Compa S. A.

AGM Information • Apr 26, 2021

Nr .. 322 / 23.04.2021

Către

Autoritatea De Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare Bursa De Valori București - Piața Reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare Data raportului : 23.04.2021

Denumirea entității emitente: COMPA S.A. Sediul social : Sibiu, str. Henri Coandă nr.8, 550234 Numărul de telefon/fax : 0269 237878; 0269 212204 Cod unic de înregistrare: RO 788767 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 32/129/1991 Capital social subscris şi vărsat: 21.882.103,8 lei Piața de tranzacţionare: Bursa de Valori Bucureşti, simbol CMP, Categoria Standard Codul LEI 315700EXV87GJDVUUA14

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT I.

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita la următoarele:

ALTE EVENIMENTE e)

Hotărârile Adunării Generale Ordinare din data de 22.04.2021 Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din data de 22.04.2021

Consiliu de Administrație, prin Preşedinte CA/Director General, Ioan DEAC

Administrator/ Director Economic, Ioan MICLEA

Nr.41 / 22.04.2021

HOTÄRÂRILE

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. cu sediul in Sibiu str. Henri Coandă nr. 8, Județul Sibiu, C.U.I RO788767, J 32/129/1991, s-a întrunit la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, în data de 22.04.2021, începand cu ora 1500 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfăşurat la prima convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate și cvorum.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată conform prevederilor legale. Convocatorul a fost publicat in în ziarul Bursa din 12.03.2021, ziarul Tribuna din 12.03.2021, în Monitorul Oficial al României partea a IV a Nr. 1054/15.03.2021, pe website-ul societăţii www.compa.ro în data de 15.03.2021, la Bursa de Valori Bucuresti pe website-ul www.bvb.ro in data de 08.03.2021 şi la Autoritatea de Supraveghere Financiara pe website-ul www.asfromania.ro la data de 09.03.2021.

Dintr-un numar total de 7253 acționari la data de referință, la adunare participă personal/prin corespondenţă un număr de 20 de acţionari deţinând un număr de 118.705.236 reprezentând 54,2476 % din capitalul social și 55,8841 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 actiuni în capitalul social dintre care 212.413.341 acţiuni cu drept de vot la data de referinta 12.04.2021; 6.407.697 acţiuni fără drept de vot, fiind acţiuni răscumparate in cadrul programului de rascumparare derulat de societate)

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societăţii şi art. 112 alin. 1 din Legea 31/1990, și anume, "prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a şedinţei.

După dezbaterea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea A.G.O.A. nr.1 / 22.04.2021

Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 115.793.162 voturi exprimate "pentru" ( 97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și un număr de 2.912.074 abțineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă alegerea dintre acţionarii prezenţi a d-nei Băiașu Voichița Maria ca secretar de ședința.

Hotărârea A.G.O.A. nr.2 / 22.04.2021

Art. 2.1. Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 115.793.162 voturi exprimate "pentru" ( 97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" şi un număr de 2.912.074 abţineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă situațiile financiare individuale, pentru exerciţiul financiar 2020, pe baza Rapotului Anual pentru anul 2020 prezentat de Consiliul de Administraţie, însoţit de Raportul auditorului financiar AUDITCONT S.R.L.

Situaţia financiară individuala la 31.12.2020 este caracterizată de următorii indicatori:

• 561.796,9 mii lei, - venituri totale
• cheltuieli totale 547 877.1 mii lei,
• 547 121,1 mii lei. cifra de afaceri

Art. 2.2. Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de 115.795.162 voturi exprimate "pentru" ( 97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și un număr de 2.912.074 abțineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă situațiile financiare consolidate, pentru pentru pentru exerciţiul financiar 2020, pe baza Rapotului Anual pentru anul 2020 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar AUDITCONT S.R.L.

Situaţia financiară consolidată la 31.12.2020 este caracterizată de următorii indicatori:

• venituri totale 565.128,3 mii lei,
• cheltuieli totale 551.100,5 mii lei,
• cifra de afaceri 550.295,9 mii lei.

Hotărârea A.G.O.A. nr.3 / 22.04.2021

Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de 118.705.236 voturi exprimate "pentru" ( 100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă repartizarea profitului net, al exercitiului financiar pentru anul 2020, în cuantum total de 13.919.766,43 lei, astfel:

• la surse proprii de dezvoltare valoarea de 10.712.555,28 lei
• Pentru acoperire pierderi din perioade anterioare valoarea de 403.355 lei
• pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 2.803.856,15 lei cu un dividend brut/ acțiune de 0,0132 lei.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 / 22.04.2021

Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de 118.705.236 voturi exprimate "pentru" ( 100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă data de 09.06.2021 ca dată a plăţii pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în RON. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acţionari.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 5 / 22.04.2021

Cu 34.680.077 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 34.680.077 actiuni, reprezentand 15,8486 % din capitalul social şi 16,3266 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 31.768.003 voturi exprimate "pentru" ( 91,6030 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și un număr de 2.912.074 abţineri (8,3969 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2020.

În temeiul art. 126 din Legea 31/1990 nu exprimă vot acționarii prezenți în adunare, deținând 84.025.159 de acţiuni corespunzătoare unui număr de 84.025.159 de voturi.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 6 / 22.04.2021

Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 115.793.162 voturi exprimate "pentru" ( 97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și un număr de 2.912.074 abțineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 şi programul de investiții pentru anul 2021.

7.1. Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de 115.793.162 voturi exprimate "pentru" ( 97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și un număr de 2.912.074 abțineri (2,4532 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, aprobă alegerea şi numirea domnului Deac Ioan, domiciliat in Sibiu, în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021.

7.2. Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 115.793.162 voturi exprimate "pentru" ( 97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și un număr de 2.912.074 abțineri (2,4532 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, aprobă alegerea şi numirea domnului Miclea Ioan, domiciliat în Sibiu, în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021.

7.3. Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de 111.593.991 voturi exprimate "pentru" ( 94,0093 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și un număr de 7.111.245 abțineri (5,9907 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, aprobă alegerea și numirea domnului Balteș Nicolae, domiciliat în Sibiu, în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021.

7.4. Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 112.626.491 voturi exprimate "pentru" ( 94,8791 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" şi un număr de 6.078.745 abţineri (5,1209 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, aprobă alegerea şi numirea domnului Maxim Mircea Florin, domiciliat în Sibiu, în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021.

7.5. Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot

la data de referinţă, dintre care un numar de 5.212.066 voturi exprimate "pentru" ( 4,3908 % din total voturi exprimate), cu un numar de 17.236.705 voturi exprimate "împotriva" (14,5206% din total voturi exprimate) și un număr de 96.256.465 abțineri (81,0886 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, nu aprobă alegerea şi numirea domnului Velţan Ilie-Marius în funcţia de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021.

7.6. Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul lotal de acţiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de 114.473.267 voturi exprimate "pentru" ( 96,4349 % din total voturi exprimate), cu un număr de 232.458 voturi exprimate "împotriva" (0,1958 % din total voturi exprimate) și un număr de 3.999.511 abțineri (3,3693 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, aprobă alegerea și numirea domnului Neacșu Vlad-Nicolae, domiciliat în Sat Afumați, Com Afumați, în funcția de administrator independent pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 8 / 22.04.2021

Cu 34.680.077 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 34.680.077 actiuni, reprezentand 15,8486 % din capitalul social şi 16,3266 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 31.768.003 voturi exprimate "pentru" ( 91,6030 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" şi un număr de 2.912.074 abţineri (8,3969 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă remuneraţia administratorilor pentru exerciţiul în curs, începând din 01.05.2021, astfel: 15.000 lei/ lună brut, pentru preşedintele CA şi 8.000 lei/ lună brut pentru administratorii executivi si neexecutivi, membrii ai CA

În temeiul art. 126 din Legea 31/1990 nu exprimă vot acționarii prezenți în adunare, deținând 84.025.159 de acţiuni corespunzătoare unui număr de 84.025.159 de voturi.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 9 / 22.04.2021

Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 98.073.646 voturi exprimate "pentru" ( 82,6195 % din total voturi exprimate), un număr de 17.236.705 voturi exprimate (14,5206 % din total voturi exprimate) și un număr de 3.394.885 abțineri (2,8599% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, aprobă numirea, auditorului financiar extern Auditcont S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Lector nr. 6A, având cod unic de înregistrată la Registrată la Registrul Comerţului sub nr. J32/25/2003, societate autorizată de Camera Auditorilor Financia în baza autorizației nr. 321/30.01.2003, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2021.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 10 / 22.04.2021

Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 115.793.162 voturi exprimate "pentru" ( 97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și un număr de 2.912.074 abțineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă data de 18.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenţii

de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si data de 17.05.2021 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 11 / 22.04.2021

Art. 11.1. Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de 115.793.162 voturi exprimate "pentru" ( 97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și un număr de 2.912.074 abțineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă mandatarea domnului Ioan Deac -Președinte Consiliu de Administrație / Director General și a domnului Ioan Miclea - Membru al Consiliului de Administrație/ Director Economic pentru: a încheia și / sau semna, în numele societăţii şi / sau al acţionarilor societăţii hotărârilor Generale, şi orice documente, formulare şi cereri adoptate / în scopul sau pentru executarea hotărârilor, în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.

