Compagnie d'Entreprises CFE SA

AGM Information • May 25, 2022

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN CFE GERICHT AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 JUNI 2022

Verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:199 WVV

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2022 bevat een punt met betrekking tot het verzoek tot hernieuwing van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2019 aan de raad van bestuur om, gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 29 juni 2022 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in geval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap, tot kapitaalverhogingen over te gaan onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals bepaald in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur wenst deze machtiging te bekomen teneinde hem in staat te stellen, vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de FSMA ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van die vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen, mits:

• a) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig zijn gestort:
• b) de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod;
• c) het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

De kapitaalverhoging waartoe krachtens deze machtiging zou worden besloten zou geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura, met of zonder uitgiftepremies, door middel van omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves en van uitgiftepremies en overgedragen winsten, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig de dwingende bepalingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Brussel, 16 mei 2022 De Raad van bestuur

Piet Dejonghe

Bestuurder

Luc Bertrand Bestuurder