Compagnie d'Entreprises CFE SA

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 3, 2012

COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA

PROCURATION

A renvoyer, complété, paraphé sur chaque page et signé, au plus tard le 27 avril 2012, par courrier à l'attention de Monsieur Jacques Ninanne, Directeur Financier et Administratif, avenue Herrmann-Debroux 40-42 à 1160 Auderghem.

Si actionnaire personne physique :
Le/la soussigné(e) 1 ……………………………………………………………………………………………….
Domicilié(e) à ………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si actionnaire personne morale :
La soussignée 2 ………………………………………………………………………………………………………
Dont le siège social est situé à ……………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………….………………………….
propriétaire de ……………………………………………………………………………… actions de la

SA COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE

désigne, par la présente, Mr/Mme ………………………………………………………………………. en qualité de mandataire³ ,

aux effets de le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SA COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE qui se tiendra au siège de la société à 1160 Bruxelles, avenue Herrmann-Debroux 40-42, le 3 mai 2012 à 15 heures, prendre part aux délibérations et voter sur tous les points de l'ordre du jour ci-après, ainsi que de signer tous documents y relatifs.

Dans l'hypothèse où la présente procuration est renvoyée à la société avant le 18 avril 2012 et qu'un ou plusieurs actionnaires ont requis l'inscription de nouveaux sujets à l'ordre du jour et/ou de nouvelles propositions de décisions ⁴ :

□ Le/la soussigné(e) donne mandat au mandataire pour voter sur les nouveaux sujets et sur les sujets pour lesquels des nouvelles propositions de décisions ont été portées à l'ordre du jour.

□ Le/la soussigné(e) donne mandat au mandataire pour voter sur les sujets pour lesquels des nouvelles propositions de décisions ont été portées à l'ordre du jour mais lui demande de s'abstenir pour les nouveaux sujets portés à l'ordre du jour.

□ Le/la soussigné(e) donne mandat au mandataire pour voter sur les nouveaux sujets portés à l'ordre du jour mais lui demande de s'abstenir pour les sujets pour lesquels une nouvelle proposition de décision a été formulée.

□ Le/la soussigné(e) demande au mandataire de s'abstenir pour les nouveaux sujets portés à l'ordre du jour ainsi que pour les sujets pour lesquels une nouvelle proposition de décision a été portée à l'ordre du jour.

¹ Nom et prénom

² Dénomination sociale complète

³ Veuillez noter que sauf exceptions, conformément à l'article 27 des statuts, chaque actionnaire ne peut

désigner qu'un seul mandataire

⁴ Veuillez cocher UNE des cases

Ordre du jour :

• 1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire sur l'exercice 2011
• 1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 Proposition de décision : Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2011 présentés par le conseil d'administration.
• 1. Approbation des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011 Proposition de décision : Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011 présentés par le conseil d'administration.
• 1. Affectation du bénéfice Proposition de décision : Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver la proposition du conseil d'administration de distribuer un dividende brut de 1,15 euro par action, correspondant à un dividende net de 0,8625 euro par action. Après distribution, le report à nouveau s'élève à 46.137.589 euros.
• 1. Approbation du rapport de rémunération Proposition de décision Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver le rapport de rémunération tel qu'établi par le conseil d'administration.
• 1. Décharge aux administrateurs Proposition de décision : Il est proposé à l'assemblée générale de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat en 2011.
• 1. Décharge au commissaire Proposition de décision : Il est proposé à l'assemblée générale de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat en 2011.
• 1. Emoluments annuels Proposition de décision : Conformément à l'article dix-sept des statuts, l'assemblée générale arrête, avec effet au 1er janvier 2012, le montant fixe des émoluments annuels octroyés aux administrateurs à 382.000 euros.

Fait à ……………………………………………, le ………………………………… 2012

5

Signature ……………………………………………………

5 Faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir"