Compagnie Lebon — AGM Information 2016

Jun 1, 2016

Paris, le 1er juin 2016

Assemblée Générale Ordinaire et Conseil d'Administration du 1er Juin 2016

• Nomination en qualité d'administratrice indépendante de Mme Brigitte Sagnes Dupont, Présidente d'OREIMA,
• Nomination en qualité d'administrateur de FINANCIÈRE BOSCARY précédemment censeur, représentée par M. Christian Maugey,
• Renouvellement du mandat de cinq administrateurs,
• Nomination d'un censeur, M. Jean-Marie Paluel-Marmont,
• Approbation d'un dividende de 3,80 euros,
• Large approbation de toutes les résolutions soumises à l'Assemblée Générale,
• Présentation de la stratégie de la Compagnie Lebon dans le digital,
• Confirmation de l'objectif à moyen terme : doubler l'ANR en 10 ans (2013-2023)

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Compagnie Lebon s'est réunie à Paris le mercredi 1er Juin 2016, sous la présidence de Monsieur Henri de Pracomtal.

L'Assemblée a notamment :

• approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2015 ;
• décidé la distribution d'un dividende de 3,80 euros par action (date de mise en paiement : 9 Juin 2016) ;
• nommé pour une durée de trois ans, en qualité d'administratrice indépendante, Madame Brigitte Sagnes Dupont, Présidente d'OREIMA, leader de l'investissement immobilier indépendant en France ;
• nommé pour une durée de trois ans, en qualité d'administrateur, la société FINANCIÈRE BOSCARY, précédemment censeur, représentée par M. Christian Maugey ;
• renouvelé pour une durée de trois ans les mandats de cinq administrateurs ;
• nommé un nouveau censeur, M. Jean-Marie Paluel-Marmont.

Henri de Pracomtal a présenté les travaux du Conseil et de ses Comités.

Cette assemblée a été aussi l'occasion pour Emmanuel Russel, Directeur Général, de présenter la performance de la Compagnie Lebon en 2015, et de rappeler la stratégie du Groupe. En particulier, il a présenté les innovations engagées dans le digital. Le secteur Hospitalité a développé deux nouveaux sites marchands pour accompagner le développement des hôtels Esprit de France et des Thermes & Spa Sources d'Equilibre avec pour objectif une meilleure visibilité et une augmentation de la part des réservations faites en ligne. Le secteur Immobilier a également pris en compte les nouveaux défis numériques en prenant une participation minoritaire dans une start-up dédiée au crowdfunding immobilier, Immovesting.com, qui s'est lancée avec une première opération en avril 2016 suite à l'obtention de son agrément AMF.

Les dirigeants ont confirmé leur objectif : doubler en 10 ans l'ANR de la Compagnie Lebon (2013- 2023).

Les actionnaires ont voté et approuvé l'ensemble des résolutions proposées. A l'issue de cette assemblée, le Conseil d'Administration de la Compagnie Lebon compte 36% de femmes et 36% d'administrateurs indépendants.

Le Conseil d'Administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a confirmé Monsieur Henri de Pracomtal et Monsieur Emmanuel Russel dans leurs fonctions dirigeantes respectives, Président et Directeur Général.

Contact presse

Patricia OUAKI – FORCE MEDIA - patricia.ouaki@forcemedia.fr - 01 44 40 24 01

A propos de la Compagnie Lebon

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C), est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe trois secteurs d'activité : l'Hospitalité avec les hôtels Esprit de France et les thermes & spas Sources d'Équilibre, l'Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation et le Capital Investissement avec Paluel-Marmont Capital. Actif Net Réévalué (ANR) au 31/12/2015 = 264,8 M€ - RNPG 2015 = 14 M€ - Effectifs : 463 personnes

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295