Compa S. A.

AGM Information • Nov 24, 2022

849/23.11.2022

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J32/129/1991, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în şedinţa din data de 23.11.2022, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățiile, prevederile art. 105 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 186 și 187 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și cu prevederile art. VIII din Actul constitutiv al societății Compa S.A., precum și celelalte prevederi legale aplicabile,

Convoacă: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGEA")

pentru data de 9.01.2023, ora 15⁰⁰ (ora României) Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, România, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 21.12.2022, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGEA.

În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Legea nr. 31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă şi se fixează pentru AGEA, cea de-a doua Adunare pentru data de 10.01.2023, în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR (AGEA)

• 1. Alegerea secretarului de şedinţă al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor dintre acţionarii prezenţi.
• 2. Aprobarea majorării capitalului social al societății afiliate ARINI HOSPITALITY S.R.L., la care Compa S.A. este unic asociat, cu suma de 3.500.000 (treimilioanecincisutemii) lei, aport în numerar.

• 3. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al Compa S.A. să ia deciziile necesare în vederea majorării capitalului social la societatea Arini Hospitality SRL, acesta urmând a hotărî cu privire la orice aspecte în legătură cu majorarea capitalului social, numărul parţilor sociale şi valoarea acestora, actualizare statut, etc.
• 4. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administraţie Compa S.A. nr. 143 /23.11.2022 art. 1 prin care se aprobă contractarea de catre societatea afiliata Arini Hospitality S.R.L. (la care Compa S.A. este asociat unic) a unui împrumut bancar sub formă de credit de investiții până la un plafon de 1.800.000 (unmilionoptsutemii) euro.
• 5. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administraţie Compa S.A. nr. 143/23.11.2022 art. 2 prin care se aprobă garantarea împrumutului bancar menţionat la art. 4 cu bunuri mobile şi imobile din patrimoniul societăţii Arini Hospitality, inclusiv imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu.
• 6. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administraţie Compa S.A. nr. 143/23.11.2022 art. 3 prin care se aprobă garantarea de către Compa S.A., ca garant şi/sau co-debitor, a împrumutului bancar solicitat de Arini Hospitality SRL în temeiul art. 4 de mai sus în situaţia în care banca finanţatoare va solicita aceasta.
• 7. Aprobarea modificării actului constitutiv al Compa S.A. prin adăugarea la pct. IX subpunct 12 a posibilităţii membrilor Consiliului de Administraţie de a participa la şedinţele Consiliului de Administraţie prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, astfel încât textul modificat va avea următorul conţinut:

IX. ADMINISTRAREA ŞI REPREZENTAREA SOCIETĂŢII

(12) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni. Participarea membrilor Consiliului de administraţie al societăşii la şedinţele acestuia poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, videoconferinţă, teleconferinţă, e-mail sau fax. Membrii consiliului de administraţie vor încheia o asigurare de răspundere profesională.

• 8. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului de Administraţie Deac Ioan sau a oricărui alt administrtator în caz de imposibilitate a preşedintelui, să semneze în numele şi pe seama Societăţii actul aditional şi actul constitutiv actualizat al Societăţii în acord cu hotărârea A.G.E.A de la pct. 7.
• 9. Aprobarea datei de 10.02.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si a datei de 09.02.2023 ca ex date conform dispoziţiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF

nr.5/2018.

• 10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârilor adunării extraordinare a acţionarilor, inclusiv semnarea acestora.
• 11. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârilor adunării extraordinare a acţionarilor, inclusiv semnarea acestora.

***

Drepturile acționarilor

• Propuneri ale acționarilor cu privire la AGEA

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

• a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotârâre propus spre aprobare în adunarea generală;
• b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus, la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 9/10.01.2023",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa actionariat@compa.ro menţionând la subiect: "PENTRU AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 9/10.01.2023",

astfel încât să parvină societății până la data de 13.12.2022 ora 14.00 (ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului acestor drepturi, conform prevederilor legale.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată cel târziu la data de 19.12.2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

• Dreptul de a adresa întrebări

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi AGEA, astfel încât acestea sa fie înregistratate la societate până la data 13.12.2022 ora 14.00 (ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului acestor drepturi, conform prevederilor legii.

Întrebările acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.01.2023",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro menţionând la subiect: "PENTRU AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.01.2023",

Societatea va răspunde la întrebările formulate de acționari, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile, începând cu data de 19.12.2022 ora 16.00 (ora României), pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori – Adunarea generală a acționarilor – Ședințe AGA – AGEA – 2023 - Adunarea Adunarea Generală a Acționarilor din 09/10.01.2023 - Întrebări și răspunsuri, în format Întrebare-răspuns.

Dreptul de a adresa întrebări şi obligaţia societăţii de a răspunde vor fi condiţionate de măsurile de asigurare pentru asigurarea identificării acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţii.

Pentru identificarea şi dovedirea calităţii de acţionar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebări vor anexa solicitării urmatoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii definiţi la art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018, care furnizează servicii de custodie:

• Un extras de cont din registrul acţionarilor, din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni pe care le deţine
• Documente care atestă inscrierea informaţiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ participanţii definiţi de art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro. la secțiunea Relații pentru investitori – Adunare Generală a Acționarilor – Organizarea AGA.

Participarea la AGEA

Data de referință este 21.12.2022. Numai persoanele care sunt acționari la această dată în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., au dreptul de a participa și vota în cadrul prezentei AGEA.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentanți de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările genrale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerţului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de acționarul persoană fizică, dacă este cazul.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicire specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

• Participarea la AGEA prin reprezentare

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la adunare, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării, cu respectarea prevederilor aplicabile în materie.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o împuternicire specială întocmită în baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziția acționarilor de către societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Reguli generale privind împuternicirea specială și împuternicirea generală

• 1. Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. În orice caz, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la societate.
• 2. Un acţionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul inițial este în imposibilitate de aşi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.
• 3. Acționarul va completa și semna împuternicirea generală/ împuternicirea specială, în câte trei exemplare originale, în limba română sau în limba engleză, un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru societate.
• 4. În situația discutării în cadrul Adunărilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
• 5. În situația în care ordinea de zi AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibile formularele de împuternicire specială actualizate, începând cu data de 19.12.2022.
• 6. Împuternicirile vor fi transmise către societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGEA în prima convocare, astfel cum este indicat în prezentul convocator, după cum urmează:
  • a) împuternicirile generale înainte de prima utilizare, în copie conformă cu originalul, sub semnătura acționarului
  • b) împuternicirile speciale cu ocazia fiecărei AGA, în copie conformă cu originalul, sub semnătura acționarului
• 7. Acționarul va transmite exemplarul de împuternicire, însoțit de documentele în dovedirea identității, respectiv:
  • a) copie act de identitate valabil al acționarului (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz,

al reprezentantului legal al acționarului, în cazul acționarului persoană juridică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz , pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățeni străini);

În cazul în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință, se va anexa un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu orginalul.

b) copia actului de identitate valabil al reprezentantului și, după caz, al reprezentantului supleant persoană fizică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini)

În cazul reprezentantului/reprezentantului supleant persoană juridică, se vor transmite și următoarele documente:

• a) certificatul constatator al reprezentantului/reprezentantului Supleant, un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care reprezentantul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu orginalul.
• b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini)) al reprezentantului/ reprezentantului Supleant.
• 8. Exemplarul de împuternicire, completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente, trebuie transmis:
  • fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.01.2023",
  • fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menţionând la subiect: "PENTRU AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.01.2023",

astfel încât să parvină societății până la data de 6.01.2023, ora 15⁰⁰ (ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului drepturilor în AGEA, conform prevederilor legii

Prevederi speciale privind împuternicirea specială

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată.

Dacă optează pentru utilizarea împuternicirii speciale, în mod obligatoriu, acționarul:

• i. Va utiliza formularul de împuternicire specială, pentru persoane fizice sau juridice, după caz, pus la dispoziție de către societate, pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea Relatii pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA- AGEA – 2023 – Adunarea Adunarea Generală a Acționarilor din 9/10.01.2023 și la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, jud. Sibiu, începând cu data de 9.12.2022.
• ii. Va indica instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi publicată a AGEA.

Prevederi speciale privind împuternicirea generală

Împuternicirea generală este valabilă numai dacă:

• i. Este acordată pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare;
• ii. Permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de împuternicire să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea oricărei AGA, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie;
• iii. Este acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat; și
• iv. Conţine cel puţin următoarele informaţii: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/ denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); 3. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin împuternicire generală în adunare generală a acționarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în AGEA pe baza împuternicirii generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

• a) Este un acţionar majoritar al Societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar;
• b) Este membru al unui organ de administrare al Societății, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
• c) Este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
• d) Este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicirea generală va fi valabilă, fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și

ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea generală încetează în conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Alte prevederi privind reprezentarea. Votul prin custode.

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, la adresa indicată în convocator, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în AGEA exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi care au calitatea de acţionari la data de referinţă.

Instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGEA în condiţiile în care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGEA;

b) instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Declaraţia trebuie depusă la societate, în original, semnată şi, după caz, ştampilată, cu 48 de ore înainte de AGEA, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia, astfel:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 9/10.01.2023",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro , menţionând la subiect: "PENTRU AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 9/10.01.2023",

astfel încât să parvină societății până la data de 6.01.2023 ora 15⁰⁰(ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului drepturilor în adunările generale, conform prevederilor legale.

În acest caz, societatea nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acţionarului.

• Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGEA – 2023 – Adunarea Generală a Acționarilor din 9/10.01.2023, disponibil începând cu data de 9.12.2022. În situația în care ordinea de zi AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibil formularul de vot prin corespondență actualizat, începând cu data de 19.12.2022.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGEA în prima convocare; sau

b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, cu respectarea art. 105 din Legea 24/2017.

În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal/ prin reprezentant la AGEA, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal / prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGEA.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente, va fi transmis încât să parvină societății până la data de 6.01.2023, ora 15⁰⁰ (ora României), astfel:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 9/10.01.2023" ;
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menţionând la subiect: "PENTRU AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 9/10.01.2023".

Alte prevederi cu privire la AGEA

Proiectele de hotărâri, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, comentariile organelor competente ale societății privind punctele de pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8⁰⁰ și 16⁰⁰ și pe website-ul societăţii www.compa.ro la secţiunea Relaţii pentru investitori - Adunarea generală a Acţionarilor –Ședințe AGA – AGEA 2023 - Adunarea Adunarea Generală a Acționarilor din 9/10.01.2023 fiind disponibile, în limba română şi engleză, începând cu data de 9.12.2022.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a societății, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate.

Următoarele documentele și informații vor fi publicate și pot fi obținute de pe pagina de internet a societăţii www.compa.ro , în limba română și în limba engleză, la secţiunea Relaţii pentru investitori - Adunarea Generală a Acţionarilor- Ședințe AGA – AGEA 2023 – Adunarea Generală a Acționarilor din 9/10.01.2023, începând cu data de 9.12.2022:

• 1. convocatorul adunării generale a acţionarilor;
• 2. numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
• 3. documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;
• 4. un proiect de hotărâre sau în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al Consiliului de Administraţie, pentru fiecare punct al propunerii de ordinea de zi a AGEA;

În cazul în care propunerile privind ordinea de zi vin din partea acționarilor îndreptățiți, se vor publica proiectele de hotărâre sau comentariile furnizate de acționarii respectivi, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate;

• 5. formularele de împuternicire specială pentru persoană fizică şi juridică, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale;
• 6. formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență;
• 7. declaraţie conflict de interese în cazul exprimării votului în baza unei împuterniciri generale.

Documentele menționate mai sus vor fi disponibile și pot fi obținute și la sediul societății situat în Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, Sibiu, începând cu data de 9.12.2022.

În cazul în care formularele de împuterncire specială și formularele de vot prin corespondență nu vor putea fi publicate pe website-ul societății, din motive tehnice, societatea va indica pe website-ul său www.compa.ro, modalitatea prin care acestea pot fi obținute pe suport hârtie, și va transmite formularele gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor, precum și privind organizarea și desfășurarea AGEA din data de 9/10.01.2023 sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro la

secțiunea Relații pentru investitori – Adunare Generală a Acționarilor – Organizarea AGA.

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:	Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:	Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
J 32/129/1991	RO60INGB0015000041108911 / RON	RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767	RO09INGB0015000041100711 / EUR	RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437		RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

Informaţii suplimentare pot fi obţinute, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 – 16:00, la sediul societăţii, sau la nr. de telefon 0269 237 878.

Preşedinte CA / Director General, Ioan DEAC

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / EUR