Compal — AGM Information 2021

Sep 11, 2021

股票代碼：2324

仁寶電腦工業股份有限公司 Compal Electronics, Inc.

一一〇年股東常會 議事手冊

==> picture [384 x 32] intentionally omitted <==

中華民國一一〇年六月二十五日 台北市內湖區瑞光路581號

目 錄

壹、開會程序 ............................................................................. 1 貳、股東會議程 ......................................................................... 2 一、報告事項 ............................................................................. 3 二、承認事項 ............................................................................. 17 三、討論暨選舉事項 ................................................................. 32 四、臨時動議 ............................................................................. 41 參、附 錄 一、股東會議事規則 ................................................................. 42 二、公司章程 ............................................................................. 44 三、董事選舉辦法 ..................................................................... 48 四、董事持股情形 ..................................................................... 49 五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資 報酬率之影響 ..................................................................... 50 六、其他說明事項 ..................................................................... 51

開 會 程 序

仁寶電腦工業股份有限公司

一一○年股東常會開會程序

• 一、宣佈開會

• 二、主席致詞

• 三、報告事項

四、承認事項

• 五、討論暨選舉事項

• 六、臨時動議

七、散會

～ 1 ～

議 程

～ 2 ～

仁寶電腦工業股份有限公司 一一 ○年股東常會議程

時間：一一○年六月二十五日（星期五）上午 9 時 地點：台北市內湖區瑞光路 581 號

一、報告事項

1、一○九年度營業報告。

2、一○九年度審計委員會查核報告。

3、一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、一○九年度盈餘發放現金股利情形報告。

• 5、資本公積發放現金情形報告。

二、承認事項

1、一○九年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

• 2、一○九年度盈餘分配，請 承認案。

三、討論暨選舉事項

• 1、擬修訂「董事選舉辦法」，請 公決案

2、選舉第十四屆董事，請 選舉案。

• 3、擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。

四、臨時動議

五、散會

～ 2 ～

報 告 事 項

～ 3 ～

董事會 提

第一案

案由：一○九年度營業報告，報請 鑒察。 說明：檢附一○九年度營業報告書（請參閱第 4 頁～第 5 頁）。

～ 3 ～

一○九年度營業報告書

民國 109 年持續受到全球疫情肆虐及國際貿易緊張影響，經濟大環境仍是嚴峻的一 年。儘管產業的不確定性對企業帶來許多考驗，但我們認為「這是最壞也是最好的年 代，平凡的我們處在不平凡的一年」，端看我們是否準備好迎接挑戰、扭轉新局。仁 寶在不穩定的外在環境下，憑藉客戶的信任與全體員工及合作夥伴們的努力，在民國 109 年達成又一個新的里程碑，財務成果達到 9 年來新高，智慧製造效率持續精進， 業務上也有新的進展。在此，茲將去年財務與業務成果以及今年營運展望，為各位說 明如下 :

財務成果

仁寶民國 109 年合併營收達新台幣 10,489.29 億元，較前一年度成長 7% ，整體 5C 相 關電子產品的總出貨量達到 1.05 億台的規模，較前一年度增加 13 佰萬台，年成長 14% 。雖然第一季受到 COVID-19 疫情影響，供應鏈斷鍊導致營收與獲利的銳減，但 是在我們快速彈性的因應下，復工後在管理及製造效率上更進步，採購實力提升，營 運的腳步站得更穩，因此獲利逐季成長，達成全年合併營業利益新台幣 114.93 億 元，營業淨利率為 1.1% ，金額較前一年度成長 9% 。此外，雖然國際匯率走勢不利出 口廠商，但在提早因應及有效避險下，營業外收益亦較上一年度提升許多。因此，全 年歸屬母公司之稅後淨利達新台幣 93.62 億元，較前一年度成長 35% ，每股稅後盈餘 (EPS) 為新台幣 2.15 元。

業務發展與智慧製造

民國 109 年仁寶筆記型電腦 (NB PCs) 事業因受惠於全球疫情下所發展出的遠距工作、 學習、娛樂的大趨勢，加上本身深耕多年的客戶基礎及平台開發技術實力，因此快速 掌握此波成長機會。此外，仁寶更進一步在創新技術上投注資源，開發多種軟硬體解 決方案，創造與競爭對手的差異，並帶給客戶更高的服務價值。

在多元化業務的發展上，雖然全球消費市場需求疲弱，但仁寶在民國 109 年仍達成了 幾項佳績，包括：伺服器 (Servers) 及智慧手機 (Smartphone) 產品出貨達成超過一倍的 年成長。以及正式啟用 5G 實驗室，從量產 5G 模組、終端裝置、小型基站、到開發 5G 企業專網，積極布局在工業、農業、醫療、與電競娛樂等四大領域的解決方案。 同時，仁寶在智慧醫療 (Smart Medical) 的布局已邁入第七年，布局更臻完整，目前已 涵蓋醫療物聯網解決方案、免疫治療方案、 AI 輔助醫療、醫療軟體系統、慢性病照 護、個人健康管理、及長期照護等七大類別。整體而言，仁寶非筆記型電腦業務 (Non-NB PCs) 的營收貢獻在民國 109 年已來到 35% ，較前一年度增加 1% 。

在智慧製造方面，仁寶近年導入的精實計畫 (Lean) 與自動化生產 (Automation) 已逐漸 顯現成果，不僅是製造成本的降低，更是因應快速變化的環境與客戶需求，讓管理與 營運效率更進一步的提升。在分散生產方面，民國 109 年多項產品業已按計畫在越南 及台灣順利量產，仁寶將持續分散產能計畫，提供客戶多元的生產基地選擇，也將持 續推動數位轉型 (Digitalization) ，以提升公司整體競爭力。

～ 4 ～

創新與永續

仁寶在追求業績成長的同時，不忘時時秉持經營理念「創新、和諧、超越」的精神， 投資創新技術並推動企業永續發展。為了讓創新思維注入仁寶 DNA ，公司每年對內 鼓勵創新提案，頒發「創新獎」，廣納員工的創意與建言，達成企業與員工雙贏的成 果；對外積極參與國際評比，民國 109 年仁寶再次榮獲「德國 iF 產品設計獎」多項 肯定，全球企業創新競爭力排名上升至第 11 名。

面對氣候變遷所帶來的環境衝擊，仁寶積極投入產品綠色設計及廠區節能管理，全球 COVID-19 疫情爆發，仁寶也在第一時間成立防疫應變小組，降低疫情對營運造成的 風險，並加強員工照顧。對於環境、社會、及公司治理 (Environment 、 Social 、 Governance) 的重視，民國 109 年仁寶再度獲得台灣永續能源基金會「 TCSA 台灣企業 永續獎」企業永續報告白金獎的肯定，也在台灣證交所的「公司治理評鑑」中續列台 灣上市公司前 6%-20% 。更多年入選富時永續指數 (FTSE4GOOD Index) 及台灣永續指 數 (FTSE4GOOD TIP Taiwan ESG Index) 成分股，為機構投資人對仁寶永續投資價值的 長期肯定。

未來展望

展望民國 110 年，全球經濟與產業的變化仍然充滿許多不確定性，但期盼大環境能逐 步從疫後回復至穩定的發展，許多研究機構也紛紛預估各項電子產品市場需求將較民 國 109 年回溫。仁寶憑藉多年建立的穩健基礎，掌握趨勢，對於民國 110 年業績展望 審慎樂觀，預期能延續去年的成果持續成長。其中 5G 、汽車電子、及智慧醫療等業 務，更是未來中長期仁寶發展的重點，也將帶動仁寶非筆記型電腦業務 (Non-NB PCs) 的營收貢獻，以穩健的步伐朝四成的目標邁進。

除了追求業績的成長，仁寶也將更專注於獲利的提升，透過各項管理措施及持續自動 化與數位化投入，憑藉全體員工的團隊合作和執行力來達成，進一步提升企業的經濟 價值，同時善盡全球企業公民的社會責任，以回應股東、客戶、合作夥伴等各利害關 係人 (Stakeholders) 對仁寶的期待。在此，再次感謝各位長久以來對仁寶的支持與鼓 勵，最後敬祝各位：健康平安 ! 萬事如意 !