Art. 11.2. Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.705.236 actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social şi 55,8841% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 115.793.162 voturi exprimate "pentru" ( 97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" şi un număr de 2.912.074 abţineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea domnișoarei Pîrvu Oana Sabina, consilier juridic, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate şi publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost inregistrate voturi anulate.

Sibiu, 22 aprilie 2021

Consiliu de Administrație, prin Presedinte CA/ Director General, Ioan DEA

Administrator/ Director Economic, Ioan MICLEA

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8, Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799; Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Nr.42/22.04.2021

HOTÄRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A), convocată de Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A. cu sediul in Sibiu str. Henri Coandă nr. 8, Judeţul Sibiu, C.U.I RO788767, J 32/129/1991, s-a întrunit la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, în data de 22.04.2021, începand cu ora 1600 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfăşurat la prima convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate și cvorum.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a fost conform prevederilor legale. Convocatorul a fost publicat in în ziarul Bursa din 12.03.2021, ziarul Tribuna din 12.03.2021, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1054/15.03.2021, pe website-ul societăţii www.compa.ro în data de 15.03.2021, la Bursa de Valori Bucuresti pe website-ul www.bvb.ro in data de 08.03.2021 şi la Autoritatea de Supraveghere Financiara pe website-ul www.asfromania.ro la data de 09.03.2021.

Dintr-un numar total de 7253 acționari la data de referință, la ședință au participat personal/prin corespondenţă un număr de 18 acţionari deţinând un număr de 115.777.162 acţiuni, reprezentând 52,9095 % din capitalul social și 54,5056 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 actiuni în capitalul social dintre care 212.413.341 acţiuni cu drept de vot la data de referinta 12.04.2021; 6.407.697 acţiuni fără drept de vot, fiind acţiuni răscumparate in cadrul programului de rascumparare derulat de societate)

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societăţii şi art. 115 alin. 1 din Legea 31/1990, şi anume, "prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a şedinţei.

După dezbaterea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea A.G.E.A. nr.1 / 22.04.2021

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social şi 54,5056 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de 115.777.162 voturi exprimate "pentru" ( 100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă alegerea dintre acţionarii prezenţi a d-nei Băiaşu Voichiţa Maria ca secretar de şedinţa.

Hotărârea A.G.E.A. nr.2 / 22.04.2021

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social şi 54,5056 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 98.540.457 voturi exprimate "pentru" ( 85,1122 % din total voturi exprimate), cu un număr de 17.236.705 voturi exprimate "împotriva" (14,8878 % din total voturi exprimate) şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă contractarea de credite pentru investiţii, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, si alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 40 milioane EUR pe anul 2021 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății

Hotărârea A.G.E.A. nr.3 / 22.04.2021

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social şi 54,5056 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de 98.540.457 voturi exprimate "pentru" ( 85,1122 % din total voturi exprimate), cu un număr de 17.236.705 voturi exprimate "împotriva" (14,8878 % din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă delegarea Consiliului de Administrație ca începând cu data hotărârii A.G.E.A. până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din aprilie 2022 să angajaeze credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garantie bancara si alte produse financiar bancarea în cadrul plafonului total cumulat de 40 milioane EUR pe anul 2021 aprobat la hotărârea nr. 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 4 / 22.04.2021

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social şi 54,5056 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 98.540.457 voturi exprimate "pentru" ( 85,1122 % din total voturi exprimate), cu un număr de 17.236.705 voturi exprimate (14,8878 % din total voturi exprimate) şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea Directorului General şi a Directorului Economic, să reprezinte Societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 2 și 3.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 5 / 22.04.2021

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social şi 54,5056 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 115.777.162 voturi exprimate "pentru" ( 100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă delegarea Consiliului de Adminstrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A. în relația cu Autoritatea de Management/ Autorități finanțatoare și pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor care să semneze în numele și pe seama Societăţii contractele de finanţare care se vor derula începând din anul 2021 şi în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2022.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 6 / 22.04.2021

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social şi 54,5056 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de 115.777.162 voturi exprimate "pentru" ( 100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea Președintelui de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractele de administrare care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform punctului 7 de pe ordinea de zi A.G.O.A. pentru desfăşurarea activităţii acestora în calitate de membrii ai Consiliului de Administraţie şi împuternicirea Vicepreşedintelui ales pentru a semna contractul de administrație ce va fi încheiat în numele și pe seama Societății cu Președintele Consiliului de Administrație.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 7 / 22.04.2021

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social și 54,5056 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 115.777.162 voturi exprimate "pentru" ( 100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă încheierea contractului cu auditorul financiar numit potrivit hotărârii AGOA nr. 9/2021 pentru durata de un an începând de la data prezentei hotărâri şi mandatarea Directorului General şi a Directorului Economic să semneze în numele şi pe seama Societăţii, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 9 a AGOA din data de 22/23.04.2021.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 8 / 22.04.2021

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social şi 54,5056 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de 98.540.457 voturi exprimate "pentru" ( 85,1122 % din total voturi exprimate), cu un număr de 17.236.705 voturi exprimate (14,8878 % din total voturi exprimate) şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă modificarea actului constitutiv al Compa S.A. prin eliminarea de la pct. VIII Adunarea Generală a Acționarilor a atribuțiilor Adunării Generale Ordinare prevăzute la pct. 1 lit. g, h, i, j, astfel încât textul modificat al pct. 1 de la Adunarea Generală Ordinară va avea următorul conţinut:

Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(1) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

• a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari şi să fixeze dividendul;
• b) să aleagă și să revoce administratorii și cenzorii;
• c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs administratorilor şi cenzorilor;
• d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
• e) să stabilească bugetul de venituri şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
• f) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.

Restul prevederilor de la pct. VIII din actul constitutiv rămân neschimbate.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 9 / 22.04.2021

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social şi 54,5056 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 98.540.457 voturi exprimate "pentru" ( 85,1122 % din total voturi exprimate), cu un număr de 17.236.705 voturi exprimate (14,8878 % din total voturi exprimate) şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie Deac Ioan să semneze în numele şi pe seama Societăţii actul aditional si actul constitutiv actualizat al Societăţii în acord cu hotărârea A.G.E.A de la pct. 8.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 10 / 22.04.2021

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social şi 54,5056 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de 97.523.957 voturi exprimate "pentru" (84,2342 % din total voturi SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8, Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799; Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

exprimate), cu un număr de 17.236.705 voturi exprimate "împotriva" (14,8878 % din total voturi exprimate) şi 1.016.500 abţineri (0,8780 % din total voturi exprimate), A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă înființărea unui sediu secundar - punct de lucru la adresa din Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42-44, Jud. Sbiu. pentru societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L., societate având sediul social în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J/77/19.01.2021, având cod unic de înregistrare nr. 43581594. Reprezentantul legal al societăţii Arini Hospitality S.R.L. va îndeplini formalităţile necesare.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 11 / 22.04.2021

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social şi 54,5056 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 115.777.162 voturi exprimate "pentru" ( 100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă data de 18.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si data de 17.05.2021 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 12 / 22.04.2021

Art. 11.1. Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social și 54,5056 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 115.777.162 voturi exprimate "pentru" ( 100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă mandatarea domnului Ioan Deac - Preşedinte Consiliu de Administraţie / Director General şi a domnului Ioan Miclea – Membru al Consiliului de Administraţie/ Director Economic pentru: a încheia şi / sau semna, în numele societăţii şi / sau al acţionarilor societăţii hotărârilor Generale, şi orice documente, formulare şi cereri adoptate / întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor, în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.

Art. 11.2. Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 115.777.162 actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social şi 54,5056 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un numar de 115.777.162 voturi exprimate "pentru" ( 100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea domnișoarei Pîrvu Oana Sabina, consilier juridic, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate şi publicare a hotărârilor adoptate. Nu au fost inregistrate voturi anulate.

Sibiu, 22 aprilie 2021

Consiliu de Administrație, prin Presedinte CA/ Director General, Ioan DEAC

Administrator/ Director Economic, Ioan M

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J 32/129/1991 Cod de înregistrare fiscală: RO 788767 Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu: RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD