力。
˙積極的透過異業結盟，促進公司產品多角化與客戶群廣度。
˙持續開發創新的技術及產品概念發想，並與客戶開發新的產品線，確保多元的產品及技術發展。
˙新興市場國家對於 4G LTE 的佈建快速成長，促使使用者持續更換手機，提供智慧型手機需求成長之動能。
˙低價平板電腦及通話平板市場需求提升，本公司有相對應有競爭力的產品，領先業界。
˙串聯手機及平板累積之技術能力，可滿足新興的物聯網相關需求，如智能音箱、智慧語音助理等應用並跨業開拓新的商機。
˙穿戴式產品需求提升，與各大客戶的合作案陸續量產，新的提案及創新技術持續發展中，奠定在穿戴式產品中領先的基礎。
˙積極投入 5G 開發，持續將創新能量注入在 5G 終端產品的研發，提供客戶所需的 5G 應用。
˙中美貿易戰可望提升仁寶設計新契機，減緩中國廠商削價競爭局面。
˙串聯與整合 5G 通訊能力與集團內外企業夥伴，展開各式的 5G 產業應用。
˙整合全息 3D 串流媒體、 5G 通訊技術、人工智慧 (AI) ，賦予 AR/VR 產品動能。
˙積極申請聽語與聲音分析專利，加強全球專利佈局。
˙積極提升人工智慧軟實力，作為下世代智慧型裝置產品之根基。

■不利因素

˙ CPU 缺貨及消費性市場需求依然疲弱等因素持續影響 109 年上半年筆記型電腦產業之出貨。
˙中國新進廠商相繼祭出具價格競爭力之中、高階筆記型電腦產品，導致價格競爭壓力更加劇烈。
˙產業競爭力從各自分工轉向垂直整合態勢，投資成本與市場構面擴大，經營難度升高。且紅色供應鏈崛起，台灣筆記型電腦產業相關業者也必須積極迎戰中國設計開發組裝勢力的擴張。
˙筆記型電腦產品成熟度高，需要更多元、更有價值的產品功能創新及市場區隔。
˙可連網產品的通訊協定太多樣化，不僅造成開發難度，也影響產品普及率。
˙太多競爭者介入物聯網市場，由於良莠不齊，導致物聯網產業競爭激烈。
˙智慧型手機持續價格競爭，對品牌客戶影響大。
˙整體平板電腦市場需求減緩，競爭壓力劇烈。
˙穿戴式裝置仍在起飛的階段，須持續擴增經濟規模。
˙ 109 年受 (COVID-19) 肺炎爆發影響，對全球性造成全面性的影響。消費性市場需求低於預期。
˙ 5G 通訊將應用於各種產業，初期為基礎建設及實驗測試階段 (POC) ，許多創新商業模式仍處於萌芽期，大規模應用仍需時間。

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■對策

˙全力協助工廠復工以降低肺炎 (COVID-19) 所帶來的衝擊。
˙公司策略以創新為主，提升產品附加價值及服務為首要目標。
˙提升品質及加強生產效能，達到降低製造成本之成效。
˙充分利用全球新興國家之土地、人力等資源優勢，降低生產及基礎研發成本。
˙加強產品設計審查以及建立完善之設計文件資料庫，以提升設計效率與品質，並降低成本。
˙對新興市場，加速開發新客戶及拓展新的產品線。
˙因應商用市場換機需求，推出性能與攜帶性兼備的輕薄筆記型電腦與客戶一同搶攻商用市場。亦可推出低單價產品進攻以價格取向為主的新興市場及教育市場。
˙遊戲市場日漸多元化，各種新技術也引發消費者產品替換的需求，可推出多種價位的電競筆記型產品迎合消費者所需。
˙提供完整解決方案並與異業結盟，要旨在於快速切入市場需求並保留彈性以滿足客戶需求。
˙逐步培養內部創新人才，厚植高階醫材開發能量，並與世界醫材大廠策略性合作，共創雙贏與長期配合模式。
˙持續加強與平台業者的合作，提供硬體加軟體加服務的解決方案。
˙擴展 5G 通訊技術至更多產業與產品，建立技術門檻與持續創新應用。
˙提供 AR/VR 完整軟體解決方案並與異業結盟，能快速切入市場並保有彈性滿足客戶需求。
˙開發高端聲學技術並與聽語專家教授及台灣知名聲學研究中心合作。
˙逐步培養內部人工智慧 (AI) 之研發人才，舉辦人工智慧 (AI) 研習課程。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

■筆記型電腦 (Notebook)

類比數位化應用硬體平台，搭配特定開發的軟體使用，用途可包括資料編輯處理、文書編輯、排版、繪圖應用、網路瀏覽、通訊傳播、視聽娛樂及數位遊戲等應用。

■超薄筆記型電腦 (Ultraslim Notebook)

強調輕薄並兼顧使用性能與電池效能的筆記型電腦，符合消費者對便利攜帶及生產力並重的需求。

■ 2-in-1 筆記型電腦 (2-in-1)

多種操作使用模式並搭配觸控螢幕既可當平板亦可為標準筆記本電腦，以 Windows 10 作業系統為主軸並可選配觸控筆，滿足消費者對行動運算裝置與日俱增的需求。

■一體式電腦 (AIO)

外形優美適合家用、商用與專業設計，強調觸控介面輸入與商業軟體應用，運算

102

能力強。

■智慧家庭裝置 (Smart Home Devices)

家電智慧控制與感測，提供使用者更多元的智慧生活服務。

■平板電腦 (Tablet)

手持觸控多媒體行動閱覽，以及線上資訊應用。

■視訊產品 (Displays)

圖形及音訊顯示及輸出。

■智慧型手機及通訊模組 (Smartphone & Module)

個人通訊及上網使用。

■物聯網垂直產業應用產品 (IoT Vertical Solution)

透過彈性的硬體設計與各應用領域客製化軟體，並提供雲端大數據的分析與應用，與異業結盟，提供客戶完整的解決方案與服務，開創出與以往不同的應用。尤其是 AGV 與人工智慧相關的產品，有別於傳統的產品開發，針對客戶的需求，會需要不同程度的客製化；但相對的此類客戶也有高度的忠誠度。

■智慧醫療與健康照護 (Smart Medical and Healthcare)

透過科技與物聯網技術滲透居家與定點照護族群，並逐漸以自有周邊軟體整合產品達成全面性解決方案，提供使用者最方便與即時性的智慧健康照護，並強化使用者對產品黏著度與品牌依賴度。

■車用電子 (AE)

˙車載影音娛樂系統

˙車用通訊 (3G/4G) 系統。

˙聲控自然語意導航。

˙ Android Auto/Carplay 連結。

˙智慧型手機連結。

˙意外事故報警。

˙整合周邊安全警示系統，如無線胎壓、防撞雷達等。

■伺服器 (Server)

具有較高計算能力，可儲存大量資料並安裝不同用途的運用程式，分析大量資料，提供企業、資料中心及雲端的各種應用。

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2. 主要產品之產製過程

■筆記型電腦

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■ 液晶電視、監視器

■液晶電視、監視器	■液晶電視、監視器
視訊板 ↓ ○ 零件加工 ↓ ○SMT ↓ ○ SMT目視檢驗 ↓ ○ 手工插件 ↓ □ 目視檢驗 ↓ ○ 自動焊錫 ↓ ○ 手工焊件 ↓ ○ 加散熱片 ↓ ○ 點膠 ↓ □ 基板測試 ↓ □ QA 抽檢		動力板 ↓ ○ 零件加工 ↓ ○SMT ↓	液晶電視. 監視組合
			↓ ○ 零配件加工 ↓ ○ 組裝液晶面板 ↓ ○ 鎖鐵件 ↓ ○ 組視訊板 ↓ ○ 組動力板 ↓ ○ 組連接線 ↓ ○ 組後殼 ↓ □ 結構檢查 ↓ □ 功能檢驗 ↓ □ 急速老化測試 ↓ ○ 畫面調整 ↓ □ 高壓測試 ↓
	○ SMT目視檢驗 ↓ ○ 手工插件 ↓ □ 目視檢驗 ↓ ○ 自動焊錫 ↓ ○ 手工焊件 ↓ ○ 加散熱片 ↓ ○ 點膠 ↓ □ 基板測試 ↓ □ QA 抽檢	○SMT目視檢驗 ↓ ○ 手工插件 ↓ □ 目視檢驗 ↓ ○ 自動焊錫 ↓ ○ 手工焊件 ↓ ○ 點膠

□ 高壓測試 ↓

□ 電測

↓

外觀擦拭 ↓

□ 外觀檢驗 ↓

貼前後銘板 ↓

□ QA 檢驗 ↓

包裝 ↓
封箱裝訂 ↓

□ 成品檢驗

105

■智慧型手機、平板電腦

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----- Start of picture text -----

設計分析
OK
進料
OK
SQE 檢驗
OK
PCB SMD 打件
OK
焊接零件
OK
NO OK
Base band TEST 修理
OK
NO OK
組裝修理
OK
NO OK
振動 & 外觀修理
OK
OK
功能測試 NO 修理
OK
NO OK
FINAL TEST 修理
OK
NO OK
CALL TEST 修理
OK
NO OK
電流 IDEL 修理
OK
NO OK
外觀修理
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

IMEI
OK
包裝
OK
出貨
----- End of picture text -----

106

(三)主要原料之供應狀況

■中央處理器及晶片組 (CPU/Chipset)

筆記型電腦 (Notebook)

為了解決缺貨狀況， Intel 於 108 年投入 10 億美元來增加產能，並於 108 年第三季開始量產，但由於中美貿易因素，各品牌提前備料，導致需求過大，且 Intel CPU 10 奈米良率沒有提升太多，而 14 奈米良率出問題也影響到 108 年下半年的產出。加上 109 年上半年伺服器及雲端需求增加導致整體 Intel CPU 還是缺貨狀況， Intel 預估於 109 年第二季過後才能舒緩缺貨狀況。

Intel 108 年第四季 CPU 缺口不減反增，使得 AMD 機種佔比持續提高。主流品牌業者在消費機種已大量採用 AMD CPU ， AMD 滲透率來到 16.7%.，但 109 年第一季 AMD 佔比將小幅下降。主因 AMD CPU 主要被用於入門消費機種，但此類機種在淡季佔比將較旺季顯著下降，導致 AMD 在消費機種佔比雖提升，但整體佔比反將小幅下降到約 16.2% 。

Intel 新產品方面， 14 奈米高階產品會於 109 年第二季推出八核心 14 奈米 Comet Lake H ，中階產品 Rocket Lake 推出的時程將會落在 109 年第四季底，並用來接續 14 奈米的 Comet Lake 。 10 奈米製程方面，高階產品八核心 Tiger Lake H 預計於 110 年第一季推出，但記億體仍只支援 DDR4. 中階產品 Tiger Lake UP3 將於 109 年第三季推出 . 將支援 LPDDR5 。運用在輕薄省電設計的筆記型電腦的 Tiger Lake UP4 預計在 109 年第三季推出，支援 LPDDR5 。低階產品用於低功耗 Chromebook 及小型筆記型電腦的 CPU 預計 109 年第四季會有 10 奈米的 Jasper Lake 推出。總體而言 109 年 Intel 的出貨策略雖然有 14 奈米 Comet Lake CPU 支援品牌客戶出貨，但主要出貨量會集中在 10 奈米 Ice Lake CPU 與第三季推出的 Tiger Lake CPU 。並於 110 年只推出 10 奈米的 Alder Lake，再也沒有新的 14 奈。米的產品發表

智慧型手機及通訊模組 (Smartphone & Module)

全球 5G 發展，至 2019 年底全球已有 61 家營運商提供 5G 網路服務，且已發表的 5G 終端款式更是倍增，然從全球 5G 用戶市場與已可銷售的 5G 終端款式等數據來看，多數 5G 市場仍屬小眾、早期發展階段，其重要因素是許多營運商仍在觀察 5G 行動寬頻的獲利模式。而誘使終端延後換機需求。 5G 基礎建設還需要時間，估 110 年才會大規模換機。

5G 通訊技術與應用雖可優化現行 4G 通訊品質並擴大應用範疇，但也有其限制。具體來看，為成就高速傳輸速率， 5G 需較 4G 有更大頻寬，因此 5G 劃定以 Sub6GHz 與毫米波頻段為主。

當 5G 智慧型手機若需較 4G 支援更多頻與多模，同時須解決毫米波頻段的高頻無線通訊先天限制，意味在 RFFE 模組與天線數量需相應增加，則射頻元件的設計、整合難度與成本也勢將提升。故 SoC 、基頻晶片、完整 RF 前端 (RFFE) 到支援 sub-6GHz 至毫米波 (mmWave) 的天線等端到端產品組合應用。

107

■記憶體 (Memory)

動態隨機存取記憶體 (DRAM)

DRAM 應用，以 Mobile (41%) 佔大宗，其次為 Server (28%) ， Consumer (12%) ， PC(14%) ， Graphic (5%) ； 108 年中美貿易戰造成關稅及進出口貿易的不確定性、 3C 產品未有新的突破，導致消費者換機意願疲弱，市場需求因此放緩或延後，造成 DRAM 在市場供過於求， DRAM 價格下跌到谷底；在各廠紛紛開始減產後， DRAM 的庫存消化已達健康水平，價格下滑趨勢已於 108 年底結束。預估 109 年度 Server 平均搭載容量 GB/sys 從 303.17GB 成長到 396.33GB ，出貨量年成長約 10% ； Smartphone 平均搭載容量 GB/sys 由 3.82GB 成長到 4.49GB ，出貨量年衰退約 2.4% ； PC 平均搭載容量從 7.5GB 成長到 8.2GB ， PC 出貨數量年衰退約 7.1% 。

DRAM 製程方面， Samsung 、 SK Hynix 及 Micron 前三大供應業者已將主流產品從 1xnm 製程往 1ynm 製程邁進， Samsung 及 Skhynix 更同時邁進 1znm 的世代。 DDR5 預計 109 年 Q3 問市，頻率能達到 6400Mbps ，但因搭載 DDR5 的 Intel NB CPU 於 110 年 Q3 量產，故今年優先推出伺服器用 DDR5 。

Mobile 市場在 109 年將出現 5G 、多鏡頭、折疊式手機或平板等新世代的設計。由於功能越趨強大，每支裝置上所需要搭載的 LPDDR 需求增加；在 108 年出現 12GB 記憶體的手機，到了 109 第一季將會出現 16GB 記憶體的手機，帶動 LPDDR 需求支撐。而在新產品三星先以獨步全球 12GB LPDDR5 作為行動 DRAM ，預期搭載 5G 功能以及執行人工智慧 (AI) 應用的高階智慧型手機。在整體手持式裝置出貨成長不明朗的情勢下，增加記憶體容量成為各家供應商主要成長動能之一。 108 年下半年起由於減產加上去庫存化逐漸展現成效， DRAM 價格也開始回穩，預期 109 年開始將會持續走高。

Graphic Memory 由於 Nvidia 於 109 年 Q2 推出 N18 refresh 版本， NB 與顯卡同步推出新機種，帶動 Q2-Q3 需求上升，導致現階段缺貨漲價趨勢。 Sony PS5 以及 Microsoft XBOX X 即將問世，搭載 GDDR6 16Gb 顆粒，將壓縮 NB Graphic Memory 與顯卡產能，漲價趨勢可能持續。

三大廠觀察到消費類產品受到疫情影響，買氣逐漸下降， DRAM 供應商亦開始調整產能，將 mobile 與 PC 產能轉至伺服器；伺服器市場受惠於 Intel Cascade Lake 、 AMD Rome 新平台推出且 Microsoft 、 Amazon 需求回溫， 109 年 Q1 中國資料中心客戶新標案陸續開出，整體需求強勁，導致目前市場缺貨漲價。若三大廠持續轉進伺服器，預估在下半年供給可能超過需求，若北美與中國資料中心客戶庫存達到一定水位，將快速停止拉貨，屆時將可能面臨 memory 價格崩盤。

展望 2020 年， COVID-19 所引發全球性的經濟衰退造成 DRAM 市場需求減少。手持式裝置、個人電腦、消費型電子產品等，均受到來自銷售端所帶來的衝擊。雖然伺服器市場，在 5G / AI / IoT 持續發展，加上 COVID-19 意外帶來資料中心的需求，但預估 109 年度 DRAM 總體出貨量相較 108 年仍會呈現衰退的情況。至於衰退的幅度，將視 COVID-19 疫情控制程度而決定。

108

■快閃記憶體 (NAND Flash)

在 108 年前三季因伺服器需求偏弱及手機汰換率低的關係，造成 NAND Flash 價格大幅下跌，但在 108 年年中受到 Kioxia(Toshiba memory 在 2019/10/1 更名為 Kioxia) 廠區跳電的影響，再加上旺季採買需求提升，使價格在 108 年 Q4 開始上漲， SATA-SSD 漲幅約 4-7% ， PCIe-SSD 漲幅約 6-9% 。在 SSD 搭載率部分，從去年的 77% 在今年預估會成長至 80-85% ，而搭載容量在 108 年 PC 市場仍以 256GB 為主流， 512GB 取代 128GB 成為第二大主流容量，但受限於 109 年價格持續看漲，目前下修 512GB 搭載率，要成為主流容量可能要等到 110 年。

在各廠商製程方面，今年 Samsung/Hynix/Micron 都以 96 層 3D TLC 為主力產品，未來會應因容量增加的需求，這三家廠商皆會在今年導入 128 層 3D TLC ， Kioxia 和 WD 則預計在今年下半年推出 112 層 3D TLC 。在 3D QLC 製程方面，目前僅少數供應商積極推動，只有 Samsung 和 Micron 有 3D QLC SSD 產品在市場銷售，而 Hynix 則會在今年導入 QLC 產品。未來各廠商是否會跟進 3D QLC 以及 Intel 144 層 QLC 是否能被客戶接受，也是今年的觀察重點。

在需求端方面，由於今年受到疫情的影響，遠距工作及宅經濟使伺服器需求達到高峰，以及 5G 智慧型手機和新遊戲機 XBOX-X/PS5 即將上市，已佔了 NAND FLASH 大多數的產能，且因疫情影響，各主要供應商都保持相當保守的擴產態度，使 SSD 市場更加短缺。預期今年 NAND FLASH 價格仍將續漲，但有可能因疫情進一步惡化而收斂。

在 eMMC 的部分，由於今年 5G 智慧型手機是重要的話題，對傳輸速度的需求已超過 eMMC 的負荷，而效能優於 eMMC 的 UFS ，預計今年將能大幅提升滲透率，也能帶動更大容量 256GB/512GB 的產品出貨比重。

■硬碟 (HDD)

隨著 NB 外型日漸輕薄化以及雲端儲存技術進步， HDD 搭載率已逐年降低， NB 目前基本都以搭載 SSD 為主， HDD 搭載率預計 109 年會調降至 20% 。

108 年以 1TB 使用率為最多， 109 年硬碟占比率 500G 硬碟約占 40% 、 1TB 硬碟 58% 而 2TB 硬碟約為 2% 。 109 年價格也將持續下降，預估 500G 硬碟價格維持不變而 1TB 硬碟約會調降 0.7%; 2TB 硬碟約會調降 2.4% 。

新的技術方面， WD 利用 MAMR 技術增加硬碟的儲存容量，在 109 年上旬將為特定客戶生產 3.5 吋容量為 18TB 和 20TB 的 Ultrastar 系列硬碟讓企業用來儲存不常用到的資料 ; Seagate 也將以 HAMR 技術開發 20TB 容量硬碟作為回應。

目前 HDD 在和 SSD 比較之下還是仍有著價格優勢，而隨著 SSD 價格的上升，有助於減緩 HDD 被 SSD 取代的趨勢。

■光碟機 (ODD)

隨著 NB 開始走向輕薄化其功能已被外接硬碟、隨身碟或是雲端取代，所以目前主要使用光碟機的機種較少。搭載率也在逐年下滑，預計 109 年將會調降至 12% 。

109 年也不會推出新的機種而是持續搭載 DVD-RW 規格， BD 光碟機因價格高且目前影音串流服務日漸成熟，導致只有少數機種才會特別搭配藍光光碟機。未來因應

109

冷資料的持續增加，資料儲存方面有所需求， Panasonic 和 Sony 已聯手開發出檔案光碟機提供給資料中心使用，未來也將以此方面持續發展。

■電池 (Battery)

回顧 108 年，Cylindrical 電芯出貨量與前年相比成長 6% ，而出貨量成長主要來自於車用電池 (EV, E-Motorcycle) ，其中 EV 年成長 5% 及 E-Motorcycle 的 23% 。另在 Polymer 電芯出貨量部分，增長來自於 NB 的 17% 及穿戴式裝置 69% ，但在出貨量最大的手機市場則沒有任何的成長，使得 108 年整體出貨量僅成長 20% 。預估 109 年受到新冠狀病毒影響，在整體手機電池出貨量將衰退 9% ， NB 部分雖因疫情因素使得遠距工作及教學需求上升，致整體 NB 需求量增加，但整體歐美消費市場力道轉弱，預估上半年 NB 電池出貨將衰退約 10% 。

108 年雖全球汽車銷量整體下滑約 4.7% ，但在電動車銷售數量仍以 20% 的高速成長前進各汽車大廠依舊相繼投入資源至電動車發展。 109 年 Cylindrical 應用在，車用電池 (EV, E-Motorcycle) 的需求仍無轉弱的跡象多家電池廠商已將 Cylindrical 產能生產重心移轉到車用電池，以另外一個角度來看 NB 市場的供給，因主要出產 Cylindrical 的日系廠商 (Panasonic) 與韓系廠 (LGC,SDI) 相繼退出，僅少數保留舊有機種及選擇性接單，使陸系廠商順勢得以進入， Polymer 部分以 ATL 出貨量成長 13.4% 居冠， CosMX 則以黑馬姿態成長 12.8% 小幅落後 ATL ，另在 NB 出貨量較大的 Polymer 供應商，SDI 及 LGC 分別成長 9% 及 3% ， BYD 則是衰退 11% 。

預估 109 年鋰離子電池受惠性價比不斷提升，加上伺服器需求持續提高，雲端資料中心的備用電源，未來將由鋰離子電池逐步取代傳統的鉛酸電池。雖然鉛酸電池仍舊是目前資料中心備用電池的大宗，但鋰離子電池具備使用壽命長、充放電速度快及體積小等優勢，未來將逐步取代鉛酸電池。 108 年鋰離子電池在資料中心備用電池的占比達 12 ％，預估 109 年將成長至 16 ％。

■面板 (LCD) ．觸控模組 (Touch)

108 年在英國脫歐、日本經濟走弱、美中貿易戰、中國經濟走緩等因素下，促使全球經濟呈現走緩態勢， 108 年全球經濟成長率由前年的 3.2% 走緩至 2.8% 。

由於上述多種經濟問題的影響，進一步影響需求成長不如預期，面板業景氣持續下滑，使得全球產值仍無法擺脫衰退困境，不過由於在中國面板產能快速成長所帶動下，面板新產能持續增加，成為各零組件業者產銷規模成長的主要動力來源，帶動面板零組件業景氣出現止穩態勢，統計 108 年全球 LCD 面板零組件產值將約略持平，產值約為 428 億美元，年增率僅小幅衰退 0.09% 。

觸控模組部份，在 108 年對 NB 的依存率上升 15% ，約略佔整體 NB 的 20% 左右，根據統計 109 年上半年在智慧手機使用的觸控面板是佔比最多的應用產品，約佔整體出貨量 85% 。其次是平板電腦與筆記型電腦使用，約佔 9% ；汽車應用為 1.5% ；其他則約 4.5%( 工業用設備 / 自動收銀機等 ) ，而在多家品牌商嘗試雙螢幕的設計下，預計 109 年在 NB 的占比還有機會提昇，接下來市場對於雙螢幕設計的接受度將會是影響觸控模組在 NB 成長性的主因。

110

OLED 面板方面，韓系廠商看好其顯示品質優異之發展潛力，投入產品開發已久，隨著手機需求逐步提昇，帶動其產值逐漸增加，而中國廠商亦看好其可撓特性與較佳的顯示品質，因此並已有不少新生產線逐漸量產，統計 108 年產值約 20% 年增率成長，成長力道明顯優於其他產品，亦成為面板零組件業的主要成長動力來源之一。預計 109 年增長率為 15% ，主要應用市場仍為手機領域，其原因是目前 OLED 技術在成本及使用壽命方面均不如 LCD 技術，生產良率也尚未達到穩定，再未來的產品壽命延長與良率提昇，將會是該產品提昇市占率的主要關鍵。

評估 109 年產業發展，技術已進入 5G 時代，預計將帶動相關需求的逐步增長。各種新市場的發展將會出現，包括智能交通，大型醫療行業，可穿戴設備，機器人等。均可望帶動對人機介面需求的成長，對於面板 / 觸控模組需求預估維持穩定成長態勢，各業者除了透過產能的擴增、技術的深化發展新產品、投入差異化技術，以提升廠商競爭力以外，也須積極投入新利基市場或新商業模式，以擴大廠商的獲利空間。

展望 109 年，在疫情的影響下，面臨大宗產品的萎縮與需求疲弱的狀況，可預測全球經濟走勢仍將處於低水準態勢，此將進一步衝擊對下游終端產品的需求表現。因此預估全球面板和觸控模組產能年增率將走緩，全球景氣仍無法明顯好轉，在疫情爆發後，預估上半年修正幅度約為 10-12% ，下半年則要看疫情控制程度，重新進行市場分析。

111

(四)最近二年度主要進貨、銷貨客戶名單

主要供應商資料單位：新台幣千元

項目	107年度	107年度	107年度	107年度	108年度	108年度	108年度	108年度	109年第一季	109年第一季	109年第一季	109年第一季
			占107年度	與			占108年度進	與			占109年第一	與
	名稱	金額	進貨淨額	發行人	名稱	金額	貨淨額比率	發行人	名稱	金額	季進貨淨額比	發行人
			比率 (%)	之關係			(%)	之關係			率 (%)	之關係
1	E公司	328,103,409	35.77	無	E公司	301,780,015	32.82	無	E公司	67,063,738	35.53	無
2	B公司	113,241,981	12.35	無	B公司	89,789,108	9.77	無	B公司	15,711,786	8.33	無
	其他	475,877,885	51.88		其他	527,842,635	57.41		其他	105,966,807	56.14
	進貨淨額	917,223,275	100.00		進貨淨額	919,411,758	100.00		進貨淨額	188,742,331	100.00

主要銷貨客戶資料單位：新台幣千元

項目	107年度	107年度	107年度	107年度	108年度	108年度	108年度	108年度	109年第一季	109年第一季	109年第一季	109年第一季
			占107年度	與			占108年度	與			占109年第	與
	名稱	金額	銷貨淨額	發行人	名稱	金額	銷貨淨額	發行人	名稱	金額	一季銷貨淨	發行人
			比率 (%)	之關係			比率 (%)	之關係			額比率 (%)	之關係
1	甲公司	128,790,649	13.31	無	甲公司	96,591,070	9.85	無	甲公司	15,692,413	8.62	無
2	丁公司	414,474,616	42.83	無	丁公司	390,210,303	39.80	無	丁公司	83,841,867	46.06	無
3	戊公司	66,783,151	6.90	無	戊公司	105,890,275	10.80	無	戊公司	15,202,473	8.35	無
4	己公司	187,925,666	19.42	無	己公司	212,262,458	21.65	無	己公司	42,406,589	23.29	無
	其他	169,732,329	17.54		其他	175,488,240	17.90		其他	24,903,704	13.68
	銷貨淨額	967,706,411	100.00		銷貨淨額	980,442,346	100.00		銷貨淨額	182,047,046	100.00

(五)最近二年度生產量值表

單位：千台；新台幣千元

年度	107年度	107年度	107年度		108年度	108年度
生產量值	產能
		產量	產值	產能	產量	產值
主要商品
5Ｃ電子產品	122,631	106,027	934,122,749	136,388	115,443	942,905,972

(六)最近二年度銷售量值表

單位：千台；新台幣千元

年度	107年度	107年度	107年度	107年度	108年度	108年度	108年度	108年度
銷售量值

	內銷		外銷		內銷		外銷


主要商品	量	值	量	值	量	值	量	值
					266	1,134,242	117,245	979,308,104
5Ｃ電子產品	398	1,818,019	102,797	965,888,392

三、從業員工


	年度	107年12月31日	108年12月31日	109年3月31日

	員工人數	82,374	81,743	95,765
	平均年歲	27.69	28.84	29.54
	平均服務年資	2.06	2.08	1.82
學歷分配人	博士	0.05%	0.05%	0.04%
	碩士	3.64%	3.81%	3.26%
	大學	18.83%	19.33%	16.88%
數	高中/高中以下/其他	77.48%	76.81%	79.82%

113

四、環保支出資訊

(一)本公司為資訊電子產品裝配工廠，一般而言並無污染問題：

本公司為資訊電子產品裝配工廠，非高耗能、耗水及高汙染產業，為了保護環境善盡社會責任，節能減碳減輕全球暖化的衝擊。台灣及大陸廠區在 108 年度合計支出約新台幣 766,350 元（不含經常性日常維修支出與綠色產品研發設計），我們真實的履行地球公民的承諾，期待實際的綠色行動帶來真正的環境效益，我們仍會持續積極的從事各項環境保護工作。本公司 108 年及截至年報刊印日止，並無違反環保法規之情事，之後仍將隨時了解相關法規更新，並即時因應，以減少違規風險。

(二)因應歐盟環保指令(RoHS)之執行情形：

˙本公司所有產品 100% 符合 RoHS 指令當中要求的限值，無任何因 RoHS 違規而造成的退貨情形。仁寶要求供應商因應已日落的 RoHS 排外條款，以及 108 年起生效的塑化劑 DEHP 、 BBP 、 DBP 、 DIBP 等物質使用含量之相關規範已從 107 年 7 月 2 日生效。
˙為了生產對環境友善之綠色產品、符合國際環保法規及客戶要求，本公司制定零件及原料環境相關管制物質管理相關規定，將各國際法規及客戶標準中所禁限用之有害物質納入規範中進行管控，透過已承認零組件風險控管分類，進行有效率及效能的有害物質進料檢驗，建構工廠端監督及把關的機制。

(三)未來因應對策及可能之支出：

未來本公司將持續落實各項環境責任：從教育層面加強員工環境教育知識，定期宣導綠色生活新知；行動層面響應政府綠色消費政策，優先評估採購綠色商品、持續改善各廠區節能績效；對於可能發生違反各類環境法規納入營運管理系統中，要求各廠區務必積極掌握各項環保法令，及早因應。

