Compa S. A.

AGM Information • Apr 26, 2024

Către
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	- Sectorul Instrumente şi Investiţii
Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI	- Piaţa Reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului	25.04.2024
Denumirea entităţii emitente	COMPA S. A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237 878; 0269 237 770
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comertului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris şi vărsat	21.882.103,8 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti - Categoria Standard, (simbol CMP)

Cod LEI 315700EXV87GJDVUUA14 EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

e) ALTE EVENIMENTE

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 25.04.2024

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 25.04.2024

Preşedinte CA / Director General,	Vicepreşedinte CA/ Director Economic
Ioan DEAC	Mihaela DUMITRESCU

Preşedinte CA / Director General, Vicepreşedinte CA/ Director Economic

HOTĂRÂREA nr. 49/ 25.04.2024 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, convocată de Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A. cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/129/1991, având C.U.I RO788767, s-a întrunit în data de 25.04.2024, ora 15⁰⁰ (ora României) cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfăşurat la prima convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum. Astfel, la şedinţă au participat personal/prin reprezentant/prin corespondenţă un număr de 31 acţionari deţinând un număr de 119.649.930 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 54,7906 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 actiuni în capitalul social dintre care 218.378.885 acţiuni cu drept de vot; 444.153. sunt acţiuni fără drept de vot, fiind acţiuni răscumparate de COMPA SA)

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societăţii, şi anume, "prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi completată a şedinţei, aşa cum au fost anunţate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 12.03.2024 în ziarul Tribuna din 13.03.2024, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1247/12.03.2024, pe website-ul societăţii www.compa.ro în data de 11.03.3024, pe site www.bvb.ro la data de 8.03.2024, pe site www.asfromania.ro la data de 11.03.2024.

După dezbaterea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Art.1

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate) , fără voturi exprimate "împotrivă", fără abţineri A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă alegerea dintre acţionarii prezenţi a d-nei Băiaşu Voichiţa Maria ca secretar de şedinţa.

Art. 2.1. Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate) , fără voturi exprimate "împotrivă", fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă situaţiile financiare individuale, pentru exerciţiul financiar 2023, pe baza Raportului Anual pentru anul 2023 prezentat de Consiliul de Administraţie, însoţit de Raportul auditorului financiar QUANTUM EXPERT S.R.L.

Art. 2.2. Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate) , fără voturi exprimate "împotrivă", fără abţineri A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă situaţiile financiare consolidate, pentru pentru exerciţiul financiar 2023, pe baza Rapotului Anual pentru anul 2023 prezentat de Consiliul de Administraţie, însoţit de Raportul auditorului financiar QUANTUM EXPERT S.R.L.

Art. 3

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate) , fără voturi exprimate "împotrivă", fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă repartizarea profitului net, al exercitiului financiar pentru anul 2023, în cuantum total de 7.675.390 lei, astfel:

• la surse proprii de dezvoltare valoare de 6.140.312 lei
• pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 1.535.078 lei cu un dividend brut/ acţiune de 0,00705 lei.

Art. 4

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotrivă", fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă data de 14.06.2023 ca dată a plăţii pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în RON. Modalitatea de plată a

dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor înainte de data începerii efectuării plăţii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acţionari.

Art. 5

Cu 33.751.999 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 33.751.999 actiuni, reprezentand 15,4245 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 15,4558 % din total capital social, dintre care 33.751.999 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotrivă", fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2023.

În temeiul art. 126 din Legea 31/1990 nu exprimă vot acţionarii prezenţi în adunare, deţinând 85.897.831 de acţiuni corespunzătoare unui număr de 85.897.831 de voturi.

Art. 6

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotrivă", fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024 şi programul de investiţii pentru anul 2024.

Art. 7

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 119.490.737 voturi exprimate "pentru" (99,8670% din voturi exprimate), 159.193 voturi exprimate "împotrivă" (0,1130% din voturi exprimate), fără abţineri, A.G.O.A., prin vot secret, aprobă alegerea şi numirea, pentru un mandat cu durată de un an începând din data de 25.04.2024, a doamnei Mihaela Dumitrescu, domiciliată în Sibiu, pentru ocuparea funcţiei de administrator în Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A., având în vedere postul vacant ocupat în prezent provizoriu.

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / Euro

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 119.490.737 voturi exprimate "pentru" (99,8670% din voturi exprimate), 159.193 voturi exprimate "împotrivă" (0,1130% din voturi exprimate), fără abţineri, AGOA aprobă remuneraţia administratorilor pentru exerciţiul în curs, începând din 01.05.2023 până la data de 30.04.2025, astfel: 25.000 lei brut/ lună, pentru preşedintele Consiliului de Administraţie, 18.000 lei brut/lună pentru Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie şi 13.000 lei brut/ lună pentru administratorii neexecutivi, membrii ai Consiliului de Administraţie.