==> picture [81 x 65] intentionally omitted <==

==> picture [81 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [91 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [91 x 48] intentionally omitted <==

==> picture [93 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [39 x 40] intentionally omitted <==

～ 5 ～

董事會 提

第二案

• 案由：一○九年度審計委員會查核報告，報請 鑒察。

• 說明：1、本公司一○九年度決算表冊業經審計委員會審議，一○九年度財務 報表並經會計師查核簽證，分別提出查核報告。

• 2、檢附會計師查核報告書（請參閱第 7 頁～第 12 頁）。

• 3、檢附審計委員會查核報告書（請參閱第 13 頁）。

～ 6 ～

==> picture [72 x 30] intentionally omitted <==

==> picture [163 x 18] intentionally omitted <==

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓( 台北 101 大樓 ) Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667 Xinyi Road, Taipei City, 11049, Taiwan, R.O.C. Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會 計 師 查 核 報 告

仁寶電腦工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

仁寶電腦工業股份有限公司民國一○九年及一○八年十二月三十一日之資產負債表，暨 民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量 表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製 準則編製，足以允當表達仁寶電腦工業股份有限公司民國一○九年及一○八年十二月三十一 日之財務狀況，暨民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流 量。

查核意見之基礎

本會計師民國一○九年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認 審計準則執行查核工作；民國一○八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規 則、金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則 下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立 性規範之人員已依會計師職業道德規範，與仁寶電腦工業股份有限公司保持超然獨立，並履 行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之 基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對仁寶電腦工業股份有限公司民國一○九年 度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意 見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核 報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)；應收帳款評價之說 明，請詳個體財務報告附註六(四)。 關鍵查核事項之說明：

仁寶電腦工業股份有限公司所處之產業受景氣變化影響大，且積極開發新產品線之 新客戶陸續增加，因該等客戶之信用風險高於國際大廠，故其應收帳款評價為本會計師 執行個體財務報告查核重要的評估事項之一。

～ 7 ～

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視應收帳款之減損提列方法是 否符合會計原則、分析歷史收款記錄、應收帳款帳齡表及客戶別近期信用狀況等資料， 並核對期後收款情形，以評估仁寶電腦工業股份有限公司之應收帳款備抵提列金額之合 理性。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨評價之會計估計及假 設不確定性，請詳個體財務報告附註五；存貨評價之說明，請詳個體財務報告附註六 (六)。

關鍵查核事項之說明：

個體財務報告中存貨係以成本及淨變現價值孰低衡量，電子產品因生命週期短，新 產品之推出可能會讓消費者需求發生重大變動，相關產品之銷售可能會有波動，存貨帳 面價值有低於淨變現價值之風險，存貨評價為本會計師執行個體財務報告查核重要的評 估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師檢視仁寶電腦工業股份有限公司存貨評價政策是否與前期一致並符合會計 原則、檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形並針對庫齡報表之區間分類及成 本市價孰低計算表之相關數值進行查核驗證，以評估仁寶電腦工業股份有限公司之存貨 評價金額之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且 維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯 誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估仁寶電腦工業股份有限公司繼續經營 之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算仁寶電腦 工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

仁寶電腦工業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。 會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤 之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審 計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能 導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者 所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師 亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及 執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能 涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實 表達之風險高於導因於錯誤者。

～ 8 ～

1. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的 非對仁寶電腦工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

2. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

3. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使仁寶電腦工 業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性， 作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個 體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意 見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可 能導致仁寶電腦工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

4. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當 表達相關交易及事件。

5. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告 表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成仁寶電腦工業股份有 限公司之查核意見。

6. 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現

7. (包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職 業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之 關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對仁寶電腦工業股份有限公司民國一○九年 度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允 許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因 可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

==> picture [185 x 110] intentionally omitted <==

會 計 師：

證券主管機關 核准簽證文號[：金管證審字第] 金管證六字第 0940129108[1070304941] 號[ 號] 民 國 一一○ 年 三 月 二十六 日

～ 9 ～

==> picture [72 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [162 x 18] intentionally omitted <==

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓( 台北 101 大樓 ) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666 Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667 Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會 計 師 查 核 報 告

仁寶電腦工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司(仁寶集團)民國一○九年及一○八年十二月 三十一日之合併資產負債表，暨民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之 合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大 會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準 則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達仁寶集團民國一○九年及一○八年十二月三十 一日之合併財務狀況，暨民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之合併財 務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一○九年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般 公認審計準則執行查核工作；民國一○八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務 報表規則、金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師 於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸 屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與仁寶集團保持超然獨立，並 履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核 意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對仁寶集團民國一○九年度合併財務報 告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程 中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告 上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)；應收帳款評價之 說明，請詳合併財務報告附註六(五)。 關鍵查核事項之說明：

仁寶集團所處之產業受景氣變化影響大，且積極開發新產品線之新客戶陸續增 加，因該等客戶之信用風險高於國際大廠，故其應收帳款評價為本會計師執行合併 財務報告查核重要的評估事項之一。

～ 10 ～

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視應收帳款之減損提列方 法是否符合會計原則、分析歷史收款記錄、應收帳款帳齡表及客戶別近期信用狀況 等資料，並核對期後收款情形，以評估仁寶集團之應收帳款備抵提列金額之合理 性。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨評價之會計估計 及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨評價之說明，請詳合併財務報告 附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

合併財務報告中存貨係以成本及淨變現價值孰低衡量，電子產品因生命週期 短，新產品之推出可能會讓消費者需求發生重大變動，相關產品之銷售可能會有波 動，存貨帳面價值有低於淨變現價值之風險，存貨評價為本會計師執行合併財務報 告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師檢視集團存貨評價政策是否與前期一致並符合會計原則、檢視存貨庫 齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形並針對庫齡報表之區間分類及成本市價孰低計 算表之相關數值進行查核驗證，以評估仁寶集團之存貨評價金額之合理性。

其他事項

仁寶電腦工業股份有限公司已編製民國一○九年度及一○八年度之個體財務報告， 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可 並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併 財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存 有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估仁寶集團繼續經營之能力、相 關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算仁寶集團或停止 營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

仁寶集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或 錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一 般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。 不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合 併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會 計師亦執行下列工作：

～ 11 ～

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計 及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊 可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重 大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目 的非對仁寶集團內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使仁寶集團 繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本 會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告 使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會 計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致 仁寶集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允 當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意 見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發

現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

• 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計

• 師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師 獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

• 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對仁寶集團民國一○九年度合併財務報

• 告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭 露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合 理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

==> picture [185 x 110] intentionally omitted <==

會 計 師：

證券主管機關 ：[金管證審字第][1070304941][ 號] 核准簽證文號 金管證六字第 0940129108 號 民 國 一一○ 年 三 月 二十六 日

～ 12 ～

審計委員會查核報告書

、 仁寶電腦工業股份有限公司一○九年度財務報表 營業報 告書及盈餘分派議案經本審計委員會同意暨董事會決議通過， 一○九年度財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所簡思娟、 。 區耀軍會計師查核完竣並出具查核報告 爰依證券交易法第十 四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

本公司 一一○ 年股東常會

仁寶電腦工業股份有限公司

審計委員會召集人：

==> picture [113 x 48] intentionally omitted <==

中華民國一一○年三月二十六日

～ 13 ～

董事會 提

第三案

案由：一○九年度員工及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。

• 說明：1、 依本公司章程規定，本公司每年度如有獲利，應以扣除員工酬 勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不低於 2% 為員工酬勞及 不高於 2% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌 補數額。

• ，

• 2、 一○九年度員工及董事酬勞 業經本公司薪資報酬委員會暨董 事會決議通過，以現金方式分派員工酬勞新台幣 974,693,802 元 。

• 及董事酬勞新台幣 51,540,800 元

～ 14 ～

第四案

董事會 提

案由：一○九年度盈餘發放現金股利情形，報請 鑒察。

• ，

• 說明：1、 依本公司章程規定，授權董事會決議通過 一○九年度盈餘分 配之股東股息及紅利共計新台幣 5,288,575,950 元，全數以現金股 利發放，每股配發新台幣 1.2 元。每位股東之現金股利配發至元 為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 2、董事會訂定現金股利基準日為 110 年 5 月 1 日，並於 110 年 5 月 21 發 。

• 放

～ 15 ～

第五案

董事會 提

案由：資本公積發放現金情形，報請 鑒察。

• ，

• 說明：1、 依本公司章程規定，授權董事會決議通過 以超過面額發行普 通股溢價之資本公積新台幣 1,762,858,650 元分配現金，按資本公 積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股配發新台 幣 0.4 元。每位股東配發之現金發放至元為止(元以下捨去)，其 畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 2、 董事會訂定資本公積發放現金基準日為 110 年 5 月 1 日，並於 110 年 5 月 21 發放 。

～ 16 ～

承 認 事 項

==> picture [91 x 46] intentionally omitted <==

第一案

董事會 提

案由：一 〇 九年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

• 說明：1、一 〇 九年度營業報告書及財務報表業經審計委員會同意暨董事 會決議通過，一 〇 九年度財務報表並經安侯建業聯合會計師事 務所簡思娟、區耀軍會計師查核簽證暨出具會計師查核報告。

• 2、 檢附營業報告書（請參閱第 4 頁～第 5 頁）、財務報表（請參閱 第 18 頁～第 29 頁），謹提請 承認。

決議：

～ 17 ～

仁寶電腦工業股份有限公司 資產負債表 民國一○九年及一○八年十二月三十一日

資 產 流動資產： 1100現金及約當現金 1110透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 1170應收票據及帳款淨額 1180應收票據及帳款－關係人淨額 1200其他應收款 1310存貨 1470其他流動資產 非流動資產： 1550採用權益法之投資 1510透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 1517透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 －非流動 1600不動產、廠房及設備 1755使用權資產 1780無形資產 1840遞延所得稅資產 1990其他非流動資產	109.12.31 金 額 ％ $ 7,666,366 2.0 - - 218,292,177 56.1 11,127,880 2.9 2,846,497 0.7 55,792,348 14.3 657,805 0.2 296,383,073 76.2 83,957,849 21.6 158,769 - 2,881,121 0.8 2,604,893 0.7 1,290,125 0.3 436,548 0.1 1,102,654 0.3 136,119 - 92,568,078 23.8	108.12.31	108.12.31
	金 額 $ 7,666,366 - 218,292,177 11,127,880 2,846,497 55,792,348 657,805 296,383,073 83,957,849 158,769 2,881,121 2,604,893 1,290,125 436,548 1,102,654 136,119 92,568,078	金 額 13,459,969 149,888 176,967,731 1,052,131 3,110,607 50,048,069 734,434 245,522,829 83,430,169 71,097 3,019,393 2,620,638 1,387,615 438,334 1,166,808 126,605 92,260,659	％
			4.0 - 52.4 0.3 0.9 14.9 0.2
			72.7
			24.7 - 0.9 0.8 0.4 0.1 0.4 -
			27.3

資產總計

$ 388,951,151 100.0 337,783,488 100.0

董事長： 經理人：

～ 18 ～

負債及權益 流動負債： 2100短期借款 2130合約負債－流動 2170應付票據及帳款 2180應付票據及帳款－關係人 2200其他應付款 2230本期所得稅負債 2280租賃負債－流動 2300其他流動負債 2365退款負債－流動 2322一年或一營業週期內到期長期借款 非流動負債： 2540長期借款 2570遞延所得稅負債 2580租賃負債－非流動 2640淨確定福利負債－非流動 2670其他非流動負債 負債總計 權 益： 3110普通股股本 3200資本公積 3300保留盈餘 3400其他權益 3500庫藏股票 權益總計 負債及權益總計	109.12.31 金 額 ％ $ 55,991,680 14.4 828,978 0.2 100,825,221 25.9 87,802,452 22.6 9,229,539 2.4 2,786,226 0.7 202,113 - 690,513 0.2 1,253,890 0.3 8,855,440 2.3 268,466,052 69.0 10,250,000 2.6 829,757 0.2 1,096,415 0.3 687,054 0.2 789,368 0.2 13,652,594 3.5 282,118,646 72.5 44,071,466 11.3 8,342,813 2.1 62,566,181 16.1 (7,266,708) (1.8) (881,247) (0.2) 106,832,505 27.5 $ 388,951,151 100.0	單位：新台幣千元 108.12.31 金 額 ％ 39,363,800 11.7 877,822 0.3 74,138,921 21.9 74,925,238 22.2 9,390,399 2.8 2,107,283 0.6 387,499 0.1 348,480 0.1 1,182,501 0.4 18,150,000 5.3 220,871,943 65.4 7,500,000 2.2 893,232 0.3 1,010,933 0.3 643,253 0.2 891,494 0.2 10,938,912 3.2 231,810,855 68.6 44,071,466 13.1 9,159,259 2.7 57,726,604 17.1 (4,103,449) (1.2) (881,247) (0.3) 105,972,633 31.4 337,783,488 100.0
	金 額 $ 55,991,680 828,978 100,825,221 87,802,452 9,229,539 2,786,226 202,113 690,513 1,253,890 8,855,440 268,466,052 10,250,000 829,757 1,096,415 687,054 789,368 13,652,594 282,118,646 44,071,466 8,342,813 62,566,181 (7,266,708) (881,247) 106,832,505 $ 388,951,151	金 額 39,363,800 877,822 74,138,921 74,925,238 9,390,399 2,107,283 387,499 348,480 1,182,501 18,150,000 220,871,943 7,500,000 893,232 1,010,933 643,253 891,494 10,938,912 231,810,855 44,071,466 9,159,259 57,726,604 (4,103,449) (881,247) 105,972,633 337,783,488

會計主管：

～ 19 ～

仁寶電腦工業股份有限公司 綜合損益表 民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

4000營業收入 5000營業成本 營業毛利 5910減：未實現銷貨損益 營業毛利 營業費用： 6100推銷費用 6200管理費用 6300研究發展費用 營業淨利 營業外收入及支出： 7100利息收入 7020其他利益及損失 7050財務成本 7190其他收入 7370採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利 7950減：所得稅費用 本期淨利 8300其他綜合損益： 8310不重分類至損益之項目： 8311確定福利計畫之再衡量數 8316透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工 具投資未實現評價損益 8330採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 之其他綜合損益之份額－不重分類至損益 之項目 8349減：與不重分類之項目相關之所得稅 不重分類至損益之項目合計 8360後續可能重分類至損益之項目： 8361國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8380採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 之其他綜合損益之份額－可能重分類至損 益之項目 8399減：與可能重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目合計 8300本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500本期綜合損益總額 每股盈餘 9750基本每股盈餘(元) 9850稀釋每股盈餘(元)	109年 度 金額 ％ $ 991,279,270 100.0 968,054,585 97.7 23,224,685 2.3 6,641 - 23,218,044 2.3 3,705,829 0.4 2,262,855 0.2 11,169,634 1.1 17,138,318 1.7 6,079,726 0.6 126,882 - 599,312 0.1 (704,218) (0.1) 358,670 - 3,966,905 0.4 4,347,551 0.4 10,427,277 1.0 1,065,384 0.1 9,361,893 0.9 (57,224) - (116,466) - (14,409) - (2,818) - (185,281) - (3,073,441) (0.3) (19,629) - - - (3,093,070) (0.3) (3,278,351) (0.3) $ 6,083,542 0.6 $ 2.15 $ 2.12	單位：新台幣千元 108年 度 金額 ％ 916,280,028 100.0 891,431,772 97.3 24,848,256 2.7 (893) - 24,849,149 2.7 3,532,483 0.4 2,318,452 0.3 10,461,262 1.1 16,312,197 1.8 8,536,952 0.9 184,607 - (420,923) - (1,969,101) (0.2) 469,232 0.1 1,022,912 0.1 (713,273) - 7,823,679 0.9 867,780 0.1 6,955,899 0.8 (32,645) - 120,897 - 359,147 - 3,056 - 444,343 - (1,620,812) (0.2) (322,922) - - - (1,943,734) (0.2) (1,499,391) (0.2) 5,456,508 0.6 1.60 1.58
	金額 $ 991,279,270 968,054,585 23,224,685 6,641 23,218,044 3,705,829 2,262,855 11,169,634 17,138,318 6,079,726 126,882 599,312 (704,218) 358,670 3,966,905 4,347,551 10,427,277 1,065,384 9,361,893 (57,224) (116,466) (14,409) (2,818) (185,281) (3,073,441) (19,629) - (3,093,070) (3,278,351) $ 6,083,542 $	金額 916,280,028 891,431,772 24,848,256 (893) 24,849,149 3,532,483 2,318,452 10,461,262 16,312,197 8,536,952 184,607 (420,923) (1,969,101) 469,232 1,022,912 (713,273) 7,823,679 867,780 6,955,899 (32,645) 120,897 359,147 3,056 444,343 (1,620,812) (322,922) - (1,943,734) (1,499,391) 5,456,508
	$

董事長： 經理人： 會計主管：

～ 20 ～

仁寶電腦工業股份有限公司 權益變動表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一○八年一月一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 資本公積配發現金股利 對子公司所有權權益變動 採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數 發放予子公司股利調整資本公積 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具 民國一○八年十二月三十一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 資本公積配發現金股利 對子公司所有權權益變動 採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數 發放予子公司股利調整資本公積 其他 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具 民國一○九年十二月三十一日餘額	普通股 股本	資本公積	保 留	保 留	盈 餘	盈 餘	其 他權益 項	其 他權益 項	其 他權益 項	目	庫藏股票	權益總額
							國外營運機透過其他綜合損 構財務報表益按公允價值衡 換算之兌換 差 額 量之金融資產 未實現損益		其 他	合計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合計
	$ 44,071,466 - - - - - - - - - - - 44,071,466 - - - - - - - - - - - - $ 44,071,466	9,932,434 - -	18,827,814 - -	8,831,148 - -	32,401,419 6,955,899 (30,420)	60,060,381 6,955,899 (30,420)	(1,852,952) - (1,942,028)	(5,606,436) - 474,763	- - (1,706)	(7,459,388) - (1,468,971)	(881,247) - -	105,723,646 6,955,899 (1,499,391)
		-	-	-	6,925,479	6,925,479	(1,942,028)	474,763	(1,706)	(1,468,971)	-	5,456,508
		- - - (881,429) 43,473 4,760 60,021 -	891,336 - - - - - - -	- (1,363,317) - - - - - -	(891,336) 1,363,317 (4,407,147) - - (27,199) - (4,824,910)	- - (4,407,147) - - (27,199) - (4,824,910)	- - - - - - - -	- - - - - - - 4,824,910	- - - - - - - -	- - - - - - - 4,824,910	- - - - - - - -	- - (4,407,147) (881,429) 43,473 (22,439) 60,021 - 105,972,633 9,361,893 (3,278,351)
		9,159,259 - -	19,719,150 - -	7,467,831 - -	30,539,623 9,361,893 (48,219)	57,726,604 9,361,893 (48,219)	(3,794,980) - (3,093,997)	(306,763) - (137,062)	(1,706) - 927	(4,103,449) - (3,230,132)	(881,247) - -
		-	-	-	9,313,674	9,313,674	(3,093,997)	(137,062)	927	(3,230,132)	-	6,083,542
		- - - (881,429) 1,735 2,228 60,021 999 -	695,590 - - - - - - - -	- (3,366,088) - - - - - - -	(695,590) 3,366,088 (4,407,147) - (33,051) (9,055) - - (24,844)	- - (4,407,147) - (33,051) (9,055) - - (24,844)	- - - - - - - - -	- - - - 33,051 8,978 - - 24,844	- - - - - - - - -	- - - - 33,051 8,978 - - 24,844	- - - - - - - - -	- - (4,407,147) (881,429) 1,735 2,151 60,021 999 - 106,832,505
		8,342,813	20,414,740	4,101,743	38,049,698	62,566,181	(6,888,977)	(376,952)	(779)	(7,266,708)	(881,247)

董事長： 經理人： 會計主管：

仁寶電腦工業股份有限公司 現金流量表 民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊及攤銷費用 預期信用減損損失 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 財務成本 利息收入 股利收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之 份額 處分投資利益 其他 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產及負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少 (增加) 應收票據及帳款減少(增加) 其他應收款減少(增加) 存貨減少(增加) 其他流動資產減少(增加) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據及帳款增加(減少) 其他應付款增加(減少) 退款負債增加(減少) 合約負債減少 其他流動負債增加(減少) 其 他 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計

單位：新台幣千元 109年度 108年度 $ 10,427,277 7,823,679 1,223,436 1,017,058 604 1,537 (10,997) (14,195) 704,218 1,969,101 (126,882) (184,607) (56,780) (71,778) (3,966,905) (1,022,912) (3,914) (8,990) (73) (48) (2,237,293) 1,685,166 149,888 (149,888) (51,400,799) 12,793,425 324,137 (316,517) (5,744,279) 1,469,090 77,370 (193,407) (56,593,683) 13,602,703 39,563,514 (6,363,500) (130,987) 1,176,316 71,389 (297,945) (48,844) (527,630) 342,033 (238,828) (6,783) (11,365) 39,790,322 (6,262,952) (16,803,361) 7,339,751 (19,040,654) 9,024,917

～ 22 ～

營運產生之現金(流出)流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金(流出)流入 投資活動之現金流量： 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 取得透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公 允價值衡量之金融資產 處分透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公 允價值衡量之金融資產 取得採用權益法之投資 處分採用權益法之投資 被投資公司減資退回股款 取得不動產、廠房及設備 其他應收款－關係人減少(增加) 取得無形資產 其 他 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加(減少) 舉借長期借款 償還長期借款 租賃本金償還 發放現金股利 其 他 籌資活動之淨現金流入(流出) 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	109年度 (8,613,377) 128,708 767,756 (733,092) (382,944) (8,832,949) - (84,253) 25,156 (515,113) 8,306 4,228 (551,684) 161,040 (368,736) 36,751 (1,284,305) 16,627,880 61,349,200 (67,893,760) (471,093) (5,288,576) - 4,323,651 (5,793,603) 13,459,969 $ 7,666,366	108年度
		16,848,596 231,795 536,175 (2,147,529) (450,537)
		15,018,500
		350,000 (74,992) 1,152,409 (341,107) 18,034 22,426 (761,929) (1,587,080) (384,816) (6,244)
		(1,613,299)
		(11,941,882) 66,503,625 (69,249,875) (414,856) (5,288,576) (46)
		(20,391,610)
		(6,986,409) 20,446,378
		13,459,969

董事長： 經理人： 會計主管：

～ 23 ～

仁寶電腦工業股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國一○九年及一○八年十二月三十一日

資 產 流動資產： 1100現金及約當現金 1110透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 1135避險之金融資產 1170應收票據及帳款淨額 1180應收票據及帳款－關係人淨額 1200其他應收款 1310存貨 1470其他流動資產 非流動資產： 1550採用權益法之投資 1510透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 1517透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 －非流動 1600不動產、廠房及設備 1755使用權資產 1780無形資產 1840遞延所得稅資產 1990其他非流動資產	109.12.31 金 額 ％ $ 89,126,923 19.1 2,245,254 0.5 - - 231,830,964 49.7 378,934 0.1 1,628,657 0.3 96,151,959 20.6 3,097,944 0.6 424,460,635 90.9 7,949,925 1.7 201,608 0.1 4,817,011 1.0 22,085,340 4.7 3,496,952 0.8 1,506,101 0.3 1,514,208 0.3 893,918 0.2 42,465,063 9.1	108.12.31	108.12.31
	金 額 $ 89,126,923 2,245,254 - 231,830,964 378,934 1,628,657 96,151,959 3,097,944 424,460,635 7,949,925 201,608 4,817,011 22,085,340 3,496,952 1,506,101 1,514,208 893,918 42,465,063	金 額 66,559,397 1,346,379 61 191,692,152 44,512 2,006,113 78,433,538 3,072,661 343,154,813 7,319,086 115,359 4,928,053 19,972,347 3,350,172 1,553,342 1,637,626 617,621 39,493,606	％
			17.4 0.4 - 50.1 - 0.5 20.5 0.8
			89.7
			1.9 - 1.3 5.2 0.9 0.4 0.4 0.2
			10.3

資產總計 $ 466,925,698 100.0 382,648,419 100.0

董事長： 經理人：

～ 24 ～

負債及權益 流動負債： 2100短期借款 2120透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 2125避險之金融負債－流動 2130合約負債－流動 2170應付票據及帳款 2180應付票據及帳款－關係人 2200其他應付款 2230本期所得稅負債 2250負債準備－流動 2280租賃負債－流動 2300其他流動負債 2365退款負債－流動 2322一年或一營業週期內到期長期借款 非流動負債： 2530應付公司債 2540長期借款 2570遞延所得稅負債 2580租賃負債－非流動 2640淨確定福利負債－非流動 2670其他非流動負債 負債總計 權 益： 歸屬母公司業主之權益： 3110普通股股本 3200資本公積 3300保留盈餘 3400其他權益 3500庫藏股票 36XX非控制權益 權益總計 負債及權益總計	109.12.31 金 額 ％ $ 92,838,733 19.9 136,617 - 2,192 - 820,016 0.2 196,837,439 42.2 2,888,624 0.6 23,397,683 5.0 5,378,651 1.2 870,050 0.2 377,161 0.1 1,470,466 0.3 1,574,469 0.3 8,932,615 1.9 335,524,716 71.9 980,219 0.2 10,401,738 2.2 992,470 0.2 1,910,601 0.4 786,173 0.2 340,131 0.1 15,411,332 3.3 350,936,048 75.2 44,071,466 9.4 8,342,813 1.8 62,566,181 13.4 (7,266,708) (1.6) (881,247) (0.2) 106,832,505 22.8 9,157,145 2.0 115,989,650 24.8 $ 466,925,698 100.0	單位：新台幣千元 108.12.31 金 額 ％ 60,951,844 15.9 5,854 - 4,932 - 956,455 0.2 142,940,869 37.4 1,504,908 0.4 21,916,685 5.7 4,428,716 1.2 830,757 0.2 717,021 0.1 1,990,243 0.5 1,382,374 0.4 18,189,375 4.8 255,820,033 66.8 966,492 0.3 7,559,063 2.0 1,009,218 0.3 1,550,067 0.4 738,164 0.2 246,038 - 12,069,042 3.2 267,889,075 70.0 44,071,466 11.5 9,159,259 2.4 57,726,604 15.1 (4,103,449) (1.1) (881,247) (0.2) 105,972,633 27.7 8,786,711 2.3 114,759,344 30.0 382,648,419 100.0
	金 額 $ 92,838,733 136,617 2,192 820,016 196,837,439 2,888,624 23,397,683 5,378,651 870,050 377,161 1,470,466 1,574,469 8,932,615 335,524,716 980,219 10,401,738 992,470 1,910,601 786,173 340,131 15,411,332 350,936,048 44,071,466 8,342,813 62,566,181 (7,266,708) (881,247) 106,832,505 9,157,145 115,989,650 $ 466,925,698	金 額 60,951,844 5,854 4,932 956,455 142,940,869 1,504,908 21,916,685 4,428,716 830,757 717,021 1,990,243 1,382,374 18,189,375 255,820,033 966,492 7,559,063 1,009,218 1,550,067 738,164 246,038 12,069,042 267,889,075 44,071,466 9,159,259 57,726,604 (4,103,449) (881,247) 105,972,633 8,786,711 114,759,344 382,648,419

會計主管：

～ 25 ～

仁寶電腦工業股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

4000營業收入 5000營業成本 營業毛利 營業費用： 6100推銷費用 6200管理費用 6300研究發展費用 營業淨利 營業外收入及支出： 7100利息收入 7020其他利益及損失 7050財務成本 7190其他收入 7590什項支出 7770採用權益法認列之關聯企業及合資利益(損失) 之份額 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利 7950減：所得稅費用 本期淨利 8300其他綜合損益： 8310不重分類至損益之項目 8311確定福利計畫之再衡量數 8316透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工 具投資未實現評價損益 8320採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜 合損益之份額－不重分類至損益之項目 8349減：與不重分類之項目相關之所得稅 不重分類至損益之項目合計 8360後續可能重分類至損益之項目 8361國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8368避險工具之損益 8370採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜 合損益之份額－可能重分類至損益之項目 8399減：與可能重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目合計 8300本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於： 8610母公司業主 8620非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710母公司業主 8720非控制權益 每股盈餘(元) 9750基本每股盈餘(元) 9850稀釋每股盈餘(元)	109年 度 金 額 ％ $ 1,048,929,251 100.0 1,013,470,729 96.6 35,458,522 3.4 4,604,361 0.4 4,198,621 0.4 15,162,995 1.5 23,965,977 2.3 11,492,545 1.1 1,636,257 0.2 261,043 - (1,149,215) (0.1) 493,920 0.1 (47,491) - 435,657 - 1,630,171 0.2 13,122,716 1.3 2,713,204 0.3 10,409,512 1.0 (65,862) - (78,590) - (54,128) - 2,632 - (201,212) - (3,323,038) (0.3) 2,679 - 161,498 - (18,727) - (3,140,134) (0.3) (3,341,346) (0.3) $ 7,068,166 0.7 $ 9,361,893 0.9 1,047,619 0.1 $ 10,409,512 1.0 $ 6,083,542 0.6 984,624 0.1 $ 7,068,166 0.7 $ 2.15 $ 2.12	單位：新台幣千元 108年 度 金 額 ％ 980,442,346 100.0 946,533,518 96.5 33,908,828 3.5 4,961,131 0.5 4,204,536 0.4 14,156,793 1.5 23,322,460 2.4 10,586,368 1.1 1,664,803 0.2 (166,133) - (2,725,564) (0.3) 486,554 - (35,160) - 197,008 - (578,492) (0.1) 10,007,876 1.0 2,112,157 0.2 7,895,719 0.8 (40,786) - 407,276 - 109,246 - 35,847 - 439,889 - (1,711,990) (0.2) (4,871) - (268,686) - (10,678) - (1,974,869) (0.2) (1,534,980) (0.2) 6,360,739 0.6 6,955,899 0.7 939,820 0.1 7,895,719 0.8 5,456,508 0.5 904,231 0.1 6,360,739 0.6 1.60 1.58
	金 額 $ 1,048,929,251 1,013,470,729 35,458,522 4,604,361 4,198,621 15,162,995 23,965,977 11,492,545 1,636,257 261,043 (1,149,215) 493,920 (47,491) 435,657 1,630,171 13,122,716 2,713,204 10,409,512 (65,862) (78,590) (54,128) 2,632 (201,212) (3,323,038) 2,679 161,498 (18,727) (3,140,134) (3,341,346) $ 7,068,166 $ 9,361,893 1,047,619 $ 10,409,512 $ 6,083,542 984,624 $ 7,068,166 $	金 額 980,442,346 946,533,518 33,908,828 4,961,131 4,204,536 14,156,793 23,322,460 10,586,368 1,664,803 (166,133) (2,725,564) 486,554 (35,160) 197,008 (578,492) 10,007,876 2,112,157 7,895,719 (40,786) 407,276 109,246 35,847 439,889 (1,711,990) (4,871) (268,686) (10,678) (1,974,869) (1,534,980) 6,360,739 6,955,899 939,820 7,895,719 5,456,508 904,231 6,360,739
	$

