Compal — AGM Information 2017

Jul 18, 2017

同性

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$\frac{1}{2}$ ※恕不發放紀念品※ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

第

$\overline{2}$

聯

	曾 開	通	知	書
一、茲訂於民國106年6月22日上午9時整假台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓舉行本公司106年股東常會,會議召
集事由:(一)報告事項:1.一〇五年度營業報告。2.一〇五年度審計委員會查核報告。3.一〇五年度員工及董事酬
勞分派情形。(二)承認事項:1.一〇五年度營業報告書及財務報表,請 承認案。2.一〇五年度盈餘分配,請 承
認案。(三)討論事項:1.擬以資本公積發放現金,請 公決案。2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」,請 公決
案。3.擬解除董事競業禁止之限制,請 公決案。(四)臨時動議。
二、一〇五年度盈餘分配案,業經董事會擬議如下:分配股東現金股利新台幣4,422,152,625元,每股配發新台幣1元。
三、資本公積發放現金案主要內容:本公司擬依公司法第241條,以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣
884.430.525元分配現金,每股配發新台幣0.2元。
四、依公司法第209條規定,擬請股東會解除本公司董事陳瑞聰、沈軾榮(法人董事金寶電子工業股份有限公司代表人)
、柯長崎、許勝傑、周永嘉、翁宗斌、許烱奇、陳招成;獨立董事宣明智、蔡堆及法人董事金寶電子工業股份有
限公司等其競業禁止之限制。

(5) 中國信託商業銀行行代理部收收(5) 仁寶電腦工業股份有限公司 股務代理人 $7 - 7$

	101光市重慶南路一段83號51樓(中國信託重慶大樓)
	※貴股東如欲變更或!	新增匯款帳號		請		户名					一編號 身分證字號)						户號
---		於右列「現金股利 匯撥申請書」			說 由				本人帳號),匯 款處理費10元由股東現金(股) 由左方依次填寫後寄回。	利款扣除,欲變更或新登記原登記匯款帳號												金
		妥本人存款帳號並 加蓋印鑑後,於股 東常會前寄回。			項		自行負擔)		"碎放日以掛號郵! 其中掛號郵費 支票處理費合計29元由股東		現金(股利)不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳 號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)											股
					E																	匹
		委託書填表須知 一、委託書應依公開發行公司出席股					東會使用委託書規則及公司法第一、茲委託				$\bar{p}$ U		君(須由委託人					委託人(股東)		(56)
	第	一百七十七條規定辦理。 二、股東接受他人徵求委託書前,應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料,或參考公司彙						股東權利:		親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公 司106年6月22日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 禁發算檢					∶現所舉				▌簽 $\sigma$
	聯	總之徵求人書面及廣告資料,切 胃瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。								□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權│									▌或 ▌蓋
L __ _I		三、股東應使用本公司印發之委託書 用紙,委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者,視爲親自出席 ; 但委託書由股東交付徵求人或						認或贊成。		、理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 付法舉話 全 利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承 現取, 1.一〇五年度營業報告書及財務報表,請 承認案: $(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權					金得經合 或及查二				【章
		受託代理人者視爲委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 章,並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事								2.一〇五年度盈餘分配,請 承認案: $(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 3. 擬以資本公積發放現金,請 公決案:				他用屬	其使證こ 利委實五						簽名或蓋章
--- . .		業或股務代理機構受委託擔任徵 求人,及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者,得以】 當場蓋章方式代替之。 五、徵求人或受託代理人應於委託書								$(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 4. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」,請 公決案: $(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權				之書	益託者四 Contract
---		上簽名或蓋章,並詳填户號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ,請於股東户號欄內填寫身分證						6.臨時動議。		5. 擬解除董事競業禁止之限制,請 $(1)\bigcirc$ 贊成 $(2)\bigcirc$ 反對 $(3)\bigcirc$ 棄權		公決案:			購可高七 委檢給三 託附予三	义		受託代理人			簽名或蓋章
		託事業、股務代理機構,請於股 東户號欄內填寫統一編號。 六、委託書應於開會五日前送達本公								字號或統一編號;徵求人如為信 二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權 委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 託,代理人應依前項(二)之授權内容行使股東權利。				行體舉	'書具檢。	號
57 T.H		代理部;委託書送達股務代理人 後,股東欲親自出席股東會或欲\ 以書面或電子方式行使表決權者 應於股東會開會二日前,以書								司股務代理人中國信託商業銀行 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改期開 會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。				為事獎	。證金 向五 集萬	姓名或名稱 或統一編號

15.5×12(雙併) 永信(02)22982928 Ys016269

徵求場所及人員簽章處:

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$777$