Compa S. A.

AGM Information • Mar 11, 2021

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare BURSA DE VALORI BUCUREŞTI - Piaţa Reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului	08.03.2021
Denumirea entităţii emitente	COMPA S. A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237 878; 0269 237 770
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comertului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris şi vărsat	21.882.103,8 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti - Categoria Standard, (simbol CMP)
Cod LEI	315700EXV87GJDVUUA14

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

e) ALTE EVENIMENTE

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi cu Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, vă instiinţăm că în data de 08.03.2021 Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară si Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 22/23.04.2021.

Ataşat regăsiţi Decizia Consiliului de Administraţie şi Convocatorul.

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII COMPA S.A. SIBIU

Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J32/129/1991, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în data de 08.03.2021, la convocarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile şi a Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, precum şi a dispoziţiilor Actului Constitutiv, prin deciziile 1, 2,3 si 4 din data de 08.03.2021, aprobă în unanimitate:

convocarea Adunării Generale Ordinare şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 22.04.2021 şi a celei de a doua convocări a Adunării Generale Acţionarilor pentru data de 23.04.2021, în cazul în care nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, având ordinea de zi inclusă în convocatorul de mai jos.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J32/129/1991, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în şedinţa din data de 08.03.2021, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățiile, prevederile art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 186 și 187 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și cu prevederile art. VIII din Actul constitutiv al societății Compa S.A., precum și celelalte prevederi legale aplicabile,

Convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGOA") ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGEA")

pentru data de 22.04.2021, ora 15⁰⁰ (ora României) Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și pentru data de 22.04.2021, ora 16⁰⁰ (ora României) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, România, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 12.04.2021, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGOA și AGEA.

În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Legea nr. 31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă şi se fixează pentru AGOA și AGEA, cea de-a doua Adunare pentru data de 23.04.2021, în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR (AGOA)

• 1. Alegerea secretarului de şedinţă al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor dintre acţionarii prezenţi.
• 2. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale si a situaţiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pentru exerciţiul financiar 2020, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie, însoţite de Raportul auditorului financiar.
• 3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar pentru anul 2020, în cuantum total de 13.919.766,43 lei, astfel:
  • la surse proprii de dezvoltare valoare de 10.712.555,28 lei
  • pentru acoperire pierderi din perioade anterioare 403.355 lei

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / EUR

• pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 2.803.856,15 lei cu un dividend brut/ acţiune de 0,0132 lei.
• 4. Aprobarea datei de 09.06.2021 ca dată a plăţii pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în RON. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor înainte de data începerii efectuării plăţii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acţionari.
• 5. Pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
• 6. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 şi a programului de investiţii pentru anul 2021.
• 7. Alegerea şi numirea a 5 (cinci) membri pentru ocuparea poziției de administrator în Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A., având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație. Durata mandatului administratorilor aleși va fi de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor, pe masura depunerii candidaturilor, la sediul societăţii şi pe website-ul acesteia www.compa.ro, putând fi consultată şi completată de către aceştia.
• 8. Fixarea si aprobarea remuneraţiei cuvenită noilor membri ai Consiliului de Administraţie, pentru exerciţiul în curs.
• 9. Numirea, auditorului financiar extern Audit Cont S.R.L. în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2021.
• 10. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si a datei de 17.05.2021 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
• 11. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acţionarilor, inclusiv semnarea acestora.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

• 1. Alegerea secretarului de şedinţă al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor dintre acţionarii prezenţi.
• 2. Aprobarea privind contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, si alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 40 milioane EUR pe anul 2021 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
• 3. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din aprilie 2022 să angajaeze credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garantie bancara si alte produse financiar bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului total cumulat de 40 milioane EUR pe anul 2021 aprobat la punctul 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
• 4. Împuternicirea reprezentanților legali, să reprezinte Societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 2 și 3.
• 5. Delegarea Consiliului de Adminstraţie de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A. în relația cu Autoritatea de Management/ Autorități finanțatoare şi pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor care să semneze în numele şi pe seama Societăţii contractele de finanţare care se vor derula începând din anul 2021 şi în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2022.