董事長： 經理人： 會計主管：

～ 26 ～

仁寶電腦工業股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一○八年一月一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 資本公積配發股票股利 對子公司所有權權益變動 採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數 發放予子公司股利調整資本公積 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具 非控制權益增減 民國一○八年十二月三十一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 資本公積配發現金股利 對子公司所有權權益變動 採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數 發放予子公司股利調整資本公積 其他 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具 非控制權益增減 民國一○九年十二月三十一日餘額			歸 屬 於 母 公 司 業 主	歸 屬 於 母 公 司 業 主	歸 屬 於 母 公 司 業 主	歸 屬 於 母 公 司 業 主	歸 屬 於 母 公 司 業 主	之 權 益	之 權 益				非控制 權 益	權益總額
	普通股 股 本	資本公積	保 留		盈 餘		其	他 權 益 項		目	庫藏股票	歸屬於母 公司業主 權益總計
							國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產 未 現 損 益	其 他	合 計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計
	$ 44,071,466 - -	9,932,434 - -	18,827,814 - -	8,831,148 - -	32,401,419 6,955,899 (30,420)	60,060,381 6,955,899 (30,420)	(1,852,952) - (1,942,028)	(5,606,436) - 474,763	- - (1,706)	(7,459,388) - (1,468,971)	(881,247) - -	105,723,646 6,955,899 (1,499,391)	7,438,202 939,820 (35,589)	113,161,848 7,895,719 (1,534,980)
	-	-	-	-	6,925,479	6,925,479	(1,942,028)	474,763	(1,706)	(1,468,971)	-	5,456,508	904,231	6,360,739
	- - - - - - - - -	- - - (881,429) 43,473 4,760 60,021 - -	891,336 - - - - - - - -	- (1,363,317) - - - - - - -	(891,336) 1,363,317 (4,407,147) - - (27,199) - (4,824,910) -	- - (4,407,147) - - (27,199) - (4,824,910) -	- - - - - - - - -	- - - - - - - 4,824,910 -	- - - - - - - - -	- - - - - - - 4,824,910 -	- - - - - - - - -	- - (4,407,147) (881,429) 43,473 (22,439) 60,021 - -	- - - - - - - - 444,278	- - (4,407,147) (881,429) 43,473 (22,439) 60,021 - 444,278
	44,071,466 - -	9,159,259 - -	19,719,150 - -	7,467,831 - -	30,539,623 9,361,893 (48,219)	57,726,604 9,361,893 (48,219)	(3,794,980) - (3,093,997)	(306,763) - (137,062)	(1,706) - 927	(4,103,449) - (3,230,132)	(881,247) - -	105,972,633 9,361,893 (3,278,351)	8,786,711 1,047,619 (62,995)	114,759,344 10,409,512 (3,341,346)
	-	-	-	-	9,313,674	9,313,674	(3,093,997)	(137,062)	927	(3,230,132)	-	6,083,542	984,624	7,068,166
	- - - - - - - - - -	- - - (881,429) 1,735 2,228 60,021 999 - -	695,590 - - - - - - - - -	- (3,366,088) - - - - - - - -	(695,590) 3,366,088 (4,407,147) - (33,051) (9,055) - - (24,844) -	- - (4,407,147) - (33,051) (9,055) - - (24,844) -	- - - - - - - - - -	- - - - 33,051 8,978 - - 24,844 -	- - - - - - - - - -	- - - - 33,051 8,978 - - 24,844 -	- - - - - - - - - -	- - (4,407,147) (881,429) 1,735 2,151 60,021 999 - -	- - - - - - - - - (614,190)	- - (4,407,147) (881,429) 1,735 2,151 60,021 999 - (614,190)
	$ 44,071,466	8,342,813	20,414,740	4,101,743	38,049,698	62,566,181	(6,888,977)	(376,952)	(779)	(7,266,708)	(881,247)	106,832,505	9,157,145	115,989,650

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

董事長： 經理人： 會計主管：

仁寶電腦工業股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊及攤銷費用 預期信用減損迴轉利益 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 財務成本 利息收入 股利收入 股份基礎給付酬勞成本 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 處分投資利益 其他 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加) 減少 應收票據及帳款(增加)減少 其他應收款減少(增加) 存貨(增加)減少 其他流動資產增加 其他非流動資產減少(增加) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少) 應付票據及帳款增加(減少) 其他應付款增加 退款負債增加(減少) 負債準備增加 合約負債減少 其他流動負債減少 其 他 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計

單位：新台幣千元 109年度 108年度 $ 13,122,716 10,007,876 6,192,985 6,419,421 (17,314) (10,355) (9,575) (24,217) 1,149,215 2,725,564 (1,636,257) (1,664,803) (108,996) (127,349) 72,507 125,281 (435,657) (197,008) (25,499) (40,245) (29,757) (66,837) - 16,668 5,151,652 7,156,120 (898,874) 2,630,896 (40,455,446) 12,043,387 521,393 (571,592) (17,718,421) 715,384 (25,283) (174,770) 16,537 (66,117) (58,560,094) 14,577,188 130,763 (21,059) 55,280,286 (9,831,480) 666,404 2,735,002 192,095 (197,458) 39,293 403,776 (136,439) (519,849) (519,777) (991,160) 60,122 6,789 55,712,747 (8,415,439) (2,847,347) 6,161,749 2,304,305 13,317,869

～ 28 ～

營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 取得透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公 允價值衡量之金融資產 處分透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公 允價值衡量之金融資產 取得採用權益法之投資 處分採用權益法之投資 處分子公司收現數 被投資公司減資退回股款 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 取得無形資產 取得使用權資產 其 他 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加(減少) 發行公司債 舉借長期借款 償還長期借款 租賃本金償還 發放現金股利 非控制權益變動 其 他 籌資活動之淨現金流入(流出) 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	109年 度 15,427,021 1,490,940 230,451 (1,214,506) (1,672,465) 14,261,441 - (106,044) 52,105 (215,076) 38,952 - 6,933 (6,878,804) 174,054 (480,424) (317,808) (186,317) (7,912,429) 31,886,889 - 61,553,700 (67,967,785) (846,836) (5,228,555) (688,469) 92,634 18,801,578 (2,583,064) 22,567,526 66,559,397 $ 89,126,923	108年 度
		23,325,745 1,898,096 266,110 (3,112,013) (1,456,869)
		20,921,069
		350,000 (264,261) 1,511,226 (43,200) 18,033 143,495 10,120 (5,850,532) 168,226 (498,402) (281,637) 110,944
		(4,625,988)
		(11,398,353) 1,007,240 66,462,300 (69,247,925) (832,815) (5,228,555) 258,360 (34,005)
		(19,013,753)
		(1,018,476)
		(3,737,148) 70,296,545
		66,559,397

董事長： 經理人： 會計主管：

～ 29 ～

第二案

董事會 提

案由：一○九年度盈餘分配，請 承認案。

• 說明：1、一○九年度盈餘分配業經審計委員會同意暨董事會決議通過 。

• 2、 檢附一○九年度盈餘分配表（請參閱第 31 頁），謹提請 承認。

決議：

～ 30 ～

仁寶電腦工業股份有限公司 盈餘分配表 一○九年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	28,802,974,437
加：109 年度稅後淨利	9,361,892,561
減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(48,218,500)
提列法定盈餘公積	(924,672,365)
權益減項提列特別盈餘公積	(3,164,965,320)
對子公司所有權權益變動	(33,051,090)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(9,055,266)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(24,844,060)
可供分配盈餘	33,960,060,397
分配項目：
減：股東股利 (每股現金股利1.2 元)	(5,288,575,950)
期末累積未分配盈餘	28,671,484,447

