Compagnie d'Entreprises CFE SA

AGM Information • Apr 1, 2016

VOTE PAR CORRESPONDANCE

A renvoyer, complété, paraphé sur chaque page et signé, au plus tard le 28 avril 2016, uniquement par courrier postal à l'attention de Monsieur Fabien De Jonge, Directeur Financier et Administratif, avenue Herrmann-Debroux 40-42 à 1160 Auderghem.

Si actionnaire personne physique : Le/la soussigné(e) 1 …………………………………………………………………………………………
Domicilié(e) à ………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Si actionnaire personne morale :
La soussignée 2 ……………………………………………………………………………………………
Dont le siège social est sis ………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………….…………

propriétaire de ……………………………… actions de CFE

déclare, par la présente, prendre part au vote sur tous les points de l'ordre du jour (ci-joint) de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de CFE qui se tiendra à 1160 Bruxelles, avenue Herrmann-Debroux 40-42, le 4 mai 2016 à 15 heures.

Le/la soussigné(e) déclare également avoir connaissance du fait que si le présent formulaire a été renvoyé à la société avant le 19 avril 2016 et qu'un ou plusieurs actionnaires ont requis l'inscription de nouveaux sujets à l'ordre du jour et/ou de nouvelles propositions de décisions, le présent formulaire de vote ne sera valable que pour les sujets qu'il couvre. L'actionnaire qui souhaite voter sur les nouveaux points inscrits à l'ordre du jour et/ou sur les points pour lesquels une nouvelle proposition de décision a été formulée, devra obligatoirement renvoyer le nouveau formulaire de vote par correspondance qui sera annexé à la nouvelle convocation.

Fait à ………………………………, le ……………………………… 2016

Signature : ……………………………………………………

1 Nom et prénom

² Dénomination sociale complète

Votes de l'actionnaire : ³ ……………………………………………………………………………………

Ordre du jour :		Décisions4 :
1.	Rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015	N.A.
2.	Rapport du commissaire relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015	N.A.
3.	Approbation des comptes annuels		Abstention
	Proposition de résolution : Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre		Pour
	2015.		Contre
4.	Approbation des comptes annuels consolidés Proposition de résolution : Approbation des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre		Abstention Pour
	2015.		Contre
5.	Affectation du bénéfice – Approbation du dividende Proposition de résolution : Approbation d'un dividende brut de 2,40 euro par action, correspondant à un dividende net de 1,752 euro par action. Mise en paiement du dividende à partir du 26 mai		Abstention Pour Contre
	2016.
6.	Rémunération		Abstention
	6.1. Approbation du rapport de rémunération		Pour
	Proposition de résolution : Approbation du rapport de rémunération.		Contre
	6.2. Emoluments annuels administrateurs et commissaire		Abstention
	Proposition de résolution : Approbation, avec effet au 1er janvier 2016, de l'octroi au président du		Pour
	conseil d'administration et à chacun des autres administrateurs, d'émoluments annuels de		Contre
	respectivement 100.000 euros et 20.000 euros, prorata temporis de l'exercice de leur mandat en
	cours d'année.
	Approbation de l'octroi aux administrateurs, à l'exception du président du conseil d'administration,
	de jetons de présence de 2.000 euros par séance. Les rémunérations des administrateurs
	membres des comités d'audit et des nominations et rémunérations restent inchangées.
	Approbation de l'octroi au commissaire d'une rémunération de 110.000 euros par an pour l'exercice
	de son mandat.
7.	Décharge aux administrateurs		Abstention
	Proposition de résolution : Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant		Pour
	l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015.		Contre
8.	Décharge au commissaire		Abstention
	Proposition de résolution : Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat durant		Pour
	l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015.		Contre
9.	Nomination 9.1. Le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Delusinne vient à échéance à l'assemblée		Abstention Pour
	générale ordinaire du 4 mai 2016.		Contre
	Proposition de résolution : Approbation du renouvellement du mandat de Monsieur Philippe
	Delusinne pour un terme de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai
	2020. Monsieur Philippe Delusinne répond aux critères d'indépendance définis par l'article 526 ter
	du Code des sociétés et par le Code belge de gouvernance d'entreprise 2009.
	9.2. Le mandat d'administrateur de Monsieur Christian Labeyrie vient à échéance à l'assemblée		Abstention
	générale ordinaire du 4 mai 2016.		Pour
	Proposition de résolution : Approbation du renouvellement du mandat de Monsieur Christian		Contre
	Labeyrie pour un terme de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai
	2020. Monsieur Christian Labeyrie ne répond pas aux critères d'indépendance définis par l'article
	526 ter du Code des sociétés et par le Code belge de gouvernance d'entreprise 2009.
	9.3. Proposition de résolution : Approbation de la nomination de Madame Leen Geirnaerdt en tant		Abstention
	qu'administrateur, pour un terme de quatre (4) ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de		Pour
	mai 2020. Madame Leen Geirnaerdt répond aux critères d'indépendance définis par l'article 526 ter		Contre
	du Code des sociétés et par le Code belge de gouvernance d'entreprise 2009.
	9.4. Le mandat de commissaire de Deloitte, Reviseurs d'Entreprises, SC s.f.d. SCRL, représentée par		Abstention
	Monsieur Pierre-Hugues Bonnefoy, vient à échéance à l'assemblée générale ordinaire du 4 mai		Pour
	2016.		Contre
	Proposition de résolution : Sous réserve de l'approbation par le conseil d'entreprise, approbation du
	renouvellement du mandat de commissaire de Deloitte, Reviseurs d'Entreprises, SC s.f.d. SCRL,
	représentée par Messieurs Michel Denayer et Rik Neckebroeck, pour un terme de trois (3) ans,
	prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.
	Les mandats d'administrateur de Monsieur Jan Steyaert, de C.G.O. SA, représentée par Monsieur	N.A.
	Philippe Delaunois, et de Consuco SA, représentée par Monsieur Alfred Bouckaert, viennent à
	échéance à l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2016

3 Nom et prénom ou dénomination sociale de l'actionnaire

⁴ Veuillez indiquer impérativement le sens du vote : Abstention, Pour ou Contre.