• 6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societăţii, să semneze, în numele şi pe seama Societăţii, contractele de administraţie care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA pentru desfăşurarea activităţii acestora în calitate de membrii ai Consiliului de Administraţie și împuternicirea Vicepreşedintelui ales pentru a semna contractul de administrație ce va fi încheiat în numele şi pe seama Societăţii cu Președintele Consiliului de Administrație.
• 7. Stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru un an, începând cu data prezentei hotărâri AGA şi mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele şi pe seama Societăţii, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 9 a AGOA.
• 8. Modificarea actului constitutiv al Compa S.A. prin eliminarea de la pct. VIII Adunarea Generală a Acţionarilor a atribuţiilor Adunării Generale Ordinare prevăzute la pct. 1 lit. g, h, i, j, astfel textul modificat al pct. 1 de la Adunarea Generală Ordinară va avea următorul conţinut:

Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

• (1) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
  • a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari şi să fixeze dividendul;
  • b) să aleagă şi să revoce administratorii şi cenzorii;
  • c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs administratorilor şi cenzorilor;
  • d) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;
  • e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
  • f) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.
• 9. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze în numele şi pe seama Societăţii actul aditional si actul constitutiv actualizat al Societăţii.
• 10. Aprobarea înfiinţării unui sediu secundar punct de lucru la adresa din Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42-44, Jud. Sbiu. pentru societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L., societate având sediul social în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J/77/19.01.2021, având cod unic de înregistrare nr. 43581594.
• 11. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si a datei de 17.05.2021 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
• 12. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi inregistrare a hotărârilor şedinţei, inclusiv semnarea acestora.

***

Drepturile acționarilor

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGOA/AGEA

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

• a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotârâre propus spre aprobare în adunarea generală;
• b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus, la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa actionariat@compa.ro menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",

astfel încât să parvină societății până la data de 31.03.2021 ora 16.00 (ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului acestor drepturi, conform prevederilor legale.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată cel târziu la data de 09.04.2021, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dreptul de a adresa întrebări

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi AGOA/AGEA, astfel încât acestea sa fie înregistratate la societate până la data 29.03.2021 ora 16.00 (ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului acestor drepturi, conform prevederilor legii.

Întrebările acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",

Societatea va răspunde la întrebările formulate de acționari, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile, începând cu data de 09.04.2021 ora 16.00 (ora României), pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori – Adunarea generală a acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA – 2021 - Întrebări și răspunsuri, în format Întrebarerăspuns.

Dreptul de a adresa întrebări şi obligaţia societăţii de a răspunde vor fi condiţionate de măsurile de asigurare pentru asigurarea identificării acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţii.

Dreptul de a propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de administrație

Fiecare acționar poate face propuneri pentru candidatura pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație care vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse.

Propunerile acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi::

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021".

Data-limită până la care pot fi recepționate propunerile privind candidații pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație este data de 26.03.2021 ora 16.00 (ora României).

Următoarele documente vor fi transmise în original de candidaţii propuşi pentru funcţia de administrator astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de 29.03.2021, ora 16⁰⁰ (ora Romaniei):

• a) Cerere depunere candidatură
• b) Act identitate (copie certificată);
• c) Curriculum vitae semnat;
• d) Certificat de cazier fiscal, nu mai vechi de 30 de zile;
• e) Certificat de cazier judiciar, nu mai vechi de 30 de zile;
• f) Declaraţie ANEXA 1
• g) Declaraţie ANEXA 2 (doar pentru candidatii la functia de administrator independent)
• h) Declarație ANEXA 3

Formularele privind declaraţiile pe proprie răspundere vor fi disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA – 2021 – Formulare Candidaţi funcţia membru Consiliu de Administraţie, începând cu data publicării convocatorului. Documentele şi formularele depuse în altă limbă străină decât limba engleză vor fi însoţite de o traducere legalizată a acestora.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administratori se află la dispoziția acționarilor, pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA – 2021 - Listă candidați Consiliu de Administraţie, începând cu data publicării convocatorului, urmând a fi actualizată cu propunerile primite până la data-limită, de îndată ce este posibil.

Dreptul acţionarior semnificativi de a solicita aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație

În situaţia în care un acţionar semnificativ solicită, în condiţiile art. 92 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 24/2017, introducerea unui punct pe ordinea de zi a unei adunări generale a acţionarilor referitor la alegerea membrilor consiliului de administraţie prin aplicarea metodei votului cumulativ, consiliul de administraţie este obligat să introducă respectivul punct pe ordinea de zi, cu respectarea art. 92 alin. (6) 65 din aceeaşi lege. Alegerea membrilor consiliului de administraţie pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acţionarului semnificativ.

Propunerile acționarilor semnificativi vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus, la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa actionariat@compa.ro menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",

astfel încât să parvină societății până la data de 31.03.2021 ora 16.00 (ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului acestor drepturi, conform prevederilor legale.