董事長： 經理人： 會計主管：

～ 31 ～

討論暨選舉事項

==> picture [91 x 46] intentionally omitted <==

～ 32 ～

第一案

董事會 提

案由：擬修訂「董事選舉辦法」，請 公決案。

說明：1、配合主管機關規定辦理，擬修訂董事選舉辦法。

• 2、檢附董事選舉辦法修訂前後條文對照表（請參閱第 33 頁），謹 提請 公決。

決議：

～ 32 ～

仁寶電腦工業股份有限公司

董事選舉辦法修訂前後條文對照表

原條文	原條文	修訂後條文	修訂原因
九、被選舉人如為股東身分者，選舉		(刪除)	配合主管機 關規定刪除
	人須在選票被選人欄填明被選人
	戶名並應加註股東戶號，惟政府
	或法人股東為被選舉人時，選票
	之被選人欄填列該政府或法人名
	稱，亦得填列該法人名稱及其代
	表人。被選舉人如非股東身分
	者，應填被選舉人姓名及國民身
	分證統一編號。
十、選票有下列情事之一者無效： 1.不用本辦法所規定之選票者。 2.以空白之選票投入投票匭者。 3.字跡模糊無法辨認或塗改不依法更 正者。 4.所填被選舉人如為股東身份者，其 戶名、股東戶號與股東名簿不符者 。所填被選舉人如非股東身分者， 其姓名、國民身分證統一編號經核 對不符者。 5.同一選票填列被選人人數超過所規 定之名額者。 6.除填被選舉人戶名(姓名)及股東戶 號(國民身分證統一編號)外，夾寫 其他文字者。 7.所填被選舉人之戶名(姓名)與股東 戶號(國民身分證統一編號)之任何 一項缺填者。		九、選舉票有下列情事之一者無效： 1.不用有召集權人製備之選票者。 2.以空白之選票投入投票箱者。 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選舉人與董事候選人名單經 核對不符者。 5.除填分配選舉權數外，夾寫其他文 字者。	配合主管機 關規定修訂 及更改序號
十一、(略)		十、(略)	更改序號
十二、(略)		十一、(略)	更改序號
十三、(略)		十二、(略)	更改序號
十四、(略)		十三、(略)	更改序號
十五、本選舉辦法訂定於中華民國七 十九年五月四日經股東會決議 通過後實施。 第一次～第六次修正(略)。		十四、本選舉辦法訂定於中華民國七 十九年五月四日經股東會決議 通過後實施。 第一次～第六次修正(略)。 第七次修正於中華民國一一○ 年六月二十五日經股東會決議 通過後實施。	更改序號及 增列修正日 期

～ 33 ～

董事會 提

第二案

案由：選舉第十四屆董事，請 選舉案。

• 說明：1、 本公司第十三屆董事任期至 110 年 6 月 21 日屆滿。依公司法第 195 條第 2 項之規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職 務至改選董事就任時為止。

• 2、 依本公司章程規定及董事會決議，第十四屆董事選任董事15席 (含獨立董事 3 席)，任期為 3 年，自 110 年 6 月 25 日至 113 年 6 月 24 日 。

• 止

• 3、 依法令及本公司章程規定，本公司董事採候選人提名制，董事 (含獨立董事)候選人名單業經本公司董事會決議通過，股東應就 董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，檢附董事(含獨立董事) 候選人名單（請參閱第 35 頁～第 36 頁），謹提請 選舉。

選舉結果：

～ 34 ～

董事(含獨立董事)候選人名單

候選人 類 別	姓名或名稱	學歷	主要經歷及現職	持有股數
董事	許勝雄	台灣師範大學 名譽博士、國文系	仁寶電腦工業股份有限公司董事長 金寶電子工業股份有限公司董事長 康舒科技股份有限公司董事長	8,975,401
董事	陳瑞聰	成功大學名譽博士 成功大學電機工程系	智易科技股份有限公司董事長 仁寶電腦工業股份有限公司副董事長 仁寶電腦工業股份有限公司策略長	35,352,587
董事	斌寶投資股份 有限公司 代表人:許文斌	桃園高農	仁寶電腦工業股份有限公司董事 建榮工業材料股份有限公司董事	5,000,000
董事	金寶電子工業股 份有限公司 代表人:許介立	日本早稻田大學 國際經管所碩士	泰金寶科技股份有限公司副董事長 康舒科技股份有限公司董事 康舒科技股份有限公司總經理	151,628,692
董事	柯長崎	台灣大學商學系 美國林肯大學博士	仁寶電腦工業股份有限公司董事 金寶電子工業股份有限公司董事	7,896,867
董事	許勝傑	淡江大學建築系	仁寶電腦工業股份有限公司董事 金寶電子工業股份有限公司董事	9,204,201
董事	周永嘉	台灣大學地質系	仁寶電腦工業股份有限公司董事 金寶電子工業股份有限公司董事	8,022,874
董事	翁宗斌	交通大學 管理科學所	鋐寶科技股份有限公司董事長 仁寶電腦工業股份有限公司董事 仁寶電腦工業股份有限公司總經理	6,618,618
董事	許烱奇	美國舊金山 金門大學碩士	仁寶電腦工業股份有限公司董事	2,117,731
董事	張明智	明志工專 電機工程科	仁寶電腦工業股份有限公司董事 仁寶電腦工業股份有限公司執行副總 經理	1,919,489
董事	Anthony Peter Bonadero	Texas A&M University	仁寶電腦工業股份有限公司董事 Auscom Engineering Inc. 執行副總經理	0
董事	彭聖華	台灣大學電機所	仁寶電腦工業股份有限公司董事 仁寶電腦工業股份有限公司執行副總 經理	835,000
獨立董事	宣明智(註)	交通大學名譽博士 交通大學電子工程 系	聯華電子股份有限公司董事長 聯華電子股份有限公司總經理 仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	蔡堆(註)	台灣大學 電機工程學博士	仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事 台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	沈文忠	台灣大學 電機工程系	和拓投資股份有限公司董事長 仁寶電腦工業股份有限公司董事	2,836,000

～ 35 ～

註：繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由

候選人	姓名	說明
獨立董事	宣明智	在企業經營、績效管理、投資及併購具備豐富知識及經驗，為本公 司營運提供重要建議，對本公司營運發展極有助益。儘管宣明智先 生在董事會連續任期三屆，但本公司相信他在判斷及執行職務時， 仍持續具備必要的獨立性，並未與管理階層（或其他人）建立某種 關係而可能會損害其基於公司最大利益的公正判斷或是執行職務時 的不偏頗的能力。
獨立董事	蔡堆	在通訊網路領域具備專業能力，對於本公司的經營管理、資訊安全 防護等事項常提出精闢見解，有助本公司強化相關管理措施。儘管 蔡堆先生在董事會連續任期三屆，但本公司相信他在判斷及執行職 務時，仍持續具備必要的獨立性，並未與管理階層（或其他人）建 立某種關係而可能會損害其基於公司最大利益的公正判斷或是執行 職務時的不偏頗的能力。

～ 36 ～

董事會 提

第三案

案由：擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。

• 說明：1、 因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公 司，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，擬解 除其競業禁止之限制。

• 2、 檢附本屆董事候選人兼任其他公司之職務明細表（請參閱第 38 頁～第 40 頁），擬解除其競業禁止之限制，謹提請 公決。

決議：

～ 37 ～

董事及獨立董事候選人兼任其他公司之職務

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
董 事	許勝雄	董 事 長：金寶電子工業股份有限公司、康舒科技股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、台亞衛星通訊股份有限公 司、台康日能科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份 有限公司、臺師大新創控股事業股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、泰金寶精密控股股份有限公司 常務董事：信東生技股份有限公司 董 事：冠寶科技股份有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶科技(蘇州)有限公司、泰金寶電通(蘇州)有限公 司、Acbel Polytech Holdings Inc.、Acbel Polytech (Singapore) Pte. Ltd.、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、al-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-Comp Electronics de Mexico Co. S.A. de C.V.、Cal-Comp Precision (Philippines), Inc.、Cal-Comp USA (Indiana), Co., Inc.、Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc.、Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd.、Kinpo International Ltd.、Lipo Holding Co., Ltd.、Ranashe International Ltd. 總 經 理：金仁寶管理服務股份有限公司
董 事	陳瑞聰	董 事 長：智易科技股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、瑞核生技股份有限公司、承寶生技股份有限公司、奔 騰智慧生醫股份有限公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司 董 事：金寶電子工業股份有限公司、鋐寶科技股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公 司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Arcadyan Technology N.A. Corporation、Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arch Holding (BVI) Corp.、Sinoprime Global Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd. 獨立董事：力成科技股份有限公司
董 事	斌寶投資 (股)公司 代表人： 許文斌	董 事 長：斌寶投資股份有限公司
董 事	金寶電子 工業股份 有限公司	董 事：康舒科技股份有限公司、凱碩科技股份有限公司、台亞衛星通訊股份有限公司、冠寶科技股份有限公司、醫 寶智人股份有限公司、麗寶大數據股份有限公司、三緯國際立體列印科技股份有限公司、新典自動化股份有 限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、新金寶資產管理股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、坤基創業 投資股份有限公司、誠宇創業投資股份有限公司、臺師大新創控股事業股份有限公司 監 察 人：金寶生物科技股份有限公司、吉寶投資股份有限公司

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
	金寶電子 工業股份 有限公司 代表人： 許介立	董 事 長：康舒電子(東莞)有限公司、康舒電子(武漢)有限公司、Acbel Polytech (Philippines) Inc. 副董事長：泰金寶科技股份有限公司 董 事：金寶電子工業股份有限公司、康舒科技股份有限公司、凱碩科技股份有限公司、誠品生活股份有限公司、網 路家庭國際資訊股份有限公司、承寶生技股份有限公司、瑞寶生醫股份有限公司、康舒通訊股份有限公司、 麗寶大數據股份有限公司、仁登太陽能股份有限公司、日辰太陽能股份有限公司、康瑞能源股份有限公司、 康德能源股份有限公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司、麗智電子(南通)有限公司、Acbel (USA) Polytech Inc.、Acbel Polytech (Ireland) Limited、AcBel Polytech (SAMOA) Investment Inc.、Acbel Polytech (Singapore) Pte Ltd.、Acbel Polytech (UK) Limited、Acbel Polytech Holdings Inc.、AcBel Polytech International Inc.、AcBel Polytech Japan Inc.、CK Holdings Inc.、CSA Holdings Inc.、EPI Technology Venture Pte. Ltd.、Evercomm Singapore Pte. Ltd.、Power Station Holdings Ltd. 監 察 人：台亞衛星通訊股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、富寶投資股份有限公司 獨立董事：華邦電子股份有限公司、新唐科技股份有限公司 總 經 理：康舒科技股份有限公司、Acbel(USA)Polytech Inc.、Acbel Polytech(Philippines)Inc.
董 事	柯長崎	董 事 長：信東生技股份有限公司、禾健生技股份有限公司、長松生物科技股份有限公司、偉科生物技術股份有限公 司、創祐生技股份有限公司、健裕生技股份有限公司、榮民製藥股份有限公司、麥迪森醫藥股份有限公司、 朝健事業股份有限公司、台灣創業投資股份有限公司、長怡投資有限公司、銀豐國際股份有限公司、查理斯 頓資產管理股份有限公司、英屬維京群島雙運環球有限公司 董 事：金寶電子工業股份有限公司、建榮工業材料股份有限公司、和益化學工業股份有限公司、昶耀科技股份有限 公司、國際厚生數位科技股份有限公司、通通資訊股份有限公司、啟基生技股份有限公司、信東流通事業股 份有限公司、敏盛醫控股份有限公司、Gold Precision Ltd.、KKXC Intergrated Management Holding (CYPRUS) Ltd.、Optics Lab Inc.、Syn Pharm Inc. 監 察 人：台亞衛星通訊股份有限公司、尚益染整加工股份有限公司
董 事	許勝傑	董 事 長：成志投資股份有限公司 董 事：金寶電子工業股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、吉寶投資股份有限公 司、金寶電子(中國)有限公司、東莞凱寶電子有限公司、Kinpo International Ltd.
董 事	周永嘉	董 事 長：愛智企業股份有限公司、大觀工業股份有限公司 董 事：金寶電子工業股份有限公司、微鑫電子股份有限公司 監 察 人：富寶投資股份有限公司 總 經 理：愛智企業股份有限公司

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
董 事	翁宗斌	董 事 長：鋐寶科技股份有限公司、星瑞半導體股份有限公司、宏智生醫科技股份有限公司、Wah Yuen Technology Holding Ltd. 董 事：智易科技股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、極創電子股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、承 寶生技股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、瑞寶生醫股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公 司、Compal Connector Manufacture Ltd.、Sirqul Inc. 監 察 人：宏葉新技股份有限公司
董 事	許烱奇	董 事 長：富寶投資股份有限公司 董 事：億寶軸承股份有限公司、建新寶五金股份有限公司
董 事	張明智	董 事：韶陽科技股份有限公司
董 事	彭聖華	董 事：智易科技股份有限公司 監 察 人：勤立生物科技股份有限公司
獨立董事	宣明智	董 事 長：公信電子股份有限公司、台灣創新記憶體股份有限公司、啟鼎生物科技股份有限公司、台灣文創一號股份有 限公司、生命先鋒投資股份有限公司、麥實二號創業投資股份有限公司 董 事：普生股份有限公司、矽譜科技股份有限公司、宣捷細胞生物製藥股份有限公司、翼陞生物科技股份有限公 司、通化聯合膠囊有限責任公司、Allied Focus Holding Corporation (Seychelles)、Angeluca Science Ltd. (Republic of Seychelles)、Bohe Biopharma Global corporation (Cayman)、Moral Express Holding Corporation (Seychelles)、Orilitia Biopharma Limited (Hokg Kong)、Pacgen Biopharmaceuticals Corporation (Canada) 監 察 人：宣捷幹細胞生技股份有限公司
獨立董事	蔡 堆	獨立董事：台灣高速鐵路股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司
獨立董事	沈文忠	董 事 長：和拓投資股份有限公司

臨 時 動 議

～ 27 ～

臨時動議

～ 41 ～

附 錄

～ 42 ～

附錄一

仁寶電腦工業股份有限公司

股東會議事規則

87 年 4 月 8 日股東會通過施行

• 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

• 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

• 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準，其表決權依公司法及公司章程有關 規定辦理。

• 四、股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使 職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權 時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理 之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

• 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

• 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

• 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。

• 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出 席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一 小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得 依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

• 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席 得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

• 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行， 非經股東會決議不得變更之。

• 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

• 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣 布散會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

• 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及 戶名，由主席定其發言順序。

• 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者， 以發言內容為準。

• 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違 反者主席應予制止。

• 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過三分鐘 ，但經主席許可者，得延長三分鐘。

～ 42 ～

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

• 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

• 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

• 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

• 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表 決。

• 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表 決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

• 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

• 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同 意通過之。

• 表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

• 十八、同一議案有修正案或替代案時，主席得併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

• 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員） 在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

• 對於會場秩序股東應服從主席、糾察員(或保全人員)之指揮，若有任何妨害股 東會進行之人，經主席制止三次不從者，主席得要求糾察員(或保全人員)排除 之。

• 二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

～ 43 ～

附錄二

仁寶電腦工業股份有限公司章程

第 一 章 總 則

• 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為仁寶電腦工業股份有 限公司，英文名稱定為Compal Electronics, Inc.。

• 第 二 條 本公司經營之事業如下：

• (一) CC01110 電腦及其週邊設備製造業

• (二) CC01080 電子零組件製造業

• (三) CC01060 有線通信機械器材製造業

• (四) CC01070 無線通信機械器材製造業

• (五) CC01101 電信管制射頻器材製造業

• (六) F401021 電信管制射頻器材輸入業

(七) CB01010 機械設備製造業

• (八) CB01020 事務機器製造業

(九) CE01990 其他光學及精密器械製造業

• (十) G801010 倉儲業

• (十一) I501010 產品設計業

• (十二) I301010 資訊軟體服務業

• (十三) F401010 國際貿易業

• (十四) F108031 醫療器材批發業

• (十五) F208031 醫療器材零售業

• (十六) CF01011 醫療器材製造業

(十七) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

• 第 三 條 本公司為業務之需要，得對外保證。

• 第 四 條 本公司設總公司於台北市，必須時經董事會之決議依法設立分公司或工廠於 國內外各地。

• 第 五 條 刪除

• 第 六 條 本公司轉投資總額得超過實收股本百分之四十。

• 第二章 股 份

• 第 七 條 本公司資本總額定為新台幣陸佰億元，分為陸拾億股，每股面額新台幣壹拾 元正，其中壹億股供員工認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用，得 分次發行，未發行股份由董事會視業務需要發行。

• 第 七 條之一 本公司依法發行員工認股權憑證、員工新股承購權及限制員工權利新股或 收買之股份，其發給或轉讓對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

• 第 八 條 本公司股票概以記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股 票發行簽證人之銀行簽證後發行之。

• 本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

• 第 九 條 本公司股東於開戶時應填具印鑑卡，留存簽名式或印鑑，交由本公司或本公 司之股務代理機構存查，其變更時亦同。

• 第 十 條 本公司股東辦理股票事務或行使其他有關權利，除法令、證券規章另有規定 外，悉依『公開發行公司股務處理準則』辦理。

• 第十一條 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或 其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

～ 44 ～

第三章 股東會

• 第十二條 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個 月內召開，臨時會於必要時依法召集之。

• 第十三條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名 或蓋章委託代理人出席，其辦法依照主管機關訂定之『公開發行公司出席股 東會使用委託書規則』辦理。

• 第十四條 股東會開會時以董事長為主席，遇董事長缺席或不能執行職務時，由副董事 長代理之；無副董事長或副董事長缺席或不能執行職務時，由董事長指定常 務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指 定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

• 第十五條 本公司股東，除有公司法第一七九條情形外，每股有一表決權。

• 第十六條 股東會之決議除公司法另有規定者外，應有代表已發行股份總數過半數之股 東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

• 第十七條 股東會之議決事項應作成議事錄，載明會議之時日、場所、議事經過之要領 及其結果，主席姓名及決議方法、出席股東人數、代表股數由主席簽名或蓋 章，並於會後廿日內將議事錄分發各股東。 前項議事錄之分發，依相關法令規定辦理。 第四章 董事及功能委員會

• 第十八條 本公司設董事十人至十九人，採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選 任之，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次之五分之一。 董事於任期內，就執行業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買 責任保險。

• 獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及 其他應遵行事項，依相關法令辦理。

• 第十九條 董事任期三年，連選得連任之。

• 獨立董事之連選連任依相關法令辦理。

• 第二十條 董事缺額達三分之一或或獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東 臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

• 第廿一條 董事組織董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推一 人為董事長，並得依同一方式互推一人為副董事長，依照法令章程及股東會 、董事會之決議執行本公司一切事務。

• 第廿二條 本公司經營方針及其他重要事項以董事會決議行之。 董事會除法令另有規定外，由董事長召集並擔任主席，董事長缺席或不能執 行職務時，由董事長指定副董事長代理之；無副董事長或副董事長缺席或不 能執行職務時，董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定 董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理 之。

• 第廿三條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事出席，出席董事過半 數之同意行之。董事因故不能出席時得出具委託書，並列舉召集事由之授權 範圍，委託其他董事代理出席，但每人以一人為限。董事會之議事，應作成 議事錄並準用本章程第十七條規定辦理之。

