Compal — AGM Information 2018

Jul 6, 2018

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開 通 書 曾

• 一、茲訂於民國107年6月22日上午9時整假台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓舉行本公司107年股東常會,會議召 集事由:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度審計委員會查核報告。3.一〇六年度員工及董事酬 勞分派情形。4.資產減損情形。(二)選舉事項:選舉第十三屆董事,請 選舉案。(三)承認暨討論事項:1.一〇六年 度營業報告書及財務報表,請 承認案。2.一○六年度盈餘分配,請 承認案。3.擬以資本公積發放現金,請 公 決案。4.擬解除董事競業禁止之限制,請 公決案。(四)臨時動議。
• 二、1.本次股東會董事應選人數:董事15人(含獨立董事3人)。
• 2.採提名制之候選人名單:【董事:許勝雄、陳瑞聰、斌寶投資股份有限公司、金寶電子工業股份有限公司、 柯長崎、許勝傑、周永嘉、翁宗斌、許烱奇、張明智、Anthony Peter Bonadero、彭聖華】、【獨立董事:宣明智 、蔡堆、蔡篤恭】。
• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為: 【http://mops.twse.com.tw】
• 三、一○六年度盈餘分配案,業經董事會擬議如下:分配股東現金股利新台幣4,407,146,625元,每股配發新台幣1元。 四、資本公積發放現金案主要內容:本公司擬依公司法第241條,以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣
• 881,429,325元分配現金,按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數,每股配發新台幣0.2元。
• 五、依公司法第209條規定,擬請股東會解除本次股東會新選任之董事其競業禁止之限制。本公司董事選舉採候選人提

第

5×12(雙併)

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第 (5) 中國信託商業銀行行代理部收收(5) 仁寶電腦工業股份有限公司 股務代理人 $\mathbf{1}$ 聯 $775^\circ$

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※貴股東如欲變更或! マソロ 户號 新增匯款帳號 請 身分證字號) 「現金股利 於右列 限本人帳號), 匯 說 【費10元由股東現金( 前,款扣除,欲變更或新登記原登記匯款帳號 匯撥申請書」 内填 由左方依次填寫後寄回。 車 妥本人存款帳號並 降放日以掛號郵 現金(股利)不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳 撥 遠理費合計31元由股東 加蓋印鑑後,於股 號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回。 自行負擔) Ŧ 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目、 東常會前寄回。 、帳號、檢查號碼) 請 E _ 委託書填表須知 乱 〔股東 委託人( (56) 一、委託書應依公開發行公司出席股 君(須由委託人 一、茲委託 東會使用委託書規則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公 簽 二、股東接受他人徵求委託書前,應 司107年6月22日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 禁發算檢 請徵求人提供徵求委託書之書面 l名 股東權利: 及廣告內容資料,或參考公司彙 :現所舉 總之徵求人書面及廣告資料,切 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 交違檢電 或 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 付法舉話 了 利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承 現取,: 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 蓋 三、股東應使用本公司印發之委託書 認或贊成。 金得經合 用紙,委託書與親自出席通知書 章 均簽名或蓋章者,視爲親自出席 1.選舉第十三屆董事,請 選舉案。 --- 或及查二 ;但委託書由股東交付徵求人或 2.一〇六年度營業報告書及財務報表,請 承認案: 其使證こ 受託代理人者視爲委託出席。 簽名或蓋章 $(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 他用屬 ra a control de la control de la control de la contrada de la contrada de la contrada de la contrada de la con 章,並應由委託人親自填具徵求 3.一〇六年度盈餘分配,請 承認案: 利委實五 人或受託代理人姓名。但信託事 第 $(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 業或股務代理機構受委託擔任徵 益託者四 求人,及股務代理機構受委任擔 4. 擬以資本公積發放現金,請 公決案: 之書 任委託書之受託代理人者,得以 $(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 當場蓋章方式代替之。 聯 最三 5. 擬解除董事競業禁止之限制,請 公決案: 五、徵求人或受託代理人應於委託書 購可高七 上簽名或蓋章,並詳填户號、姓 $(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 名或名稱、身分證字號或統一編 Section 200 委檢給三		□ 台北市重慶南路一段83號52樓(中國信託重慶大樓)
6.臨時動議。 號、住址。受託代理人如非股東 【二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權 [ 託 附 予 三 ] 受託代理人 簽名或蓋章 ,請於股東户號欄內填寫身分證 字號或統一編號;徵求人如為信 '書具檢。 委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 託事業、股務代理機構,請於股 行體舉 號 託,代理人應依前項(二)之授權内容行使股東權利。 東户號欄內填寫統一編號。 為事獎 六、委託書應於開會五日前送達本公 姓 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 司股務代理人中國信託商業銀行 證金 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改期開 代理部;委託書送達股務代理人

5×12(雙併) - • $\frac{5}{2}$ 永信(02)22982928 Ys016599

徵求場所及人員簽章處: