Compagnia Immobiliare Azionaria SpA

AGM Information • Jul 5, 2021

Integrazione al comunicato stampa diffuso il 30 giugno 2021 PROPOSTE DI DELIBERA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/30 GIUGNO 2021 AVVISO ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE

Milano, 5 luglio 2021 - In merito al comunicato stampa diffuso il 30 giugno 2021, relativo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio 2020 e alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si precisa che il nuovo Consiglio è composto da 12 membri: Paolo Andrea Panerai, Angelo Riccardi, Luca Panerai, Nicoletta Costa Novaro, Beatrice Panerai, Marco Fanfani; i consiglieri dichiaratisi indipendenti sono: Maria Grazia Vassallo, Paolo Angius, Gaia Dal Pozzo, Vincenzo Manes, Maurizio Pierpaolo Brigatti, Sebastiano Di Betta (proveniente dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti, la numero 3). Milano 26 giugno 2021 - Le relazioni degli amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea in oggetto già pubblicate e disponibili sul sito Internet della società nella sezione Assemblee e Avvisi anche a seguito della segnalazione di un socio vengono ulteriormente precisate e circa la proposta di delibera pervenuta si specifica quanto segue: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione L'avviso di convocazione e lo Statuto Sociale (art. 15) prevedono che dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti vengano nominati i consiglieri che compongono la lista, tranne uno, che verrà tratto dalla eventuale lista di minoranza che avrà ottenuto più voti. Considerato che la lista presentata dal socio di maggioranza è composta da 12 soggetti, ne consegue palesemente che il consiglio di amministrazione sarà composto da 12 membri. Anche perché non è pervenuta nessuna specifica proposta di delibera circa tale punto all'ordine del giorno

Sindaci effettivi sono Mario Medici, Barbara Premoli, Pasqua Loredana D'Onofrio (presidente in quanto appartenente alla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti, la numero 3); i sindaci supplenti sono Francesco Alabiso e Flavio Creanza (appartenente alla lista di minoranza con maggior numero di voti, la numero 3). Non è pervenuta una specifica proposta di delibera circa tale punto. L'avviso di convocazione e lo Statuto Sociale (art. 15) prevedono che il consiglio di amministrazione resti in carica massimo per tre esercizi. L'assemblea potrebbe ridurne la durata, ma non essendo pervenuta nessuna proposta di delibera è palese che la durata sarà di 3 anni. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione Il socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. ha proposto Angelo Riccardi quale Presidente del Consiglio di

In ogni caso lo Statuto Sociale prevede all'art. 16 che il Presidente possa essere eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i consiglieri nel corso della prima riunione utile, come da prassi della società. Pertanto l'aver proposto da parte del socio di maggioranza il dr. Angelo Riccardi è stato per l'ipotesi che anche

Il socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. propone che il compenso complessivo sia determinato in 53.000 euro, da ripartirsi tra i membri secondo quanto stabilirà il Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile

Non è pervenuta una specifica proposta di delibera circa tale punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione e lo Statuto Sociale (art. 23) prevedono che venga nominato Presidente del Collegio Sindacale, in caso di lista o lista

Il socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. ripropone, in continuità con il passato, che il compenso sia determinato

Si rende altresì noto che, in base ai riscontri effettuati e alle adesioni ricevute, l'assemblea dei soci convocata in sede ordinaria per i giorni 29 e 30 giugno, si terrà in seconda convocazione, il giorno 30 giugno 2021 alle ore 10,00

Si conferma, in base alle norme, che le indicazioni di voto possono essere comunicate al Rappresentante designato

di minoranza, il primo soggetto indicato nella lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Gian Marco Giura Comunicazione/Investor Relations - gmgiura@gmail.com azionisti di minoranza possano votare il suo nome. Ma ovviamente l'azionista di maggioranza potrebbe anche astenersi.

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi

fino al giorno precedente l'Assemblea.

Gian Marco Giura

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Comunicazione/Investor Relations - gmgiura@gmail.com

secondo le modalità previste dall'avviso di convocazione.

in 10.000 euro per il Presidente e in 6.000 euro per ciascun sindaco effettivo.

Amministrazione.

Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione