Compal — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2324 仁寶　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/26	發言時間	14:44:42
發言人	呂清雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87978588
主旨	公告董事會決議召集110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號 4.召集事由一、報告事項: (1)一O九年度營業報告。 (2)一O九年度審計委員會查核報告。 (3)一O九年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)一O九年度盈餘發放現金股利情形報告。 (5)資本公積發放現金情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一O九年度營業報告書及財務報表，請　承認案。 (2)一O九年度盈餘分配，請　承認案。 6.召集事由三、討論事項: 討論暨選舉事項 (1)擬修訂「董事選舉辦法」，請 公決案 (3)擬解除董事競業禁止之限制，請　公決案。 7.召集事由四、選舉事項: 討論暨選舉事項 (2)選舉第十四屆董事，請　選舉案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及董事候選人提名： ˙受理期間:110年4月1日至110年4月12日 ˙受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號) (2)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行發佈重大訊息暨公告。

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