Compagnie d'Entreprises CFE SA

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 7, 2015

VOTE PAR CORRESPONDANCE

A renvoyer, complété, paraphé sur chaque page et signé, au plus tard le 1er mai 2015, uniquement par courrier postal à l'attention de Monsieur Fabien De Jonge, Directeur Financier et Administratif, avenue Herrmann-Debroux 40-42 à 1160 Auderghem.

Si actionnaire personne physique : Le/la soussigné(e) 1 …………………………………………………………………………………………
Domicilié(e) à ………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Si actionnaire personne morale :
La soussignée 2 ……………………………………………………………………………………………
Dont le siège social est sis ………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………….…………

propriétaire de ……………………………… actions de CFE

déclare, par la présente, prendre part au vote sur tous les points de l'ordre du jour (ci-joint) de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de CFE qui se tiendra à 1160 Bruxelles, avenue Herrmann-Debroux 40-42, le 7 mai 2015 à 15 heures.

Le/la soussigné(e) déclare également avoir connaissance du fait que si le présent formulaire a été renvoyé à la société avant le 22 avril 2015 et qu'un ou plusieurs actionnaires ont requis l'inscription de nouveaux sujets à l'ordre du jour et/ou de nouvelles propositions de décisions, le présent formulaire de vote ne sera valable que pour les sujets qu'il couvre. L'actionnaire qui souhaite voter sur les nouveaux points inscrits à l'ordre du jour et/ou sur les points pour lesquels une nouvelle proposition de décision a été formulée, devra obligatoirement renvoyer le nouveau formulaire de vote par correspondance qui sera annexé à la nouvelle convocation.

Fait à ………………………………, le ……………………………… 2015

Signature : ……………………………………………………

1 Nom et prénom

² Dénomination sociale complète

Votes de l'actionnaire : ³ ……………………………………………………………………………………

	Ordre du jour :	Décisions4 :
1.	Rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014	N.A.
2.	Rapport du commissaire relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014	N.A.
3.	Approbation des comptes annuels Proposition de résolution : Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014 tels qu'ils sont présentés par le conseil d'administration.		Abstention Pour Contre
4.	Approbation des comptes annuels consolidés Proposition de résolution : Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2014 tels qu'ils sont présentés par le conseil d'administration.		Abstention Pour Contre
5.	Affectation du bénéfice – Approbation du dividende Proposition de résolution : Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver la proposition du conseil d'administration de distribuer un dividende brut de 2 euros par action, correspondant à un dividende net de 1,5 euro par action. Le dividende sera mis en paiement à partir du 28 mai 2015.		Abstention Pour Contre
6.	Rémunération 6.1. Approbation du rapport de rémunération Proposition de résolution : Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver le rapport de rémunération tel qu'établi par le conseil d'administration.		Abstention Pour Contre
	6.2. Emoluments annuels administrateurs et commissaire Proposition de résolution : Conformément à l'article dix-sept des statuts, il est proposé à l'assemblée générale d'approuver, avec effet au 1er janvier 2015, l'octroi au président du conseil d'administration et à chacun des autres administrateurs, d'émoluments annuels de respectivement 100.000 euros et 20.000 euros, prorata temporis de l'exercice de leur mandat en cours d'année. Il est en outre proposé à l'assemblée générale d'approuver l'octroi aux administrateurs, à l'exception du président du conseil d'administration, de jetons de présence de 2.000 euros par séance. Les rémunérations des administrateurs membres des comités d'audit et des nominations et rémunérations restent inchangées. Par ailleurs, il est proposé à l'assemblée générale d'approuver l'octroi au commissaire		Abstention Pour Contre
7.	d'une rémunération de 174.500 euros par an pour l'exercice de son mandat. Décharge aux administrateurs Proposition de résolution : Il est proposé à l'assemblée générale de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014.		Abstention Pour Contre
8.	Décharge au commissaire Proposition de résolution : Il est proposé à l'assemblée générale de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014.		Abstention Pour Contre
9.	Nomination Le mandat d'administrateur de Ciska Servais SPRL, représentée par Madame Ciska Servais, vient à échéance à l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2015. Proposition de résolution : Il est proposé à l'assemblée générale de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur de Ciska Servais SPRL, représentée par Madame Ciska Servais, pour un terme de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2019. Ciska Servais SPRL, représentée par Madame Ciska Servais, répond aux critères d'indépendance définis par l'article 526 ter du Code des sociétés et par le Code belge de gouvernance d'entreprise 2009.		Abstention Pour Contre

3 Nom et prénom ou dénomination sociale de l'actionnaire

⁴ Veuillez indiquer impérativement le sens du vote : Abstention, Pour ou Contre.