114

五、勞資關係

(一)本公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

■員工福利措施：

本公司為使員工工作、身心與家庭生活獲得平衡，提高員工在職場上的活力，成立了職工福利委員會、員工生活委員會等組織負責勞工福利的推動，除法定的各項勞工權益外，並定期安排了各項有益員工健康的活動如：設置員工休閒健身中心、醫護室、定期員工健康檢查、團隊康樂競賽、親子活動、旅遊、藝文休閒及各類社團 ... 等。另，提供員工及子女獎學金等員工福利。

本公司積極配合支持政府解決台灣社會少子化危機及育兒政策，自 100 年起在台灣對員工、員工配偶及子女提供了優渥的員工生育補助獎金，此獎勵亦擴及員工配偶及員工子女生育，截至 108 年底已提供新台幣 1 億 6,744 萬元生育補助獎金， 108 年度申請育嬰留停員工計有 30 人。

■進修與訓練：

本公司訂定訓練學分制，根據各階層的需要，規劃學分制度，以整合所有訓練記錄於線上學習平台中，且進一步協助主管隨時掌握員工學習狀況。

108 年度舉辦訓練課程 ( 含內部及外部 ) 共計 891 班次，總訓練人時數 179,984 小時，總參與人次 50,948 人，訓練總費用為新台幣 23,532 仟元，訓練課程包括：

˙導入訓練：舉辦新人講習及企業文化體驗營，引領新進人員了解公司文化、產業現況、公司策略與願景。
˙語言訓練：由淺入深的英、日文課程，透過職場情境訓練對客戶的應變能力，培養國際性人才。
˙管理訓練：建構完整階層發展藍圖，強化各階層核心能力，如 : 團隊合作、問題分析、創新思考…等，針對公司全面人才規劃進行階段性培育。
˙專業訓練：分門別類的專業新知講座、專業課程、在職訓練進行經驗傳承，增進專業知識與技術，並透過系統化的管理，增強企業核心競爭力。

˙線上學習系統 (e-Learning) ：

新人必修課程、資訊課程、 6 Sigma 、語言課程、管理課程、 CSR 及職業安全相關課程…等，透過網路學習將資源廣泛分享，提供即時便利的學習環境，利用系統特性管理知識，展現最大化之學習效益，進而創造完善的學習培訓機制。

■退休制度

本公司為安定員工退休後生活，依法訂定勞工退休辦法，明訂員工退休條件、退休金給付標準、申請及給付等相關事宜，並成立勞工退休準備金監督委員會，每月依勞工退休金提撥及管理辦法提撥勞工退休準備金儲存於台灣銀行專戶，以保障員工權

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益。 94 年 7 月 1 日起併行採用政府新制退休辦法，依勞工退休金條例，按月為適用該條例之員工提撥 6% 退休金至員工個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休專戶。

■勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司一向非常重視勞資關係，為加強勞資雙向溝通，在內部建立各式暢通的溝通管道，使員工之想法與意見得以立即獲得反應與處理，而對於維護員工權益之事，向來不遺餘力，因此制定各項政策，將員工權益納入考量，使員工之權益均獲得保障。

(二)員工管理

為使員工行為及公司日常之行政管理有一定之準則標準，本公司訂有明確的管理規章，舉凡員工之任用、晉升、考核、差勤、請假、離職、保密協定、獎懲及各階層人員的核決權限等皆有明確及詳細規範，各員工依相關管理規定行事，排除人為主觀意識，營造出公平、公正、公開及制度化的優良企業文化。

(三)工作環境

˙建物年度定期消防安全檢修申報。
˙建物機房設備每日巡檢及定期維護保養。
˙環境衛生定期清潔維護。

(四)員工人身安全

˙人員進出之門禁安全管制。
˙保全駐衛警 24 小時定時巡邏及監視系統監控管制。
˙年度定期緊急應變講習及演練。
(五)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。
˙ 108 年及截至年報刊印日止，本公司並無因勞資糾紛而遭受損失。然而，本公司因勞動檢查結果被裁定違反法令事項而以（一）《 108 年 4 月 8 日北市勞動字第 10860079701 號函》裁定因延長工時之加班申請及審核作業未及時完成，違反勞動基準法第 24 條 ; 因工作時間超過規定，違反勞動基準法第 32 條 ; 因出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止，違反勞動基準法第 30 條，被處以罰鍰新台幣 90 萬元。（二）《 108 年 7 月 25 日北市勞動字第 10860102281 號函》裁定因工作時間超過規定，違反勞動基準法第 32 條，被處以罰鍰新台幣 60 萬元。（三）《 108 年 8 月 20 日 108 年府勞檢字 1080205493 號函》裁定因工作時間超過規定，違反勞動基準法第 32 條，被處以罰鍰新台幣 10 萬元。本公司已重新檢視工時管理制度，並加強溝通宣導加班申報作業規定。
˙未來因應對策及可能之支出：無。

116

六、重要契約

		契約
契約性質	當事人		主要內容
		起迄日期

專利授權合約	美商鳳凰科技公司 Phoenix Technologies Ltd.	99.1.1起到期續約	1.Tool Licenses 2.Source Code licenses 3.Maintenance
買賣製造合約	戴爾電腦公司 Dell Products L.P.	86.06.26 每期屆滿自動續約	買方將採購由賣方研發、製造之電腦產品；而賣方亦應授與買方該產品之相關權利及提供售後技術服務。
買賣製造合約	宏碁股份有限公司 Acer Inc.	90.10.01起每年到期自動續約	買方將採購由賣方研發、製造之電腦產品及提供售後技術服務。

117

陸、財務概況

一、最近五年度簡明財務資訊

(一)簡明資產負債表及綜合損益表

■合併簡明資產負債表

單位：新台幣千元

年度	年度	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）
							109年

		104年底	105年底	106年底	107年底	108年底	3月31日
項目


流動資產		277,783,476	300,469,007	321,782,654	362,745,250	343,154,813	316,194,904
不動產、廠房及設備		24,308,631	20,952,677	18,179,367	20,418,228	19,972,347	19,934,781
無形	資產	1,194,193	1,291,281	1,284,660	1,516,253	1,553,342	1,624,402
其他	資產	24,639,275	24,303,146	22,109,740	15,115,092	17,967,917	17,183,570
資產	總額	327,925,575	347,016,111	363,356,421	399,794,823	382,648,419	354,937,657
流動負債	分配前	202,757,075	209,232,199	231,955,732	274,207,898	255,820,033	233,467,179
	分配後	208,009,032	214,478,756	237,184,287	279,436,453	(註2)	-
非流動	負債	15,570,384	25,500,097	22,752,717	12,425,077	12,069,042	12,279,244
負債總額	分配前	218,327,459	234,732,296	254,708,449	286,632,975	267,889,075	245,746,423
	分配後	223,579,416	239,978,853	259,937,004	291,861,530	(註2)	-
歸屬於母公司業主之權益		103,775,795	105,804,389	101,895,584	105,723,646	105,972,633	100,796,178
股	本	44,711,266	44,241,606	44,191,916	44,071,466	44,071,466	44,071,466
資本	公積	12,838,638	11,779,274	10,938,773	9,932,434	9,159,259	8,338,999
保留盈餘	分配前	51,877,511	55,289,409	56,557,146	60,060,381	57,726,604	53,924,166
	分配後	47,450,840	50,867,256	52,149,999	55,653,234	(註2)	-
其他	權益	(3,926,881)	(4,624,653)	(8,911,004)	(7,459,388)	(4,103,449)	(4,657,206)
庫藏	股票	(1,724,739)	(881,247)	(881,247)	(881,247)	(881,247)	(881,247)
非控制	權益	5,822,321	6,479,426	6,752,388	7,438,202	8,786,711	8,395,056
權益	分配前	109,598,116	112,283,815	108,647,972	113,161,848	114,759,344	109,191,234
總額	分配後	104,346,159	107,037,258	103,419,417	107,933,293	(註2)	-

註： 1. 各年度財務資料均經會計師查核簽證， 109 年 3 月 31 日財務資料業經會計師核閱。

2.108 年度財務報表尚未經股東會決議通過，故未列示分配後之金額。

118

■合併簡明綜合損益表

	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
年度						當年度截
	最近五年度財務資料（註1）
						至


	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年
項目						3月31日

營業收入	847,305,698	766,810,035	887,656,959	967,706,411	980,442,346	182,047,046
營業毛利	33,378,357	32,836,970	31,964,569	30,567,091	33,908,828	5,945,911
營業損益	11,312,452	11,063,645	9,208,429	9,261,746	10,586,368	905,849
營業外收入及支出	479,641	749,700	(1,094,152)	2,527,839	(578,492)	182,811
稅前淨利	11,792,093	11,813,345	8,114,277	11,789,585	10,007,876	1,088,660
繼續營業單位本期淨利	9,007,147	8,968,006	6,158,037	9,589,301	7,895,719	771,302
停業單位損失	-	-	-	-	-	-
本期淨利（損）	9,007,147	8,968,006	6,158,037	9,589,301	7,895,719	771,302
本期其他綜合損益（稅後淨額）	(101,970)	(1,265,546)	(4,604,412)	387,887	(1,534,980)	(494,144)
本期綜合損益總額	8,905,177	7,702,460	1,553,625	9,977,188	6,360,739	277,158
淨利歸屬於母公司業主	8,684,610	8,130,890	5,749,525	8,913,365	6,955,899	605,011
淨利歸屬於非控制權益	322,537	837,116	408,512	675,936	939,820	166,291
綜合損益總額歸屬於母公司業主	8,552,926	6,916,562	1,189,818	9,278,187	5,456,508	51,428
綜合損益總額歸屬於非控制權益	352,251	785,898	363,807	699,001	904,231	225,730
每股盈餘(單位：元)	2.01	1.88	1.32	2.05	1.60	0.14

註： 1. 各年度財務資料均經會計師查核簽證， 109 年 3 月 31 日財務資料業經會計師核閱。
2.108 年度財務報表尚未經股東會決議通過。

119

■個體簡明資產負債表

單位：新台幣千元


年度		最近五年度財務資料（註1）
							109年

							3月31日
項目		104年底	105年底	106年底	107年底	108年底


流動資產		207,496,808	237,412,415	240,677,588	265,372,906	245,522,829	不適用
不動產、廠房及設備		2,181,737	2,132,114	2,092,272	2,128,181	2,620,638
無形資產		378,454	268,316	146,813	378,745	438,334
其他資產		86,182,040	88,808,075	85,179,393	87,932,981	89,201,687
資產總額		296,239,039	328,620,920	328,096,066	355,812,813	337,783,488
流動負債	分配前	177,664,877	197,566,162	203,492,102	237,882,742	220,871,943
	分配後	182,976,882	202,872,746	208,780,678	243,171,318	(註2)
非流動負債		14,798,367	25,250,369	22,708,380	12,206,425	10,938,912
負債總額	分配前	192,463,244	222,816,531	226,200,482	250,089,167	231,810,855
	分配後	197,775,249	228,123,115	231,489,058	255,377,743	(註2)
股本		44,711,266	44,241,606	44,191,916	44,071,466	44,071,466
資本公積		12,838,638	11,779,274	10,938,773	9,932,434	9,159,259
保留盈餘	分配前	51,877,511	55,289,409	56,557,146	60,060,381	57,726,604
	分配後	47,450,840	50,867,256	52,149,999	55,653,234	(註2)
其他權益		(3,926,881)	(4,624,653)	(8,911,004)	(7,459,388)	(4,103,449)
庫藏股票		(1,724,739)	(881,247)	(881,247)	(881,247)	(881,247)
	分配前	103,775,795	105,804,389	101,895,584	105,723,646	105,972,633
權益總額	分配後	98,523,838	100,557,832	96,667,029	100,495,091	(註2)

註： 1. 各年度財務資料均經會計師查核簽證。
2.108 年度財務報表尚未經股東會決議通過，故未列示分配後之金額。

120

■個體簡明綜合損益表

單位：新台幣千元

年度	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）
						當年度截至

	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年3月31日
項目

營業收入	802,994,930	725,653,095	841,309,602	911,050,122	916,280,028	不適用
營業毛利	22,737,590	21,281,171	21,544,440	21,880,841	24,849,149
營業損益	7,305,278	5,972,854	5,170,549	6,936,706	8,536,952
營業外收入及支出	2,857,612	3,398,892	1,508,171	3,021,610	(713,273)
稅前淨利	10,162,890	9,371,746	6,678,720	9,958,316	7,823,679
繼續營業單位本期淨利	8,684,610	8,130,890	5,749,525	8,913,365	6,955,899
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利（損）	8,684,610	8,130,890	5,749,525	8,913,365	6,955,899
本期其他綜合損益（稅後淨額）	(131,684)	(1,214,328)	(4,559,707)	364,822	(1,499,391)
本期綜合損益總額	8,552,926	6,916,562	1,189,818	9,278,187	5,456,508
每股盈餘(單位：元)	2.01	1.88	1.32	2.05	1.60

註： 1. 各年度財務資料均經會計師查核簽證。
2.108 年度財務報表尚未經股東會決議通過。

(二)簽證會計師姓名及查核意見

年度	事務所名稱	會計師姓名	查核意見
104	安侯建業聯合會計師事務所	郭冠纓、羅瑞蘭	修正式無保留意見(註1)
105	安侯建業聯合會計師事務所	郭冠纓、區耀軍	無保留意見
106	安侯建業聯合會計師事務所	郭冠纓、區耀軍	無保留意見
107	安侯建業聯合會計師事務所	簡思娟、區耀軍	無保留意見
108	安侯建業聯合會計師事務所	簡思娟、區耀軍	無保留意見

註：簡述本公司因採用金融監督管理委員會認可並發布生效之西元二○一三年版國際財務報導準則而追溯調整民國一○三年財務報告等相關事宜。

121

二、最近五年度財務分析

■合併財務分析

年度	年度	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	當年度截至
分析項目		104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109年3月31日
財務結構 (％)	負債占資產比率	66.58	67.64	70.09	71.70	70.01	69.23
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	514.91	657.59	722.80	615.07	635.02	609.33
償債能力	流動比率(%)	137.00	143.60	138.72	132.29	134.14	135.43
	速動比率(%)	113.71	120.22	108.19	103.06	102.94	96.96
	利息保障倍數	14.11	13.47	7.25	5.47	4.67	3.84
經營能力	應收款項週轉率（次）	4.93	4.50	5.03	5.08	4.96	4.20
	平均收現日數	74.03	81.11	72.56	71.85	73.58	86.90
	存貨週轉率（次）	14.31	15.51	14.55	12.61	12.01	8.46
	應付款項週轉率（次）	5.42	5.68	6.30	6.33	6.34	4.91
	平均銷貨日數	25.50	23.53	25.08	28.95	30.39	43.14
	不動產、廠房及設備週轉率（次）	34.74	33.88	45.36	50.14	48.55	36.49
	總資產週轉率（次）	2.40	2.27	2.49	2.54	2.51	1.97
獲利能力	資產報酬率（％）	2.74	2.87	2.01	3.08	2.57	0.28
	權益報酬率（％）	8.35	8.08	5.57	8.65	6.93	0.68
	稅前純益占實收資本額比率(%)	26.37	26.70	18.36	26.75	22.71	2.47
	純益率（％）	1.06	1.16	0.69	0.99	0.81	0.42
	每股盈餘（元）	2.01	1.88	1.32	2.05	1.60	0.14
現金流量 (%)	現金流量比率	4.70	0.61	(註1)	(註1)	8.18	-
	現金流量允當比率	(註2)	42.42	48.05	44.84	37.92	-
	現金再投資比率	1.95	(註1)	(註1)	(註1)	9.89	-
槓桿	營運槓桿度	1.58	1.57	1.63	1.60	1.61	-
度	財務槓桿度	1.09	1.09	1.16	1.40	1.35	-

註 1. 該比率為負數。
因國際財務報導準則之財務資訊未滿五年，故不適用。
最近二年度各項財務比率增減變動達 20% ：
- ˙每股盈餘：主要係本期稅後淨利較上期減少所致。
- ˙現金流量比率：主要係本期營業活動為淨現金流入所致。
- ˙現金再投資比率：主要係本期營業活動為淨現金流入所致。
各年度財務資料均經會計師查核簽證， 109 年 3 月 31 日財務資料業經會計師核閱。
5.108 年度財務報表尚未經股東會決議通過。

■上述財務分析資料之計算公式如后：

財務結構
(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

122

(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3. 經營能力

(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。
(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 × （１－稅率）〕／平均資產總額。
(2) 權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。
(3) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4) 每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出＋存貨。
增加額＋現金股利 )
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 不動產、廠房及設備毛額＋長。
期投資＋其他非流動資產＋營運資金 )
槓桿度：
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益。
。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )
■上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
■現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
■發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。
■公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本額比率計算，則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

123

■個體財務分析

		最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	當年度截
	年度
							至109年
分析項目		104年	105年	106年	107年	108年
							3 月31日

財務結構（％）	負債占資產比率	64.97	67.80	68.94	70.29	68.63	不適用
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	5,434.85	6,146.71	5,955.44	5,541.36	4,461.19
償債能力	流動比率(%)	116.79	120.17	118.27	111.56	111.16
	速動比率 (%)	102.28	105.89	96.92	89.79	88.45
	利息保障倍數	17.81	14.03	7.85	6.14	4.97
經營能力	應收款項週轉率（次）	5.03	4.61	5.06	5.08	4.97
	平均收現日數	72.57	79.14	72.13	71.80	73.46
	存貨週轉率（次）	23.34	26.42	23.11	18.82	17.55
	應付款項週轉率（次）	5.16	5.16	5.65	5.95	5.86
	平均銷貨日數	15.64	13.81	15.79	19.39	20.79
	不動產、廠房及設備週轉率（次）	364.02	336.43	398.31	431.73	385.90
	總資產週轉率（次）	2.51	2.32	2.56	2.66	2.64
獲利能力	資產報酬率（％）	2.87	2.79	2.00	3.06	2.46
	權益報酬率（％）	8.47	7.76	5.54	8.59	6.57
	稅前純益占實收資本額比率(%)	22.73	21.18	15.11	22.60	17.75
	純益率（％）	1.08	1.12	0.68	0.98	0.76
	每股盈餘（元）	2.01	1.88	1.32	2.05	1.60
現金流量 (%)	現金流量比率	(註1)	3.15	(註1)	(註1)	6.80
	現金流量允當比率	(註2)	38.20	11.48	5.45	(註1)
	現金再投資比率	(註1)	0.68	(註1)	(註1)	8.29
	營運槓桿度	2.41	2.74	2.86	2.59	2.43
槓桿度	財務槓桿度	1.09	1.14	1.23	1.39	1.30

註： 1. 該比率為負數。
因國際財務報導準則之財務資訊未滿五年，故不適用。
最近二年度各項財務比率增減變動達 20% ：
˙權益報酬率：主要係本期稅後淨利較上期減少所致。
˙稅前純益占實收資本額比率：主要係本期稅前淨利較上期減少所致。
˙純益率：主要係本期稅後淨利較上期減少所致。
˙每股盈餘：主要係本期稅後淨利較上期減少所致。
˙現金流量比率：主要係本期營業活動為淨現金流入較上期增加所致。
˙現金流量允當比率：主要係最近五年度營業活動為淨現金流入較上期減少所致。
˙現金再投資比率：主要係本期營業活動為淨現金流入較上期增加所致。
各年度財務資料均經會計師查核簽證。
5.108 度財務報表尚未經股東會決議通過。

■上述財務分析資料之計算公式如后：

財務結構
(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及

124

設備淨額。

償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。
(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。
獲利能力
(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 × （１－稅率）〕／平均資產總額。
(2) 權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。
(3) 稅前純益占實收資本額比率＝稅前純益／實收資本額。
(4) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(5) 每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出＋存貨。
增加額＋現金股利 )
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 不動產、廠房及設備毛額＋長。
期投資＋其他非流動資產＋營運資金 )
槓桿度：
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益。
。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )
■上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
■現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
■發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。
■公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本額比率計算，則改以
資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

125

三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告

審計委員會查核報告書

仁寶電腦工業股份有限公司一○八年度財務報表經本審計委員會同意暨董事會決議通過，嗣經安侯建業聯合會計師事務所簡。思娟、區耀軍會計師查核完竣並出具查核報告另，董事會造送本公司一○八年度營業報告書及盈餘分配議案，經本審計委員會查核。，認為符合公司法等相關法令爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請鑒察。

此致

本公司一○九年股東常會

仁寶電腦工業股份有限公司

審計委員會召集人：

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中華民國一○九年三月三十日

126

四、最近年度財務報告

==> picture [72 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [162 x 18] intentionally omitted <==

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667 Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C. Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

仁寶電腦工業股份有限公司公鑒：

查核意見

仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司(仁寶集團)民國一○八年及一○七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達仁寶集團民國一○八年及一○七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一○八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一○七年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與仁寶集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對仁寶集團民國一○八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)；應收帳款評價之說明，請詳合併財務報告附註六(六)。關鍵查核事項之說明：

仁寶集團積極開發新產品線，新興國家之新客戶陸續增加，因該等客戶之信用風險高於國際大廠，故其應收帳款評價為本會計師執行合併財務報告查核重要的評估事項之一。

127

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視應收帳款之減損提列方法是否符合會計原則、分析歷史收款記錄、應收帳款帳齡表及客戶別近期信用狀況等資料，並核對期後收款情形，以評估仁寶集團之應收帳款備抵提列金額之合理性。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨評價之說明，請詳合併財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

合併財務報告中存貨係以成本及淨變現價值孰低衡量，電子產品因生命週期短，新產品之推出可能會讓消費者需求發生重大變動，相關產品之銷售可能會有波動，存貨帳面價值有低於淨變現價值之風險，存貨評價為本會計師執行合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師檢視集團存貨評價政策是否與前期一致並符合會計原則、檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形並針對庫齡報表之區間分類及成本市價孰低計算表之相關數值進行查核驗證，以評估仁寶集團之存貨評價金額之合理性。其他事項

仁寶電腦工業股份有限公司已編製民國一○八年度及一○七年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估仁寶集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算仁寶集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

仁寶集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

128

辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對仁寶集團內部控制之有效性表示意見。
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使仁寶集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致仁寶集團不再具有繼續經營之能力。
評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發

現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會
計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對仁寶集團民國一○八年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

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----- Start of picture text -----

會計師：
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證券主管機關：[金管證審字第][1070304941][號] 核准簽證文號金管證六字第 0940129108 號民國一○九年三月三十日

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仁寶電腦工業股份有限公司及子公司合併資產負債表民國一○八年及一○七年十二月三十一日 108.12.31 資產金額流動資產： 1100 現金及約當現金(附註六(一)) $ 66,559,397 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)) 1,346,379 1135 避險之衍生性金融資產(附註六(四)) 61 1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六 (五)) - 1170 應收票據及帳款淨額(附註六(六)) 191,692,152 1180 應收票據及帳款－關係人淨額(附註六(六)及七) 44,512 1200 其他應收款(附註六(六)及七) 2,006,113 1310 存貨(附註六(七)) 78,433,538 1470 其他流動資產(附註八) 3,072,661 343,154,813 非流動資產： 1550 採用權益法之投資(附註六(八)) 7,319,086 1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)) 115,359 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註六(三)) 4,928,053 1600 不動產、廠房及設備(附註六(十二)及八) 19,972,347 1755 使用權資產(附註六(十三)) 3,350,172 1780 無形資產 1,553,342 1840 遞延所得稅資產(附註六(廿一)) 1,637,626 1985 長期預付租金(附註六(十九)) - 1990 其他非流動資產(附註八) 617,621 39,493,606	％ 17.4 0.4 - - 50.1 - 0.5 20.5 0.8	107.12.31	％ 17.6 1.1 - 0.1 51.0 - 0.4 19.8 0.7
金額 $ 66,559,397 1,346,379 61 - 191,692,152 44,512 2,006,113 78,433,538 3,072,661		金額 70,296,545 4,611,134 - 350,000 203,715,965 58,106 1,665,249 79,148,922 2,899,329 362,745,250 7,364,485 69,390 5,172,295 20,418,228 - 1,516,253 1,023,948 891,147 593,827 37,049,573
343,154,813	89.7		90.7
7,319,086 115,359 4,928,053 19,972,347 3,350,172 1,553,342 1,637,626 - 617,621	1.9 - 1.3 5.2 0.9 0.4 0.4 - 0.2		1.9 - 1.3 5.1 - 0.4 0.3 0.2 0.1
39,493,606	10.3		9.3

資產總計 $ 382,648,419 100.0 399,794,823 100.0 董事長：許勝雄經理人：翁宗斌

130

108.12.31	% 15.9 - - 0.2 37.4 0.4 5.7 1.2 0.2 0.1 0.5 0.4 4.8	單位：新台幣千元 107.12.31 金額 % 72,350,197 18.1 26,913 - - - 1,476,304 0.4 152,300,093 38.1 1,976,620 0.5 19,558,007 4.9 3,722,191 0.9 426,981 0.1 - - 3,255,135 0.8 1,579,832 0.4 17,535,625 4.4 274,207,898 68.6 - - 10,998,438 2.7 478,169 0.1 - - 710,146 0.2 238,324 0.1 12,425,077 3.1 286,632,975 71.7 44,071,466 11.0 9,932,434 2.5 60,060,381 15.0 (7,459,388) (1.8) (881,247) (0.2) 105,723,646 26.5 7,438,202 1.8 113,161,848 28.3 399,794,823 100.0	單位：新台幣千元 107.12.31 金額 % 72,350,197 18.1 26,913 - - - 1,476,304 0.4 152,300,093 38.1 1,976,620 0.5 19,558,007 4.9 3,722,191 0.9 426,981 0.1 - - 3,255,135 0.8 1,579,832 0.4 17,535,625 4.4 274,207,898 68.6 - - 10,998,438 2.7 478,169 0.1 - - 710,146 0.2 238,324 0.1 12,425,077 3.1 286,632,975 71.7 44,071,466 11.0 9,932,434 2.5 60,060,381 15.0 (7,459,388) (1.8) (881,247) (0.2) 105,723,646 26.5 7,438,202 1.8 113,161,848 28.3 399,794,823 100.0
金額 $ 60,951,844 5,854 4,932 956,455 142,940,869 1,504,908 21,916,685 4,428,716 830,757 717,021 1,990,243 1,382,374 18,189,375		金額 72,350,197 26,913 - 1,476,304 152,300,093 1,976,620 19,558,007 3,722,191 426,981 - 3,255,135 1,579,832 17,535,625
255,820,033	66.8	274,207,898	68.6
966,492 7,559,063 1,009,218 1,550,067 738,164 246,038	0.3 2.0 0.3 0.4 0.2 -	- 10,998,438 478,169 - 710,146 238,324	- 2.7 0.1 - 0.2 0.1
12,069,042	3.2	12,425,077	3.1
267,889,075	70.0	286,632,975	71.7
44,071,466 9,159,259 57,726,604 (4,103,449) (881,247)	11.5 2.4 15.1 (1.1) (0.2)	44,071,466 9,932,434 60,060,381 (7,459,388) (881,247)	11.0 2.5 15.0 (1.8) (0.2)
105,972,633	27.7	105,723,646	26.5
8,786,711	2.3	7,438,202	1.8
114,759,344	30.0	113,161,848	28.3
$ 382,648,419	100.0	399,794,823	100.0

( 請詳閱後附合併財務報告附註 )

會計主管：王正強

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

131

仁寶電腦工業股份有限公司及子公司合併綜合損益表民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

108年度		單位：新台幣千元 107年度金額％ 967,706,411 100.0 937,139,320 96.8 30,567,091 3.2 4,319,991 0.4 4,204,419 0.4 12,780,935 1.4 21,305,345 2.2 9,261,746 1.0 2,256,958 0.2 (2,636,443) (0.3) 2,132,864 0.2 (22,908) - 797,368 0.1 2,527,839 0.2 11,789,585 1.2 2,200,284 0.2 9,589,301 1.0 (16,260) - (1,188,635) (0.1) (124,949) - (75,832) - (1,254,012) (0.1) 1,807,381 0.1 - - (162,189) - 3,293 - 1,641,899 0.1 387,887 - 9,977,188 1.0 8,913,365 0.9 675,936 0.1 9,589,301 1.0 9,278,187 0.9 699,001 0.1 9,977,188 1.0 2.05 2.02	單位：新台幣千元 107年度金額％ 967,706,411 100.0 937,139,320 96.8 30,567,091 3.2 4,319,991 0.4 4,204,419 0.4 12,780,935 1.4 21,305,345 2.2 9,261,746 1.0 2,256,958 0.2 (2,636,443) (0.3) 2,132,864 0.2 (22,908) - 797,368 0.1 2,527,839 0.2 11,789,585 1.2 2,200,284 0.2 9,589,301 1.0 (16,260) - (1,188,635) (0.1) (124,949) - (75,832) - (1,254,012) (0.1) 1,807,381 0.1 - - (162,189) - 3,293 - 1,641,899 0.1 387,887 - 9,977,188 1.0 8,913,365 0.9 675,936 0.1 9,589,301 1.0 9,278,187 0.9 699,001 0.1 9,977,188 1.0 2.05 2.02
金額	％ 100.0 96.5 3.5 0.5 0.4 1.5 2.4 1.1 - (0.3) 0.2 - - (0.1)		％ 100.0 96.8
$ 980,442,346 946,533,518
33,908,828		30,567,091	3.2
4,961,131 4,204,536 14,156,793		4,319,991 4,204,419 12,780,935	0.4 0.4 1.4
23,322,460		21,305,345	2.2
10,586,368		9,261,746	1.0
(166,133) (2,725,564) 2,151,357 (35,160) 197,008		2,256,958 (2,636,443) 2,132,864 (22,908) 797,368	0.2 (0.3) 0.2 - 0.1
(578,492)		2,527,839	0.2
10,007,876 2,112,157	1.0 0.2	11,789,585 2,200,284	1.2 0.2
7,895,719	0.8	9,589,301	1.0
(40,786) 407,276 109,246 35,847	- - - - - (0.2) - - - (0.2)	(16,260) (1,188,635) (124,949) (75,832)	- (0.1) - -
439,889		(1,254,012)	(0.1)
(1,711,990) (4,871) (268,686) (10,678)		1,807,381 - (162,189) 3,293	0.1 - - -
(1,974,869)		1,641,899	0.1
(1,534,980)	(0.2)	387,887	-
$ 6,360,739	0.6	9,977,188	1.0
$ 6,955,899 939,820	0.7 0.1 0.8	8,913,365 675,936	0.9 0.1
$ 7,895,719		9,589,301	1.0
$ 5,456,508 904,231	0.5 0.1	9,278,187 699,001	0.9 0.1
$ 6,360,739	0.6	9,977,188	1.0
$	1.60 1.58		2.05 2.02
$

( 請詳閱後附合併財務報告附註 )

董事長：許勝雄

==> picture [41 x 41] intentionally omitted <==

經理人：翁宗斌

==> picture [41 x 41] intentionally omitted <==

會計主管：王正強

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

132

仁寶電腦工業股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日	單位：新台幣千元	歸屬於母公司業主之權益	其他權益項目	國外營運機透過其他綜合損	保留盈餘構財務報表益按公允價值衡歸屬於母	普通股法定盈特別盈未分配換算之兌換量之金融資產員工未賺得公司業主非控制	股本資本公積餘公積餘公積盈餘合計差額未現損益酬勞及其他合計庫藏股票權益總計權益權益總額	民國一○七年一月一日餘額 $ 44,191,916 10,938,773 18,252,861 4,339,549 34,458,787 57,051,197 (3,477,376) (5,847,823) (79,856) (9,405,055) (881,247) 101,895,584 6,752,388 108,647,972	本期淨利 - - - - 8,913,365 8,913,365 - - - - - 8,913,365 675,936 9,589,301	本期其他綜合損益 - - - - 14,094 14,094 1,624,424 (1,273,696) - 350,728 - 364,822 23,065 387,887	本期其他綜合損益 - - - - 14,094 14,094 1,624,424 (1,273,696) - 350,728 - 364,822 23,065 387,887	本期綜合損益總額 - - - - 8,927,459 8,927,459 1,624,424 (1,273,696) - 350,728 - 9,278,187 699,001 9,977,188	本期綜合損益總額 - - - - 8,927,459 8,927,459 1,624,424 (1,273,696) - 350,728 - 9,278,187 699,001 9,977,188	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積 - - 574,953 - (574,953) - - - - - - - - -	提列特別盈餘公積 - - - 4,491,599 (4,491,599) - - - - - - - - -	普通股現金股利 - - - - (4,407,147) (4,407,147) - - - - - (4,407,147) - (4,407,147)	資本公積配發現金股利 - (881,429) - - - - - - - - - (881,429) - (881,429)	對子公司所有權權益變動 - (32,706) - - (521,643) (521,643) - 489,483 - 489,483 - (64,866) - (64,866)	採用權益法認列之關聯企業及合資	之變動數 - (459) - - (1,156) (1,156) - 1,130 - 1,130 - (485) - (485)	股份基礎給付交易 (120,450) (151,766) - - 36,141 36,141 - - 79,856 79,856 - (156,219) - (156,219)	發放予子公司股利調整資本公積 - 60,021 - - - - - - - - - 60,021 - 60,021	處分透過其他綜合損益按公允價值	衡量之權益工具 - - - - (1,024,470) (1,024,470) - 1,024,470 - 1,024,470 - - - -	非控制權益增減 - - - - - - - - - - - - (13,187) (13,187)	非控制權益增減 - - - - - - - - - - - - (13,187) (13,187)	民國一○七年十二月三十一日餘額44,071,466 9,932,434 18,827,814 8,831,148 32,401,419 60,060,381 (1,852,952) (5,606,436) - (7,459,388) (881,247) 105,723,646 7,438,202 113,161,848	本期淨利 - - - - 6,955,899 6,955,899 - - - - - 6,955,899 939,820 7,895,719	本期其他綜合損益 - - - - (30,420) (30,420) (1,942,028) 474,763 (1,706) (1,468,971) - (1,499,391) (35,589) (1,534,980)	本期其他綜合損益 - - - - (30,420) (30,420) (1,942,028) 474,763 (1,706) (1,468,971) - (1,499,391) (35,589) (1,534,980)	本期綜合損益總額 - - - - 6,925,479 6,925,479 (1,942,028) 474,763 (1,706) (1,468,971) - 5,456,508 904,231 6,360,739	本期綜合損益總額 - - - - 6,925,479 6,925,479 (1,942,028) 474,763 (1,706) (1,468,971) - 5,456,508 904,231 6,360,739	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積 - - 891,336 - (891,336) - - - - - - - - -	提列特別盈餘公積 - - - (1,363,317) 1,363,317 - - - - - - - - -	普通股現金股利 - - - - (4,407,147) (4,407,147) - - - - - (4,407,147) - (4,407,147)	資本公積配發現金股利 - (881,429) - - - - - - - - - (881,429) - (881,429)	對子公司所有權權益變動 - 43,473 - - - - - - - - - 43,473 - 43,473	採用權益法認列之關聯企業及合資	之變動數 - 4,760 - - (27,199) (27,199) - - - - - (22,439) - (22,439)	發放予子公司股利調整資本公積 - 60,021 - - - - - - - - - 60,021 - 60,021	處分透過其他綜合損益按公允價值	衡量之權益工具 - - - - (4,824,910) (4,824,910) - 4,824,910 - 4,824,910 - - - -	非控制權益增減 - - - - - - - - - - - - 444,278 444,278	非控制權益增減 - - - - - - - - - - - - 444,278 444,278	民國一○八年十二月三十一日餘額$44,071,466 9,159,259 19,719,150 7,467,831 30,539,623 57,726,604 (3,794,980) (306,763) (1,706) (4,103,449) (881,247) 105,972,633 8,786,711 114,759,344	民國一○八年十二月三十一日餘額$44,071,466 9,159,259 19,719,150 7,467,831 30,539,623 57,726,604 (3,794,980) (306,763) (1,706) (4,103,449) (881,247) 105,972,633 8,786,711 114,759,344	(請詳閱後附合併財務報告附註)	董事長：經理人：會計主管：
																																																					133

仁寶電腦工業股份有限公司及子公司合併現金流量表民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量：本期稅前淨利調整項目：收益費損項目折舊及攤銷費用預期信用減損迴轉利益透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益財務成本利息收入股利收入股份基礎給付酬勞成本(迴轉) 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失處分投資利益長期預付租金攤銷數其他收益費損項目合計與營業活動相關之資產／負債變動數：與營業活動相關之資產之淨變動：強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少 (增加) 應收票據及帳款減少(增加) 其他應收款增加存貨減少(增加) 其他流動資產(增加)減少其他非流動資產增加與營業活動相關之資產之淨變動合計與營業活動相關之負債之淨變動：透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加應付票據及帳款(減少)增加其他應付款增加退款負債(減少)增加負債準備增加合約負債減少其他流動負債(減少)增加其他與營業活動相關之負債之淨變動合計與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計調整項目合計		單位:新台幣千元 108年度 107年度 $ 10,007,876 11,789,585 6,419,421 4,940,672 (10,355) (17,449) (24,217) (117,677) 2,725,564 2,636,443 (1,664,803) (1,463,658) (127,349) (279,044) 125,281 (121,765) (197,008) (797,368) (40,245) 23,228 (66,837) (2,513,207) - 13,302 16,668 - 7,156,120 2,303,477 2,630,896 (3,936,569) 12,043,387 (26,227,099) (571,592) (680,718) 715,384 (9,691,835) (174,770) 551,607 (66,117) (101,686) 14,577,188 (40,086,300) (21,059) 2,450 (9,831,480) 12,258,889 2,735,002 1,434,494 (197,458) 60,526 403,776 39,834 (519,849) (189,017) (991,160) 231,592 6,789 50,649 (8,415,439) 13,889,417 6,161,749 (26,196,883) 13,317,869 (23,893,406)	單位:新台幣千元 108年度 107年度 $ 10,007,876 11,789,585 6,419,421 4,940,672 (10,355) (17,449) (24,217) (117,677) 2,725,564 2,636,443 (1,664,803) (1,463,658) (127,349) (279,044) 125,281 (121,765) (197,008) (797,368) (40,245) 23,228 (66,837) (2,513,207) - 13,302 16,668 - 7,156,120 2,303,477 2,630,896 (3,936,569) 12,043,387 (26,227,099) (571,592) (680,718) 715,384 (9,691,835) (174,770) 551,607 (66,117) (101,686) 14,577,188 (40,086,300) (21,059) 2,450 (9,831,480) 12,258,889 2,735,002 1,434,494 (197,458) 60,526 403,776 39,834 (519,849) (189,017) (991,160) 231,592 6,789 50,649 (8,415,439) 13,889,417 6,161,749 (26,196,883) 13,317,869 (23,893,406)

		6,419,421 (10,355) (24,217) 2,725,564 (1,664,803) (127,349) 125,281 (197,008) (40,245) (66,837) - 16,668
		7,156,120
		2,630,896 12,043,387 (571,592) 715,384 (174,770) (66,117)
		14,577,188
		(21,059) (9,831,480) 2,735,002 (197,458) 403,776 (519,849) (991,160) 6,789
		(8,415,439)
		6,161,749
		13,317,869

134

營運產生之現金流入(流出) 收取之利息收取之股利支付之利息支付之所得稅營業活動之淨現金流入(流出) 投資活動之現金流量：按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本取得透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產處分透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產取得採用權益法之投資處分採用權益法之投資處分子公司收現數被投資公司減資退回股款取得不動產、廠房及設備處分不動產、廠房及設備取得無形資產取得使用權資產長期預付租金增加其他投資活動之淨現金(流出)流入籌資活動之現金流量：短期借款增加(減少) 發行公司債舉借長期借款償還長期借款租賃本金償還發放現金股利取得非控制權益非控制權益變動其他籌資活動之淨現金(流出)流入匯率變動對現金及約當現金之影響本期現金及約當現金(減少)增加數期初現金及約當現金餘額期末現金及約當現金餘額	23,325,745 1,898,096 266,110 (3,112,013) (1,456,869) 20,921,069 350,000 (264,261) 1,511,226 (43,200) 18,033 143,495 10,120 (5,850,532) 168,226 (498,402) (281,637) - 110,944 (4,625,988) (11,398,353) 1,007,240 66,462,300 (69,247,925) (832,815) (5,228,555) - 258,360 (34,005) (19,013,753) (1,018,476) (3,737,148) 70,296,545 $ 66,559,397	(12,103,821) 1,403,559 414,120 (2,399,912) (2,576,795)
		(15,262,849)
		350,000 (155,814) 1,003,163 - 7,386,224 - 15,082 (5,154,447) 48,354 (575,232) - (315,395) (163,176)
		2,438,759
		15,834,672 - 34,267,200 (33,186,025) - (5,228,555) (1,801) (110,954) 58,117
		11,632,654
		1,425,268
		233,832 70,062,713
		70,296,545

( 請詳閱後附合併財務報告附註 )

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董事長：許勝雄經理人：翁宗斌會計主管：王正強

135

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Holding Co., Ltd.
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(Holding) Ltd. (CEH)
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Bizcom Electronics, Inc.
(Bizcom)
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Co., Ltd. (BCI)
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Limited (CORE)
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Comercio Ltda. (CEB)
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Private Limited (CEIN)
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Just
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(HK) Limited
(CDH (HK))
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Compal Electronics
International Ltd. (CII)
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Compal International Ltd.
(CPI)
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CDH (HK)
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141

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Trading Ltd. (Smart)
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(AEI)
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Mexcom Electronics, LLC
(MEL)
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Mexcom Technologies,
LLC (MTL)
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C.V. (CMX)
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CIH
Compal International
Holding (HK) Limited
(CIH (HK))
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Jenpal International Ltd.
(Jenpal)
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Prospect Fortune Group
Ltd. (PFG)
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Corp. (FWT)
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CIH (HK)
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CIJ
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Ltd. (Etrade)
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Ltd. (Webtek)
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Technology Inc.
(Forever)
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(GIA)
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Corporation
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(Maitek)
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142

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(Arcadyan USA)
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Arcadyan Germany
Technology GmbH
(Arcadyan Germany)
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Arcadyan Technology
Corporation Korea
(Arcadyan Korea)
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Arcadyan Holding (BVI)
Corp.
(Arcadyan Holding)
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Arcadyan Technology
Limited (Arcadyan
UK)
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Arcadyan Technology
Australia Pty Ltd.
(Arcadyan AU)
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Arcadyan do Brasil Ltda.
(Arcadyan Brasil)
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Limited (Speedlink)
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BVBA (CBNB)
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Compal Broadband
Networks Netherlands
B.V. (CBNN)
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Sinoprime Global Inc.
(Sinoprime )
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Arch Holding (BVI) Corp.
(Arch Holding)
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Sinoprime
Arcadyan Technology
(Vietnam) Co., Ltd.
(Arcadyan Vietnam)
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Leading Images Ltd.
(Leading Images)
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(Astoria GmbH)
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Co., Ltd. (Quest)
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Ltd. (Exquisite)
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Ltd. (Goal)
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Goal
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Ltd.
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�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��		108.12.31
	��(��) USD 84,500 USD 55,000 EUR 21,000 USD 1,000	�� �� �� 109.1.14~109.5.26 �� 109.1.13~109.3.30 �� 109.1.10~109.3.13 �� 109.9.23 107.12.31
	��(��) EUR 30,200 USD 27,300 EUR 21,000 EUR 1,000 USD 136,900	�� �� �� 108.1.14~108.3.28 �� 108.2.14 �� 108.1.10~108.3.28 �� 108.3.25 �� 108.1.3~108.4.16

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163

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164

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�� �� �� �� �� �� ��		108.12.31	108.12.31
	�� (��) �� EUR 6,000 �� EUR 39,000 �� USD 3,589 ��		�� �� �� 109.1.31~ 109.6.29 1.1278 109.1.31~ 109.12.29 1.1327 109.2.26~ 109.3.30 19.507

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�� (� �)�

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165

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1. ��

108.12.31

��	�� �� 0% 0.547% 100% 107.12.31	�� �� �� - � 71,101 � 3,817,340 � 3,888,441
��A ��B ��C
��	�� �� 0% 1.208% 100%	�� �� �� - � 143,862 � 3,830,424 � 3,974,286
��A ��B ��C

166

��(�)

2. ��

108.12.31

��	�� �� 0% 0.10% 1.00% 100% 107.12.31	�� �� �� - � 2,789 � 7,830 � - - 29,656 � 40,275
��A ��B ��C ��D~E ��F
��	�� �� 0.01% 0.11% 1.00% - 100%	�� �� �� 82 � 3,194 � 12,475 � - - 30,566 � 46,317
��A ��B ��C ��D~E ��F

==> picture [43 x 104] intentionally omitted <==

��

��1~180� ��181~365� ��365��	108.12.31 107.12.31 $ 1,707,265 2,919,586 285 15,809 - 25,555 $ 1,707,550 2,960,950

��

�� ��(��)�� �� �� ��	108�� 107�� $ 4,020,603 4,021,894 (7,790) (1,085) (85,907) - 1,810 (206) $ 3,928,716 4,020,603

��

167

��(�)

�� 1,000,000 � �� 59,700 �� 950,000 �� 20,000 ��

��

108.12.31

�� ��	�� $ 25,672,764	�� �� -	�� �� �� �� �� 25,672,764 - 107.12.31	�� �� �� �� �� 25,672,764 - 107.12.31	�� �� -	�� �� 25,672,764 2.21%~2.80% �� �� 32,098,074 3.02%~3.52%
�� ��		�� �� -	�� �� 32,098,074	�� �� �� -	�� �� -

��

( � ) ��

�� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 30,269,057 33,463,627 6,455,035 6,830,625 41,213,675 38,526,674 495,771 327,996 $ 78,433,538 79,148,922

168

��(�)

�� 946,533,518 �� 937,139,320 ��
�� 587,759 �� 263,774 ��
��

( � ) ��

��
		108.12.31	107.12.31
��	$	7,410,134	7,469,153
� �		(14,725)	16,180
		7,395,409	7,485,333
��
(��)		41,719	-
��		(118,042)	(120,848)
	$	7,319,086	7,364,485
1.��
(1)��(�)��	��
		108.12.31	107.12.31
��(��)	$	1,838,621	1,061,543
��(��)		1,147,839	586,743
	$	2,986,460	1,648,286
(2)��
		108��	107��
��(�)
��	$	229,152	813,796
(3)��
��
		108.12.31	107.12.31
��
��	$	7,410,134	7,469,153

==> picture [43 x 104] intentionally omitted <==

169

��(�)

�� ��(�) �� ��	108�� 107�� $ 229,152 813,796 (159,440) (287,138) $ 69,712 526,658

(4) �� 18,033 �� 8,990 ��

(5) ��(��)��(��)�� 246,792 �� 2,511,085 ��( USD83,925 ��)��

2. � �

�� Compal Connector Manufacture Ltd. (CCM) � CCM �� 10,000 �� 51% �� (��)��(��)�� 2,500 � �� 51% �

��

�� �� ��(��)	108.12.31 107.12.31 $ (14,725) 16,180 108�� 107�� $ (32,144) (16,428)

��

( � ) ��

1. ��

�� 634 ��

170

��(�)

��

�� �� �� ��	107�� $ 631 (634) $ (3) $ (3)

2. ��

(1) ��

��

�� 69 �� 351 �� 0.07% � 0.41% �

==> picture [43 x 104] intentionally omitted <==

(2) ��

��

323,917 �� 0.37% �

��
�� 7.27% �

(3) ��

�� 84 ��

�� 4,500 �� 0.01% �� 0.84% �

(4) ��

�� ��	108�� 107�� $ 43,473 (32,703) - (32,160) $ 43,473 (64,863)

( � ) ��

�� CENA Electromex S.A. de C.V. (CMX) �� 218,133 �� 58,107 ��

171

��(�)

�� CENA Electromex S.A. de C.V. ��

��	$	74,638
��		2,918
��		117,625
��		(644)
��		(33,716)
��		(966)
��	$	159,855

( �� ) ��

��

�� �� �� ��	�� ��
	108.12.31 107.12.31 % 65 % 65

��

�� �� �� �� � � � �� �� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 22,052,835 18,638,678 3,478,150 2,614,802 (13,044,806) (11,620,412) (1,145,245) (159,270) $ 11,340,934 9,473,798 $ 7,625,040 6,330,768 108�� 107�� $ 32,897,900 26,621,262 $ 1,356,986 880,183 (53,703) 31,652 $ 1,303,283 911,835 $ 894,962 567,101 $ 859,763 587,791

172

��(�)

�� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 2,496,825 1,815,108 (837,786) (369,128) 2,779 702,117 (30,312) 16,667 $ 1,631,506 2,164,764

( �� ) ��

��

�� �� ��108�1�1�� $ 1,772,214 �� 25,888 �� (93,905) �� - �� 1,023 ��108�12�31��$ 1,705,220 ��107�1�1�� $ 1,769,326 �� - �� - �� - �� 2,888 ��107�12�31��$ 1,772,214 �� ��108�1�1�� $ - �� - �� - �� - ��108�12�31��$ - ��107�1�1�� $ - �� - �� - �� - ��107�12�31��$ -	�� �� 17,020,270 382,049 (440,934) 221,513 (216,119) 16,966,779 15,100,906 1,787,027 (55,743) 5,030 183,050 17,020,270 10,105,653 802,230 (413,292) (142,157) 10,352,434 9,239,452 738,622 (22,941) 150,520 10,105,653	�� 26,201,597 1,956,846 (773,288) 406,831 (747,345) 27,044,641 23,268,462 3,354,838 (109,254) 104,891 (417,340) 26,201,597 18,441,703 2,524,504 (662,693) (453,255) 19,850,259 17,548,800 2,309,302 (95,177) (1,321,222) 18,441,703	�� 10,642,904 1,900,557 (1,003,600) 104,464 (354,892) 11,289,433 9,759,017 1,467,955 (423,779) 104,690 (264,979) 10,642,904 7,674,891 1,778,318 (990,010) (321,608) 8,141,591 6,066,960 1,547,601 (399,077) 459,407 7,674,891	�� �� � � 1,003,490 56,640,475 1,561,601 5,826,941 - (2,311,727) (1,007,468) (274,660) (247,065) (1,564,398) 1,310,558 58,316,631 1,136,868 51,034,579 83,609 6,693,429 - (588,776) (214,611) - (2,376) (498,757) 1,003,490 56,640,475 - 36,222,247 - 5,105,052 - (2,065,995) - (917,020) - 38,344,284 - 32,855,212 - 4,595,525 - (517,195) - (711,295) - 36,222,247

==> picture [43 x 104] intentionally omitted <==

173

��(�)

�� ��108�12�31� ��107�1�1� ��107�12�31�	�� $ 1,705,220 $ 1,769,326 $ 1,772,214	�� �� 6,614,345 5,861,454 6,914,617	�� 7,194,382 5,719,662 7,759,894	�� 3,147,842 3,692,057 2,968,013	�� �� � � 1,310,558 19,972,347 1,136,868 18,179,367 1,003,490 20,418,228

�� ( �� ) ��

��

�� ��108�1�1�� ��IFRS16�� ��108�1�1�� �� �� �� ��108�12�31�� �� ��108�1�1�� ��IFRS16�� ��108�1�1�� �� �� �� ��108�12�31�� �� ��108�12�31�	�� $ - 891,147 891,147 245,220 - (25,554) $ 1,110,813 $ - - - 32,106 - (519) $ 31,587 $ 1,079,226	�� � � � - 1,934,899 1,934,899 1,142,076 (226,448) (40,536) 2,809,991 - - - 770,753 (104,216) (7,070) 659,467 2,150,524	�� - 87,482 87,482 9,460 (9,067) (1,214) 86,661 - - - 22,615 - (345) 22,270 64,391	�� �� � � - - 67,569 2,981,097 67,569 2,981,097 26,127 1,422,883 (4,403) (239,918) (581) (67,885) 88,712 4,096,177 - - - - - - 43,834 869,308 (4,403) (108,619) (6,750) (14,684) 32,681 746,005 56,031 3,350,172

�� (��)�

174

��(�)

( �� ) ��

��

�� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 60,951,844 72,350,197 $ 107,077,000 83,720,000 0.66%~5.05% 0.45%~5.87%

��(��)� ( �� ) ��

��

108.12.31 �� �� �� �� �� �� 0.73%~1.18% ��109�~112�$ 25,650,000 �� �� 1.67% ��111� 98,438 �� (18,189,375) �� $ 7,559,063 �� $ 12,047,000		108.12.31	108.12.31
	��	��	�� �� ��109�~112�$ 25,650,000 ��111� 98,438 (18,189,375) $ 7,559,063 $ 12,047,000

==> picture [43 x 104] intentionally omitted <==

		107.12.31	107.12.31
	��	��	��		��
��	��	0.79%~1.22%	��108~110�	$	28,396,250
��	��	1.67%	��111�		137,813
��	��				(17,535,625)
� �				$	10,998,438
��				$	5,443,000

� �� ( �� ) ��

��

( �� ) ��

�� – �� :

�� �� �� ��-��(��)	108.12.31 $ 1,000,000 (33,508) $ 966,492 $ 48,667

175

��(�)

��

	108��
$	7,919

�� 1.3284% �

��
(1) �� 0 �
(2) ��(��)�
(3) ��

��

(4) ��

A. ��(�� )��(��)��(�)�� (�)�� (�)��
B. �� 98.3 �� 93 ��

( �� ) ��

��

�� �� ��(��)�� �� �� �� ��	108.12.31	108.12.31
	$ 717,021 $ 1,550,067 108��
		108��
	$ 48,758 $ 4,579 $ 117,545

176

��(�)

��

108 �� $ 1,003,697

1. ��

�� 1~19 �� 50 ��

2. ��

�� 1 � 5 ��

�� 1 � 3 ��

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( �� ) ��

��108�1�1�� �� �� �� ��108�12�31�� ��107�1�1�� �� �� �� ��107�12�31��	� � $ 426,981 721,303 (305,236) (12,291) $ 830,757 $ 387,147 398,735 (313,832) (45,069) $ 426,981

��

( �� ) ��

��
(1) ��

��
�� �� ��	107.12.31
	$ 569,275 598,996 116,349 $ 1,284,620

177

��(�)

�� 1�19 ��

�� 612,239 ��

��

(2) ��

�� 891,147 �� 50 ��

�� 13,302 ��

( �� ) ��

1. ��

��

�� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ (1,486,824) (1,447,375) 748,660 737,229 $ (738,164) (710,146)

��

(1) ��

��

�� 746,865 �� (��)��

178

��(�)

(2) ��

��

1�1�� �� �� �� 12�31��	108�� 107�� $ (1,447,375) (1,418,645) 50,196 33,560 (24,942) (26,745) (64,703) (35,545) $ (1,486,824) (1,447,375)

(3) ��

��
��

==> picture [43 x 104] intentionally omitted <==

1�1�� �� �� �� �� 12�31��	108�� 107�� $ 737,229 712,835 9,432 9,841 23,917 19,280 28,278 28,833 (50,196) (33,560) $ 748,660 737,229

(4) ��

��(�)��

�� ��(��)�� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 6,401 7,023 9,109 9,881 $ 15,510 16,904 $ 689 817 812 986 3,686 3,880 10,323 11,221 $ 15,510 16,904

179

��(�)

(5) ��

��

�� ��	108.12.31 107.12.31 0.90%~1.00% 1.30%~1.375% 3.00% 3.00%

�� 28,677 ��

�� 9.9 �� 14.74 ��

(6) ��

��

108�12�31� �� �� 107�12�31� �� ��	�� ��0.25� ��0.25� (36,821) 38,220 37,254 (36,089) (37,146) 38,572 37,746 (36,552)

��

2. ��

�� 6% ��

�� 413,479 �� 381,455 ��

�� 1,294,677 �� 1,319,260 ��

180

��(�)

( �� ) ��

��
(1) �� ( �� ) ��

�� �� �� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 2,364,140 2,092,686 294,326 27,288 (438,511) (183,384) 2,219,955 1,936,590 (107,798) 393,967 - (130,273) (107,798) 263,694 $ 2,112,157 2,200,284

==> picture [43 x 104] intentionally omitted <==

(2) �� ( �� ) ��

�� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ (8,157) (33,202) 44,004 (42,630) $ 35,847 (75,832) $ (10,678) 3,293

(3) �� ( �� ) ��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 10,007,876 11,789,585 $ 2,743,666 3,454,689 - (130,273) (155,231) (984,537) (25,237) (133,869) (438,511) (183,384) (150,199) (11,635) (156,657) 162,005 294,326 27,288 $ 2,112,157 2,200,284

181

��(�)

2. ��

��

�� ��108�1�1�� (��)/�� (��)/�� ��108�12�31�� ��107�1�1�� (��)/�� (��)/�� ��107�12�31�� �� ��108�1�1�� (��)/�� (��)/�� ��108�12�31�� ��107�1�1�� (��)/�� (��)/�� ��107�12�31��	�� $ 178,025 (57,422) - $ 120,603 $ 259,546 (81,521) - $ 178,025 �� �� �� $ - (497,092) - $ (497,092) $ (171,868) 171,868 - $ -	�� 164,955 (105,526) - 59,429 176,283 (11,328) - 164,955 �� (478,169) 9,610 (43,567) (512,126) (442,569) (77,777) 42,177 (478,169)	�� �� �� 163,265 586,948 - 750,213 411,518 (248,253) - 163,265 �� (478,169) (487,482) (43,567) (1,009,218) (614,437) 94,091 42,177 (478,169)	�� �� 517,703 1,023,948 171,280 595,280 18,398 18,398 707,381 1,637,626 504,024 1,351,371 (16,683) (357,785) 30,362 30,362 517,703 1,023,948

3. ��

��

�� ��	108.12.31 107.12.31 $ 827,365 716,848 $ 1,121,433 1,249,171

��

182

��(�)

��

��
� � � �	��	��
��(��)	��	$	14,492
��(��)	��		399,926
��(��)	��		689,013
��(��)	��		228,258
��(��)	��		41,534
��(��)	��		636,827
��(��)	��		1,443,859
��(��)	��		950,585
��(��/��)	��		550,579
��(��)	��		652,091
�� $			5,607,164

==> picture [43 x 104] intentionally omitted <==

��

�� 1,894,891 �� 2,162,721 �� 53,923,241 �� 54,732,941 ��

5. ��

��

( �� ) ��

�� 60,000,000 �� 10 �� 6,000,000 �� 4,407,147 � ��

183

��(�)

1. ��

�� 493,600 �� 120,450 ��

2. ��

��

�� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 6,302,490 7,183,919 2,481,885 2,421,864 36,766 36,766 59,115 15,642 279,003 274,243 $ 9,159,259 9,932,434

��

�� 881,429 ��(�� 0.2 �)�

�� 881,429 ��(�� 0.2 �)��

3. ��

��

184

��(�)

�� (�� )��

��(��)��

(1) ��

��

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(2) ��

�� 101 � 4 � 6 �� 1010012865 ��

(3) ��

��

107�� ��(�) �� ��$ 1.0 4,407,147	107��	107��	107��	106��
	��(�)		��	��(�) �� 1.0 4,407,147
			4,407,147

��

��
��	108��
	��(�) $ 1.0	��
		4,407,147

��

185

��(�)

4. ��

�� 50,017 �� 881,247 �� 17.6 �� 18.85 �� 17.45 ��

��

5. ��(��)

��108�1�1�� �� �� �� ��108�12�31�� ��107�1�1�� �� �� �� ��107�12�31��	�� �� �� �� $ (1,852,952) (1,620,812) (52,530) (268,686) $ (3,794,980) $ (3,477,376) 1,853,763 (67,150) (162,189) $ (1,852,952)	�� �� �� �� �� (5,606,436) 4,936,223 252,170 111,280 (306,763) (5,847,823) (34,596) 401,300 (125,317) (5,606,436)	� � � �� � � � � � - (7,459,388) - 3,315,411 (1,706) 197,934 - (157,406) (1,706) (4,103,449) (79,856) (9,405,055) 79,856 1,899,023 - 334,150 - (287,506) - (7,459,388)

( �� ) ��

1. ��

�� 100,000 � �� 50,000 �� 49,980 �� 49,360 ��

186

��(�)

�� 40 �� 30 �� 30 ��

��

1�1�� �� �� 12�31��	�� 107�� 23,571 (11,526) (12,045) -

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�� 156,219 ��—�� 318,209 �� —�� 155,601 ��

2. ��

�� 4,500 ��

�� 3,500 �� 30 �� 30 �� 40 �� 1,000 �� 4.0 �� 100 �� 3.0�4.0 �� 75 �� 3.0 �� 0 �(��)��

187

��(�)

��

1�1�� �� �� 12�31��	�� 108�� 107�� 4,500 - - 4,500 (84) - 4,416 4,500

�� 119,897 �� 219,616 ��

�� 99,719 �� 33,240 ��

3. ��

�� 15,000 ��

��

��	108.10.16
��(��)	15,000
��	(�1)
��	��

(� 1 )��

�� 27,000 � ��

4. ��

��

�� 104.10.29 ��(��) 1,000 �� 7 � ��

188

��(�)

��

(1) �� 13.5 ��
(2) ��

��	��
40 �	��
	��3��
	��
	��3
	��
30 �	��
	��
	��3��
	��3��
30 �	��
	��
	��3��
	��3��
	��6��

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��
��
(3) ��
(4) ��
- ��

1�1�� �� 12�31�� 12�31��	108�� 107�� �� ��(�) �� (��) �� ��(�) �� (��) 13.5 600 13.5 1,000 13.5 (300) 13.5 (400) - 300 13.5 600 - - 13.5 -
	�� ��(�) 13.5 13.5 - -

189

��(�)

��

�� ��	108.12.31 107.12.31 13.5 13.5 2.83 3.83

�� 1,326 �� 496 ��

5. ��

�� 1 �� 1,000,000 �� 800,000 �� 1,500,000 ��

A. ��

��

B. ��

�� �� �� �� ��	108��	107�� �� �� ��(�) 283,767 $ 10 (2,565) 10 (272,292) 10 8,910 10 8,910 10
	�� �� ��(�) 8,910 $ 10 - - (8,910) 10 - - - -

�� 2.67 ��

C. ��

�� �� �� �� ��	108��	107�� �� �� ��(�) 234,000 $ 10 - - (80,400) 10 153,600 10 153,600 10
	�� �� ��(�) 153,600 $ 10 (7,500) 10 (58,300) 10 87,800 10 87,800 10

190

��(�)

�� 1.67 �� 2.67 ��

��
(1) �� 10 ��
(2) ��
- A. ��

�� (��) �� 2 � 40 � �� 3 � 70 � �� 4 � 100 �

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B. ��

�� (��) �� 2 � 40 � �� 3 � 70 � �� 4 � 100 �

C. ��

�� (��) �� 5 �� 100 �

(3) ��
(4) ��

�� (112) �� 657 ��

�� Black-Scholes ��

191

��(�)

A. ��

��(�)	10
��(�)	25
��	0%
��	38.25~38.64�
��	0.91~1.02�
��	4.5~5.5�
��(�/��)	16.10~16.49
B.��

��(�)	10
��(�)	37.02
��	0%
��	31.07~32.77�
��	1.17~1.33�
��	4.5~5.5�
��(�/��)	27.62~27.92
C.��
��(�)	10
��(�)	24.62
��	0%
��	35.87%
��	0.56%
��	2.55�
��(�/��)	14.96

2. ��

�� 917 ��

�� 107.11.14 ��(��) 917 �� (� 1 ) ��

(� 1 )��

�� 1,053 � ��

192

��(�)

( �� ) ��

��

�� �� ��(��) �� �� (��) �� �� ��(��) �� ��(��) ��(��) ��(��) (��) (��)�� 1.�� �� �� �� $ 376,459,888 �� 103,116,226 �� 97,981,478 �� 43,967,861 �� 40,566,291 � � 29,552,389 �� 255,902,806 $ 947,546,939 �� 5C�� $ 945,416,514 �� 2,130,425 $ 947,546,939	�� �� ��(��) �� �� (��) �� �� ��(��) �� ��(��) ��(��) ��(��) (��) (��)�� 1.�� �� �� �� $ 376,459,888 �� 103,116,226 �� 97,981,478 �� 43,967,861 �� 40,566,291 � � 29,552,389 �� 255,902,806 $ 947,546,939 �� 5C�� $ 945,416,514 �� 2,130,425 $ 947,546,939	108�� 107�� $ 6,955,899 8,913,365 4,357,130 4,356,448 $ 6,955,899 8,913,365 4,357,130 4,356,448 49,860 59,637 - 682 4,406,990 4,416,767 108�� �� �� �� 2,539,578 378,999,466 456,189 103,572,415 977,438 98,958,916 512,219 44,480,080 3,853,215 44,419,506 9,532,350 39,084,739 15,024,418 270,927,224 32,895,407 980,442,346 32,478,954 977,895,468 416,453 2,546,878 32,895,407 980,442,346
	�� $ 376,459,888 103,116,226 97,981,478 43,967,861 40,566,291 29,552,389 255,902,806 $ 947,546,939 $ 945,416,514 2,130,425 $ 947,546,939

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193

��(�)


	��
	$ 362,250,918 120,591,947 109,628,794 43,595,382 30,999,459 29,805,482 28,181,426 216,053,198 $ 941,106,606 $ 939,105,238 2,001,368 $ 941,106,606 108.12.31 195,665,380 (3,928,716) 191,736,664 956,455
		108.12.31 195,665,380 (3,928,716) 191,736,664 956,455
$ $ $

2. ��

��(�)�

�� 1,419,929 �� 1,633,141 ��

��

( �� ) ��

�� (�� )�

194

��(�)

�� 731,322 �� 930,857 �� 38,672 �� 49,223 ��

��

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( �� ) ��

1. ��

��

�� �� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 2,992 9,992 1,656,317 1,448,053 5,494 5,613 127,349 279,044 1,478 41,116 357,727 349,046 $ 2,151,357 2,132,864

2. ��

��

�� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 66,837 2,513,207 408,943 640,835 (682,207) (873,855) 40,245 (23,229) 49 - $ (166,133) 2,256,958

195

��(�)

( �� ) ��

��

�� ��(��) ��(��)�� ��	108�� 107�� $ (26,649) 3,655 (21,778) 3,655 $ (4,871) -

( �� ) ��

1. ��

(1) ��

��

(2) ��

��(�)�

�� (��(�))��

��

��108�1�1�� ��(��)�� ��108�12�31�� ��107�1�1�� ��(��)�� �� �� ��107�12�31��	�� � � � $ 3,577 (2,565) $ 1,012 $ 82,014 (16,364) (62,071) (2) $ 3,577

196

��(�)

2. ��

��

108�12�31� �� �� �� ��—�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 107�12�31� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� $ 98,438 86,601,844 2,267,088 144,445,777 15,414,717 966,492 5,854 4,932 $ 249,805,142 $ 137,813 100,746,447 154,276,713 14,790,757 26,913 $ 269,978,643	�� �� (98,438) (86,601,844) (2,369,246) (144,445,777) (15,414,717) (1,000,000) (736,484) 732,377 (1,423,089) 1,433,921 (249,923,297) (137,813) (100,746,447) (154,276,713) (14,790,757) (5,016,249) 4,978,708 (269,989,271)	�� �� (39,375) (79,101,844) (754,412) (144,445,777) (15,414,717) - (736,484) 732,377 (1,423,089) 1,433,921 (239,749,400) (39,375) (89,846,447) (154,276,713) (14,790,757) (5,016,249) 4,978,708 (258,990,833)	1-2� ��2� (39,375) (19,688) (1,925,000) (5,575,000) (416,167) (1,198,667) - - - - - (1,000,000) - - - - - - - - (2,380,542) (7,793,355) (39,375) (59,063) (8,600,000) (2,300,000) - - - - - - - - (8,639,375) (2,359,063)

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��

197

��(�)

3. ��

(1) ��

��

�� �� �� �� �� � � � �� �� �� �� �� �� �� �� � � �		108.12.31	�� 211,966,695 315,540 2,966,098 11,086,598 448,110 193,116,200 162,612 4,270,111 1,429,389 13,689,412		�� 107.12.31
	�� �� $ 7,070,270 ��/�� =29.98 10,525 ��/�� =6.9667 88,303 ��/�� =33.59 2,577,002 ��/�� =0.1435 446,859 ��/�� =1.0028 6,441,501 ��/�� =29.98 5,424 ��/�� =6.9667 142,432 ��/�� =3.8322 42,554 ��/�� =33.59 3,182,008 ��/�� =0.1435			�� �� �� 7,189,719 ��/�� =30.715 220,832,219 3,986 ��/�� =6.8672 122,430 95,397 ��/�� =35.2 3,357,974 1,726,768 ��/�� =0.1456 7,722,286 423,027 ��/�� =0.946 400,184 7,145,553 ��/�� =30.715 219,475,660 5,451 ��/�� =6.8672 167,427 140,772 ��/�� =3.872 4,323,812 31,186 ��/�� =35.2 1,097,747 2,778,232 ��/�� =0.1456 12,424,542

(2) ��

�� 5% ��

198

��(�)

��(��) ��5� ��5� ��(��) ��5� ��5� ��(��) ��5� ��5� ��(��) ��5� ��5� ��(��) ��5� ��5�	108.12.31 107.12.31 $ 942,525 67,828 (942,525) (67,828) 7,646 (2,250) (7,646) 2,250 (213,506) (216,191) 213,506 216,191 76,835 113,011 (76,835) (113,011) (130,141) (235,113) 130,141 235,113

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(3) ��

�� (��)�� 682,207 �� 873,855 ��

4. ��

��

�� ��	108�� 107�� $ (13,164) (10,551) 13,164 10,551

5. ��

(1) ��

�� (��

199

��(�)

�� )��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��(�)�� ��(�)�� ��(�)�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��—�� �� �� �� �� �� ��			108.12.31	108.12.31
	�� $ 15,921 1,445,817 1,461,738 61 2,055,890 448,110 2,246,932 177,121 28,007,745 32,935,798 66,559,397 163,684,407 44,512 2,006,113 335,897 232,630,326 $ 267,027,923 $ 5,854 4,932 60,951,844 142,940,869 1,504,908 15,414,717 966,492 2,267,088 18,189,375 7,559,063 188,815 249,983,171 $ 249,993,957		��
		�� - - - 2,055,890 448,110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	�� 15,921 1,330,458 61 - - - - 28,007,745 - - - - - 5,854 4,932 - - - - - - - - -	�� �� - 15,921 115,359 1,445,817 - 61 - 2,055,890 - 448,110 2,246,932 2,246,932 177,121 177,121 - 28,007,745 - - - - - - - - - - - 5,854 - 4,932 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

200

��(�)

�� �� �� �� �� �� �� �� ��(�)�� ��(�)�� ��(�)�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��			107.12.31	107.12.31
	�� $ 12,213 4,668,311 4,680,524 2,730,648 400,184 1,990,100 51,363 23,020,497 28,192,792 70,296,545 350,000 180,695,468 58,106 1,665,249 401,753 253,467,121 $ 286,340,437 $ 26,913 72,350,197 152,300,093 1,976,620 14,790,757 17,535,625 10,998,438 209,354 270,161,084 $ 270,187,997		��
		�� - 633,859 2,730,648 400,184 - - - - - - - - - - - - - - - - -	�� 12,213 3,965,062 - - - - 23,020,497 - - - - - - 26,913 - - - - - - -	�� �� - 12,213 69,390 4,668,311 - 2,730,648 - 400,184 1,990,100 1,990,100 51,363 51,363 - 23,020,497 - - - - - - - - - - - - - 26,913 - - - - - - - - - - - - - -

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201

��(�)

(2) ��

��

A. ��

��

(3) ��

A. ��

�� (�)��

��

��(�)��

��

�� (�)��(�)��

B. ��

��

202

��(�)

(4) ��

��(��)�� 18,736 �� 11,287 ��

��

(5) ��

��

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��108�1�1� �� �� �� �� �� �� �� �� ��108�12�31� ��107�1�1� �� �� �� �� �� �� ��107�12�31�	�� �� �� $ 69,390 (9,627) - 55,596 - - - - $ 115,359 $ 48,709 (3,064) - 23,745 - - $ 69,390	�� �� �� �� � � 2,041,463 2,110,853 - (9,627) 210,191 210,191 208,665 264,261 (791) (791) (10,120) (10,120) (20,498) (20,498) (4,857) (4,857) 2,424,053 2,539,412 2,427,182 2,475,891 - (3,064) (475,442) (475,442) 107,877 131,622 (15,082) (15,082) (3,072) (3,072) 2,041,463 2,110,853

203

��(�)

�� (��)��

108 �� 107 �� (��) $ (9,627) (3,064) �� $ 210,191 (475,442)

(6) ��(��)��

��

�� (�� (108.12.31 � �� -�� 107.12.31 �� ) 1.4~5.64 � � 1.33~5.86 ) �� (108.12.31 � �� 107.12.31 �� 3.12~16.6 � 2.32~14.97 ) �� (108.12.31 � 107.12.31 �� 35%~82% � 40%~82%) �� -��

204

��(�)

(7) ��

�� ��108�12�31� �� �� �� �� �� �� ��107�12�31� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� 5% $ 28,209 27,261 5% $ 21,481 19,524 5% $ 12,886 12,938 5% $ 28,137 28,119 5% $ 28,210 27,202 5% $ 2,093 2,053	�� ��

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��

(8) ��

��

��/��

	108.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 104,757,401 (USD 3,494,243 ) 104,757,401 (USD 3,494,243 ) - - - -	108.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 104,757,401 (USD 3,494,243 ) 104,757,401 (USD 3,494,243 ) - - - -	108.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 104,757,401 (USD 3,494,243 ) 104,757,401 (USD 3,494,243 ) - - - -

��	�� �� �� �� �� (a) �� (b) $ 104,757,401 (USD 3,494,243 ) 104,757,401 (USD 3,494,243 )	�� �� �� (c)=(a)-(b) -
			�� -
	$ (USD

205

��(�)

	108.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 104,757,401 (USD 3,494,243 ) 104,757,401 (USD 3,494,243 ) - - - - 107.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 306,259 (USD 9,971 ) 306,259 (USD 9,971 ) - - - - 107.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 306,259 (USD 9,971 ) 306,259 (USD 9,971 ) - - - -	108.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 104,757,401 (USD 3,494,243 ) 104,757,401 (USD 3,494,243 ) - - - - 107.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 306,259 (USD 9,971 ) 306,259 (USD 9,971 ) - - - - 107.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 306,259 (USD 9,971 ) 306,259 (USD 9,971 ) - - - -	108.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 104,757,401 (USD 3,494,243 ) 104,757,401 (USD 3,494,243 ) - - - - 107.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 306,259 (USD 9,971 ) 306,259 (USD 9,971 ) - - - - 107.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 306,259 (USD 9,971 ) 306,259 (USD 9,971 ) - - - -

��	�� �� �� �� �� �� �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) $ 104,757,401 (USD 3,494,243 ) 104,757,401 (USD 3,494,243 ) - 107.12.31
			�� -
	$ (USD

��	�� �� �� �� �� �� �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) $ 306,259 (USD 9,971 ) 306,259 (USD 9,971 ) - 107.12.31
			�� -
	$ (USD

��	�� �� �� �� �� (a) �� (b) $ 306,259 (USD 9,971 ) 306,259 (USD 9,971 )	�� �� �� (c)=(a)-(b) -
			�� -
	$ (USD

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��

��

(1) ��

(2) ��

(3) ��

��

2. ��

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206

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3. ��

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��

(2) ��

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4. ��

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��

207

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(2) ��

�� (3) ��

��

( �� ) ��

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��	�
�� �� ��		108.12.31 267,889,075 382,648,419 % 70	107.12.31
	$ $		286,632,975
			399,794,823
			% 72

��

( �� ) ��

��

��(��)��

��

108.1.1 �� $ 72,350,197 �� - �� 28,534,063 �� 2,089,950 �� 238,324 ��$103,212,534 107.1.1 �� $ 56,515,525 �� 27,452,888 �� 180,207 �� $ 84,148,620	�� (11,398,353) 1,007,240 (2,785,625) (832,815) (34,005) (14,043,558) �� 15,834,672 1,081,175 58,117 16,973,964	�� �� 108.12.31 - 60,951,844 (40,748) 966,492 - 25,748,438 1,009,953 2,267,088 41,719 246,038 1,010,924 90,179,900 107.12.31 72,350,197 28,534,063 238,324 101,122,584

208

��(�)

��

� ( ) ��

��

�� (��)��(��) �� (��)��(��) �� (� 1 ) �� (��) �� (��) �� (��) �� (��) �� (��)�� Compal Connector Manufacture Ltd. (CCM) ��

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��

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		108��	107��
��	$	671,762	660,609
��		8,225	7,984
��		30,276	(78,216)
	$	710,263	590,377

�� ( �

� ) �

( � ) ��

1. ��

��

		108��	107��
��	$	288,629	323,587
��		24	4,455
	$	288,653	328,042

�� 60 � ~120 ��

209

��(�)

2. ��

��

		108��	107��
��	$	3,678,644	4,010,999
��		1,663,747	1,365,892
��		31,150	95,900
	$	5,373,541	5,472,791

�� 60 � ~165 ��

3. ��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� � �	108.12.31 107.12.31 $ 44,493 56,701 19 1,405 62 - - 120 $ 44,574 58,226

4. ��

��

�� �� �� �� �� �� �� � � �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 764,129 1,245,574 740,742 705,761 37 25,285 - 1,019 $ 1,504,908 1,977,639

��

��	��	108.12.31 107.12.31 $ 41,090 41,090 249,445 715,913 500 500 $ 291,035 757,503

��

210

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��
- ��
( )Qualcomm Inc. �� Qualcomm Inc. ��
( � ) ��(��)��

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��

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	�� � � �	�� � � �	��	�� � � �	�� � � �	��
�� �� �� �� �� �� ��	18,163,713 909,916 1,219,607 2,075,648 5,029,744 77,908	12,202,863 816,727 504,059 623,657 944,616 367,153	30,366,576 1,726,643 1,723,666 2,699,305 5,974,360 445,061	17,181,336 826,628 1,242,331 2,641,948 4,100,520 55,897	11,515,507 744,593 475,288 578,881 495,005 289,250	28,696,843 1,571,221 1,717,619 3,220,829 4,595,525 345,147

211

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��
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��
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��
��
��
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( � ) ��
( � ) ��

��

� ( ) ��

��

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��

212

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��

	108��	108��
�� $ 947,546,939 1,593,904 $ 949,140,843 $ 2,669,003 5,991,303 197,008 - $ 8,307,224	�� �� �� �� 32,895,407 - 980,442,346 70,899 - 1,664,803 32,966,306 - 982,107,149 56,561 - 2,725,564 428,118 - 6,419,421 - - 197,008 - - - 1,700,652 - 10,007,876 $ 382,648,419 $ 267,889,075 107��

�� $ 941,106,606 1,420,529 $ 942,527,135 $ 2,599,996 4,692,636 797,368 - $ 10,714,350	�� �� 26,599,805 43,129 26,642,934 36,447 248,036 - - 1,075,235	�� �� - 967,706,411 - 1,463,658 - 969,170,069 - 2,636,443 - 4,940,672 - 797,368 - - - 11,789,585 $ 399,794,823 $ 286,632,975

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213

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( � ) ��

��

�� 5C�� ��	108�� 107�� $ 977,895,468 965,217,737 2,546,878 2,488,674 $ 980,442,346 967,706,411

( � ) ��

��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 378,999,466 363,952,505 103,572,415 121,029,441 98,958,916 110,870,861 398,911,549 371,853,604 $ 980,442,346 967,706,411 108�� 107�� $ 13,525,794 15,023,523 10,389,632 7,345,390 1,578,056 1,050,542 $ 25,493,482 23,419,455

2. ��

��

( � ) �� 10 ��

�� �� �� ��	108�� 107�� $ 390,210,303 414,474,616 212,262,458 187,925,666 96,591,070 128,790,649 105,890,275 66,783,151 $ 804,954,106 797,974,082

214

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五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告

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KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667 Xinyi Road, Taipei City, 11049, Taiwan, R.O.C. Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

仁寶電腦工業股份有限公司公鑒：

查核意見仁寶電腦工業股份有限公司民國一○八年及一○七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達仁寶電腦工業股份有限公司民國一○八年及一○七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一○八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一○七年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與仁寶電腦工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對仁寶電腦工業股份有限公司民國一○ 八年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)；應收帳款評價之說明，請詳個體財務報告附註六(五)。關鍵查核事項之說明：

仁寶電腦工業股份有限公司積極開發新產品線，新興國家之新客戶陸續增加，因該等客戶之信用風險高於國際大廠，故其應收帳款評價為本會計師執行個體財務報告查核重要的評估事項之一。

233

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視應收帳款之減損提列方法是否符合會計原則、分析歷史收款記錄、應收帳款帳齡表及客戶別近期信用狀況等資料，並核對期後收款情形，以評估仁寶電腦工業股份有限公司之應收帳款備抵提列金額之合理性。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；存貨評價之說明，請詳個體財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

個體財務報告中存貨係以成本及淨變現價值孰低衡量，電子產品因生命週期短，新產品之推出可能會讓消費者需求發生重大變動，相關產品之銷售可能會有波動，存貨帳面價值有低於淨變現價值之風險，存貨評價為本會計師執行個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師檢視仁寶電腦工業股份有限公司存貨評價政策是否與前期一致並符合會計原則、檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形並針對庫齡報表之區間分類及成本市價孰低計算表之相關數值進行查核驗證，以評估仁寶電腦工業股份有限公司之存貨評價金額之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估仁寶電腦工業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算仁寶電腦工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。仁寶電腦工業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因

234

舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對仁寶電腦工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使仁寶電腦工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致仁寶電腦工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成仁寶電腦工業股份有限公司之查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發
現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會
計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對仁寶電腦工業股份有限公司民國一○ 八年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

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會計師：

證券主管機關核准簽證文號[：金管證審字第] 金管證六字第 0940129108[1070304941] 號[號] 民國一○九年三月三十日

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仁寶電腦工業股份有限公司資產負債表民國一○八年及一○七年十二月三十一日

108.12.31		107.12.31 金額％ 20,446,378 5.7 284,768 0.1 350,000 0.1 189,496,594 53.3 1,318,230 0.4 1,418,750 0.4 51,517,159 14.5 541,027 0.1 265,372,906 74.6 83,299,238 23.5 23,745 - 3,731,918 1.0 2,128,181 0.6 - - 378,745 0.1 760,580 0.2 117,500 - 90,439,907 25.4
金額	％	％ 5.7 0.1 0.1 53.3 0.4 0.4 14.5 0.1
	4.0 - - 52.4 0.3 0.9 14.9 0.2 72.7 24.7 - 0.9 0.8 0.4 0.1 0.4 - 27.3
245,522,829		74.6
83,430,169 71,097 3,019,393 2,620,638 1,387,615 438,334 1,166,808 126,605		23.5 - 1.0 0.6 - 0.1 0.2 -
92,260,659		25.4

資產總計 $ 337,783,488 100.0 355,812,813 100.0 董事長：許勝雄經理人：翁宗斌

236

108.12.31		單位：新台幣千元 107.12.31 金額 % 51,305,682 14.4 1,405,452 0.4 77,050,816 21.7 78,376,843 22.0 8,392,511 2.4 1,787,434 0.5 - - 587,308 0.2 1,480,446 0.4 17,496,250 4.9 237,882,742 66.9 10,900,000 3.0 386,555 0.1 - - 621,581 0.2 298,289 0.1 12,206,425 3.4 250,089,167 70.3 44,071,466 12.4 9,932,434 2.8 60,060,381 16.9 (7,459,388) (2.1) (881,247) (0.3) 105,723,646 29.7 355,812,813 100.0
金額	%
$ 39,363,800 877,822 74,138,921 74,925,238 9,390,399 2,107,283 387,499 348,480 1,182,501 18,150,000	11.7 0.3 21.9 22.2 2.8 0.6 0.1 0.1 0.4 5.3 65.4 2.2 0.3 0.3 0.2 0.2 3.2 68.6 13.1 2.7 17.1 (1.2) (0.3)
220,871,943		237,882,742
7,500,000 893,232 1,010,933 643,253 891,494		10,900,000 386,555 - 621,581 298,289
10,938,912		12,206,425
231,810,855		250,089,167
44,071,466 9,159,259 57,726,604 (4,103,449) (881,247)		44,071,466 9,932,434 60,060,381 (7,459,388) (881,247)
105,972,633	31.4 100.0	105,723,646
$ 337,783,488		355,812,813

( 請詳閱後附個體財務報告附註 )

會計主管：王正強

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237

仁寶電腦工業股份有限公司綜合損益表民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日 108年度金額％ 4000營業收入(附註六(廿一)及七) $ 916,280,028 100.0 5000營業成本(附註六(七)、六(十六)、七及十二) 891,431,772 97.3 營業毛利 24,848,256 2.7 5910減：未實現銷貨損益 (893) - 營業毛利 24,849,149 2.7 營業費用(附註六(十五)、六(十六)及十二)： 6100推銷費用 3,532,483 0.4 6200管理費用 2,318,452 0.3 6300研究發展費用 10,461,262 1.1 16,312,197 1.8 營業淨利 8,536,952 0.9 營業外收入及支出： 7020其他利益及損失(附註六(廿三)) (420,923) - 7050財務成本 (1,969,101) (0.2) 7190其他收入(附註六(十五)及六(廿三)) 653,839 0.1 7370採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (附註六(八)) 1,022,912 0.1 營業外收入及支出合計 (713,273) - 7900稅前淨利 7,823,679 0.9 7950減：所得稅費用(利益)(附註六(十七)) 867,780 0.1 本期淨利 6,955,899 0.8 8300其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡量數 (32,645) - 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 120,897 - 8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目 359,147 - 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 3,056 - 不重分類至損益之項目合計 444,343 - 8360 後續可能重分類至損益之項目： 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (1,620,812) (0.2) 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 (322,922) - 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 - - 後續可能重分類至損益之項目合計 (1,943,734) (0.2) 8300本期其他綜合損益(稅後淨額) (1,499,391) (0.2) 8500本期綜合損益總額 $ 5,456,508 0.6 每股盈餘(元)(附註六(二十)) 9750基本每股盈餘(元) $ 1.60 9850稀釋每股盈餘(元) $ 1.58	仁寶電腦工業股份有限公司綜合損益表民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日 108年度金額％ 4000營業收入(附註六(廿一)及七) $ 916,280,028 100.0 5000營業成本(附註六(七)、六(十六)、七及十二) 891,431,772 97.3 營業毛利 24,848,256 2.7 5910減：未實現銷貨損益 (893) - 營業毛利 24,849,149 2.7 營業費用(附註六(十五)、六(十六)及十二)： 6100推銷費用 3,532,483 0.4 6200管理費用 2,318,452 0.3 6300研究發展費用 10,461,262 1.1 16,312,197 1.8 營業淨利 8,536,952 0.9 營業外收入及支出： 7020其他利益及損失(附註六(廿三)) (420,923) - 7050財務成本 (1,969,101) (0.2) 7190其他收入(附註六(十五)及六(廿三)) 653,839 0.1 7370採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (附註六(八)) 1,022,912 0.1 營業外收入及支出合計 (713,273) - 7900稅前淨利 7,823,679 0.9 7950減：所得稅費用(利益)(附註六(十七)) 867,780 0.1 本期淨利 6,955,899 0.8 8300其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡量數 (32,645) - 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 120,897 - 8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目 359,147 - 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 3,056 - 不重分類至損益之項目合計 444,343 - 8360 後續可能重分類至損益之項目： 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (1,620,812) (0.2) 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 (322,922) - 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 - - 後續可能重分類至損益之項目合計 (1,943,734) (0.2) 8300本期其他綜合損益(稅後淨額) (1,499,391) (0.2) 8500本期綜合損益總額 $ 5,456,508 0.6 每股盈餘(元)(附註六(二十)) 9750基本每股盈餘(元) $ 1.60 9850稀釋每股盈餘(元) $ 1.58	仁寶電腦工業股份有限公司綜合損益表民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日 108年度金額％ 4000營業收入(附註六(廿一)及七) $ 916,280,028 100.0 5000營業成本(附註六(七)、六(十六)、七及十二) 891,431,772 97.3 營業毛利 24,848,256 2.7 5910減：未實現銷貨損益 (893) - 營業毛利 24,849,149 2.7 營業費用(附註六(十五)、六(十六)及十二)： 6100推銷費用 3,532,483 0.4 6200管理費用 2,318,452 0.3 6300研究發展費用 10,461,262 1.1 16,312,197 1.8 營業淨利 8,536,952 0.9 營業外收入及支出： 7020其他利益及損失(附註六(廿三)) (420,923) - 7050財務成本 (1,969,101) (0.2) 7190其他收入(附註六(十五)及六(廿三)) 653,839 0.1 7370採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (附註六(八)) 1,022,912 0.1 營業外收入及支出合計 (713,273) - 7900稅前淨利 7,823,679 0.9 7950減：所得稅費用(利益)(附註六(十七)) 867,780 0.1 本期淨利 6,955,899 0.8 8300其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡量數 (32,645) - 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 120,897 - 8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目 359,147 - 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 3,056 - 不重分類至損益之項目合計 444,343 - 8360 後續可能重分類至損益之項目： 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (1,620,812) (0.2) 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 (322,922) - 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 - - 後續可能重分類至損益之項目合計 (1,943,734) (0.2) 8300本期其他綜合損益(稅後淨額) (1,499,391) (0.2) 8500本期綜合損益總額 $ 5,456,508 0.6 每股盈餘(元)(附註六(二十)) 9750基本每股盈餘(元) $ 1.60 9850稀釋每股盈餘(元) $ 1.58	單位：新台幣千元 107年度金額％ 911,050,122 100.0 889,171,625 97.6 21,878,497 2.4 (2,344) - 21,880,841 2.4 3,157,897 0.3 2,389,356 0.3 9,396,882 1.0 14,944,135 1.6 6,936,706 0.8 (126,030) - (1,938,044) (0.2) 887,354 0.1 4,198,330 0.4 3,021,610 0.3 9,958,316 1.1 1,044,951 0.1 8,913,365 1.0 (20,189) - (1,096,846) (0.1) (212,493) - (69,926) - (1,259,602) (0.1) 1,853,763 0.1 (229,339) - - - 1,624,424 0.1 364,822 - 9,278,187 1.0 2.05 2.02
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( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) 董事長：許勝雄經理人：翁宗斌會計主管：王正強

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238

仁寶電腦工業股份有限公司	權益變動表	民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日	單位：新台幣千元	其他權益項目	國外營運機透過其他綜合損	保留盈餘構財務報表益按公允價值衡	普通股法定盈特別盈未分配換算之兌換量之金融資產員工未賺得	股本資本公積餘公積餘公積盈餘合計差額未實現損益酬勞及其他合計庫藏股票權益總額	民國一○七年一月一日餘額 $ 44,191,916 10,938,773 18,252,861 4,339,549 34,458,787 57,051,197 (3,477,376) (5,847,823) (79,856) (9,405,055) (881,247) 101,895,584	本期淨利 - - - - 8,913,365 8,913,365 - - - - - 8,913,365	本期其他綜合損益 - - - - 14,094 14,094 1,624,424 (1,273,696) - 350,728 - 364,822	本期綜合損益總額 - - - - 8,927,459 8,927,459 1,624,424 (1,273,696) - 350,728 - 9,278,187	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積 - - 574,953 - (574,953) - - - - - - -	提列特別盈餘公積 - - - 4,491,599 (4,491,599) - - - - - - -	普通股現金股利 - - - - (4,407,147) (4,407,147) - - - - - (4,407,147)	資本公積配發現金股利 - (881,429) - - - - - - - - - (881,429)	對子公司所有權權益變動 - (32,706) - - (521,643) (521,643) - 489,483 - 489,483 - (64,866)	採用權益法認列之關聯企業及合資	之變動數 - (459) - - (1,156) (1,156) - 1,130 - 1,130 - (485)	股份基礎給付交易 (120,450) (151,766) - - 36,141 36,141 - - 79,856 79,856 - (156,219)	發放予子公司股利調整資本公積 - 60,021 - - - - - - - - - 60,021	處分透過其他綜合損益按公允價值	衡量之權益工具 - - - - (1,024,470) (1,024,470) - 1,024,470 - 1,024,470 - -	民國一○七年十二月三十一日餘額 44,071,466 9,932,434 18,827,814 8,831,148 32,401,419 60,060,381 (1,852,952) (5,606,436) - (7,459,388) (881,247) 105,723,646	本期淨利 - - - - 6,955,899 6,955,899 - - - - - 6,955,899	本期其他綜合損益 - - - - (30,420) (30,420) (1,942,028) 474,763 (1,706) (1,468,971) - (1,499,391)	本期綜合損益總額 - - - - 6,925,479 6,925,479 (1,942,028) 474,763 (1,706) (1,468,971) - 5,456,508	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積 - - 891,336 - (891,336) - - - - - - -	提列特別盈餘公積 - - - (1,363,317) 1,363,317 - - - - - - -	普通股現金股利 - - - - (4,407,147) (4,407,147) - - - - - (4,407,147)	資本公積配發現金股利 - (881,429) - - - - - - - - - (881,429)	對子公司所有權權益變動 - 43,473 - - - - - - - - - 43,473	採用權益法認列之關聯企業及合資	之變動數 - 4,760 - - (27,199) (27,199) - - - - - (22,439)	發放予子公司股利調整資本公積 - 60,021 - - - - - - - - - 60,021	處分透過其他綜合損益按公允價值	衡量之權益工具 - - - - (4,824,910) (4,824,910) - 4,824,910 - 4,824,910 - -	民國一○八年十二月三十一日餘額$44,071,466 9,159,259 19,719,150 7,467,831 30,539,623 57,726,604 (3,794,980) (306,763) (1,706) (4,103,449) (881,247) 105,972,633	(請詳閱後附個體財務報告附註)	董事長：經理人：會計主管：

239

仁寶電腦工業股份有限公司現金流量表民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量：本期稅前淨利調整項目：收益費損項目折舊及攤銷費用預期信用減損損失透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益財務成本利息收入股利收入股份基礎給付酬勞成本(迴轉) 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額處分投資利益其他收益費損項目合計與營業活動相關之資產及負債變動數：與營業活動相關之資產之淨變動：強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加應收票據及帳款減少(增加) 其他應收款增加存貨減少(增加) 其他流動資產減少(增加) 與營業活動相關之資產之淨變動合計與營業活動相關之負債之淨變動：應付票據及帳款增加(減少) 其他應付款增加退款負債增加(減少) 合約負債減少其他流動負債減少其他與營業活動相關之負債之淨變動合計與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計調整項目合計營運產生之現金流入(流出) 收取之利息收取之股利支付之利息支付之所得稅營業活動之淨現金流入(流出)	108年度 $ 7,823,679	單位:新台幣千元 107年度 9,958,316
	1,017,058 1,537 (14,195) 1,969,101 (184,607) (71,778) - (1,022,912) (8,990) (48)	456,117 1,065 (95,526) 1,938,044 (332,905) (212,129) (156,219) (4,198,330) - -
	1,685,166	(2,599,883)
	(149,888) 12,793,425 (316,517) 1,469,090 (193,407)	- (23,179,534) (629,912) (8,531,796) 63,537
	13,602,703	(32,277,705)
	(6,363,500) 1,176,316 (297,945) (527,630) (238,828) (11,365)	11,759,347 1,172,349 40,154 (212,174) (77,610) (12,315)
	(6,262,952)	12,669,751
	7,339,751	(19,607,954)
	9,024,917	(22,207,837)
	16,848,596 231,795 536,175 (2,147,529) (450,537)	(12,249,521) 314,650 592,252 (1,769,911) (684,300)
	15,018,500	(13,796,830)

240

投資活動之現金流量：按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本取得透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產處分透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產取得採用權益法之投資處分採用權益法之投資被投資公司減資退回股款取得不動產、廠房及設備其他應收款-關係人增加取得無形資產其他投資活動之淨現金流入(流出) 籌資活動之現金流量：短期借款增加(減少) 舉借長期借款償還長期借款租賃本金償還發放現金股利其他籌資活動之淨現金流入(流出) 本期現金及約當現金減少數期初現金及約當現金餘額期末現金及約當現金餘額	108年度 350,000 (74,992) 1,152,409 (341,107) 18,034 22,426 (761,929) (1,587,080) (384,816) (6,244)	107年度 350,000 (131,622) 865,964 (29,558) - 8,054 (203,186) (321,840) (521,722) (10,572)
	(1,613,299)	5,518
	(11,941,882) 66,503,625 (69,249,875) (414,856) (5,288,576) (46)	9,919,682 34,258,000 (32,994,950) - (5,288,576) -
	(20,391,610)	5,894,156
	(6,986,409) 20,446,378	(7,897,156) 28,343,534
	$ 13,459,969	20,446,378

( 請詳閱後附個體財務報告附註

董事長：許勝雄

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經理人：翁宗斌會計主管：王正強

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�� (��)�

261

��(�)

( � ) ��

�� �� �� ��(�)�� ��(�)�� �� � � �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 149,888 - - 284,768 24,350 - 46,747 23,745 $ 220,985 308,513 $ 149,888 284,768 71,097 23,745 $ 220,985 308,513

��(��)�

��

( � ) ��

�� ��(�)�� ��(�)�� ��(�)�� ��(�)�� � �	108.12.31 107.12.31 $ 1,614,565 2,383,976 448,110 400,184 914,507 896,395 42,211 51,363 $ 3,019,393 3,731,918

��

�� (��)�� 845,202 �� 4,824,910 ��

�� 291,435 �� 1,024,470 ��

�� 5% �� (��)�� 150,970 �� 186,596 ��

262

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��

( � ) ��—��

�� (��)	108.12.31 107.12.31 $ - 350,000

��

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( � ) ��

�� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 1,104 1,218 154,482,480 171,635,955 27,170,468 22,896,211 181,654,052 194,533,384 (3,634,190) (3,718,560) $ 178,019,862 190,814,824 $ 176,967,731 189,496,594 $ 1,052,131 1,318,230

��

108.12.31

��	�� �� �� $ 173,733,360 4,296,955 3,623,737 $ 181,654,052	�� �� 0% 0.243% 100%	�� �� �� - � 10,453 � 3,623,737 � 3,634,190
��A ��B ��C

263

��(�)

107.12.31

��	�� �� �� $ 187,485,567 3,424,080 3,623,737 $ 194,533,384	�� �� 0% 2.769% 100%	�� �� �� - � 94,823 � 3,623,737 � 3,718,560
��A ��B ��C

��

��1~180�	108.12.31 107.12.31 $ 497,543 1,770,814

��

�� �� �� ��	108�� 107�� $ 3,718,560 3,717,495 1,537 1,065 (85,907) - $ 3,634,190 3,718,560

��

�� 1,000,000 �� 950,000 ��

��

264

��(�)

��

108.12.31

�� ��	�� �� -	�� �� �� �� �� 25,672,764 - 107.12.31	�� �� ��	�� �� -
			-
�� ��	�� �� -	�� �� 32,098,074	�� �� ��	�� �� -
			-

��

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( � ) ��

��—�� ��—�� ��	108.12.31 107.12.31 $ 1,719,000 301,137 149,120 144,455 1,242,487 973,158 $ 3,110,607 1,418,750

��

�� (�)�� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 13,454,860 18,779,873 152,421 44,008 36,440,788 32,693,278 $ 50,048,069 51,517,159

�� 891,431,772 � �� 889,171,625 ��
�� 66,336 �� 171,790 ��
��

265

��(�)

( � ) ��

��

�� �� �� ��(�� ��) ��	108.12.31 107.12.31 $ 79,267,709 79,891,379 2,615,406 2,619,501 81,883,115 82,510,880 659,296 494,744 891,274 298,023 (3,516) (4,409) $ 83,430,169 83,299,238

1. ��

��

2. ��

(1) ��(�)��

��(��) $ ��(��) $ (2)�� ��	108.12.31 107.12.31 1,076,719 621,653 1,147,839 586,743 2,224,558 1,208,396 108�� 107�� $ 70,378 483,812

(3) ��

�� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 2,615,406 2,619,501 108�� 107�� $ 70,378 483,812 (158,336) (97,800) $ (87,958) 386,012

(4) �� 18,034 �� 8,990 ��
��

266

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1. ��

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�� 634 ��
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�� �� �� ��	107�� $ 631 (634) $ (3) $ (3)

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�� 69 �� 351 �� 0.07% � 0.41% �

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�� 323,917 �� 0.37% �
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�� 7.27% �

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�� 84 ��
�� 4,500 �� 0.01% �� 0.84% �
(4) ��

		108��	107��
��$		43,473	(32,703)
��		-	(32,160)
	$	43,473	(64,863)

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267

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		��			��	��	��			� �
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��108�1�1��	$	1,047,797			2,194,761	2,112,018			36,487	5,391,063
��			-		138,731	343,873		279,325		761,929
��			-		(6,637)	(137,960)			-	(144,597)
��			-		63,420	64,147		(127,567) -
��108�12�31��	$	1,047,797			2,390,275	2,382,078		188,245		6,008,395
��107�1�1��	$	1,047,797			2,173,951	2,002,114			27,007	5,250,869
��			-		18,716	124,095			60,375	203,186
��			-		(476)	(62,516)			-	(62,992)
��			-		2,570	48,325		(50,895) -
��107�12�31��	$	1,047,797			2,194,761	2,112,018			36,487	5,391,063
��
��108�1�1��	$		-		1,368,955	1,893,927			-	3,262,882
��			-		80,891	185,219			-	266,110
��			-		(6,112)	(135,123)			-	(141,235)
��108�12�31��	$		-		1,443,734	1,944,023			-	3,387,757
��107�1�1��	$		-		1,312,069	1,846,528			-	3,158,597
��			-		57,362	108,965			-	166,327
��			-		(476)	(61,566)			-	(62,042)
��107�12�31��	$		-		1,368,955	1,893,927			-	3,262,882
��
��108�12�31�	$	1,047,797			946,541	438,055		188,245		2,620,638
��107�1�1�	$	1,047,797			861,882	155,586			27,007	2,092,272
��107�12�31�	$	1,047,797			825,806	218,091			36,487	2,128,181
��						��
��
��
��										�
				��
				�	� �	��				� �
��
��108�1�1��			$		-	-				-
��IFRS16��					781,756	40,060				821,816
��108�1�1��					781,756	40,060				821,816
��
��					979,422	12,098				991,520
��					(73,832)	(2,038)				(75,870)
��108�12�31��			$		1,687,346	50,120				1,737,466

( �� ) ��

268

��(�)

		��
		� � �		��		� �
��
��108�1�1��	$	-		-		-
��IFRS16��		-		-		-
��108�1�1��		-		-		-
��
��		407,103			18,618	425,721
��		(73,832)			(2,038)	(75,870)
��108�12�31��	$	333,271			16,580	349,851
��
��108�1�1�	$	781,756			40,060	821,816
��108�12�31�	$	1,354,075			33,540	1,387,615

��	��
��(��)�
��
��
				108.12.31		107.12.31
��			$	39,363,800		51,305,682
��			$	57,478,000		40,694,000
��				0.66%~2.49%		0.72%~3.56%

�� (��)�

( �� ) ��

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( �� ) ��

��

�� �� �� �� ��		108.12.31 �� �� �� 0.73%~1.18% ��109�~112�$ 25,650,000 (18,150,000) $ 7,500,000 $ 11,807,000
	��	�� 0.73%~1.18%
	��

269

��(�)

		107.12.31	107.12.31
	��	��	��		��
��	��	0.79%~1.22%	��108~110�	$	28,396,250
��
��					(17,496,250)
��				$	10,900,000
��				$	5,414,750
��(��)�
��
��
				108.12.31
��			$		387,499
��			$		1,010,933
��(��)��
��
				108��
��			$		13,549
��			$		3,325
��
				108��
��			$		431,730

�� ( �� ) � ( �� ) ��

1. ��

�� 1~8 ��

2. ��

�� 1~5 ��

�� 1~3 ��

( �� ) ��—��

��

270

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�� ��	107.12.31
	$ 264,145 257,020 $ 521,165

�� 1�5 ��

�� 297,582 ��

��

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( �� ) ��

1. ��

��

�� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ (1,270,206) (1,246,221) 626,953 624,640 $ (643,253) (621,581)

��

(1) ��

��

�� 620,933 ��(� ��)��

271

��(�)

(2) ��

��

1�1�� �� �� �� 12�31��	108�� 107�� $ (1,246,221) (1,220,613) (21,108) (22,168) (53,073) (37,000) 50,196 33,560 $ (1,270,206) (1,246,221)

(3) ��

��

1�1�� �� �� �� �� 12�31��	108�� 107�� $ 624,640 608,482 7,875 8,141 20,428 16,811 24,206 24,766 (50,196) (33,560) $ 626,953 624,640

(4) ��

��(�)��

�� ��(��)�� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 5,314 5,635 7,919 8,392 $ 13,233 14,027 $ 517 436 631 745 3,239 3,395 8,846 9,451 $ 13,233 14,027

272

��(�)

(5) ��

��

�� ��	108.12.31 107.12.31 0.90% 1.30% 3.00% 3.00%

�� 24,554 ��

�� 9.9 ��

(6) ��

��

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108�12�31� �� �� 107�12�31� �� ��	�� ��0.25� ��0.25� (30,821) 31,967 31,239 (30,287) (31,218) 32,390 31,779 (30,797)

��

2. ��

�� 6% ��

�� 335,403 �� 306,912 ��

273

��(�)

( �� ) ��

1. ��

(1) �� ( �� ) ��

�� �� �� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 934,581 1,010,943 274,317 - (438,511) (183,384) 770,387 827,559 97,393 292,600 - (75,208) 97,393 217,392 $ 867,780 1,044,951

(2) �� ( � � ) ��

�� �� �� ��	108�� 107�� $ (6,529) (32,146) 9,585 (37,780) $ 3,056 (69,926)

(3) �� ( �� ) ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 7,823,679 9,958,316 $ 1,564,736 1,991,663 274,317 - - (75,208) (55,294) (877,600) (25,237) (133,869) (438,511) (183,384) (211,637) (56,660) (240,594) 380,009 $ 867,780 1,044,951

274

��(�)

2. ��

��

�� ��108�1�1�� (��)/�� (��)/�� ��108�12�31�� ��107�1�1�� (��)/�� (��)/�� ��107�12�31�� �� ��108�1�1�� (��)/�� (��)/�� ��108�12�31�� ��107�1�1�� (��)/�� (��)/�� ��107�12�31��	�� �� �� �� $ 9,823 - - $ 9,823 $ 9,823 - - $ 9,823 �� �� �� $ - (497,092) - $ (497,092) $ (171,868) 171,868 - $ -	�� 178,025 (57,422) - 120,603 259,546 (81,521) - 178,025 �� (386,555) - (9,585) (396,140) (371,753) (52,582) 37,780 (386,555)	�� 164,955 (105,526) - 59,429 176,283 (11,328) - 164,955 �� (386,555) (497,092) (9,585) (893,232) (543,621) 119,286 37,780 (386,555)	�� �� � � 106,526 563,739 - 670,265 365,646 (259,120) - 106,526	�� �� 301,251 760,580 (1,092) 399,699 6,529 6,529 306,688 1,166,808 253,814 1,065,112 15,291 (336,678) 32,146 32,146 301,251 760,580

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3. ��

��

	108.12.31	107.12.31
$	398,919	362,131

��

4. ��

�� 1,894,891 �� 2,162,721 �� 53,620,982 � �� 54,430,545 ��

5. ��

��

275

��(�)

( �� ) ��

�� 60,000,000 �� 10 �� 6,000,000 �� 4,407,147 � ��

1. ��

�� 493,600 �� 120,450 ��

2. ��

��

�� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 6,302,490 7,183,919 2,481,885 2,421,864 36,766 36,766 59,115 15,642 279,003 274,243 $ 9,159,259 9,932,434

��

�� 881,429 ��(�� 0.2 �)�

�� 881,429 ��(�� 0.2 �)��

3. ��

��

276

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��

(2) ��

�� 101 � 4 � 6 �� 1010012865 ��

(3) ��

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107�� ��(�) �� ��$ 1.0 4,407,147	107��	107��	107��	106��
	��(�)		��	��(�) �� 1.0 4,407,147
			4,407,147

��

��
��	108��
	��(�) $ 1.0	��
		4,407,147

277

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��

4. ��

�� 50,017 �� 881,247 �� 17.6 �� 18.85 �� 17.45 ��

��

5. ��(��)

��108�1�1�� �� �� �� ��108�12�31�� ��107�1�1�� �� �� �� ��107�12�31��	�� �� �� �� $ (1,852,952) (1,620,812) (52,530) (268,686) $ (3,794,980) $ (3,477,376) 1,853,763 (67,150) (162,189) $ (1,852,952)	�� �� �� �� �� (5,606,436) 4,936,223 252,170 111,280 (306,763) (5,847,823) (34,596) 401,300 (125,317) (5,606,436)	� � � �� � � � � � - (7,459,388) - 3,315,411 (1,706) 197,934 - (157,406) (1,706) (4,103,449) (79,856) (9,405,055) 79,856 1,899,023 - 334,150 - (287,506) - (7,459,388)

278

��(�)

( �� ) ��

�� 100,000 � �� 50,000 �� 49,980 �� 49,360 ��

�� 40 �� 30 �� 30 ��

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��

1�1�� �� �� 12�31��	�� 107�� 23,571 (11,526) (12,045) -

�� 156,219 ��—�� 318,209 �� —�� 155,601 �� ( �� ) ��

��

�� �� ��(��) �� �� (��)	108�� 107�� $ 6,955,899 8,913,365 4,357,130 4,356,448 $ 6,955,899 8,913,365

279

��(�)

						108��		107��
��
��
��(��)						4,357,130		4,356,448
��
��(��)						49,860		59,637
��(��)						-		682
��(��		)
(��)						4,406,990		4,416,767
(��)��
1.��
						108��		107��
��					��		��
��				$		376,228,186		361,991,920
��						98,084,239		109,185,154
��						90,543,393		110,187,798
��						43,940,021		43,573,507
��						307,484,189		286,111,743
				$		916,280,028		911,050,122
��
5C��				$		915,421,296		910,647,211
��						858,732		402,911
				$		916,280,028		911,050,122
2.��
		108.12.31				107.12.31		107.1.1
��(��)	$	181,654,052				194,553,384		171,353,850
��		(3,634,190)				(3,718,560)		(3,717,495)
� � $		178,019,862				190,834,824		167,636,355
��	$		877,822			1,405,452		1,617,626

��(�)�
��
�� 1,405,452 �� 1,585,446 ��
��
��

280

��(�)

( �� ) ��

�� (�� )�

�� 731,322 �� 930,857 �� 38,672 �� 49,223 ��

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��

( �� ) ��

1. ��

��

�� �� �� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 2,992 9,992 141,195 316,199 40,420 6,714 71,778 212,129 - 37,657 275,412 162,265 122,042 142,398 $ 653,839 887,354

281

��(�)

2. ��

��

�� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 8,990 - 55,140 97,682 (484,552) (221,786) (501) (1,926) $ (420,923) (126,030)

( �� ) ��

1. ��

(1) ��

��

(2) ��

��(�)�

�� (��(�))��

2. ��

��

108�12�31� �� �� �� �� ��—�� �� 107�12�31� �� �� �� ��	�� $ 65,013,800 149,064,159 5,814,027 1,398,432 $ 221,290,418 $ 79,701,932 155,427,659 5,044,541 $ 240,174,132	�� �� (65,013,800) (149,064,159) (5,814,027) (1,444,217) (221,336,203) (79,701,932) (155,427,659) (5,044,541) (240,174,132)	�� �� (57,513,800) (149,064,159) (5,814,027) (402,010) (212,793,996) (68,801,932) (155,427,659) (5,044,541) (229,274,132)	1-2� ��2� (1,925,000) (5,575,000) - - - - (306,979) (735,228) (2,231,979) (6,310,228) (8,600,000) (2,300,000) - - - - (8,600,000) (2,300,000)

282

��(�)

��

3. ��

(1) ��

��

�� �� �� �� �� �� �� ��		108.12.31	�� 197,274,756 448,110 180,511,858		107.12.31
	�� �� $ 6,580,212 ��/�� =29.98 446,859 ��/�� =1.0028 6,021,076 ��/�� =29.98			�� �� �� 6,889,285 ��/�� =30.715 211,604,389 423,027 ��/�� =0.946 400,184 6,819,596 ��/�� =30.715 209,463,891

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(2) ��

�� 5% ��

��(��) ��5� ��5�	108.12.31 107.12.31 $ 838,145 107,025 (838,145) (107,025)

(3) ��

�� (��)�� 484,552 �� 221,786 ��

4. ��

��

283

��(�)

108 �� 107 �� $ (30,454) (30,511) �� 30,454 30,511

5. ��

(1) ��

�� (�� )��

108.12.31

			108.12.31	108.12.31
�� �� �� �� �� �� ��(�)�� ��(�)�� ��(�)�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��—�� �� �� �� �� ��	�� $ 220,985 1,614,565 448,110 914,507 42,211 27,170,468 30,189,861 13,459,969 149,797,263 1,052,131 3,110,607 126,605 167,546,575 $ 197,957,421 $ 39,363,800 74,138,921 74,925,238 5,814,027 1,398,432 18,150,000 7,500,000 220 $ 221,290,638		��
		�� - 1,614,565 448,110 - - - - - - - - - - - - - - - -	�� 149,888 - - - - 27,170,468 - - - - - - - - - - - - -	�� �� 71,097 220,985 - 1,614,565 - 448,110 914,507 914,507 42,211 42,211 - 27,170,468 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

284

��(�)

�� �� �� �� �� �� ��(�)�� ��(�)�� ��(�)�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��			107.12.31	107.12.31
	�� $ 308,513 2,383,976 400,184 896,395 51,363 22,896,211 26,628,129 20,446,378 350,000 166,600,383 1,318,230 1,418,750 117,500 190,251,241 $ 217,187,883 $ 51,305,682 77,050,816 78,376,843 5,044,541 17,496,250 10,900,000 266 $ 240,174,398		��
		�� 284,768 2,383,976 400,184 - - - - - - - - - - - - - - - -	�� - - - - - 22,896,211 - - - - - - - - - - - - -	�� �� 23,745 308,513 - 2,383,976 - 400,184 896,395 896,395 51,363 51,363 - 22,896,211 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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(2) ��

  - ����������������������������

A. ��
��
��

285

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(3) ��

A. ��

�� (�)��

��

��(�)��

��

�� (�)��(�)��

B. ��

��

(4) ��

��(��)�� 18,736 �� 11,287 ��

286

��(�)

(5) ��

��

��108�1�1� �� �� �� �� �� �� �� ��108�12�31� ��107�1�1� �� �� �� �� ��107�12�31�	�� �� �� $ 23,745 (8,244) - 55,596 - - - $ 71,097 $ - - 23,745 - $ 23,745	�� �� �� �� � � 947,758 971,503 - (8,244) 18,468 18,468 19,396 74,992 (791) (791) (7,615) (7,615) (20,498) (20,498) 956,718 1,027,815 1,335,885 1,335,885 (487,950) (487,950) 107,877 131,622 (8,054) (8,054) 947,758 971,503

==> picture [43 x 104] intentionally omitted <==

��
��(��)��

�� ��(��) ��(�� �� ��)	108�� 107�� $ (8,244) - $ 17,677 (487,950)

(6) ��(��)��
��
��
��
��

287

��(�)

��

�� (�� (108.12.31 � 107.12.31 �� -�� ) �� 1.4~5.64 � �� 1.33~5.86) � ��( 108.12.31 � �� 107.12.31 � 3.12~11.24 �� 2.32~2.95 ) �� (108.12.31 � 107.12.31 �� 35%~85% � �� 40%~82%) �� -��

(7) ��

��108�12�31� �� ��	�� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� 5% $ 25,552 24,531 5% $ 14,707 12,746 5% $ 6,589 6,548	�� ��

288

��(�)

�� ��107�12�31� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� 5% $ 24,924 24,935 5% $ 18,629 17,648 5% $ 4,913 4,925	�� ��	�� ��
			��
			24,935
			17,648
			4,925

��

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( �� ) ��

1. ��

��

(1) ��

(2) ��

(3) ��

��

2. ��

��

3. ��

��

(1) ��

��

289

��(�)

(2) ��

��

(3) ��

�� 255,662 �� 325,179 ��

4. ��

��

�� (��)��(��)�

5. ��

��

(1) ��

��

(2) ��

�� (3) ��

��

( �� ) ��

��

290

��(�)

�� �� ��		108.12.31 231,810,855 337,783,488 % 69	107.12.31
	$ $		250,089,167
			355,812,813
			% 70

��

( �� ) ��

��
��(��)��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��	108.1.1 $ 51,305,682 28,396,250 821,816 266 $ 80,524,014 107.1.1 $ 41,386,000 27,133,200 266 $ 68,519,466	�� (11,941,882) (2,746,250) (414,856) (46) (15,103,034) �� 9,919,682 1,263,050 - 11,182,732	�� �� 108.12.31 - 39,363,800 - 25,650,000 991,472 1,398,432 - 220 991,472 66,412,452 �� �� 107.12.31 - 51,305,682 - 28,396,250 - 266 - 79,702,198

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��

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��

��(��)

��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��) ��(��)

��

291

��(�)

�� (��) �� (��) �� (��) �� Auscom Engineering Inc. (Auscom) �� Just International Ltd. (Just) �� Compal International Holding Co., Ltd. (CIH) �� Compal Electronics (Holding) Ltd. (CEH) �� Bizcom Electronics, Inc. (Bizcom) �� Flight Global Holding Inc. (FGH) �� High Shine Industrial Corp. (HSI) �� Compal Europe (Poland) Sp. z o.o. (CEP) �� Big Chance International Co., Ltd. (BCI) �� Compal Rayonnant Holdings Limited (CRH) �� Core Profit Holdings Limited (CORE) �� Compalead Electronics B.V. (CPE) �� Compalead Eletronica do Brasil Industria e �� Comercio Ltda. (CEB) Compal Display Holding (HK) Limited �� (CDH (HK)) Compal Electronics International Ltd. (CII) �� Compal International Ltd. (CPI) �� (��)�� (CPC) �� (��)�� (CPO) �� (��)�� (CST) �� Smart International Trading Ltd. (Smart) �� Amexcom Electronics Inc. (AEI) �� Mexcom Electronics, LLC (MEL) �� Mexcom Technologies, LLC (MTL) �� CENA Electromex S.A. de C.V. (CMX)( � ) �� Compal International Holding (HK) Limited �� (CIH (HK)) Jenpal International Ltd. (Jenpal) �� Prospect Fortune Group Ltd. (PFG) �� (��)�� (CET) �� (��)�� (CIC) ��

292

��(�)

��

��(��)�� (CIT) �� (BT) �� (��)�� (CIN) �� (��)�� (CDT) �� (CGS) �� (��)�� (CIJ) �� (��)�� (CDE) �� Etrade Management Co., Ltd. (Etrade) �� Webtek Technology Co., Ltd. (Webtek) �� Forever Young Technology Inc. (Forever) �� (��) �� (��) �� (��)��(��) �� (��)��(��) �� (��)��(��) �� (��) �� Giant Rank Trading Ltd. (GIA) �� OptoRite Inc. �� MSI-ATK Otpics Holding Corporation �� (MSI-ATK) Maitek (BVI) Corporation (Maitek) �� Arcadyan Technology N.A. Corp. �� (Arcadyan USA) Arcadyan Germany Technology GmbH �� (Arcadyan Germany) Arcadyan Technology Corporation Korea �� (Arcadyan Korea) Arcadyan Holding (BVI) Corp. �� (Arcadyan Holding) Arcadyan do Brasil Ltda. (Arcadyan Brasil) �� Arcadyan Technology Limited (Arcadyan UK) �� Arcadyan Technology Australia Pty Ltd. �� (Arcadyan AU) ��(��) �� (��) �� (��) ��

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293

��(�)

�� Speedlink Tradings Limited (Speedlink) �� Compal Broadband Networks Belgium BVBA �� (CBNB) Compal Broadband Networks Netherlands B.V. �� (CBNN) Sinoprime Global Inc. (Sinoprime) �� Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd. �� (Arcadyan Vietnam) ��(��) �� Arch Holding (BVI) Corp. (Arch Holding) �� (��)��(��) �� Leading Images Ltd. (Leading Images) �� Astoria Networks GmbH (Astoria GmbH) �� Quest International Group Co., Ltd. (Quest) �� Exquisite Electronic Co., Ltd. (Exquisite) �� (��)��(��) �� Intelligent Universal Enterprise Ltd. (IUE) �� Goal Reach Enterprises Ltd. (Goal) �� (��)�� (CVC) �� (��)�� (CDM) �� Allied Power Holding Corp. (APH) �� Primetek Enterprises Limited (PEL) �� (��)��(��(��)) �� (��)��(��) �� HengHao Holdings A Co., Ltd. (HHA) �� HengHao Holdings B Co., Ltd. (HHB) �� HengHao Trading Co., Ltd. �� (��)��(��) �� (��)��(��) �� Center Mind International Co., Ltd. (CMI) �� Prisco International Co., Ltd. (PRI) �� (��)�� (CIS) �� (��)�� (CEQ) �� (��)�� (CEC) ��

294

��(�)

�� (��)�� (CMC) �� (CSD) �� Billion Sea Holdings Limited (BSH) �� Mithera Capital Io LP (Mithera) �� Fortune Way Technology Corp. (FWT) �� (��) �� (��) �� (��) �� Compal Electronics India Private Limited �� (CEIN) Shennona Corporation (Shennona) �� (��) �� (��) �� (��) �� (��) �� (��) �� (��) �� (��) �� (��) �� (��)�� Compal Connector Manufacture Ltd. (CCM) ��

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�� CMX ��

( � ) ��

��

��
		108��	107��
��	$	482,308	487,007
��		6,130	5,913
��		-	(91,809)
	$	488,438	401,111

�� ( �

� � )

295

��(�)

( � ) ��

1. ��

��

		108��	107��
��	$	1,432,433	2,649,187
��		179	246
	$	1,432,612	2,649,433

�� 45 � ~180 ��

2. ��

��

� ��	�
		108��	107��
��
CSD	$	96,242,404	-
��		296,062,338	287,509,094
		392,304,742	287,509,094
��		410	40
��		65,573	9,194
��		467	370
	$	392,371,192	287,518,698

�� 60 � ~120 ��

3. ��

�� 292,959 �� 278,993 ��

4. ��

�� 170,657 �� 154,412 ��

296

��(�)

5. ��

��

�� �� �� �� �� ��-�� �� ��-�� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 1,052,131 1,318,230 581,199 502,320 27,155 18,278 62 - - 120 1,660,547 1,838,948 (459,296) (376,263) $ 1,201,251 1,462,685

�� (��)�� (�)��

6. ��

��

�� �� �� ��-CIT �� ��-�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 31,847,665 161,883 43,055,746 78,205,643 259 11 21,568 9,146 - 160 339,318 199,328 - 745 - 274 $ 75,264,556 78,577,190

297

��(�)

7. ��

�� 1.20% � 3.50% ��

�� �� �� ��-CEB �� ��-�� �� ��-�� ��	108.12.31 107.12.31 $ 1,499,000 - 200,000 199,618 220,000 220,000 (200,000) (118,481) $ 1,719,000 301,137

�� (��)�� (�)��

8. ��

�� 255,662 �� 325,179 ��

��

��

     - ����������������

  -

  - ( )Qualcomm Inc. ������������������������������� ����������������������������� Qualcomm Inc. �� ������������������������������������� ��������

  - ( � ) ����������(���)����������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������

  - ( � ) ������������������������������������ ��

��
��

298

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��

� � � � � �	108��	108��	108��	107��	107��	107��
	�� � � �	�� � � �	��	�� � � �	�� � � �	��
�� �� �� �� �� �� �� ��	677,649 51,188 17,972 - 136,787 93,277 5,980	8,450,610 571,822 330,664 48,630 402,952 598,554 319,247	9,128,259 623,010 348,636 48,630 539,739 691,831 325,227	322,825 27,602 12,469 - 48,089 15,342 40,050	8,227,841 517,757 308,470 59,182 385,959 150,985 249,740	8,550,666 545,359 320,939 59,182 434,048 166,327 289,790

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��

��(��) �� �� �� ��

��

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��
��
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��
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299

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  8. ����������������������������������

  9. �����������

( � ) ��
( � ) ��
��
- ��

300

��

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315

六、公司及其關係企業財務週轉情形

一○八年及截至年報刊印日，本公司及關係企業發生財務周轉困難情事：無。

316

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

■財務狀況比較分析表

■財務狀況比較分析表	■財務狀況比較分析表	■財務狀況比較分析表
			單位：新台幣千元
年度項目	108年度	107年度	差異
			金額	%
流動資產	343,154,813	362,745,250	(19,590,437)	-5.40
採用權益法之投資	7,319,086	7,364,485	(45,399)	-0.62
不動產、廠房及設備	19,972,347	20,418,228	(445,881)	-2.18
其他資產	12,202,173	9,266,860	2,935,313	31.68
資產總額	382,648,419	399,794,823	(17,146,404)	-4.29
流動負債	255,820,033	274,207,898	(18,387,865)	-6.71
非流動負債	12,069,042	12,425,077	(356,035)	-2.87
負債總額	267,889,075	286,632,975	(18,743,900)	-6.54
普通股股本	44,071,466	44,071,466	-	-
資本公積	9,159,259	9,932,434	(773,175)	-7.78
保留盈餘	57,726,604	60,060,381	(2,333,777)	-3.89
其他權益	(4,103,449)	(7,459,388)	3,355,939	-44.99
庫藏股票	(881,247)	(881,247)	-	-
非控制權益	8,786,711	7,438,202	1,348,509	18.13
權益總額	114,759,344	113,161,848	1,597,496	1.41

註：變動比例逾 20 ％，且變動金額達新臺幣 1,000 萬之分析：
其他資產增加：主要係使用權資產增加。
其他權益損失減少：主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損失減少所致。

■ 最近二年度財務狀況重大變動之影響與未來因應計畫：

就上述分析可推知本公司近二年度財務狀況發生重大變動項目，係屬正常營運活動所產生之影響。

317

二、財務績效

■財務績效比較分析表

單位：新台幣千元

年度			差異	差異
	108年度	107年度
項目			金額	%

營業收入淨額	980,442,346	967,706,411	12,735,935	1.32
營業成本	946,533,518	937,139,320	9,394,198	1.00
營業毛利	33,908,828	30,567,091	3,341,737	10.93
營業費用	23,322,460	21,305,345	2,017,115	9.47
營業淨利	10,586,368	9,261,746	1,324,622	14.30
營業外收入及支出	(578,492)	2,527,839	(3,106,331)	-122.88
稅前淨利	10,007,876	11,789,585	(1,781,709)	-15.11
減：所得稅費用	2,112,157	2,200,284	(88,127)	-4.01
本期淨利	7,895,719	9,589,301	(1,693,582)	-17.66
其他綜合損益
	(1,534,980)	387,887	(1,922,867)	-495.73
(稅後淨額)

本期綜合損益總額	6,360,739	9,977,188	(3,616,449)	-36.25

註：

增減比例變動逾 20% 之分析說明：

營業外收入及支出之淨收入減少: 主要係處分投資利益減少、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益減少、外幣兌換損失減少所致。
其他綜合損益(稅後淨額) 利益減少:主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額利益減少、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具未實現評價損失減少所致。
本期綜合損益總額減少: 主要係其他綜合損益損失增加所致。

■預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

 未來一年度銷售數量及其依據

由於新冠肺炎疫情 (Covid-19) 所引發的全球消費需求減緩及經濟衰退，依據市場研究機構預估， 109 年電腦產品及智慧裝置產品的市場展望皆受到挑戰，將面臨個位數到雙位數幅度的年出貨下滑的風險，而仁寶身處於全球科技產品產業鏈中，不免也將受到產業波動的影響。然而，除了疫情的負面影響外，疫情也帶來人們生活方式的改變，更多的線上工作、學習、娛樂及交易活動亦帶來許多新的機會，如：對商用與教育筆電、雲端伺服器、及更穩定快速網路的需求。仁寶將適時掌握此新契機，開展各式的技術與產品，為公司的長遠。永續發展做好準備相關市場研究分析請參詳年報『產業概況–產業之現況與發展』 ( 請參閱第 81~84 頁 ) 。

 未來財務業務之可能影響及因應計畫：

為因應營運之成長及未來之投資，本公司訂定適當之財務策略及本年度資金需求計畫。

318

三、現金流量

(一)一○八年度現金流動性分析

(一)一○八年度現金流動性分析	(一)一○八年度現金流動性分析	(一)一○八年度現金流動性分析	(一)一○八年度現金流動性分析
				單位：新台幣千元
年初現金餘額	全年來自			現金不足額之補救措施
		全年其他淨現金	現金剩餘
	營業活動
		流出量	(不足)數額	投資計劃	理財計劃
	淨現金流量

70,296,545	20,921,069	(24,658,217)	66,559,397	-	-

註： 1. 其他淨現金流入 ( 出 ) 量包含投資、籌資活動淨現金流量及匯率影響數等。
2.108 年度現金流量變動情形分析：
˙營業活動淨流入：主要來源為獲利及與營業活動相關之資產與負債之淨變動數增加所致。
˙投資活動淨流出：主要係本期取得不動產、廠房及設備、使用權資產及處分透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產所致。
˙籌資活動淨流出：主係因本期償還借款及發放現金股利所致。
現金不足額之補救措施及流動性分析：無現金流動性不足之情形。

(二)未來一年現金流動性分析

，，本公司以維持穩定現金流動性為前提審慎規劃期初現金加上預估當年度營業活動之淨現金流入，足可支應投資及籌資活動之現金所需。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣千元

				實際或預定資金
	實際或預期	實際或預期	所需資金
計畫項目				運用情形
	之資金來源	完工日期	總額
				108年度

取得不動產、廠房及設備	自有資金及銀行貸款	108年	5,850,532	5,850,532

(二)預計可能產生效益

配合公司業務成長所需，擴充產能，並增加自動化設備投資，提高生產效率，朝智慧製造目標邁進，以建立公司之長期競爭優勢。

319

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫

(一)轉投資政策

產業競爭加速，仁寶將加快整合能力，秉持『綠色科技、縱橫雲端、照亮生活』的企業願景，長期投資策略將著重於本業相關產品，提供在 Computing 、 Communication 、 Consumer 、 Cloud 、 Connecting 等 5C 的最佳品質、成本與技術的整體解決方案，並重視合作夥伴對於遵守勞工、人口販賣和奴役等規範，以進行垂直整合、水平產品延伸之多角化等策略性投資或購併，以強化集團垂直整合及水平延伸之核心資源與核心競爭力。
提升投資後管理執行及效能，對已投資之事業則加強整合集團及策略夥伴資源，全力促進本公司與轉投資公司業務合作之落實，並要求遵守勞工、人口販賣和奴役等法律規範，連結相關客戶與資訊網絡，或與其它業者策略聯盟，透過高標準的規範應用，持續地在社會、經濟以及環境方面產出營運的績效，其中包含效率及產能的增加、勞動者權益的改善、經濟上的發展與環境友善、以及營運據點所在地更為乾淨的環境；並全力支援營運績效良好之轉投資公司上市櫃規劃，以加速投資報酬回收與效益之實現。

(二)獲利或虧損之主要原因與其改善計畫

108 年度合併公司認列權益法投資獲利約為新台幣約 1.9 億餘元，主要係來自巨寶、博智及安勤等轉投資公司之營運績效顯現所致。

(三)一○九年度投資計畫

未來一年長期投資計畫，係依本公司年度經營方針、以領先全方位的移動裝置方案提供者定位，並結合客戶與研發資源，提供手機、電腦、平板、電視、汽車電子與伺服器等產品。本公司以穩健經營為原則，堅守以本業為出發、在既有基礎上再求進一步擴展，除本業積極的擴充外，並將適時適度進行上下游之垂直整合，以及相關事業領域之水平延伸擴展。

其中，在上下游垂直整合方面，除可見之硬體產品部份，亦包含擴增軟體/軔體開發人員規模與其成員所占比重，屬於提升無形資產價值與其帶來的業務成長。

而在事業之水平延伸擴展方面，預期提供客戶全方位物聯網的解決方案，橫跨工業生產自動化、工業電腦、安控、醫療生技產業、車載、智慧城市/智慧建築、餐飲、零售等應用領域，尋求新的投資機會與嘗試。

在其執行之方式上，除在既有事業架構下自我成長外，也不排除以各種方式，如合併、收購、合資、技術合作等型態，與其他事業單位以雙邊或多邊的合作關係來進行轉投資活動。

本公司及其集團關係企業，將以在符合厚植集團實力、評估合理風險之綜合考量下，進行上述之擴張。在轉投資方面，則是在承續上述原則下，以下列三大方向為基本方針而進行：

320

上下游相關零組件產業之垂直整合，提高自有或國產之零組件自製率，提昇整體競爭力。
對於相關聯產品與服務、其他具有顯著綜效或成長性產業之水平整合與擴充。
其他有利於提升仁寶集團技術開發，或可產生其他綜合效益與成長性之投資。

六、風險事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施	利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施
單位：新台幣千元；%
項目	108年度
利息收支淨額	(1,060,761)
兌換損益(含金融商品評價)淨額	(273,264)
營收淨額	980,442,346
稅前淨利	10,007,876
利息收支淨額占營收淨額比率	(0.108%)
利息收支淨額占稅前淨利比率	(10.600%)
兌換損益淨額占營收淨額比率	(0.028%)
兌換損益淨額占稅前淨利比率	(2.730%)

1. 利率變動：

根據美國聯準會的聲明，由於新冠肺炎疫情將令近期經濟活動承壓，並對經濟前景帶來風險，鑑於這些情況，委員會決定將聯邦基金利率區間降至 0~0.25% 。而且預計將維持這利率區間，直到美國經濟順利度過近期事件的考驗，並有望實現最大就業與物價穩定目標。新台幣利率方面，鑑於新冠肺炎疫情蔓延，為協助企業正常營運及考量大量資金移動影響金融穩定，中央銀行理事會一致決議調降政策利率 0.25% 。本公司 108 年底現金餘額約為 665.59 億元，長短期銀行借款約為 867 億元，而年度利息收支淨額為 (1,060,761) 千元，其占營收淨額與稅前淨利的比率分別為 (0.108%) 與 (10.600%) 。本公司將密切關注利率變化並提前因應。

2. 匯率變動：

本公司以出口外銷為主，匯率之變化與走勢對年度損益有相當影響，為減低對公司營運損益之衝擊，本公司以自然避險為主，並利用遠期外匯與換匯交易合約，將匯率變動風險降至最低。全年度兌換損益(含金融商品評價)淨額為 (273,264) 千元，占營收淨額與稅前淨利的 (0.028%) 與 (2.730%) 。未來仍將視匯率波動情況，主動採取必要之因應措施。

3. 通貨膨脹：

由於新冠肺炎疫情蔓延，不利國內消費需求，加以國際原油等原物料價格下跌，對於 109 年通膨展望，中央銀行分別下修 CPI 及核心 CPI 年增率預測值至 0.59% 及 0.55% ，本公司仍將持續觀察物價變動及可能之影響。

321

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司並未從事高風險、高槓桿等投資。
本公司從事資金貸與之對象皆為關係人，主要是針對其營運需求，提供短期資金融通。
本公司從事背書保證皆屬於母公司對子公司之背書保證，並依背書保證作業程序辦理。
關於外幣計價之資產負債，係採自然避險為原則，資產與負債相抵後之淨部位，透過遠期外匯與換匯交易操作，完全以避險為操作目的。未來仍將密切注意匯率變化，適時進行避險操作。
相關政策執行除審慎評估及控管外，以公司現有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」之規定為依據。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司除致力於電腦、電視及其週邊產品進行產品創新及改良之外，本公司視創新研發工作為企業永續發展的利基。各項研發方案係依研發團隊自身對新技術之先知、市場趨勢之掌握與附加功能之整合所提出之產品創新開發提案，與客戶一同配合其市場規劃進行方案排程及產品研發內容細項。

一般而言，本公司產品開發時程均在一年以內，並且逐年縮短研發時程。由於資訊產業競爭激烈，產品開發尤重時效，再加上本公司業務的快速成長，研發人員的素質、經驗及人力充足與否，將成為本公司在未來是否達成業績目標，並與客戶保持長期合作的主要因素，預估 109 年度研發費用約為新台幣 146 餘億元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司經營團隊持續密切注意任何可能會影響公司營運的政策與法令。 108 年度國內外重要政策及法律變動，本公司均已採取適當措施因應，對本公司之財務業務並無重大影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

科技產品不斷推陳出新，改變使用者的習慣，因此各種型態的需求因應而起， ARM 及 Android 的出現，對原 Wintel 一家獨大的市場產生了影響，而雲端的興起也對傳統電腦市場產生改變，而近幾年物聯網、 AI 人工智慧、及 5G 通訊的興起，更將對產業未來發展及市場商機帶來巨大的變化。為因應此變化，本公司除原有產品線外，也積極開發新事業領域，迎接產業的趨勢潮流。為此，本公司設立創意中心，追蹤並研究市場趨勢的發展，亦投入於創新產品及創新設計，強化本公司對使用者行為之研究，提供更精準之市場區隔與產品定位，滿足客戶及使用者需求，同時，強化創新技術能力，並規劃未來產品，擴展未來市場商機。

322

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持一貫「創新、和諧、超越」之經營理念、與誠信文化在資通訊產業深耕多年，並以作為國際級專業設計製造服務廠商為使命。在追求業務成長的同時，本公司亦不忘作為企業公民之義務，強化公司治理並善盡企業社會責任，建立良好之企業形象。此外，近幾年隨著公司營業規模、員工人數之持續增加、全球生產服務據點擴增等因素，使我們意識到務必對外界環境、自我營運型態及管理制度作定期檢查，以期早日發現企業危機發生的可能性，並擬訂具體且積極的因應計畫與措施。

仁寶多年入選《 Fortune 》全球 500 強、《 Forbes 》全球 2000 強、《天下雜誌》台灣 2000 大製造業。民國 108 年，仁寶在台灣證券交易所「第五屆公司治理評鑑」續列上市公司前 6%-20% ，及台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續獎」的殊榮，企業形象再受各界肯定。 108 年度，本公司未有因企業形象改變而產生企業危機並對公司有重大影響之情事。

(七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施

本公司除在原有資訊電子及行動通訊產業持續深耕，厚植本業營運與獲利基礎外，亦積極佈局未來明星產業，採合併、收購、合資、技術合作等型態方式切入工業電腦、醫聯網、物聯網、車聯網、醫療器材市場及醫療生技產業，以使在既有業務穩定發展下，爭取其他領域中具高曲線之成長動能。

本公司預期未來透過整併，將可統合資源、增加研發能力、提升營運效率並增加競爭力，藉以充分發揮綜合效益，對未來股東權益應有正面助益，組織整合風險及財務風險均可獲控制。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及

風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件

Qualcomm Inc. 於民國 106 年 5 月 17 日就專利授權契約之權利金給付請求等爭議，對本公司提起訴訟；本公司於民國 106 年 7 月 19 日於美國反訴 Qualcomm Inc. 違反反托拉斯法。上述案件已於民國 108 年 4 月 16 日達成和解，雙方同意相互撤銷對對方提起之訴訟。
因英業達股份有限公司 ( 英業達 ) 前員工轉任至本公司，遭英業達指控違反營業秘密法、著作權法並主張損害賠償，於民國 108 年 8 月經台灣台北地方檢察署起訴在案，為確保本公司之權益，本公司已委任律師處理。

323

(十三)其他重要風險及因應措施

■資安風險管理之說明：

為維護公司競爭優勢與寶貴的智慧財產，仁寶電腦事業本部依循「仁寶資訊安全管理系統」訂定資訊管理程序與保護規範，遵循並符合政府資訊安全相關法令法規，以確保公司、客戶、員工利益，維持公司競爭力。藉由 Plan-Do-Check-Act (PDCA) 管理循環，持續改善資訊安全系統，確實遵守客戶合約，保障客戶資訊安全。民國 108 年仁寶未有經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料之投訴事項。為因應外部變化與攻擊手法演變，持續關注並注入新的資安知識與技術，以期有效事前防堵、事中偵測新型態資安威脅、降低營運風險。

民國 94 年仁寶電腦通過 ISO 27001:2005 資訊安全驗證，取得驗證機構 bsi 英國標準協會所頒發之「資訊安全管理系統 ISO 27001:2005 」證書，進而逐步擴大驗證範圍，每年兩次定期追蹤，每三年進行重審稽核。民國 104 年、 106 年通過 ISO 27001:2013 驗證，取得「資訊安全管理系統 ISO 27001:2013 」證書，符合新版規範之要求。

驗證範圍涵蓋資訊本部、可攜式電腦產品研發、 All-in-one 電腦產品研發、車用電子產品研發以及伺服器產品研發。民國 108 年 4 月與 10 月接續通過外部稽核審查，依據覆核結果取得證書有效性證明，確保資訊安全管理系統之有效運行。整合智慧裝置事業群資安系統後，更加貫徹公司資訊安全政策，落實資訊資產風險評鑑，維護重要資訊資產的機密性、完整性及可用性。

為全面實現「確保持續營運，提升客戶滿意度」的承諾，成立「資訊安全委員會」，作為資訊安全最高指導單位，每半年召開管理審查會議，統籌資訊安全計劃、政策、目標與資源調度等事項之協調與研議，並要求全體員工共同參與。

每月衡量六大資安目標，監督資安管理控制措施。
定期執行營運持續計劃 (Business Continuity Planning; BCP) 復原演練，確保 BCP 計畫有效性並符合系統復原目標。
每半年定期執行內外部稽核，確保遵循管理體系並持續改善。
每半年定期執行風險評鑑，藉由資產價值及業務流程進行風險評估，對評估後之高風險進行風險處理措施。
為提升員工資訊安全意識，定期執行社交工程演練、資安宣導及教育訓練。

年度	107	108
資安訓練達成率	93.28 %	95.57 %

324

■其他

國際集團企業所面臨之風險型態多樣，如法令遵循、經營競爭、當地化、全球化等，轉化前述之挑戰而成為企業未來之機會，為本公司每位同仁之職責。因此落實事前風險辨識、平日風險評估及預防、及事後危機處理，已在本公司內部利用目標管理循環 (PDCA) 、關鍵績效指標 (KPI) 、及內部控制制度等管理技巧因應，使各類型風險的專責單位，均能透過定期與不定期的工作報告審查，結合績效考核及教育訓練制度，形成嚴謹而迅速反應的問題解決文化，以因時因地制宜不同的重要風險管理。

108 年度，本公司未有因其他重要風險而對公司有重大影響之情事。

七、其他重要事項：無。

325

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料 (108 年12 月31 日)

一
( ) 關係企業合併營業報告書
關係企業組織圖

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327

2. 關係企業基本資料 (108 年 12 月 31 日 )

2.關係企業基本資料(108年12月31日)	2.關係企業基本資料(108年12月31日)	2.關係企業基本資料(108年12月31日)
			單位：千元
企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
仁寶電腦工業股份有限公司	73.06.01	台北市內湖區瑞光路 581號及581之1號	NT$44,071,466	筆記型個人電腦、電腦監視器、液晶電視、手機及各種電子零件之製造、加工及買賣
Compal International HoldingCo.,Ltd.	89.01.12	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$53,001	一般投資業
Compal International Holding (HK) Limited	97.08.11	香港九龍尖沙咀廣東道30 號新港中心第一座5字樓 511室	US$74,803	一般投資業
仁寶電子科技 (昆山)有限公司	89.05.19	江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25 號	US$12,000	生產筆記型電腦及手機等電子產品
仁寶資訊工業 (昆山)有限公司	92.01.07	江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15 號	US$12,000	生產筆記型及平板電腦等電子產品
仁寶信息技術 (昆山)有限公司	92.06.20	江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58 號	US$24,000	生產筆記型電腦等電子產品
仁寶數碼科技 (昆山)有限公司	99.03.05	江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號	US$20,000	筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售
昆山柏泰電子有限公司	90.08.20	江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號	US$1,000	生產筆記型電腦及手機等產品及售後服務
昆山柏泰電子技術服務有限公司	101.04.23	江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58 號	RMB $ 2,000	筆記型電腦維修及售後服務
Prospect Fortune GroupLtd.	89.01.18	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola,British Virgin Islands	US$1	一般投資業
Jenpal International Ltd.	99.12.27	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola,British Virgin Islands	US$7,350	一般投資業
Fortune Way Technology Corp.	104.12.18	P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS, BRITISH	US$14,900	一般投資業
Just International Ltd.	81.08.25	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola,British Virgin Islands	US$48,010	一般投資業
Compal Display Holding (HK) Limited	97.08.11	香港九龍尖沙咀廣東道30 號新港中心第一座5字樓 511 室	US$62,298	一般投資業
仁寶電腦工業 (中國)有限公司	84.12.25	江蘇省昆山市開發區同豐東路988 號	US$37,000	監視器之製造及銷售
重慶翊寶智慧電子裝置有限公司	106.04.13	重慶市兩江新區寶鴻大道18 號附5 號(兩路寸灘保稅港區空港功能區D 區D05)	RMB$60,000	通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶之研發、生產及銷售並提供相關技術服務
仁寶光電科技 (昆山)有限公司	92.02.28	江蘇省昆山市開發區同豐東路988 號	US$12,100	生產及銷售液晶平板電視機等

328

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
仁寶系統貿易 (昆山)有限公司	96.10.24	江蘇省昆山市開發區偉業路 435 號	US$1,400	電腦及電子零組件之國際貿易及經銷
仁寶投資(江蘇) 有限公司	100.02.17	江蘇省昆山市經濟技術開發區中華商務區(中華園路以南,人民南路以西)	US$15,600	一般投資業
仁寶視訊電子 (昆山)有限公司	100.03.30	江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881 號	US$15,000	生產及銷售液晶平板電視機等
Compal International Ltd.	86.04.15	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$500	監視器、液晶平板電視機及相關零件之買賣
Compal Electronics International Ltd.	86.04.22	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$9,245	一般投資業
Smart International TradingLtd.	87.09.03	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$1	一般投資業
Amexcom Electronics,Inc.	100.07.22	318 N. Carson Street, #208, Carson City,NV 89701	US$1,000	液晶平板電視機之銷售及維修
Mexcom Technologies, LLC	100.07.22	318 N. Carson Street, #208, Carson City, NV 89701	US$1	一般投資業
Mexcom Electronics,LLC	100.07.22	318 N. Carson Street, #208, Carson City,NV 89701	US$8,234	一般投資業
Big Chance International Co., Ltd.	100.04.01	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$90,820	一般投資業
Center Mind International Co., Ltd.	100.04.01	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$80,820	一般投資業
仁寶投資(四川) 有限公司	100.04.01	四川省成都市武侯區盛隆街 6 號	US$80,820	從事對外投資活動及提供諮詢服務
仁寶電腦(成都) 有限公司	100.04.02	四川省成都市雙流縣西南航空港經濟開發區綜合保稅區	US$80,000	研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網路交換機、 Wireless AP、車用電子產品等
仁寶企業管理 (成都)有限公司	100.05.25	四川省成都市武侯區盛隆街 6號	US$800	企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、投資顧問、投資管理等
Prisco International Co., Ltd.	100.06.02	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$10,000	一般投資業
仁寶電腦(重慶) 有限公司	100.06.02	重慶市渝北區寶鴻大道10 號附3號(兩路寸灘保稅港區空港功能區A區A03)	US$10,000	研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，並提供相關維修及售後服務等

329

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Core Profit Holdings Ltd.	101.04.02	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Tortola VG1110, British Virgin Islands	US$147,000	一般投資業
Billion Sea Holdings Ltd.	101.04.02	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Tortola VG1110, British Virgin Islands	US$147,000	一般投資業
Mithera Capital Io LP	108.06.01	PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands	US$5,000	一般投資業
High Shine Industrial Corp.	96.07.04	P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS, BRITISH	US$79,700	一般投資業
Intelligent Universal Enterprise Ltd.	96.08.02	P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS, BRITISH	US$67,000	一般投資業
仁寶(越南) 有限公司	96.10.04	Ba Thien Industrial Zone, Binh Xuyen County, Vinh Phuc Province, Vietnam	VND1,398,683,500	筆記型電腦、電腦監視器、LCD TV及電子零組件之生產、研發、銷售及維修
Goal Reach Enterprises Ltd.	96.07.03	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola,British Virgin Islands	US$12,700	一般投資業
仁寶開發管理 (越南)有限公司	96.07.03	Ba Thien Industrial Zone, Binh Xuyen County, Vinh Phuc Province,Vietnam	VND216,428,500	建築投資越南 Ba-Thien 工業區基礎設施之事業
鵬寶科技股份有限公司	86.08.20	台北市內湖區瑞光路 581 號	NT$5,000,000	一般投資業
鯨寶科技股份有限公司	86.10.29	台北市內湖區瑞光路 581 號	NT$900,000	一般投資業
弘記投資股份有限公司	93.06.28	台北市內湖區瑞光路 581 號	NT$1,000,000	一般投資業
弘晉投資股份有限公司	93.07.02	台北市內湖區瑞光路 581 號	NT$295,000	一般投資業
Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.	97.07.15	Rua Kanebo 175, Galpões C1 a C6, e C12 Distrito Industrial, Jundiaí, São Paulo, CEP:13213-090,Brazil	BRL20,109	生產筆記型電腦及手機等電子產品與售後服務
Compal Electronics India Private Limited	85.05.21	B-4, Ecotech 1 Ext., Surajpur Kasna Rd., Greater Noida-201308,UP,India	INR386,000	生產手機產品及售後服務
宇極科技股份有限公司	89.08.18	新竹市光復路1段525 巷65號5樓之1	NT$32,369	光碟燒錄機及套件之產品設計、製造及買賣業務

330

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
智易科技股份有限公司	92.05.09	新竹市東區光復路二段8號 8樓	NT$2,085,350	無線區域網路、整合性數位家庭及行動辦公室產品之研究、開發、產製及銷售
Arcadyan Technology N.A. Corp.	92.07.30	5450 Thornwood Dr, Unit J Floor 2 San Jose CA 95123-1222,USA	US$669	銷售無線網路產品
Arcadyan Germany Technology GmbH	96.04.11	Koelner Strasse 10b D-65760 Eschborn, Germany	EUR25	無線網路產品之銷售及技術支援
Arcadyan Technology Corporation Korea	103.10.16	103-1109RM SK Ventium 166, Gosan-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 15850	KRW100,000	進出口貿易
Arcadyan do Brasil Ltda.	104.04.24	Avenida Dr. Delfim Moreira, 356-SL 202, Centro, Minas Gerais, Santa Rita, Brazil, CEP 37540-000	BRL9,682	銷售無線網路產品
Arcadyan Technology Limited	105.08.16	183 Fraser Road, Sheffield, S80JP, United Kingdom	GBP50	無線網路產品之技術支援
Arcadyan Technology Australia Pty Ltd	106.03.28	37 Midlothian Street Malvern East VIC 3145	AUD 50	銷售無線網路產品
Arcadyan Holding (BVI) Corp.	96.03.07	Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$ 59,780	一般投資業
Sinoprime Global Inc.	93.12.29	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$9,050	一般投資業
上海廣智技術發展有限公司	91.04.17	中國上海市自由貿易試驗區華申路80號2號樓4樓	US$13,100	無線網路產品之開發及銷售
Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd.	108.03.26	Ba Thien Industrial Park, Ba Hien commune, Binh Xuyen district, Vinh Phuc Province	US$9,000	無線網路產品之製造
Arch Holding (BVI) Corp.	96.05.24	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$10,550	一般投資業
仁寶網路資訊(昆山)有限公司	95.06.26	中國江蘇省昆山經濟技術開發區南浜路520號	US$12,450	無線網路產品之生產銷售
至寶科技(股)公司	98.08.10	台北巿內湖區瑞光路188巷 58號5樓	NT$349,800	一般投資業
智同科技(股)公司	97.01.21	臺北市信義區市民大道6段 288號10樓	NT$410,000	研發及銷售數位家庭電子產品
智同日本株式會社	106.11.22	日本東京都港區三田一丁目 2番18號	JPY 15,000	銷售數位家庭電子產品
Quest International Group Co.,Ltd.	101.12.11	Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa.	US$1,200	一般投資業
Exquisite Electronic Co., Ltd.	101.02.03	Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa.	US$1,170	一般投資業

331

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
智同電子科技(蘇州)有限公司	90.02.13	江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮友明路508號	US$3,350	數位家庭電子之產品產銷
康舒通訊(股)公司	93.11.29	台北巿內湖區瑞光路188巷 58號5樓	NT$87,990	資料儲存媒體製造及複製業、電子零組件製造業、有線及無線通信機械器材製造業
Leading Images Limited	97.01.02	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$50	一般投資業
Astoria Networks GmbH	97.09.22	Koelner Strasse 10b D-65760 Eschborn, Germany	EUR25	銷售無線網路產品
鋐寶科技股份有限公司	98.08.19	新竹縣竹北市台元一街1號 13樓之一	NT$668,871	纜線數據機及數位機上盒等通訊產品研發及銷售
Compal Broadband Networks Belgium BVBA	106.01.01	Bekersveld 19, 2630 Aartselaar, BELGIUM	EUR$200	寬頻網路產品、相關零組件之進出口業務及技術支持與諮詢服務
Compal Broadband Networks Netherlands B.V.	108.11.25	Het Poortgebouw Beech Avenue 54-62 Schiphol 1119 PW Netherlands	EUR$200	寬頻網路產品、相關零組件之進出口業務及技術支持與諮詢服務
恆顥科技股份有限公司	99.12.10	新竹縣湖口鄉文化路2-1號	NT$200,150	電子零組件製造業、電腦及週邊設備製造業
HengHao Holdings A Co., Ltd.	99.12.10	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$46,882	一般投資業
HengHao Holdings B Co., Ltd.	99.12.14	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$46,882	一般投資業
恆顥光電科技 (昆山)有限公司	99.05.07	江蘇省昆山經濟技術開發區南浜路520 號	US$40,000	觸控面板及相關零組件之生產
HengHao Trading Co.,Ltd.	99.12.15	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola,British Virgin Islands	US$10	貿易買賣
樂寶顯示科技 (昆山)有限公司	99.11.01	江蘇省昆山經濟技術開發區南浜路520 號	US$15,000	觸控面板及液晶顯示器之生產
韶陽科技股份有限公司	89.05.23	臺中市潭子區潭陽里潭興路 2段36巷89號	NT$411,458	機械設備製造業、照明設備製造業、機械器具零售業及國際貿易業
立寶光電股份有限公司	102.8.26	臺南市仁德區中正路3段 256 號2 樓	NT$60,000	電器及視聽電子產品製造業
瑞宏新技股份有限公司	99.03.23	台北市內湖區瑞光路 581號	NT$295,000	電腦及其週邊設備、電子零組件製造及銷售
Compal Rayonnant Holdings Ltd.	100.12.02	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$12,500	一般投資業
Allied Power	94.04.07	P.O. Box 4342,Road Town,	US$21,151	一般投資業

332

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Holding Corp.		Tortola, VIRGIN ISLANDS, BRITISH
Primetek Enterprises Ltd.	94.01.28	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola,British Virgin Islands	US$3,151	一般投資業
瑞宏新技(香港) 有限公司	99.03.31	香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心19 樓1904 室	US$18,000	一般投資業
瑞宏精密電子(太倉)有限公司	99.06.04	太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園台南路	US$18,000	開發及生產鋁、鎂合金產品
Bizcom Electronics, Inc.	81.04.13	1171 Montague Express Way, Milpitas, CA 95035, USA	US$100	電腦監視器、筆記型電腦之行銷及售後服務
Compal Europe (Poland)Sp. z o.o.	97.03.05	Techniczna 792-518 Lodz, Poland	PLN6,804	筆記型電腦維修及售後服務
Auscom Engineering Inc.	97.10.27	One Dell Way, MSC PS2-88, Round Rock, Texas 78682, USA	US$3,000	筆記型電腦相關產品及零組件之軟硬體研發
Flight Global Holding Inc.	96.08.09	P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS, BRITISH	US$89,755	一般投資業
Compalead Electronics B.V.	103.02.19	Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands	US$6,427	一般投資業
勤立生物科技股份有限公司	88.01.16	台北市内湖區瑞光路581之 1 號	NT$300,000	醫療器材製造批發
全醫電股份有限公司	100.09.29	新北市新莊區新樹路240號 5樓	NT$12,750	體外檢測試紙及儀器
Etrade Management Co., Ltd.	89.07.05	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$71,900	一般投資業
華寶通訊(南京) 有限公司	92.09.23	中國南京出口加工區(南區) 蘇源大道68-2 號	US$22,000	手機及平板電腦之生產經營
怡寶通訊(南京) 有限公司	93.03.26	南京市江寧經濟技術開發區高湖路77 號	US$5,800	手機及平板電腦之生產經營
吉寶通訊(南京) 有限公司	95.02.13	中國南京出口加工區(南區) 蘇源大道68-2 號	US$49,000	手機及平板電腦之生產經營
Webtek Technology Co., Ltd.	89.07.07	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$100	一般投資業
Forever Young Technology Inc.	93.11.25	P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS, BRITISH	US$50	一般投資業
Giant Rank TradingLimited	93.11.25	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola,British Virgin Islands	US$ -	手機銷售
南京漢艾爾特通訊有限公司	98.03.11	南京市江寧區天元中路總部基地43 幢301 室	US$2,000	研發電子通訊器材
聯恆國際股份有限公司	95.03.21	台北市内湖區瑞光路581號	NT$100,000	電腦及電子零組件之製造及零售
皇鋒通訊股份有限公司	95.03.22	台北市内湖區陽光街385號 8 樓	NT$100,000	手機銷售

333

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Compal Electronics (Holding)Ltd.	86.04.22	P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US$1	一般投資業
宇核生醫股份有限公司	106.01.25	台北市內湖區舊宗路一段50 號1樓	NT$200,000	管理顧問業、租賃業及醫療器材批發零售業
瑞核生技股份有限公司	106.10.18	台北市內湖區瑞光路 581 之1 號	NT$25,000	動物用藥批發零售
Shennona Corporation	107.01.10	1171 Montague Express Way, Milpitas,CA 95035,USA	US$1,100	醫療照護物聯網業務
宏智生醫科技股份有限公司	108.01.28	台北市內湖區瑞光路581之 1號	NT$600	管理顧問業、租賃業、精密儀器批發零售業及國際貿易業
神寶醫資股份有限公司	108.03.21	台北市內湖區瑞光路581之 1號	NT$6,000	管理顧問業、租賃業、精密儀器批發零售業及國際貿易業
奔騰智慧生醫股份有限公司	108.02.20	新竹市東區光復路一段89 巷141號	NT$30,748	資訊軟體批發零售業、資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子材料批發零售業、精密儀器批發零售業及生物技術服務業

334

3.關係企業所營業務及其相互之關聯 (108年12月31日)	3.關係企業所營業務及其相互之關聯 (108年12月31日)	3.關係企業所營業務及其相互之關聯 (108年12月31日)
行業別	關係企業名稱	與他關係企業經營業務之關聯
控股公司	Compal International Holding Co., Ltd.	投資Compal International Holding (HK) Limited、 Prospect Fortune Group Ltd.、Jenpal International Ltd.、Fortune WayTechnologyCorp.
	Compal International Holding (HK) Limited	投資仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶資訊工業 (昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司
	Jenpal International Ltd.	一般投資業
	Fortune WayTechnologyCorp.	一般投資業
	Just International Ltd.	投資Compal Display Holding (HK) Limited、 Compal International Ltd.、Compal Electronics International Ltd.
	Compal Display Holding (HK) Limited	投資仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶光電科技 (昆山)有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司
	仁寶投資(江蘇)有限公司	投資仁寶視訊電子(昆山)有限公司
	Compal Electronics International Ltd.	投資Smart International Trading Ltd.、Amexcom Electronics, Inc.、Mexcom Technologies, LLC、 Mexcom Electronics,LLC
	Mexcom Technologies,LLC	一般投資業
	Mexcom Electronics,LLC	一般投資業
	Big Chance International Co., Ltd.	投資Center Mind International Co., Ltd.、Prisco International Co.,Ltd.
	Center Mind International Co.,Ltd.	投資仁寶投資(四川)有限公司
	仁寶投資(四川)有限公司	投資仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司
	Prisco International Co.,Ltd.	投資仁寶電腦(重慶)有限公司
	Core Profit Holdings Ltd.	投資Billion Sea Holdings Ltd.
	Billion Sea Holdings Ltd.	投資High Shine Industrial Corp.、Mithera Capital Io LP
	Mithera Capital Io LP	一般投資業
	High Shine Industrial Corp.	投資Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Goal Reach Enterprises Ltd.
	Intelligent Universal Enterprise Ltd.	投資仁寶(越南)有限公司
	Goal Reach Enterprises Ltd.	投資仁寶開發管理(越南)有限公司
	鵬寶科技股份有限公司	一般投資業
	鯨寶科技股份有限公司	一般投資業
	弘記投資股份有限公司	一般投資業
	弘晉投資股份有限公司	一般投資業
	Compal Rayonnant Holdings Ltd.	一般投資業
	Allied Power HoldingCorp.	一般投資業
	Flight Global HoldingInc.	一般投資業
	Compalead Electronics B.V.	一般投資業

335

行業別	關係企業名稱	與他關係企業經營業務之關聯
	Etrade Management Co.,Ltd.	一般投資業
	Compal Electronics(Holding)Ltd.	一般投資業
	Arcadyan Holding (BVI) Corp.	投資Sinoprime Global Inc.、Arch Holding (BVI) Corp.、上海廣智技術發展有限公司
	Arch Holding (BVI)Corp.	投資仁寶網路資訊(昆山)有限公司
	至寶科技(股)公司	投資鋐寶科技(股)公司、Arcadyan do Brasil Ltda.
	Quest International GroupCo.,Ltd.	投資Exquisite Electronic Co.,Ltd.
	Exquisite Electronic Co.,Ltd.	投資智同電子科技(蘇州)有限公司
	康舒通訊(股)公司	投資LeadingImages Limited
	LeadingImages Limited	投資Astoria Networks GmbH
	瑞宏新技(香港)有限公司	一般投資業
	HengHao Holdings A Co.,Ltd.	一般投資業
	HengHao Holdings B Co.,Ltd.	一般投資業
	Primetek Enterprises Ltd.	一般投資業
	Sinoprime Global Inc.	投資Arcadyan Technology (Vietnam)Co.,Ltd.
	Prospect Fortune GroupLtd.	一般投資業
	Compal International Ltd.	一般投資業
	Webtek TechnologyCo.,Ltd.	一般投資業
	Forever YoungTechnologyInc.	一般投資業
	Smart International TradingLtd.	一般投資業
電子產品批發業	仁寶系統貿易(昆山)有限公司	電腦及電子零組件之國際貿易及經銷
	Gaint Rank TradingLimited	手機銷售
	皇鋒通訊股份有限公司	手機銷售
	Arcadyan TechnologyN.A. Corp.	無線網路產品之銷售
	Arcadyan Technology Corporation Korea	無線網路產品之銷售
	Arcadyan do Brasil Ltda.	無線網路產品之銷售
	Arcadyan Technology Australia Pty Ltd.	無線網路產品之銷售
	智同科技(股)公司	數位家庭電子產品之研發及銷售
	智同日本株式會社	銷售數位家庭電子產品
	Astoria Networks GmbH	無線網路產品之銷售
	Arcadyan Germany Technology GmbH	無線網路產品之銷售及技術支援
	HengHao TradingCo.,Ltd.	貿易買賣
	Compal Broadband Networks Belgium BVBA	寬頻網路產品、相關零組件之進出口業務及技術支持與諮詢服務
	Compal Broadband Networks Netherlands B.V.	寬頻網路產品、相關零組件之進出口業務及技術支持與諮詢服務
	奔騰智慧生醫股份有限公司	資訊軟體批發零售業、資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子材料批發零售業、精密儀器批發零售業及生物技術服務業

336

行業別	關係企業名稱	與他關係企業經營業務之關聯
電子產品製造業	仁寶電腦工業股份有限公司	筆記型個人電腦、電腦監視器、液晶電視、手機及各種電子零件之製造、加工及買賣
	仁寶電子科技(昆山)有限公司	生產筆記型電腦及手機等電子產品
	仁寶資訊工業(昆山)有限公司	生產筆記型及平板電腦等電子產品
	仁寶信息技術(昆山)有限公司	生產筆記型電腦等電子產品
	仁寶數碼科技(昆山)有限公司	筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售
	昆山柏泰電子有限公司	生產筆記型電腦及手機等產品及售後服務
	仁寶電腦工業(中國)有限公司	監視器之製造及銷售
	重慶翊寶智慧電子裝置有限公司	通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶之研發、生產及銷售並提供相關技術服務
	仁寶光電科技(昆山)有限公司	生產及銷售液晶平板電視機等
	仁寶視訊電子(昆山)有限公司	生產及銷售液晶平板電視機等
	Amexcom Electronics,Inc.	液晶平板電視機之銷售及維修
	仁寶電腦(成都)有限公司	研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網路交換機、Wireless AP、車用電子產品等
	仁寶電腦(重慶)有限公司	研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，並提供相關維修及售後服務等
	仁寶(越南)有限公司	筆記型電腦、電腦監視器、LCD TV及電子零組件之生產、研發、銷售及維修
	Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.	生產筆記型電腦及手機等電子產品與售後服務
	聯恆國際股份有限公司	電腦及電子零組件之製造及零售
	宇極科技股份有限公司	光碟燒錄機及套件之產品設計、製造及買賣業務
	智易科技股份有限公司	無線區域網路、整合性數位家庭及行動辦公室產品之研究、開發、產製及銷售
	鋐寶科技股份有限公司	纜線數據機及數位機上盒等通訊產品之研發及銷售
	恆顥科技股份有限公司	電子零組件製造業、電腦及週邊設備製造業
	韶陽科技股份有限公司	機械設備製造業、照明設備製造業、機械器具零售業及國際貿易業
	瑞宏新技股份有限公司	電腦及其週邊設備、電子零組件製造及銷售
	華寶通訊(南京)有限公司	手機及平板電腦之生產經營
	怡寶通訊(南京)有限公司	手機及平板電腦之生產經營
	吉寶通訊(南京)有限公司	手機及平板電腦之生產經營
	立寶光電股份有限公司	電器及視聽電子產品製造業
	Compal Electronics India Private Limited	生產手機產品及售後服務
	仁寶網路資訊(昆山)有限公司	無線網路產品之生產銷售
	Arcadyan Technology (Vietnam) Co.,Ltd.	無線網路產品之生產銷售
	智同電子科技(蘇州)有限公司	數位家庭電子之產品產銷
	恆顥光電科技 (昆山)有限公司	觸控面板及相關零組件之生產
	瑞宏精密電子(太倉)有限公司	開發及生產鋁、鎂合金產品
	樂寶顯示科技 (昆山)有限公司	觸控面板及液晶顯示器之生產

337

行業別	關係企業名稱	與他關係企業經營業務之關聯
	昆山柏泰電子技術服務有限公司	筆記型電腦維修及售後服務
	仁寶企業管理(成都)有限公司	企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、投資顧問、投資管理等
	南京漢艾爾特通訊有限公司	研發電子通訊器材
	Bizcom Electronics,Inc.	電腦監視器、筆記型電腦之行銷及售後服務
	Compal Europe(Poland)Sp. z o.o.	筆記型電腦維修及售後服務
	Auscom EngineeringInc.	筆記型電腦相關產品及零組件之軟硬體研發
	上海廣智技術發展有限公司	無線網路產品之開發及銷售
	Arcadyan TechnologyLimited	無線網路產品之技術支援
建築開發業租賃及管理顧問業	仁寶開發管理(越南)有限公司	建築投資越南Ba-Thien工業區基礎設施之事業
	宇核生醫股份有限公司	管理顧問業、租賃業及醫療器材批發零售業
	宏智生醫科技股份有限公司	管理顧問業、租賃業、精密儀器批發零售業及國際貿易業
	神寶醫資股份有限公司	管理顧問業、租賃業、精密儀器批發零售業及國際貿易業
動物用藥品批發及零售業醫療器材設備製造及銷售	瑞核生技股份有限公司	動物用藥批發零售
	勤立生物科技股份有限公司	醫療器材設備製造及銷售等業務
	全醫電股份有限公司	檢測儀及試片之銷售
醫療照護業務	Shennona Corporation	醫療照護物聯網業務

4. 關係企業董事、監察人及總經理資料

108 年 12 月 31 日單位：新台幣千元；股； %

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

仁寶電腦工業股份有限公司	董事長	許勝雄	8,975,401	0.20%
	副董事長	陳瑞聰	35,352,587	0.80%
	董事	斌寶投資股份有限公司	5,000,000	0.11%
		(代表人:許文斌)
	董事	金寶電子工業股份有限公司	151,628,692	3.44%
		(代表人：沈軾榮)
	董事	柯長崎	7,896,867	0.18%
	董事	許勝傑	8,714,297	0.20%
	董事	周永嘉	8,022,874	0.18%
	董事兼總經理		6,618,618	0.15%
		翁宗斌

	董事	許烱奇	2,117,731	0.05%
	董事	張明智	1,919,489	0.04%
	董事	AnthonyPeter Bonadero	0	0%

338

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

	董事	彭聖華	835,000	0.02%
	獨立董事	宣明智	0	0.00%
	獨立董事	蔡堆	0	0.00%
	獨立董事	蔡篤恭	0	0.00%
	代表人	許文斌	5,000,000	0.11%
	代表人	沈軾榮	0	0.00%
Compal International Holding Co., Ltd.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝雄)	53,001,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	53,001,000	100.00%
Compal International Holding (HK) Limited	董事	Compal International Holding Co., Ltd. (代表人：許勝雄)	74,802,500	100.00%
	董事	Compal International Holding Co., Ltd. (代表人：陳瑞聰)	74,802,500	100.00%
仁寶電子科技 (昆山)有限公司	董事長	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：許勝雄)	NT$359,760	100.00%
	董事	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：陳瑞聰)	NT$359,760	100.00%
	董事	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：翁宗斌)	NT$359,760	100.00%
	監察人	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：呂清雄)	NT$359,760	100.00%
	總經理	張明智	0	0.00%
仁寶資訊工業 (昆山)有限公司	董事長	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：許勝雄)	NT$359,760	100.00%
	董事	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：陳瑞聰)	NT$359,760	100.00%
	董事	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：翁宗斌)	NT$359,760	100.00%
	監察人	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：呂清雄)	NT$359,760	100.00%
	總經理	張明智	0	0.00%

339

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

仁寶信息技術 (昆山)有限公司	董事長	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：許勝雄)	NT$719,520	100.00%
	董事	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：陳瑞聰)	NT$719,520	100.00%
	董事	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：翁宗斌)	NT$719,520	100.00%
	監察人	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：呂清雄)	NT$719,520	100.00%
	總經理	張明智	0	0.00%
仁寶數碼科技 (昆山)有限公司	董事長	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：許勝雄)	NT$599,600	100.00%
	董事	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：陳瑞聰)	NT$599,600	100.00%
	董事	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：翁宗斌)	NT$599,600	100.00%
	監察人	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：呂清雄)	NT$599,600	100.00%
	總經理	張明智	0	0.00%
昆山柏泰電子有限公司	董事長	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：許勝雄)	NT$29,980	100.00%
	董事	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：陳瑞聰)	NT$29,980	100.00%
	董事	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：張明智)	NT$29,980	100.00%
	監察人	Compal International Holding (HK) Limited (代表人：呂清雄)	NT$29,980	100.00%
	總經理	張明智	0	0.00%
昆山柏泰電子技術服務有限公司	執行董事	昆山柏泰電子有限公司 (代表人：翁宗斌)	NT$8,607	100.00%
	監察人	昆山柏泰電子有限公司 (代表人：王正強)	NT$8,607	100.00%
	總經理	張明智	0	0.00%

340

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

Prospect Fortune Group Ltd.	董事	Compal International Holding Co., Ltd. (代表人：許勝雄)	1,000	100.00%
	董事	Compal International Holding Co., Ltd. (代表人：陳瑞聰)	1,000	100.00%
Jenpal International Ltd.	董事	Compal International Holding Co., Ltd. (代表人：許勝雄)	7,350,000	100.00%
	董事	Compal International Holding Co., Ltd. (代表人：陳瑞聰)	7,350,000	100.00%
Fortune Way Technology Corp.	董事	Compal International Holding Co., Ltd. (代表人：許勝雄)	14,900,000	100.00%
	董事	Compal International Holding Co., Ltd. (代表人：陳瑞聰)	14,900,000	100.00%
Just International Ltd.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝雄)	48,010,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	48,010,000	100.00%
Compal Display Holding (HK) Limited	董事	Just International Ltd. (代表人：許勝雄)	62,297,500	100.00%
	董事	Just International Ltd. (代表人：陳瑞聰)	62,297,500	100.00%
仁寶電腦工業 (中國)有限公司	董事長	Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：許勝雄)	NT$1,109,260	100.00%
	董事	Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：陳瑞聰)	NT$1,109,260	100.00%
	董事	Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：彭聖華)	NT$1,109,260	100.00%
	監察人	Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：呂清雄)	NT$1,109,260	100.00%
	總經理	張福銓	0	0.00%
重慶翊寶智慧電子裝置有限公司	董事長	仁寶電腦工業(中國)有限公司 (代表人：許勝雄)	NT$258,198	100.00%
	董事	仁寶電腦工業(中國)有限公司 (代表人：陳瑞聰)	NT$258,198	100.00%
	董事	仁寶電腦工業(中國)有限公司 (代表人：彭聖華)	NT$258,198	100.00%
	監察人	仁寶電腦工業(中國)有限公司 (代表人：王正強)	NT$258,198	100.00%
	總經理	彭聖華	0	0.00%
仁寶光電科技 (昆山)有限公司	董事長	Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：許勝雄)	NT$362,758	100.00%
	董事	Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：陳瑞聰)	NT$362,758	100.00%

341

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

	董事	Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：彭聖華)	NT$362,758	100.00%
	監察人	Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：呂清雄)	NT$362,758	100.00%
	總經理	張福銓	0	0.00%
仁寶系統貿易 (昆山)有限公司	董事長	Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：陳瑞聰)	NT$41,972	100.00%
	董事	Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：許勝雄)	NT$41,972	100.00%
	董事	Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：翁宗斌)	NT$41,972	100.00%
	監察人	Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：王正強)	NT$41,972	100.00%
	總經理	張明智	0	0.00%
仁寶投資(江蘇) 有限公司	董事長	Compal International Holding (HK) Limited & Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：許勝雄)	NT$467,688	100.00%
	董事	Compal International Holding (HK) Limited & Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：陳瑞聰)	NT$467,688	100.00%
	董事	Compal International Holding (HK) Limited & Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：彭聖華)	NT$467,688	100.00%
	監察人	Compal International Holding (HK) Limited & Compal Display Holding (HK) Limited (代表人：呂清雄)	NT$467,688	100.00%
	總經理	彭聖華	0	0.00%
仁寶視訊電子 (昆山)有限公司	董事長	仁寶投資(江蘇)有限公司 (代表人：許勝雄)	NT$449,700	100.00%
	董事	仁寶投資(江蘇)有限公司 (代表人：陳瑞聰)	NT$449,700	100.00%
	董事	仁寶投資(江蘇)有限公司 (代表人：彭聖華)	NT$449,700	100.00%
	監察人	仁寶投資(江蘇)有限公司 (代表人：呂清雄)	NT$449,700	100.00%
	總經理	彭聖華	0	0.00%
Compal International	董事	Just International Ltd. (代表人：許勝雄)	500,000	100.00%
Ltd.	董事	Just International Ltd. (代表人：陳瑞聰)	500,000	100.00%

342

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

Compal Electronics International Ltd.	董事	Just International Ltd. (代表人：許勝雄)	9,245,000	100.00%
	董事	Just International Ltd. (代表人：陳瑞聰)	9,245,000	100.00%
Smart International Trading Ltd.	董事	Compal Electronics International Ltd. (代表人：許勝雄)	1,000	100.00%
	董事	Compal Electronics International Ltd. (代表人：陳瑞聰)	1,000	100.00%
Amexcom Electronics, Inc.	董事	Compal Electronics International Ltd. (代表人：彭聖華)	1,000,000	100.00%
	董事	Compal Electronics International Ltd. (代表人：毛信功)	1,000,000	100.00%
	董事	Compal Electronics International Ltd. (代表人：翁宗斌)	1,000,000	100.00%
	總經理	毛信功	0	0.00%
Mexcom Technologies,LLC	董事	Compal Electronics International Ltd. (代表人：毛信功)	NT$30	100.00%
Mexcom Electronics,LLC	董事	Compal Electronics International Ltd. (代表人：毛信功)	NT$246,855	100.00%
Big Chance International Co.,Ltd.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝雄)	90,820,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	90,820,000	100.00%
Center Mind International Co., Ltd.	董事	Big chance International Co.,Ltd. (代表人：許勝雄)	80,820,000	100.00%
	董事	Big chance International Co.,Ltd. (代表人：陳瑞聰)	80,820,000	100.00%
仁寶投資(四川) 有限公司	董事長	Center Mind International Co., Ltd. (代表人：許勝雄)	NT$2,422,984	100.00%
	董事	Center Mind International Co., Ltd. (代表人：陳瑞聰)	NT$2,422,984	100.00%
	董事	Center Mind International Co., Ltd. (代表人：翁宗斌)	NT$2,422,984	100.00%
	監察人	Center Mind International Co., Ltd. (代表人：呂清雄)	NT$2,422,984	100.00%
	總經理	張明智	0	0.00%
仁寶電腦(成都) 有限公司	董事長	仁寶投資(四川)有限公司 (代表人：許勝雄)	NT$2,398,400	100.00%
	董事	仁寶投資(四川)有限公司 (代表人：陳瑞聰)	NT$2,398,400	100.00%
	董事	仁寶投資(四川)有限公司 (代表人：翁宗斌)	NT$2,398,400	100.00%

343

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

	監察人	仁寶投資(四川)有限公司 (代表人：呂清雄)	NT$2,398,400	100.00%
	總經理	張明智	0	0.00%
仁寶企業管理 (成都)有限公司	董事長	仁寶投資(四川)有限公司 (代表人：許勝雄)	NT$23,984	100.00%
	董事	仁寶投資(四川)有限公司 (代表人：陳瑞聰)	NT$23,984	100.00%
	董事	仁寶投資(四川)有限公司 (代表人：翁宗斌)	NT$23,984	100.00%
	監察人	仁寶投資(四川)有限公司 (代表人：呂清雄)	NT$23,984	100.00%
	總經理	張明智	0	0.00%
Prisco International Co., Ltd.	董事	Big chance International Co.,Ltd. (代表人：許勝雄)	10,000,000	100.00%
	董事	Big chance International Co.,Ltd. (代表人：陳瑞聰)	10,000,000	100.00%
仁寶電腦(重慶) 有限公司	董事長	Prisco International Co., Ltd. (代表人：許勝雄)	NT$299,800	100.00%
	董事	Prisco International Co., Ltd. (代表人：陳瑞聰)	NT$299,800	100.00%
	董事	Prisco International Co., Ltd. (代表人：翁宗斌)	NT$299,800	100.00%
	監察人	Prisco International Co., Ltd. (代表人：呂清雄)	NT$299,800	100.00%
	總經理	張明智	0	0.00%
Core Profit Holdings Ltd.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝雄)	147,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	147,000,000	100.00%
Billion Sea Holdings Ltd.	董事	Core Profit Holdings Ltd. (代表人：許勝雄)	147,000,000	100.00%
	董事	Core Profit Holdings Ltd. (代表人：陳瑞聰)	147,000,000	100.00%
Mithera Capital Lo LP	董事	Billion Sea Holdings Ltd. (代表人：David Liu)	NT$149,900	99.00%
High Shine Industrial Corp.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司&Billion Sea Holdings Ltd. (代表人：許勝雄)	79,700,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司Billion Sea Holdings Ltd. (代表人：陳瑞聰)	79,700,000	100.00%

344

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

Intelligent Universal Enterprise Ltd.	董事	High Shine Industrial Corp. (代表人：許勝雄)	67,000,000	100.00%
	董事	High Shine Industrial Corp. (代表人：陳瑞聰)	67,000,000	100.00%
仁寶(越南) 有限公司	董事	Intelligent Universal Enterprise Ltd. (代表人：陳瑞聰)	NT$ 2,008,660	100.00%
Goal Reach Enterprises Ltd.	董事	High Shine Industrial Corp. (代表人：許勝雄)	12,700,000	100.00%
	董事	High Shine Industrial Corp. (代表人：陳瑞聰)	12,700,000	100.00%
仁寶開發管理 (越南)有限公司	董事	Goal Reach Enterprises Ltd. (代表人：陳瑞聰)	NT$ 380,746	100.00%
鵬寶科技股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝雄)	500,000,000	100.00%
	董事兼總經理	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	500,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	500,000,000	100.00%
	監察人	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝傑)	500,000,000	100.00%
鯨寶科技股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝雄)	90,000,000	100.00%
	董事兼總經理	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	90,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：彭聖華)	90,000,000	100.00%
	監察人	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝傑)	90,000,000	100.00%
弘記投資股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝雄)	100,000,000	100.00%
	董事兼總經理	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	100,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：彭聖華)	100,000,000	100.00%
	監察人	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝傑)	100,000,000	100.00%
弘晉投資股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝雄)	29,500,000	100.00%
	董事兼總經理	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	29,500,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	29,500,000	100.00%
	監察人	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝傑)	29,500,000	100.00%