Art. 9

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 102.254.032 voturi exprimate "pentru" (85,4610 % din voturi exprimate), 17.395.398 voturi exprimate "împotrivă" (14,5390 % din voturi exprimate), fără abţineri, A.G.O.A., prin vot secret, aprobă prelungirea până la data de 30.04.2025 a mandatului auditorului financiar extern S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. cu sediul în Deva, str. Mărăşti, Bl. D3, sc. 4, ap. 44, Jud. Hunedoara, având cod de înregistrare 12600149 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J20/40/2000, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România în baza autorizaţiei nr. 118/28.11.2001, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2024.

Art. 10

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 119.490.737 voturi exprimate "pentru" (99,8670% din voturi exprimate), 159.193 voturi exprimate "împotrivă" (0,1130% din voturi exprimate), fără abţineri, A.G.O.A., prin deschis, aprobă raportul de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2023.

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 102.254.032 voturi exprimate "pentru" (85,4610 % din voturi exprimate), 17.395.398 voturi exprimate "împotrivă" (14,5390 % din voturi exprimate), fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă Politica de remunerare a conducerii actualizată a Compa S.A.

Art. 12

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotrivă", fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă data de 24.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si da de 23.05.2024 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 13

Art. 13.1. Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotrivă", fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă mandatarea domnului Ioan Deac - Preşedinte Consiliu de Administraţie / Director General şi a doamnei Mihaela Dumitrescu – Vicepreşedinte CA/Director Economic pentru: a încheia şi / sau semna, în numele societăţii şi / sau al acţionarilor societăţii hotărârile Adunărilor Generale, şi orice documente, formulare şi cereri adoptate / întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor, în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.

Art. 13.2. Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,6794 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 54,7906 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără

voturi exprimate "împotrivă", fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă/nu aprobă împuternicirea doamnei avocat Băiasu Voichiţa Maria pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate şi publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost inregistrate voturi anulate.

Sibiu, 25 aprilie 2024

Preşedinte CA/ Director General, Vicepresedinte CA/Director Economic,

Ioan DEAC Mihaela DUMITRESCU

HOTĂRÂREA nr. 50/ 25.04.2024 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Extrardinară a Acţionarilor, convocată de Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A. cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/129/1991, având C.U.I RO788767, s-a întrunit în data de 25.04.2024, ora 16⁰⁰ (ora României) cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfăşurat la prima convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum. Astfel, la şedinţă au participat personal/prin reprezentant/prin corespondenţă un număr de 31 acţionari deţinând un număr de 120.787.430 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 55,3023 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 actiuni în capitalul social dintre care 218.378.885 acţiuni cu drept de vot; 444.153. sunt acţiuni fără drept de vot, fiind acţiuni răscumparate de COMPA SA)

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societăţii, şi anume, "prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi completată a şedinţei, aşa cum au fost anunţate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 12.03.2024 în ziarul Tribuna din 13.03.2024, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1247/12.03.2024, pe website-ul societăţii www.compa.ro în data de 11.03.3024, pe site www.bvb.ro la data de 8.03.2024, pe site www.asfromania.ro la data de 11.03.2024.

După dezbaterea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Art.1

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" fără abţineri A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă alegerea dintre acţionarii prezenţi a d-nei .Băiaşu Voichiţa – Maria ca secretar de şedinţa.

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă contractarea şi/sau prelungirea pentru anul 2024 şi anul 2025 până la AGEA anuală, de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, şi alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 40 milioane EUR și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Art. 3

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din aprilie 2025 să angajeze şi/sau să prelungească credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanţie bancară şi alte produse financiar bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului total cumulat de 40 milioane EUR aprobat la punctul 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Art. 4

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea Directorului General şi a Directorului Economic, să reprezinte Societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 2 și 3.

Art. 5

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / Euro

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă Delegarea Consiliului de Adminstraţie de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A. în relația cu Autoritatea de Management/ Autorități finanțatoare şi pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor care să semneze în numele şi pe seama Societăţii contractele de finanţare care se vor derula începând din anul 2024 şi în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2025.

Art. 6

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital social, dintre care 103.371.532 voturi exprimate "pentru" (85,5955 % din voturi exprimate), 17.395.898 voturi exprimate "împotriva" ( 14,4045 % din voturi exprimate), fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă mandatarea Directorului General şi a Directorului Economic să semneze în numele şi pe seama Societăţii, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 9 a A.G.O.A.

Art. 7

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital social, dintre care 120.608.237 voturi exprimate "pentru" (99,8682 % din voturi exprimate), 159.193 voturi exprimate "împotriva" ( 0,1318 % din voturi exprimate), fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societăţii, să semneze, în numele şi pe seama Societăţii, contractul de administrare care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales conform hotărârii nr. 7 a AGOA pentru desfăşurarea activităţii acestuia în calitate de membru al Consiliului de Administraţie.

Art. 8

Nr.înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J 32/129/1991 Cod de înregistrare fiscală: RO 788767 Cod SICOMEX 100555; Cod SIRUES 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / Euro

Conturi bancare BRD suc. Sibiu: RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital social, dintre care 103.630.725 voturi exprimate "pentru" (85,7274 % din voturi exprimate), 17.236.705 voturi exprimate "împotriva" ( 14,2726 % din voturi exprimate), fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă restrângerea obiectului de activitate al societăţii Compa S.A. prin eliminarea în parte a unora dintre activităţile economice şi adăugarea altora, astfel încât obiectul de activitate actualizat va fi următorul, iar capitolul VI. Obiectul de Activitate din Actul constitutiv va avea următorul conţinut :

Domeniul principal de activitate este:

293 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

Activitatea principală este:

2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule.

Activităţi secundare conform CAEN:

• 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
• 2433 Producţia de profile obţinute la rece
• 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
• 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
• 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
• 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
• 2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei
• 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
• 2562 Operaţiuni de mecanică generală
• 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
• 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
• 2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
• 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
• 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
• 2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
• 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
• 2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

• 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
• 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
• 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
• 2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
• 2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
• 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
• 3312 Repararea maşinilor
• 3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
• 3319 Repararea altor echipamente
• 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
• 3511 Producţia de energie electrică
• 3512 Transportul energiei electrice
• 3513 Distribuţia energiei electrice
• 3514 Comercializarea energiei electrice
• 3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
• 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
• 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
• 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
• 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
• 3812 Colectarea deşeurilor periculoase
• 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
• 3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

• 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
• 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
• 4120 Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale si nerezidenţiale
• 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
• 4321 Lucrări de instalaţii electrice

• 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încalzire şi de aer condiţionat
• 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
• 4339 Alte lucrari de finisare
• 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
• 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
• 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
• 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
• 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
• 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
• 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
• 4942 Servicii de mutare
• 4950 Transporturi prin conducte
• 5210 Depozitări
• 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre ( unic )
• 5224 Manipulări
• 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
• 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
• 5590 Alte servicii de cazare
• 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
• 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
• 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
• 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
• 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
• 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
• 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
• 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
• 7410 Activităţi de design specializat
• 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
• 7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare

7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.

• 7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
• 8129 Alte activităţi de curăţenie
• 8211 Activităţi combinate de secretariat
• 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
• 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
• 8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
• 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. (calificare, recalificare, perfecţionare, specializare)
• 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
• 9311 Activităţi ale bazelor sportive
• 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

Import export cu mărfuri şi servicii precizate în obiectul de activitate.

(1) Societatea are dreptul de a efectua, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, toate tipurile de tranzacţii comerciale, financiare, cu bunuri mobile şi imobile care sunt considerate necesare sau utile realizării, dezvoltării şi extinderii obiectului său de activitate.

(2) Societatea are dreptul de a participa, în urma hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, în cadrul altor societăţi care au acelaşi obiect de activitate sau au un obiect de activitate diferit.

(3) Pe baza hotărârii Adunării Generale a Actionarilor, obiectul de activitate poate fi extins sau restrâns.

Art. 9

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital social, dintre care 103.630.725 voturi exprimate "pentru" (85,7274 % din voturi exprimate), 17.236.705 voturi exprimate "împotriva" ( 14,2726 % din voturi exprimate), fără abţineri, aprobă actualizarea actului constitutiv al societăţii Compa S.A., având în vedere modificările obiectului de activitate.

Art. 10

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / Euro

social, dintre care 103.630.725 voturi exprimate "pentru" (85,7274 % din voturi exprimate), 17.236.705 voturi exprimate "împotriva" ( 14,2726 % din voturi exprimate), fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea domnului Ioan Deac, preşedinte Consiliu de Administraţie şi Director General Compa SA, să semneze actul constitutiv actualizat al societăţii Compa .S.A .

Art. 11

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă data de 24.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si da de 23.05.2024 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 12

12.1. Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă mandatarea domnului Ioan Deac - Preşedinte Consiliu de Administraţie / Director General şi a doamnei Mihaela Dumitrescu – Vicepreşedinte CA/Director Economic pentru: a încheia şi / sau semna, în numele societăţii şi / sau al acţionarilor societăţii hotărârile Adunărilor Generale, şi orice documente, formulare şi cereri adoptate / întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor, în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.

12.2. Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.1900 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social şi 55,3023 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate "pentru" (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" fără abţineri, AGEA aprobă împuternicirea doamnei avocat Băiasu

Voichiţa Maria pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate şi publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost inregistrate voturi anulate.

Sibiu, 25 aprilie 2024

Preşedinte CA/ Director General, Vicepresedinte CA/Director Economic

Ioan DEAC Mihaela DUMITRESCU