Compa S. A.

AGM Information • Jul 22, 2021

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J32/129/1991 Cod de înregistrare fiscal: RO 788767 Sibiu, România, 550234. Hênri Coandă, nr. 8 Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799; Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro

612/21.07.2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație (CA) al societății COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în ședința din data de 21.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățiile, prevederile art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 186 și 187 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și cu prevederile art. VIII din Actul constitutiv al societății Compa S.A., precum și celelalte prevederi legale aplicabile,

Convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR ("AGOA") SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

pentru data de 09.09.2021, ora 15⁰⁰ (ora României) Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și pentru data de 09.09.2021, ora 16⁰⁰ (ora României) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, România, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 26.08.2021, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGOA și AGEA.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează pentru AGOA și AGEA, cea de-a doua Adunare pentru data de 10.09.2021, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)

• 1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.
• 1. Aprobarea Politicii de Remunerare Compa S.A.
• 1. Aprobarea datei de 04.10.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si a datei de 01.10.2021 ca ex date conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
• 1. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

• 1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.
• 1. Aprobarea implementării cu privire la acțiunile care fac obiectul programului de răscumparare aprobat prin hotărârile AGEA nr. 18 si 19 din 27.04.2020 a unui program de tip stock option plan având ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea cu titlu gratuit de catre angajații și membrii conducerii Societății a acțiunilor răscumpărate în scopul menținerii și motivării acestora precum și pentru recompensarea lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății.
• 1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea planului menționat la punctul 2 și să stabilească criteriile de acordare a drepturilor de opțiune.
• 1. Aprobarea contractării de către societatea afiliată Arini Hospitality SRL a unui împrumut bancar necesar finanțării ajutorului de stat obținut prin acordul de finanțare nr. 584140 din data de 14.06.2021 emis de Ministerul Finanțelor în valoare de 14.895.269 lei.
• 1. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație Compa S.A. să stabilească strategia necesară pentru dezvoltarea de catre compania afiliata Arini Hospitality SRL a proiectului hotelier Mercure - Ibis.
• 1. Aprobarea garantării de către Compa S.A. a împrumuturilor bancare solicitate de Arini Hospitality SRL în temeiul punctului 4 de mai sus și în temeiul hotărârii A.G.E.A Compa nr. 7/12.11.2020, în situația în care băncile finanțatoare vor solicita aceasta.
• 1. Aprobarea datei de 04.10.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si a datei de 01.10.2021 ca ex date conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
• 1. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și inregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

***

Drepturile actionarilor

· Propuneri ale acționarilor cu privire la AGOA/AGEA

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

• a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotârâre propus spre aprobare în adunarea generală;
• b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus, la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.09.2021",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.09.2021",

astfel încât să parvină societății până la data de 13.08.2021 ora 14.00 (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului acestor drepturi, conform prevederilor legale.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată cel târziu la data de 20.08.2021, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

· Dreptul de a adresa întrebări

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi AGOA/AGEA, astfel încât acestea sa fie înregistratate la societate până la data 13.08.2021 ora 14.00 (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului acestor drepturi, conform prevederilor legii.

Întrebările acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.09.2021",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.09.2021",

Societatea va răspunde la întrebările formulate de acționari, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile, începând cu data de 20.08.2021 ora 16.00 (ora României), pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori -Adunarea generală a acționarilor - Ședințe AGA - AGOA/AGEA - 2021 - Întrebări și răspunsuri, în format Întrebare-răspuns.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de a răspunde vor fi condiționate de măsurile de asigurare pentru asigurarea identificării acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebări vor anexa solicitării urmatoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018, care furnizează servicii de custodie:

• Un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de $\mathbf{r}$ acțiuni pe care le deține
• Documente care atestă inscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ $\equiv$ participanții definiți de art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro. la secțiunea Relații pentru investitori - Adunare Generală a Acționarilor -Organizarea AGA.

Participarea la AGOA/AGEA

Data de referință este 26.08.2021. Numai persoanele care sunt acționari la această dată în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., au dreptul de a participa și vota în cadrul prezentelor AGOA/AGEA.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentanți de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările genrale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de acționarul persoană fizică, dacă este cazul.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetătenii străini), însoțit de împuternicire specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile generale sau speciale și votul prin corespondență sunt mentionate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

$\bullet$ Participarea la AGOA/AGEA prin reprezentare

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la adunări, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunărilor, cu respectarea prevederilor aplicabile în materie.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o împuternicire specială întocmită în baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziția acționarilor de către societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Reguli generale privind împuternicirea specială și împuternicirea generală

• 1. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. În orice caz, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la societate.
• 1. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul inițial este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.
• 1. Acționarul va completa și semna împuternicirea generală/ împuternicirea specială, în câte trei exemplare originale, în limba română sau în limba engleză, un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru societate.
• 1. În situația discutării în cadrul Adunărilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
• 1. În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibile formularele de împuternicire specială actualizate, începând cu data de 20.08.2021.
• 1. Împuternicirile vor fi transmise către societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGOA/AGEA în prima convocare, astfel cum este indicat în prezentul convocator, după cum urmează:

• a) împuternicirile generale înainte de prima utilizare, în copie conformă cu originalul, sub semnătura acționarului

• b) împuternicirile speciale cu ocazia fiecărei AGA, în copie conformă cu originalul, sub semnătura acționarului

• 1. Actionarul va transmite exemplarul de împuternicire, însoțit de documentele în dovedirea identității, respectiv:
• a) copie act de identitate valabil al acționarului (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) / copie act de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului, în cazul actionarului persoană iuridică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimatie de sedere pentru cetăteni străini):

În cazul în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referintă. se va anexa un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu orginalul.

b) copia actului de identitate valabil al reprezentantului și, după caz, al reprezentantului supleant persoană fizică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini)

În cazul reprezentantului/reprezentantului supleant persoană juridică, se vor transmite și următoarele documente:

• a) certificatul constatator al reprezentantului/reprezentantului Supleant, un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care reprezentantul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu orginalul.
• b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini)) al reprezentantului/ reprezentantului Supleant.
• 1. Exemplarul de împuternicire, completat și semnat de către acționar și însotit de documentele aferente, trebuie transmis:
• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.09.2021".
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.09.2021",

astfel încât să parvină societății până la data de 07.09.2021, ora 15⁰⁰ (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului drepturilor în AGOA/AGEA, conform prevederilor legii

Prevederi speciale privind împuternicirea specială

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată.

Dacă optează pentru utilizarea împuternicirii speciale, în mod obligatoriu, acționarul:

• i. Va utiliza formularul de împuternicire specială, pentru persoane fizice sau juridice, după caz, pus la dispoziție de către societate, pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea Relatii pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor - Ședințe AGA- AGOA/AGEA - 2021 și la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, jud. Sibiu, începând cu data de 09.08.2021;
• ii. Va indica instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi publicată a AGOA/AGEA.

Prevederi speciale privind împuternicirea generală

Imputernicirea generală este valabilă numai dacă:

• Este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres i. un termen mai mare:
• ii. Permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de împuternicire să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea oricărei AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispozitie:
• iii. Este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat; și
• iv. Conține cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea actionarului: 2. numele/ denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); 3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicire generală în adunare generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Actionarii nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza împuternicirii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

• a) Este un acționar majoritar al Societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
• b) Este membru al unui organ de administrare al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (a):
• c) Este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
• d) Este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicirea generală va fi valabilă, fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, i} după caz, avocatului; și

împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură ii) electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea generală încetează în conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Alte prevederi privind reprezentarea. Votul prin custode.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, la adresa indicată în convocator, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA/AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;

b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie depusă la societate, în original, semnată și, după caz, ștampilată, cu 48 de ore înainte de AGOA/AGEA, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia, astfel:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.09.2021",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.09.2021",

astfel încât să parvină societății până la data de 07.09.2021 ora 15⁰⁰ (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului drepturilor în adunările generale, conform prevederilor legale.

În acest caz, societatea nu va solicita alte documente referitoare la identificarea actionarului.

Votul prin corespondență

Actionarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondentă prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor - Ședințe AGA - AGOA/AGEA - 2021, disponibil începând cu data de 09.08.2021. În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibil formularul de vot prin corespondență actualizat, începând cu data de 20.08.2021.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGOA/AGEA în prima convocare; sau

b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal/ prin reprezentant la AGOA/AGEA, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal / prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA/AGEA.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente, va transmis transmis încât să parvină societății până la data de 07.09.2021, ora 15⁰⁰ (ora României), astfel:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.09.2021";
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.09.2021".

Alte prevederi cu privire la AGOA/AGEA

Proiectele de hotărâri, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, comentariile organelor competente ale societății privind punctele de pe ordinea de zi ,pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8⁰⁰ și 16⁰⁰ și pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea Relații pentru investitori - Adunarea generală a Acționarilor -ședințe AGA - AGOA/AGEA 2021, fiind disponibile, în limba română și engleză, începând cu data de 09.08.2021.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a societății, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate.

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:	Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
32/129/1991	RO60INGB0015000041108911 / RON	RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767	RO09INGB0015000041100711 / EUR	RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
Cod SICOMEX: 100555: Cod SIRUES: 0778437		RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

Următoarele documentele și informații vor fi publicate și pot fi obținute de pe pagina de internet a societății www.compa.ro, în limba română și în limba engleză, la secțiunea Relații pentru investitori - Adunarea Generală a Actionarilor- Sedințe AGA - AGOA/AGEA 2021, începând cu data de 09.08.2021:

• 1. convocatorul adunării generale a acționarilor;
• 1. numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării:
• 1. documentele care urmează să fie prezentate adunării generale:
• 1. un proiect de hotărâre sau în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al Consiliului de Administrație, pentru fiecare punct al propunerii de ordinea de zi a AGOA/AGEA; În cazul în care propunerile privind ordinea de zi vin din partea acționarilor îndreptățiți, se vor publica proiectele de hotărâre sau comentariile furnizate de acționarii respectivi, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate:
• 1. formularele de împuternicire specială pentru persoană fizică și juridică, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale;
• 1. formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondentă:
• 1. declarație conflict de interese în cazul exprimării votului în baza unei împuterniciri generale.

Documentele menționate mai sus vor fi disponibile și pot fi obținute și la sediul societății situat în Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, Sibiu, începând cu data de 09.08.2021.

În cazul în care formularele de împuterncire specială și formularele de vot prin corespondență nu vor putea fi publicate pe website-ul societății, din motive tehnice, societatea va indica pe website-ul său www.compa.ro, modalitatea prin care acestea pot fi obținute pe suport hârtie, și va transmite formularele gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor, precum și privind organizarea și desfășurarea AGOA/AGEA din data de 09/10.09.2021 sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro la secțiunea Relații pentru investitori - Adunare Generală a Acționarilor - Organizarea AGA.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 16:00/la sediul societății, sau la nr. de telefon 0269 237 878.

Presedinte CA / Director General,

Ioan DEAC

Vicepresedinte CA / Director Economic. loan