Compa S. A.

AGM Information • Sep 10, 2021

Nr. 778 / 09.09.2021

Către
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Financiare	- Sectorul Instrumente şi Investiţii
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI	- Piaţa Reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului	09.09.2021
Denumirea entităţii emitente	COMPA S. A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237 878; 0269 237 770
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comertului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris şi vărsat	21.882.103,8 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti - Categoria Standard, (simbol CMP)
Cod LEI	315700EXV87GJDVUUA14

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

e) ALTE EVENIMENTE

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 09.09.2021 Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 09.09.2021

Preşedinte CA / Director General, Vicepreşedinte CA Ioan DEAC Ioan MICLEA

Nr. 79 / 09.09.2021

HOTĂRÂRILE

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

SOCIETĂŢII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.), convocată de Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A. cu sediul in Sibiu str. Henri Coandă nr. 8, Judeţul Sibiu, C.U.I RO788767, J 32/129/1991, s-a întrunit la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, în data de 09.09.2021, începand cu ora 15⁰⁰ cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfăşurat la prima convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a fost convocată conform prevederilor legale. Convocatorul a fost publicat in în ziarul Bursa din 27.07.2021, ziarul Tribuna din 27.07.2021, în Monitorul Oficial al României partea a IV a Nr. 3029/26.07.2021, pe website-ul societăţii www.compa.ro în data de 06.08.2021, la Bursa de Valori Bucuresti pe website-ul www.bvb.ro in data de 22.07.2021 şi la Autoritatea de Supraveghere Financiara pe website-ul www.asfromania.ro la data de 21.07.2021.

Dintr-un numar total de 7359 acționari la data de referință, la adunare participă personal/prin corespondenţă un număr de 13 de acţionari deţinând un număr de 110.996.709 acţiuni reprezentând 50,7249 % din capitalul social și 52,2551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acţiuni în capitalul social dintre care 212.413.341 acţiuni cu drept de vot la data de referinta 26.08.2021; 6.407.697 acţiuni sunt acţiuni fără drept de vot, fiind acţiuni răscumparate în cadrul programului de răscumpărare derulat de societate) .

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societăţii şi art. 112 alin. 1 din Legea 31/1990, şi anume, "prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a şedinţei.

După dezbaterea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Art. 1

Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care 110.996.709 voturi exprimate "pentru" ( 100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" şi fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis aprobă alegerea dintre acţionarii prezenţi a d-nei Băiaşu Voichiţa Maria ca secretar de şedinţa.

Art. 2

Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă,, dintre care 93.727.014 voturi exprimate "pentru" (84,4413% din total voturi exprimate), 17.269.695 voturi exprimate "împotriva" (15,5587% din total voturi exprimate) şi fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă Politica de Remunerare Compa S.A.

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / EUR

Art. 3

Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă,, dintre care 110.963.719 voturi exprimate "pentru" (99,9703% din total voturi exprimate), 32.990 voturi exprimate "împotriva" (0,0297% din total voturi exprimate) şi fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă data de 04.10.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piaţa de capital şi a datei de 01.10.2021 ca ex date conform dispoziţiilor Art.176(1) şi Art.2(2), lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 4

4.1. Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care 110.996.709 voturi exprimate "pentru" ( 100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" şi fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea d-lui Ioan Deac – Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Director General pentru a semna în numele acţionarilor hotarârile A.G.O.A., precum şi pentru a delega persoanele competente care vor îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi/sau publicarea hotărârilor A.G.O.A.

4.2. Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care 110.996.709 voturi exprimate "pentru" ( 100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" şi fără abţineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea drei Pîrvu Oana Sabina pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate şi publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost inregistrate voturi "anulate".

Preşedintele CA/ Director General,

Ioan DEAC

Nr. 80/ 09.09.2021

HOTĂRÂRILE

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.), convocată de Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A. cu sediul in Sibiu str. Henri Coandă nr. 8, Judeţul Sibiu, C.U.I RO788767, J 32/129/1991, s-a întrunit la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, în data de 09.09.2021, începand cu ora 16⁰⁰ cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfăşurat la prima convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a fost convocată conform prevederilor legale. Convocatorul a fost publicat in în ziarul Bursa din 27.07.2021, ziarul Tribuna din 27.07.2021, în Monitorul Oficial al României partea a IV a Nr. 3029/26.07.2021, pe website-ul societăţii www.compa.ro în data de 06.08.2021, la Bursa de Valori Bucuresti pe website-ul www.bvb.ro in data de 22.07.2021 şi la Autoritatea de Supraveghere Financiara pe website-ul www.asfromania.ro la data de 21.07.2021.

Dintr-un numar total de 7359 acționari la data de referință, la adunare participă personal/prin corespondenţă un număr de 13 de acţionari deţinând un număr de 110.996.709 acţiuni reprezentând 50,7249 % din capitalul social și 52,2551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 actiuni în capitalul social dintre care 212.413.341 acţiuni cu drept de vot la data de referinta 26.08.2021; 6.407.697 acţiuni sunt acţiuni fără drept de vot, fiind acţiuni răscumparate in cadrul programului de rascumparare derulat de societate)

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societăţii şi art. 115 alin. 1 din Legea 31/1990, şi anume, "prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a şedinţei.

După dezbaterea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Art. 1

Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care 110.996.709 voturi exprimate "pentru" ( 100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotrivă" şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis aprobă alegerea dintre acţionarii prezenţi a d-nei Băiaşu Voichiţa Maria ca secretar de şedinţa.

Art. 2

Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care 93.727.014 voturi exprimate "pentru" (84,4413% din total voturi exprimate), 17.269.695 voturi exprimate "împotrivă" (15,5587% din total voturi exprimate) şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă implementarea cu privire la acţiunile care fac obiectul programului de răscumparare aprobat prin hotărârile A.G.E.A. nr. 18 si 19 din 27.04.2020 a unui program de tip stock option plan având ca obiectiv acordarea de drepturi de opţiune pentru dobândirea cu titlu gratuit de catre angajaţii şi membrii conducerii Societăţii a acţiunilor răscumpărate în scopul menţinerii şi motivării acestora precum şi pentru recompensarea lor pentru activitatea desfăşurată în cadrul Societăţii.

Art. 3

Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care 93.727.014 voturi exprimate "pentru" (84,4413% din total voturi exprimate), 17.269.695 voturi exprimate "împotriva" (15,5587% din total voturi exprimate) şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea Consiliului de Administraţie să adopte toate măsurile necesare şi să îndeplinească toate formalităţile cerute pentru implementarea planului menţionat în hotarârea A.G.E.A.de la art. 2 şi să stabilească criteriile de acordare a drepturilor de opţiune.

Art. 4

Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care 93.727.014 voturi exprimate "pentru" (84,4413% din total voturi exprimate), 17.269.695 voturi exprimate "împotriva" (15,5587% din total voturi exprimate) şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă contractarea de către societatea afiliată Arini Hospitality SRL (la care Compa S.A. este asociat unic) a unui împrumut bancar necesar finanţării ajutorului de stat obţinut prin acordul de finanţare nr. 584140 din data de 14.06.2021 emis de Ministerul Finanţelor în valoare de 14.895.269 lei.

Art. 5

Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care 93.727.014 voturi exprimate "pentru" (84,4413% din total voturi exprimate), 17.269.695 voturi exprimate "împotriva" (15,5587% din total voturi exprimate) şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă delegarea Consiliului de Administraţie Compa S.A. să stabilească strategia necesară pentru dezvoltarea de catre compania afiliata Arini Hospitality SRL a proiectului hotelier Mercure – Ibis.

Art. 6

Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care 93.727.014 voturi exprimate "pentru" (84,4413% din total voturi exprimate), 17.269.695 voturi exprimate "împotriva" (15,5587% din total voturi exprimate) şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă garantarea de către Compa S.A., fie ca garant fie ca şi co-debitor, a împrumuturilor bancare solicitate de Arini Hospitality SRL în temeiul art. 4 de mai sus şi în temeiul hotărârii A.G.E.A Compa nr. 7/12.11.2020, în situaţia în care băncile finanţatoare vor solicita aceasta.

Art. 7

Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care 110.963.719 voturi exprimate "pentru" (99,9703% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva"şi cu 32.990 abţineri (0,0297% din total voturi exprimate), A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă data de 04.10.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piaţa de capital şi a datei de 01.10.2021 ca ex date conform dispoziţiilor Art.176(1) şi Art.2(2), lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / EUR

Art. 8

8.1. Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un număr de 110.996.709 voturi exprimate "pentru" ( 100% din total voturi exprimate), fără orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi/sau publicarea hotărârilor A.G.E.A.voturi exprimate "împotriva" şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea d-lui Ioan Deac – Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Director General pentru a semna în numele acţionarilor hotarârile A.G.E.A., precum şi pentru a delega persoanele competente care vor îndeplini.

8.2. Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 acţiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social şi 52,2551% din numărul total de acţiuni cu drept de vot la data de referinţă, dintre care un număr de 110.996.709 voturi exprimate "pentru" ( 100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea drei Pîrvu Oana Sabina pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate şi publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost inregistrate voturi "anulate".

Preşedintele CA/ Director General

Ioan DEAC