345

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.	總經理	趙孝立	0	0.00%
Compal Electronics India Private Limited	董事長總經理	余國棟	0	0.00%
	董事	UJJAWAL SINGH KATIYAR	0	0.00%
	董事	王正強	0	0.00%
宇極科技股份有限公司	監察人	鵬寶科技股份有限公司 (代表人：呂清雄)	159,742	4.94%
智易科技股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	41,304,504	19.81%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：彭聖華)	41,304,504	19.81%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	41,304,504	19.81%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：劉宗寶)	41,304,504	19.81%
	董事	魏哲和	0	0.00%
	董事兼總經理	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：曾釗鵬)	41,304,504	19.81%
	獨立董事	李英珍	0	0.00%
	獨立董事	溫清章	0	0.00%
	獨立董事	楊文安	0	0.00%
Arcadyan Technology N.A. Corp.	董事	智易科技(股)公司 (代表人：陳瑞聰)	1,000	100.00%
	董事	智易科技(股)公司 (代表人：曾釗鵬)	1,000	100.00%
	總經理	曾釗鵬	0	0.00%
Arcadyan Germany TechnologyGmbH	經理人	智易科技(股)公司 (代表人：曾釗鵬)	500	100.00%
Arcadyan Technology Corporation Korea	董事	智易科技(股)公司 (代表人：曾釗鵬)	20,000	100.00%
Arcadyan do Brasil Ltda.	經理人	熊念哲	964,510	99%
Arcadyan Technology	董事	智易科技(股)公司 (代表人：曾釗鵬)	50,000	100.00%
Limited	董事	智易科技(股)公司 (代表人：林更天)	50,000	100.00%

346

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

Arcadyan Technology Australia Pty Ltd.	董事	智易科技(股)公司 (代表人：曾釗鵬)	50,000	100.00%
	董事	智易科技(股)公司 (代表人：盧豐裕)	50,000	100.00%
	董事	智易科技(股)公司 (代表人：朱曉娟)	50,000	100.00%
Arcadyan Holding (BVI) Corp.	董事長	智易科技(股)公司 (代表人：陳瑞聰)	59,780,148	100.00%
	董事	智易科技(股)公司 (代表人：曾釗鵬)	59,780,148	100.00%
Sinoprime Global Inc.	董事長	Arcadyan Holding (BVI) Corp. (代表人：陳瑞聰)	9,050,000	100.00%
	董事	Arcadyan Holding (BVI) Corp. (代表人：曾釗鵬)	9,050,000	100.00%
Arcadyan Technology (Vietnam)Co., Ltd.	董事長暨總經理	Sinoprime Global Inc. (代表人：曾釗鵬)	NT$269,820	100.00%
Arch Holding (BVI) Corp.	董事長	Arcadyan Holding (BVI) Corp. (代表人：陳瑞聰)	34,900	100.00%
	董事	Arcadyan Holding (BVI) Corp. (代表人：曾釗鵬)	34,900	100.00%
上海廣智技術發展有限公司	董事長	Arcadyan Holding (BVI) Corp. (代表人：曾釗鵬)	NT$392,738	100.00%
	董事	Arcadyan Holding (BVI) Corp. (代表人：呂清雄)	NT$392,738	100.00%
	董事	Arcadyan Holding (BVI) Corp. (代表人：盧豐裕)	NT$392,738	100.00%
	董事	Arcadyan Holding (BVI) Corp. (代表人：劉宗寶)	NT$392,738	100.00%
	董事	Arcadyan Holding (BVI) Corp. (代表人：陳建伶)	NT$392,738	100.00%
	監察人	Arcadyan Holding (BVI) Corp. (代表人：黃仕緯)	NT$392,738	100.00%
	總經理	劉宗寶	0	0.00%
仁寶網路資訊 (昆山)有限公司	董事長	Arch Holding (BVI) Corp. (代表人：盧豐裕)	NT$373,251	100.00%
	董事	Arch Holding (BVI) Corp. (代表人：陳瑞聰)	NT$373,251	100.00%

347

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

	董事	Arch Holding (BVI) Corp. (代表人：曾釗鵬)	NT$373,251	100.00%
	監察人	Arch Holding (BVI) Corp. (代表人：呂清雄)	NT$373,251	100.00%
	總經理	劉宗寶	0	0.00%
至寶科技股份有限公司	董事長	智易科技(股)公司 (代表人：曾釗鵬)	34,980,000	100.00%
	董事	智易科技(股)公司 (代表人：王正強)	34,980,000	100.00%
	董事	智易科技(股)公司 (代表人：呂清雄)	34,980,000	100.00%
	董事	智易科技(股)公司 (代表人：盧豐裕)	34,980,000	100.00%
	監察人	智易科技(股)公司 (代表人：黃仕緯)	34,980,000	100.00%
	總經理	曾釗鵬	0	0.00%
智同科技股份有限公司	董事長	智易科技(股)公司 (代表人：曾釗鵬)	25,027,910	61.04%
	董事	智易科技(股)公司 (代表人：盧豐裕)	25,027,910	61.04%
	董事	智易科技(股)公司 (代表人：陳建伶)	25,027,910	61.04%
	董事	智易科技(股)公司 (代表人：熊念哲)	25,027,910	61.04%
	董事	智易科技(股)公司 (代表人：黨立維)	25,027,910	61.04%
	董事	尚志投資(股)公司 (代表人：林佳添)	1,027,056	2.51%
	董事	中華投資(股)公司 (代表人：簡志誠)	4,570,830	11.15%
	監察人	黃仕緯	0	0.00%
	監察人	梁奕裕	0	0.00%
	監察人	志生投資(股)公司 (代表人：林長權)	2,727,272	6.65%
	總經理	黨立維	1,062,935	2.59%
智同日本株式會社	董事	智同科技(股)公司 (代表人：黨立維)	300	100.00%
	董事	智同科技(股)公司 (代表人：曾釗鵬)	300	100.00%

348

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

Quest International Group Co., Ltd.	董事	智同科技(股)公司 (代表人：曾釗鵬)	1,200,000	100.00%
	董事	智同科技(股)公司 (代表人：黨立維)	1,200,000	100.00%
Exquisite Electronic Co., Ltd.	董事	Quest International Group Co., Ltd. (代表人：曾釗鵬)	1,170,000	100.00%
	董事	Quest International Group Co., Ltd. (代表人：黨立維)	1,170,000	100.00%
智同電子科技 (蘇州)有限公司	董事長	Exquisite Electronic Co., Ltd. (代表人：盧豐裕)	NT$100,433	100.00%
	董事	Exquisite Electronic Co., Ltd. (代表人：曾釗鵬)	NT$100,433	100.00%
	董事	Exquisite Electronic Co., Ltd. (代表人：黨立維)	NT$100,433	100.00%
	監察人	Exquisite Electronic Co., Ltd. (代表人：黃仕緯)	NT$100,433	100.00%
	總經理	黨立維	0	0.00%
康舒通訊股份有限公司	董事長	智易科技(股)公司 (代表人：曾釗鵬)	4,494,111	51.08%
	董事	智易科技(股)公司 (代表人：盧豐裕)	4,494,111	51.08%
	董事	康舒科技(股)公司 (代表人：高青山)	4,292,216	48.78%
	監察人	黃仕緯	0	0.00%
	總經理	盧豐裕	0	0.00%
Leading Images Limited	董事	康舒通訊(股)公司 (代表人：曾釗鵬)	50,000	100.00%
	董事	康舒通訊(股)公司 (代表人：呂清雄)	50,000	100.00%
	董事	康舒通訊(股)公司 (代表人：劉宗寶)	50,000	100.00%
Astoria Networks GmbH	經理人	Leading Images Limited (代表人：莊采妍)	25,000	100.00%
	經理人	Leading Images Limited (代表人：王佑瑜)	25,000	100.00%
鋐寶科技股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	29,060,176	43.45%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	29,060,176	43.45%

349

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

	董事	瑞新投資股份有限公司 (代表人：蔡榮進)	3,575,000	5.35%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：王昱賀)	29,060,176	43.45%
	獨立董事	翁建仁	0	0.00%
	獨立董事	毛穎文	0	0.00%
	獨立董事	陳妙玲	0	0.00%
	總經理	王昱賀	1,086,810	1.62%
Compal Broadband Networks Belgium BVBA	董事	鋐寶科技股份有限公司 (代表人：王昱賀)	20,300	100.00%
Compal Broadband Networks Netherlands B.V.	董事	鋐寶科技股份有限公司 (代表人：邱紹揚)	20,300	100.00%
恆顥科技股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	20,014,952	100.00%
	副董事長兼總經理	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許振昌)	20,014,952	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	20,014,952	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：王正強)	20,014,952	100.00%
	監察人	魏秋瑞	0	0.00%
HengHao Holdings A Co., Ltd.	董事	恆顥科技股份有限公司 (代表人：許勝雄)	46,882,022	100.00%
	董事	恆顥科技股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	46,882,022	100.00%
HengHao Holdings B Co., Ltd.	董事	HengHao Holdings A Co., Ltd. (代表人：許勝雄)	46,882,022	100.00%
	董事	HengHao Holdings A Co., Ltd. (代表人：翁宗斌)	46,882,022	100.00%
恆顥光電科技 (昆山)有限公司	董事長	HengHao Holdings B Co., Ltd. (代表人：許振昌)	NT$1,199,200	100.00%
	董事	HengHao Holdings B Co., Ltd. (代表人：劉佳典)	NT$1,199,200	100.00%
	董事	HengHao Holdings B Co., Ltd. (代表人：楊瑞祥)	NT$1,199,200	100.00%
	監察人	HengHao Holdings B Co., Ltd. (代表人：王正強)	NT$1,199,200	100.00%
	總經理	許振昌	0	0.00%

350

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

HengHao Trading Co., Ltd.	董事	HengHao Holdings B Co., Ltd. (代表人：許勝雄)	10,000	100.00%
	董事	HengHao Holdings B Co., Ltd. (代表人：翁宗斌)	10,000	100.00%
樂寶顯示科技 (昆山)有限公司	董事長	HengHao Holdings B Co., Ltd. (代表人：許振昌)	NT$449,700	100.00%
	董事	HengHao Holdings B Co., Ltd. (代表人：劉佳典)	NT$449,700	100.00%
	董事	HengHao Holdings B Co., Ltd. (代表人：楊瑞祥)	NT$449,700	100.00%
	監察人	HengHao Holdings B Co., Ltd. (代表人：許秀娟)	NT$449,700	100.00%
	總經理	許振昌	0	0.00%
韶陽科技股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：張永青)	21,756,192	52.88%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	21,756,192	52.88%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	21,756,192	52.88%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許振昌)	21,756,192	52.88%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：張明智)	21,756,192	52.88%
	董事	郭文彬	1,301,505	3.16%
	董事	林全貴	1,609,172	3.91%
	監察人	魏秋瑞	0	0.00%
瑞宏新技股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	29,500,000	100.00%
	董事兼總經理	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：鄭寶瑞)	29,500,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳禧冠)	29,500,000	100.00%
	監察人	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：魏秋瑞)	29,500,000	100.00%
Compal Rayonnant Holdings Ltd.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝雄)	12,500,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	12,500,000	100.00%
Allied Power Holding Corp.	董事	Compal Rayonnant Holdings Ltd. (代表人：翁宗斌)	12,500,000	59.10%
	董事	瑞宏新技股份有限公司 (代表人：鄭寶瑞)	8,651,000	40.90%

351

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

Primetek Enterprises Ltd.	董事	Allied Power Holding Corp. (代表人：翁宗斌)	3,151,000	100.00%
	董事	Allied Power Holding Corp. (代表人：鄭寶瑞)	3,151,000	100.00%
瑞宏新技(香港) 有限公司	董事	Allied Power Holding Corp. (代表人：魏秋瑞)	18,000,000	100.00%
	董事	Allied Power Holding Corp. (代表人：鄭寶瑞)	18,000,000	100.00%
瑞宏精密電子 (太倉)有限公司	董事長	瑞宏新技(香港)有限公司 (代表人：鄭寶瑞)	NT$539,640	100.00%
	董事	瑞宏新技(香港)有限公司 (代表人:李適安)	NT$539,640	100.00%
	董事	瑞宏新技(香港)有限公司 (代表人：陳禧冠)	NT$539,640	100.00%
	監察人	瑞宏新技(香港)有限公司 (代表人：魏秋瑞)	NT$539,640	100.00%
	總經理	鄭寶瑞	0	0.00%
Bizcom Electronics, Inc.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	100,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：彭聖華)	100,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	100,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：王柏堂)	100,000	100.00%
Compal Europe (Poland) Sp. z o.o.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：王柏堂)	136,080	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：張明智)	136,080	100.00%
Auscom Engineering Inc.	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	3,000,000	100.00%
	董事兼總經理	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁敏東)	3,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：沈俊德)	3,000,000	100.00%
Flight Global Holding Inc.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝雄)	89,755,495	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	89,755,495	100.00%
立寶光電股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	6,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	6,000,000	100.00%

352

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：彭聖華)	6,000,000	100.00%
	監察人	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：魏秋瑞)	6,000,000	100.00%
Compal Electronics (Holding) Ltd.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：許勝雄)	1,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	1,000	100.00%
Etrade Management Co., Ltd.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	46,900,000	65.23%
華寶通訊(南京) 有限公司	董事長	Etrade Management Co., Ltd. (代表人：彭聖華)	NT$659,560	100.00%
	董事	Etrade Management Co., Ltd. (代表人：呂清雄)	NT$659,560	100.00%
	董事	Etrade Management Co., Ltd. (代表人：黃信雄)	NT$659,560	100.00%
	監察人	Etrade Management Co., Ltd. (代表人：余國棟)	NT$659,560	100.00%
	總經理	彭聖華	0	0.00%
怡寶通訊(南京) 有限公司	董事長	Etrade Management Co., Ltd. (代表人：彭聖華)	NT$173,884	100.00%
	董事	Etrade Management Co., Ltd. (代表人：呂清雄)	NT$173,884	100.00%
	董事	Etrade Management Co., Ltd. (代表人：黃信雄)	NT$173,884	100.00%
	監察人	Etrade Management Co., Ltd. (代表人：余國棟)	NT$173,884	100.00%
	總經理	彭聖華	0	0.00%
吉寶通訊(南京) 有限公司	董事長	Etrade Management Co., Ltd. (代表人：彭聖華)	NT$1,469.020	100.00%
	董事	Etrade Management Co., Ltd. (代表人：呂清雄)	NT$1,469,020	100.00%
	董事	Etrade Management Co., Ltd. (代表人：黃信雄)	NT$1,469,020	100.00%
	監察人	Etrade Management Co., Ltd. (代表人：余國棟)	NT$1,469.020	100.00%
	總經理	彭聖華	0	0.00%
Webtek Technology Co., Ltd	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	100,000	100.00%
Forever Young TechnologyInc.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	50,000	100.00%

353

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

南京漢艾爾特通訊有限公司	董事長	Forever Young Technology Inc. (代表人：彭聖華)	NT$59,960	100.00%
	董事	Forever Young Technology Inc. (代表人：譚仲興)	NT$59,960	100.00%
	董事	Forever Young Technology Inc. (代表人：徐文達)	NT$59,960	100.00%
	監察人	Forever Young Technology Inc. (代表人：黃皎烈)	NT$59,960	100.00%
聯恆國際股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	10,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	10,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：毛信功)	10,000,000	100.00%
	監察人	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：魏秋瑞)	10,000,000	100.00%
皇鋒通訊股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	10,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：彭聖華)	10,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：王正強)	10,000,000	100.00%
	監察人	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：余國棟)	10,000,000	100.00%
Compalead Electronics B.V.	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	6,426,516	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：毛信功)	6,426,516	100.00%
勤立生物科技股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	15,000,000	50.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	15,000,000	50.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：魏秋瑞)	15,000,000	50.00%
	董事	全科科技股份有限公司 (代表人：吳堉文)	6,922,940	23.08%
	董事	普實創業投資股份有限公司	604,800	2.02%
	監察人	中華開發工業銀行股份有限公司	2,520,000	8.40%
	監察人	彭聖華	0	0.00%
全醫電股份有限公司	董事長	勤立生物科技股份有限公司 (代表人：魏秋瑞)	1,275,000	100.00%
	董事	勤立生物科技股份有限公司 (代表人：陳正達)	1,275,000	100.00%

354

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

	董事	勤立生物科技股份有限公司 (代表人：林東邦)	1,275,000	100.00%
	監察人	勤立生物科技股份有限公司 (代表人：鍾國雄)	1,275,000	100.00%
Giant Rank TradingLimited	董事	Forever Young Technology Inc. (代表人：陳瑞聰)	-	100.00%
宇核生醫股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	20,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	20,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：彭聖華)	20,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：閻紫宸)	20,000,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：魏秋瑞)	20,000,000	100.00%
	監察人	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：甯淑芬)	20,000,000	100.00%
瑞核生技股份有限公司	董事長	宇核生醫股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	1,275,000	51.00%
	董事	瑞寶生醫股份有限公司 (代表人：林彥良)	1,225,000	49.00%
	董事	宇核生醫股份有限公司 (代表人：魏秋瑞)	1,275,000	51.00%
	監察人	甯淑芬	0	0.00%
Shennona Corporation	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	2,600,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳威昌)	2,600,000	100.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：沈俊德)	2,600,000	100.00%
宏智生醫科技股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	4,200,000	70.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳威昌)	4,200,000	70.00%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：沈俊德)	4,200,000	70.00%
	董事	劉博仁	684,000	11.40%
	董事	林榮松	180,000	3.00%
	監察人	王正強	0	0.00%
神寶醫資股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	600,000	100.00%

355

			持有股份	持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人
			股數(註)	持股比例

奔騰智慧生醫股份有限公司	董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳瑞聰)	100,000,000	52.04%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：翁宗斌)	100,000,000	52.04%
	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 (代表人：陳炫彬)	100,000,000	52.04%
	董事	劉建宏	22,227,778	11.57%
	董事	蘇淑津	22,227,778	11.57%
	監察人	魏秋瑞	0	0.00%

註：有限公司以出資額及出資比例表示。 ( 出資額使用兌換率為：美元 29.9800 、人民幣 4.3033 及越南盾 0.001297 。 )

356

5. 一○八年度關係企業營運概況

5.一○八年度關係企業營運概況	5.一○八年度關係企業營運概況	5.一○八年度關係企業營運概況	5.一○八年度關係企業營運概況	5.一○八年度關係企業營運概況	5.一○八年度關係企業營運概況	5.一○八年度關係企業營運概況	5.一○八年度關係企業營運概況	5.一○八年度關係企業營運概況
單位：新台幣千元
							本期(損)益	每股盈餘(虧損)
企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業淨(損)益
							(稅後)	(元)(稅後)

仁寶電腦工業股份有限公司	44,071,466	337,783,488	231,810,855	105,972,633	916,280,028	8,536,952	6,955,899	1.60
Compal International Holding Co.,Ltd.及子公司	1,787,680	110,899,804	76,354,283	34,545,521	199,880,145	290,325	473,752	8.94
Just International Ltd. 及子公司	1,480,509	21,116,483	13,161,582	7,954,901	33,547,573	(48,000)	209,804	4.37
Big Chance International Co., Ltd.及子公司	2,636,051	26,843,341	20,662,304	6,181,037	28,125,522	273,906	296,502	3.26
Core Profit Holdings Ltd.	4,318,860	7,670,141	483	7,669,658	-	(3,489)	232,282	1.58
High Shine Industrial Corp. 及子公司	2,465,140	5,257,887	3,570,173	1,687,714	4,571,653	(214,925)	(180,050)	(2.26)
鵬寶科技股份有限公司及子公司	5,000,000	10,820,535	4,923,880	5,896,655	11,566,319	308,457	251,626	0.50
鯨寶科技股份有限公司	900,000	1,948,710	1,909	1,946,801	-	(295)	97,031	1.08
弘記投資股份有限公司	1,000,000	1,078,704	253	1,078,451	-	(238)	61,266	0.61
弘晉投資股份有限公司	295,000	342,239	70	342,169	-	(208)	29,773	1.01
宇極科技股份有限公司及子公司	32,369	32,268	1,508	30,760	-	(930)	(6,575)	(2.03)
宇核生醫股份有限公司及子公司	200,000	182,631	19,985	162,646	17,593	(23,229)	(18,865)	(0.94)
Shennona Corporation	32,665	1,372	-	1,372	-	(7,151)	(7,150)	(2.75)
智易科技股份有限公司及子公司	2,085,350	25,530,985	14,190,051	11,340,934	32,897,900	1,727,512	1,356,986	6.85
鋐寶科技股份有限公司及子公司	668,871	2,632,528	927,587	1,704,941	2,832,098	763	10,514	0.16
恆顥科技股份有限公司及子公司	200,150	5,740,252	6,225,326	(485,074)	7,071,841	(450,834)	(569,058)	(28,43)

							本期(損)益	每股盈餘(虧損)
企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業淨(損)益
							(稅後)	(元)(稅後)

韶陽科技股份有限公司	411,458	606,582	91,767	514,815	334,365	14,929	25,927	0.63
立寶光電股份有限公司	60,000	137,585	60,953	76,632	108,490	24,859	24,978	4.16
勤立生物科技股份有限公司及子公司	300,000	795,052	403,852	391,200	612,922	95,396	90,284	3.01
瑞宏新技股份有限公司	295,000	99,674	36,726	62,948	-	(25,146)	24,014	0.81
Compal Rayonnant Holdings Ltd.及子公司	377,328	965,555	833,855	131,700	1,274,880	32,369	27,808	2.22
Bizcom Electronics,Inc.	3,031	572,796	126,606	446,190	296,359	12,648	16,483	164.83
Compal Europe (Poland) Sp. z o.o.	90,156	221,302	203,929	17,373	263,765	11,104	(11,992)	(88.12)
Auscom EngineeringInc.	101,747	184,530	57,931	126,699	170,946	11,182	3,918	1.31
Flight Global HoldingInc.	2,754,741	4,543,626	80,753	4,462,873	-	(111)	131,815	1.47
Compalead Electronics B.V.	197,463	827,325	3,896	823,429	-	(937)	16,393	2.55
Etrade Management Co., Ltd. 及子公司	2,295,154	8,312,012	8,902,214	(590,202)	29,134,208	68,410	(120,091)	(1.67)
Webtek TechnologyCo.,Ltd.	3,340	732,743	-	732,743	34,565,202	(2,548)	2,206	22.07
Forever Young Technology Inc.及子公司	1,575	1,946,829	492,996	1,453,833	22,334,087	(4,966)	1,519	30.38
聯恆國際股份有限公司	100,000	423,520	882,816	(459,296)	546,070	(79,013)	(83,033)	(8.30)
皇鋒通訊股份有限公司	100,000	138,897	33,274	105,623	118,368	(3,550)	(2,710)	(0.27)
Compal Electronics (Holding) Ltd.	34	3,531,243	-	3,531,243	-	-	-	-
宏智生醫科技股份有限公司	600	37,715	5,722	31,993	-	(10,324)	(10,187)	(1.70)
神寶醫資股份有限公司	6,000	17,067	12,775	4,292	9,635	(1,726)	(1,708)	(2.85)
奔騰智慧生醫股份有限公司	30,748	115,076	3,297	111,779	-	(7,934)	(7,729)	(0.04)

推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料 : 無。

(二)關係企業合併財務報表

聲明書

本公司民國一○八年度(自民國一○八年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

==> picture [72 x 72] intentionally omitted <==

公司名稱：仁寶電腦工業股份有限公司

==> picture [41 x 40] intentionally omitted <==

董事長：許勝雄

日期：民國一○九年三月三十日

(三)關係報告書：無

359

二、私募有價證券辦理情形：無

三、子公司持有或處分本公司股票情形：

三、子公司持有或處分本公司股票情形：	三、子公司持有或處分本公司股票情形：	三、子公司持有或處分本公司股票情形：	三、子公司持有或處分本公司股票情形：	三、子公司持有或處分本公司股票情形：	三、子公司持有或處分本公司股票情形：	三、子公司持有或處分本公司股票情形：	三、子公司持有或處分本公司股票情形：	三、子公司持有或處分本公司股票情形：	三、子公司持有或處分本公司股票情形：	三、子公司持有或處分本公司股票情形：	三、子公司持有或處分本公司股票情形：
單位：新台幣千元；股
										本公司為	本公司貸
子公司	實收	資金	本公司	取得或	取得股數	處分股數	投資	截至109年3月31日	設定質
										子公司背書	與子公司
名稱	資本額	來源	持股比例	處分日期	及金額	及金額	損益	止持有股數及金額	權情形
										保證金額	金額

鵬寶科技股份有限公司	5,000,000仟元	自有資金	100%	-	-	-	-	31,648,082股 559,812 仟元	無	-	-
鯨寶科技股份有限公司	900,000仟元	自有資金	100%	-	-	-	-	18,369,349股 321,435 仟元	無	-	-

註：對本公司財務績效及財務狀況之影響：本年度截至年報刊印日止，子公司並無取得或處分本公司股票之情事，故無影響。

四、其他必要補充說明事項：無

五、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無

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台北市內湖區瑞光路581號及581 之 1號電話：(02)8797-8588

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董事會	議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形
第十三屆第七次 108.5.13	˙解除經理人之競業禁止限制。本案除董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙設立高雄分公司。本案除董事翁宗斌，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙通過發放108年第一次年中奬金。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙通過調整108年度薪資。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
第十三屆第九次 108.8.13	˙通過發放107年度董事酬勞金本案由許勝雄董事長委請宣明智獨立董事代理主持討論及表決，除董事(許勝雄、陳瑞聰、許文斌、沈軾榮[許勝雄代]、柯長崎、許勝傑、周永嘉、翁宗斌、許烱奇、張明智、彭聖華)，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙通過發放108年第二次年中奬金本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
第十三屆第十次 108.11.1	˙通過發放107年度員工現金酬勞。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙通過發放108年度年終獎金。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
第十三屆第十三次 109.5.13	˙解除經理人之競業禁止限制。本案除董事陳瑞聰、翁宗斌及彭聖華，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙發放109年第一次年中奬金。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙調整109年度薪資。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
	˙提撥109年度員工及董事酬勞比率。本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。

NO.	目標	計畫
1	聚焦產品生命週期，提升能源使用效率，減少溫室氣體排放，並持續加強極端氣候應變能力。	(1)以升溫2℃做為情境分析基準，判別氣候變遷相關風險，以節能基礎提高產品競爭力，掌握綠色商機。 (2)以產品生命週期為評估基準，關注產品使用周期之能源消耗，並加強節能設計。 (3)以流域水資源角度，針對天然水資源豐枯期變化，分季推動節水措施。 (4)在廠區及產線不斷變動的情況下，持續推動精實生產，管控能資源使用，創造經濟效應，提高環境效益及企業競爭力。
2	強化供應鏈管理機制，完成供應商CSR 管理平台。	(1)2020年底前完成平台架設。 (2)於平台上完成供應商相關CSR稽查資料的收集、分析與追蹤改善管理。
3	持續執行員工職場身心健康照顧，並結合公益參與，推動「健康公益」專案。	(1)持續對健檢報告結果為心血管中高風險群的同仁，進行積極健康促進管理，達成率為80%。 (2)加強職場不法侵害教育訓練，以保障員工職場安全。 (3)推動健康公益專案，促進員工健康與公益參與的雙贏目標。
4	響應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, "SDGs")，以第3項健康福祉、第4項品質教育為推行主軸。	(1)重視弱勢學童的健康福祉，參與許潮英慈善基金會各項支持偏鄉弱勢學童生活、教育品質及心靈成長的活動。 (2)與輔仁大學偏鄉教育中心合作「袋鼠計劃」，提升偏鄉課輔之教學暨學習品質。 (3)持續「仁寶閱讀志工計畫」，推廣偏鄉閱讀教育。 (4)每年舉辦淨灘活動，重視環境教育品質，身體力行愛護海洋行動。 (5)持續投入「行動數位學習計畫」，協助偏鄉學童科普教育之學習品質。

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Compal — Annual Report 2019

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Contents

1 壹、致股東報告書

貳、公司簡介

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生:

⺠國108 年財務成果

業務與技術發展

分散生產暨智慧製造

公司治理與永續

⺠國109 年展望

貳、公司簡介

二、公司沿革

(一)最近二年度大事紀

■ 107 年度：

■ 108 年度：

■ 109 年度：

參、公司治理報告

一、組織系統

(二)各主要部門所營業務

二、董事及經理人資料

(一)董事資料 ：

4. 目前兼任本公司及其他公司之職務：

■ 法人股東之主要股東

■ 主要股東為法人者其主要股東

■董事具專業知識及獨立性之情形

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(三)一般董事、獨立董事、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事、獨立董事之酬金：

■酬金級距表

2. 監察人之酬金：不適用 ( 本公司採審計委員會制 )

3. 總經理及副總經理之酬金：

■酬金級距表

註 ：

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

˙ 108 年度獨立董事出席董事會情形：

■其他應記載事項：

2. 董事對利害關係議案廻避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參 與表決情形：

3. 董事會評鑑執行情形：

(二)審計委員會運作情形

■審計委員會職責

■ 審計委員會之職權事項如下：

■ 108 年度審計委員會主要審議下列事項 :

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

■ 108 年度公司治理業務執行情形如下：

十、其他公司治理運作情形之重要資訊：

■員工權益及僱員關懷

■董事及經理人行為守則、員工行為守則

■投資者關係

■供應商關係及客戶政策之執行情形

■風險管理

1 、風險管理之運作

2 、風險管理組織表

■公司為董事、監察人及經理人購買責任保險

■董事及經理人之進修情形

■制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃

■本公司與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形

、 (四)薪資報酬委員會組成 職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

■ 薪資報酬委員會職權

■ 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理。

■其他應記載事項：

(五)履行社會責任情形 及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

■ 氣候相關風險與機會鑑別表

■外部倡議與參與

■推動能源管理系統

■供應鏈碳管理

■推動企業環境教育

■支持綠色公益社會企業

■社區參與

■社會服務

■社會公益

(1) 贊助經費

˙贊助大專生社服團活動經費

(2) 捐贈物品

(3) 舉辦仁寶公益藝展「星星的異想世界」

Compal Annual Report 2019

(一)董事資料：

註：

2. 董事對利害關係議案廻避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

、 (四)薪資報酬委員會組成職責及運作情形：

(五)履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

仁寶電腦工業股份有限公司內部控制制度聲明書

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之比例達四分之一以上者：

：。五、更換會計師資訊無

六、董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

九、公司、董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例

(九)公司買回本公司股份情形：無。