AGM Information • Apr 5, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
afgekort "CFE"
Zetel van de vennootschap : 1160 Brussel - Herrmann-Debrouxlaan 42
Rechtspersonenregister Brussel - Ondernemingsnummer: 0400.464.795
___________
De thans geldende overheidsmaatregelen genomen ter bestrijding en inperking van de COVID-19 pandemie, laat de aandeelhouders toe om fysiek deel te nemen aan de algemene vergadering, doch mits een beperking van het aantal deelnemers tot maximum 200 personen en mits naleving van de dan geldende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.
Wij raden de aandeelhouders echter aan om gebruik te maken van de alternatieve opties en voorafgaand aan de vergadering op afstand te stemmen of een volmacht met steminstructies te verlenen aan de secretaris van de vergadering, overeenkomstig de in deze oproeping opgenomen voorschriften.
In ieder geval zullen wij de aandeelhouders inlichten, via onze website, over gebeurlijke nieuwe maatregelen en richtlijnen met betrekking tot de organisatie van de jaarvergadering.
De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om de gewone algemene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op donderdag 5 mei 2022 om 15.00 uur op de zetel van de vennootschap, gevestigd te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 42.
Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
Voorstel tot besluit : Instemming met het remuneratiebeleid.
Iedere bestuurder heeft recht op een jaarlijkse basisvergoeding van 20.000 euro. Er geldt een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 80.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur. Deze bezoldiging is toegekend prorata temporis de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar.
Voorstel tot besluit :
Goedkeuring van de toekenning aan de bestuurders, met uitzondering van de voorzitter, van zitpenningen per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité, gewijzigd als volgt :
Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel tot besluit :
Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Het mandaat van bestuurder van Much BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Muriel De Lathouwer, vervalt op de gewone algemene vergadering van 5 mei 2021.
Goedkeuring van de benoeming van Lieve Creten BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Lieve Creten als bestuurder voor een duur van vier (4) jaar. Lieve Creten BV beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.
Elke aandeelhouder die aan de hieronder vermelde toelatingsvoorwaarden voldoet en (naargelang de weerhouden optie) de nodige vormvereisten naleeft, kan ofwel in persoon deelnemen aan, en stemmen op, de fysieke vergadering, ofwel bij volmacht stemmen, ofwel stemmen op afstand vóór de algemene vergadering, per brief, zoals hieronder toegelicht.
Enkel personen die op 21 april 2022 om middernacht, Belgische tijd (de "Registratiedatum") aandeelhouder zijn van CFE, zullen het recht hebben deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.
Bovendien moet elke aandeelhouder uiterlijk op 29 april 2022 om middernacht, Belgische tijd, zijn deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen. Deze bevestiging dient te gebeuren door indiening (per e-mail of per post) van het deelnemingsformulier (beschikbaar op de website).
De aandeelhouders die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten uiterlijk op 29 april 2022 om middernacht, Belgische tijd, het volmachtformulier, beschikbaar op de website ingevuld en ondertekend aan de vennootschap bezorgen (per e-mail of per post).
Indien de volmachtdrager de secretaris is van de algemene vergadering dient de volmacht verplicht de steminstructies te vermelden.
Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging.
De aandeelhouders die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en op afstand wensen te stemmen per brief, vóór de algemene vergadering, moeten uiterlijk op 29 april 2022 om middernacht, Belgische tijd, het stemformulier, beschikbaar op de website, ingevuld en ondertekend bezorgen aan de vennootschap (per e-mail of per post).
De aandeelhouder die per brief stemt, moet verplicht de richting van zijn stem invullen op het formulier.
Indien een aandeelhouder alleen of samen met andere aandeelhouders minstens 3% van het kapitaal bezit, kan hij onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.
De verzoeken hiertoe moeten schriftelijk (per e-mail of per post) uiterlijk op 13 april 2022 om middernacht Belgische tijd overgemaakt worden aan de vennootschap.
Naargelang het geval, voegt de verzoeker er de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit bij, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. De verzoeker dient bovendien een post- of e-mailadres te vermelden zodat de vennootschap hem de ontvangst van zijn verzoek kan bevestigen.
Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 20 april 2022 een aangevulde agenda en volmachtformulier op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers bekendmaken,
De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts besproken worden tijdens de algemene vergadering indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van de vennootschap bezitten, voldoen aan de voormelde toelatingsvoorwaarden.
Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris over hun verslagen en/of de punten op de agenda van de gewone algemene vergadering.
Indien hij voldoet aan de voormelde toelatingsvoorwaarden, zullen de vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vennootschap, haar bestuurders of commissaris aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Vragen kunnen mondeling tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand schriftelijk worden ingediend. De schriftelijke vragen dienen (per e-mail of post) uiterlijk op 29 april 2022 om middernacht, Belgische tijd ontvangen te worden.
Obligatiehouders kunnen de algemene vergadering bijwonen, maar louter met een raadgevende stem, mits zij hun hoedanigheid van obligatiehouder op de dag van de algemene vergadering kunnen aantonen aan de hand van een certificaat dat afgeleverd werd door de financiële tussenpersoon bij wie zij hun obligaties houden.
Voor alle inlichtingen, toezending van documenten en (schriftelijke of praktische) vragen, kunnen de aandeelhouders terecht op volgend adres of telefoonnummer:
Aannemingsmaatschappij CFE NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, vertegenwoordigers en volmachtdragers ontvangt in het kader van de algemene vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de voorbereiding en organisatie van de algemene vergadering en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de algemene vergadering en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de Data Protection Notice die u kan raadplegen op: https://www.cfe.be/nl/data-protection.
Alle informatie en standaardformulieren voor aandeelhouders bedoeld in artikel 7:129 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is enkel beschikbaar op de website van de vennootschap op: http:///www.cfe.be/nl/algemene-vergadering
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.