Pentru identificarea şi dovedirea calităţii de acţionar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebări vor anexa solicitării urmatoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii definiţi la art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018, care furnizează servicii de custodie:

• Un extras de cont din registrul acţionarilor, din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni pe care le deţine
• Documente care atestă inscrierea informaţiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ participanţii definiţi de art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro. la secțiunea Relații pentru investitori – Adunare Generală a Acționarilor – Organizarea AGA.

Participarea la AGOA/AGEA

Data de referință este 12.04.2021. Numai persoanele care sunt acționari la această dată în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., au dreptul de a participa și vota în cadrul prezentelor AGOA/AGEA. Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentanți de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările genrale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerţului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de acționarul persoană fizică, dacă este cazul.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicire specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Participarea la AGOA/AGEA prin reprezentare

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la adunări, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunărilor, cu respectarea prevederilor aplicabile în materie.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o împuternicire specială întocmită în baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziția acționarilor de către societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Reguli generale privind împuternicirea specială și împuternicirea generală

1. Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. În orice caz, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la societate.

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / EUR

• 2. Un acţionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul inițial este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.
• 3. Acționarul va completa și semna împuternicirea generală/ împuternicirea specială, în câte trei exemplare originale, în limba română sau în limba engleză, un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru societate.
• 4. În situația discutării în cadrul Adunărilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
• 5. În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibile formularele de împuternicire specială actualizate, începând cu data de 05.04.2021.
• 6. Împuternicirile vor fi transmise către societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGOA/AGEA în prima convocare, astfel cum este indicat în prezentul convocator, după cum urmează:
  • a) împuternicirile generale înainte de prima utilizare, în copie conformă cu originalul, sub semnătura acționarului
  • b) împuternicirile speciale cu ocazia fiecărei AGA, în copie conformă cu originalul, sub semnătura acționarului
• 7. Acționarul va transmite exemplarul de împuternicire, însoțit de documentele în dovedirea identității, respectiv:
  • a) copie act de identitate valabil al acționarului (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) / copie act de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului, în cazul acționarului persoană juridică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz , pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățeni străini);

În cazul în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință, se va anexa un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu orginalul.

b) copia actului de identitate valabil al reprezentantului și, după caz, al reprezentantului supleant persoană fizică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini)

În cazul reprezentantului/reprezentantului supleant persoană juridică, se vor transmite și următoarele documente:

• a) certificatul constatator al reprezentantului/reprezentantului Supleant, un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care reprezentantul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu orginalul.
• b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini)) al reprezentantului/ reprezentantului Supleant.
• 8. Exemplarul de împuternicire, completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente, trebuie transmis:
  • fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",
  • fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",

astfel încât să parvină societății până la data de 20.04.2021, ora 15⁰⁰ (ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului drepturilor în AGOA/AGEA, conform prevederilor legii

Prevederi speciale privind împuternicirea specială

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată.

Dacă optează pentru utilizarea împuternicirii speciale, în mod obligatoriu, acționarul:

• i. Va utiliza formularul de împuternicire specială, pentru persoane fizice sau juridice, după caz, pus la dispoziție de către societate, pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea Relatii pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA- AGOA/AGEA – 2021 și la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, jud. Sibiu, începând cu data de 22.03.2021;
• ii. În situația în care, se va aplica metoda votului cumulativ pentru pct. 7 de pe ordinea de zi AGOA, acționarul va utiliza formularul de împuternicire specială pentru vot cumulativ, pe care societatea îl va face disponibil, dacă va fi cazul, pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea Relatii pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA- AGOA/AGEA - 2021 și la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, jud. Sibiu, începând cu data de 05.04.2021;
• iii. Va indica instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi publicată a AGOA/AGEA.

Prevederi speciale privind împuternicirea generală

Împuternicirea generală este valabilă numai dacă:

• i. Este acordată pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare;
• ii. Permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de împuternicire să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea oricărei AGA, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie;
• iii. Este acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat; și
• iv. Conţine cel puţin următoarele informaţii: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/ denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); 3. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin împuternicire generală în adunare generală a acționarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în AGOA/AGEA pe baza împuternicirii generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

• a) Este un acţionar majoritar al Societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar;
• b) Este membru al unui organ de administrare al Societății, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
• c) Este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
• d) Este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicirea generală va fi valabilă, fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și

ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea generală încetează în conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:	Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:
J 32/129/1991	RO60INGB0015000041108911 / RON
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767	RO09INGB0015000041100711 / EUR
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Alte prevederi privind reprezentarea. Votul prin custode.

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, la adresa indicată în convocator, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi care au calitatea de acţionari la data de referinţă.

Instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGOA/AGEA în condiţiile în care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGOA/AGEA;

b) instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Declaraţia trebuie depusă la societate, în original, semnată şi, după caz, ştampilată, cu 48 de ore înainte de AGOA/AGEA, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia, astfel:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro , menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",

astfel încât să parvină societății până la data de 20.04.2021 ora 15⁰⁰(ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului drepturilor în adunările generale, conform prevederilor legale.

În acest caz, societatea nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acţionarului.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA – 2021, disponibil începând cu data de 22.03.2021. În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibil formularul de vot prin corespondență actualizat, începând cu data de 05.04.2021.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGOA/AGEA în prima convocare; sau

b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017.

În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal/ prin reprezentant la AGOA/AGEA, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal / prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA/AGEA.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente, va transmis transmis încât să parvină societății până la data de 20.04.2021, ora 15⁰⁰ (ora României), astfel:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021" ;

• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021".

Reguli speciale privind exprimarea votului secret

Formularul de vot prin corespondență și împuternicirea privind punctele 7 şi 9 de pe ordinea de zi AGOA, completate de acționari cu opțiunile de vot, semnate de aceștia, se vor transmite, astfel încât să parvină societății până la data de 20.04.2021, ora 15⁰⁰ (ora României), astfel:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, pus într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar: "VOT SECRET – PUNCTELE 7 și 9 PENTRU AGOA DIN DATA DE 22/23.04.2021", și care va fi introdus la rândul său, în plicul conținând formularul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA, împuternicirea generală/ specială/ declarație pe propria răspundere (dacă este cazul) dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și documentele aferente, și având mențiunea "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro , într-un fișier separat intitulat: "VOT SECRET – PUNCTELE 7 și 9 PENTRU AGOA DIN DATA DE 22/23.04.2021", în cadrul mailului conținând formularul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și împuternicirea generală/ specială/ declarație pe propria răspundere (dacă este cazul) dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și documentele aferente, având subiectul "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021"

Alte prevederi cu privire la AGOA/AGEA

Proiectele de hotărâri, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, comentariile organelor competente ale societății privind punctele de pe ordinea de zi ,pot fi consultate la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8⁰⁰ și 16⁰⁰ și pe website-ul societăţii www.compa.ro la secţiunea Relaţii pentru investitori - Adunarea generală a Acţionarilor –Ședințe AGA – AGOA/AGEA 2021, fiind disponibile, în limba română şi engleză, începând cu data de 22.03.2021.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a societății, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate.

Următoarele documentele și informații vor fi publicate și pot fi obținute de pe pagina de internet a societăţii www.compa.ro , în limba română și în limba engleză, la secţiunea Relaţii pentru investitori - Adunarea Generală a Acţionarilor- Ședințe AGA – AGOA/AGEA 2021, începând cu data de 22.03.2021:

• 1. convocatorul adunării generale a acţionarilor;
• 2. numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
• 3. documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;
• 4. un proiect de hotărâre sau în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al Consiliului de Administraţie, pentru fiecare punct al propunerii de ordinea de zi a AGOA/AGEA; În cazul în care propunerile privind ordinea de zi vin din partea acționarilor îndreptățiți, se vor publica proiectele de hotărâre sau comentariile furnizate de acționarii respectivi, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate;
• 5. formularele de împuternicire specială pentru persoană fizică şi juridică, inclusiv formularele privind votul secret, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale;
• 6. formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, inclusiv cele privind votul secret;
• 7. declaraţie conflict de interese în cazul exprimării votului în baza unei împuterniciri generale.

Documentele menționate mai sus vor fi disponibile și pot fi obținute și la sediul societății situat în Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, Sibiu, începând cu data de 22.03.2021.

În cazul în care formularele de împuterncire specială și formularele de vot prin corespondență nu vor putea fi publicate pe website-ul societății, din motive tehnice, societatea va indica pe website-ul său www.compa.ro, modalitatea prin care acestea pot fi obținute pe suport hârtie, și va transmite formularele gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor, precum și privind organizarea și desfășurarea AGOA/AGEA din data de 22/23.04.2021 sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro la secțiunea Relații pentru investitori – Adunare Generală a Acționarilor – Organizarea AGA.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 – 16:00, la sediul societăţii, sau la nr. de telefon 0269 237 878.

Preşedinte CA / Director General, Director Economic, Ioan DEAC Ioan MICLEA

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / EUR