• 第廿四條 董事會為健全監督功能及強化管理機能，得設置各類功能委員會，其組織規 程，應依相關法令規定及本公司規章辦法，分別制定之。 本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組 成。審計委員會負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。

～ 45 ～

第廿五條 董事執行本公司業務時，不論營業盈虧，公司應支給薪津。全體董事之報酬 ，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，由薪資報酬 委員會提報董事會議定之。。

第廿六條 本公司董事會之職權如下：

一、 經理人之任免。

• 二、 業務方針之決定及修訂。

• 三、 預算及決算之審查。

• 四、 盈餘分配或虧損彌補之擬定。

• 五、 轉投資及對他公司貸款及資產抵押之核可。

• 六、 對關係企業背書、保證、承兌超過總額度（由董事會訂定之）時須提報 董事會核可。

• 七、 對外借入款及有關授信超過總額度（由董事會訂定之）時須提報董事會 核可。

• 八、 本公司一級單位及國內外分支機構之設置、撤銷與公司章程及重要章則 之釐定及修改。

• 九、 重要合約之核定。

• 十、 其他重要業務之核定。

十一、對簽證會計師之委任、解任及報酬。

十二、其他依據法令規章、公司章程及股東會所賦與之職權。

第廿七條 董事會召集時應載明事由，於七日前書面通知各董事，但遇有緊急情事時， 得隨時召集之。 前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。 第五章 經理及職員

第廿八條 本公司得置經理人，其任免依公司法第廿九條規定辦理。 第六章 決算盈餘分配

第廿九條 本公司每會計年度終了，由董事會編造下列表冊並依法定程序提報股東會承 認之。

一、營業報告書。 二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

前項盈餘分派之議案，股東股息及紅利之現金分派依章程授權董事會決議， 事後於股東會報告時，無須再經股東會承認。

第三十條 本公司每年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利， 提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有 累積虧損時，應預先保留彌補數額。

上述員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象，得包括符合一定條件之從 屬公司員工。

三十條之一 本公司每年度總決算後如有盈餘，應先提繳所得稅款，彌補累積虧損，次提 百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘 併同以前年度累積未分配盈餘為可供分配餘額，由董事會視營運狀況保留適 當額度後，擬具盈餘分配案，依本條第二項及第廿九條規定決議後分派之。 本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議， 將股東股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方 式為之，並報告股東會。

本公司產業之生命週期正處於成長期，為考量本公司未來資金需求、資本預 算、長期財務規劃及國內外競爭等因素，及滿足股東對現金流入之需求，公

～ 46 ～

司於年度決算後如有分派盈餘，以不低於當年度本期稅後淨利之百分之三十 分配股東股息及紅利，每年發放之現金股利不低於當年度發放現金及股票股 利合計數的百分之十。

第卅一條 法定盈餘公積提存已達股本總額時得經股東會決議截止提存。 第七章 附 則 第卅二條 本章程未盡事項，悉依照公司法之規定辦理。 第卅三條 本公司組織規程及辦理細則以董事會決議另訂之。 第卅四條 刪除。 第卅五條 本章程由發起人訂立於民國七十三年四月十六日

第 一 次修正於民國七十三年五月十六日

第 二 次修正於民國七十三年十二月二十七日 第 三 次修正於民國七十五年四月六日 第 四 次修正於民國七十五年七月十八日 第 五 次修正於民國七十六年五月十日 第 六 次修正於民國七十六年六月十三日 第 七 次修正於民國七十七年六月十八日 第 八 次修正於民國七十八年五月二十七日 第 九 次修正於民國七十九年五月四日 第 十 次修正於民國七十九年六月二十三日 第十一次修正於民國八十年三月二十日 第十二次修正於民國八十一年四月卅日 第十三次修正於民國八十二年四月十三日 第十四次修正於民國八十三年四月二十三日 第十五次修正於民國八十四年三月卅一日 第十六次修正於民國八十五年三月廿七日 第十七次修正於民國八十六年五月廿九日 第十八次修正於民國八十七年四月八日 第十九次修正於民國八十八年四月八日 第二十次修正於民國八十九年三月卅日 第二十一次修正於民國九十年四月三日 第二十二次修正於民國九十一年五月廿四日 第二十三次修正於九十二年六月十日 第二十四次修正於九十四年六月十日 第二十五次修正於民國九十五年六月九日 第二十六次修正於民國九十六年六月十五日 第二十七次修正於民國九十七年六月十三日 第二十八次修正於民國九十八年六月十九日 第二十九次修正於民國九十九年六月十八日 第三十次修正於民國一百年六月廿四日 第三十一次修正於民國一○一年六月廿二日 第三十二次修正於民國一○二年六月二十一日 第三十三次修正於民國一○三年六月二十日 第三十四次修正於民國一○四年六月二十六日 第三十五次修正於民國一○五年六月二十四日 第三十六次修正於民國一○八年六月二十一日

～ 47 ～

附錄三

仁寶電腦工業股份有限公司

董事選舉辦法

• 一、 本公司董事(含獨立董事)之選舉，除法令及本公司章程另有規定外，悉依本辦法辦理之。

• 二、 本公司董事之選舉，於股東會時行之。董事之選任，應考量董事會整體配置。董事會成員 組成應多元化，注重性別平等，不同專業背景或工作領域，具備執行職務所必須之知識、 技能及素養。

• 三、 獨立董事之資格與選任及其他應遵行事項，依相關法令辦理。

• 四、 本公司董事之選舉採單記名累積投票制，每一有表決權之股份有與應選出董事人數相同之 選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。

• 董事會製備與應選出董事人數相同之選舉票分發給各股東。選舉人之記名，得以出席號碼 代之。

• 五、 本公司董事採候選人提名制度，股東按應選名額，就候選人名單中選任之。獨立董事與非 獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，分別依 次當選。

• 依前項如有二人以上得權數相同而超過規定應選出名額時，由得權數相同者抽籤決定，未 出席者，由主席代為抽籤。

• 六、 董事會製備選舉票時，應按出席號碼編號，並加填其權數。

• 七、 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員等各若干人，執行各項有關任務。

• 八、 投票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

• 九、 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票被選人欄填明被選人戶名並應加註股東戶號， 惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選人欄填列該政府或法人名稱，亦得填列該法人 名稱及其代表人。被選舉人如非股東身分者，應填被選舉人姓名及國民身分證統一編號。

• 十、 選票有下列情事之一者無效：

• 不用本辦法所規定之選票者。

• 以空白之選票投入投票匭者。

• 字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。

• 所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者。所填被選舉人如 非股東身分者，其姓名、國民身分證統一編號經核對不符者。

• 同一選票填列被選人人數超過所規定之名額者。

• 除填被選舉人戶名(姓名)及股東戶號(國民身分證統一編號)外，夾寫其他文字者。

• 所填被選舉人之戶名(姓名)與股東戶號(國民身分證統一編號)之任何一項缺填者。

十一、董事選舉投票後，由監票員、計票員會同開啟票匭。

• 十二、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

• 十三、當選之董事由董事會發給當選通知書。

• 十四、本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

• 十五、本選舉辦法訂定於中華民國七十九年五月四日經股東會決議通過後實施。 第一次修正於中華民國八十三年四月二十三日經股東會決議通過後實施。 第二次修正於中華民國八十五年三月二十七日經股東會決議通過後實施。 第三次修正於中華民國九十一年五月二十四日經股東會決議通過後實施。 第四次修正於中華民國一○○年六月二十四日經股東會決議通過後實施。 第五次修正於中華民國一○三年六月二十日經股東會決議通過後實施。 第六次修正於中華民國一○四年六月二十六日經股東會決議通過後實施。

～ 48 ～

附錄四

仁寶電腦工業股份有限公司

董事持股情形

基準日： 110 年 4 月 27 日

職稱	姓名	股數
董事長	許勝雄	8,975,401
副董事長	陳瑞聰	35,352,587
董事	斌寶投資股份有限公司	5,000,000
董事	金寶電子工業股份有限公司	151,628,692
董事	柯長崎	7,896,867
董事	許勝傑	9,204,201
董事	周永嘉	8,022,874
董事	翁宗斌	6,618,618
董事	許烱奇	2,117,731
董事	張明智	1,919,489
董事	Anthony Peter Bonadero	0
董事	彭聖華	835,000
獨立董事	宣明智	0
獨立董事	蔡堆	0
獨立董事	蔡篤恭	0
合計		237,571,460

• 註：1、上述持股包含具有保留運用決定權信託持股數。

• 2、 依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，公司 實收資本額超過 100 億元在 500 億元以下者，仁寶全體董事、監察人之法定 持股數如后：

  • ˙全體董事不得少於 105,771,519 股。

  • ˙本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

～ 49 ～

附錄五

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率 之影響：

本公司依法令規定不需公開一一○年度財務預測且沒有配發無償配股 之規劃，故不適用。

～ 50 ～

附錄六

其他說明事項：

■ 本次股東常會之股東提案暨董事候選人提名受理情形：

• 1、依公司法 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項且 其議案以三百字為限（包含案由、說明及標點符號在內），超 過者均不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常 會，並參與該項議案討論。

• 2、依公司法第192條之1及公司章程規定，董事採候選人提名制， 持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出董事 候選人名單，但提名人數不得超過本公司應選董事名額。

• 3、一一○年股東常會，本公司受理股東提案暨提名期間為 110 年 4 月 1 日至 110 年 4 月 12 日止，並依法公告於公開資訊觀測站。

• 4、本公司除董事會提名董事候選人外，並無其他股東提案及提 名。

～ 51 ～