Compa S. A.

AGM Information • Jan 16, 2020

CĂTRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. - Piaţa Reglementată

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 16.01.2020

Denumirea entităţii emitente: COMPA S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. Henri Coandă nr.8, 550234

Numărul de telefon/fax: 0269 237 878; 0269 221 204

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 788767

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 32/129/1991

Capitalul social subscris şi vărsat: 21.882.103,8 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Standard, Simbol CMP

Cod LEI 315700EXV87GJDVUUA14

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

…

e) ALTE EVENIMENTE:

Hotarârile Adunarii Generale Extraordinare din data de 15.01.2020

Nr. 47 / 15.01.2020

HOTĂRÂRILE

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

SOCIETĂŢII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, convocată de Consiliul de Administraţie al societăţii COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 15.01.2020 cu respectarea prevederilor legale şi ale celor din Actul Constitutiv. Lucrările s-au desfăşurat la a doua convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum de 48,2429 % reprezentând 105.565.717 acţiuni din totalul de 218.821.038 acţiuni.

Întrunindu-se cvorumul, adunarea este legal constituită şi s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a şedinţei, aşa cum au fost anunţate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 12.12.2019 şi în Monitorul Oficial partea IV a Nr.5152/ 11.12.2019 şi pe website-ul societăţii www.compa.ro

După dezbaterea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea AGEA nr.1 / 15.01.2020

Art.1. Cu 103.171.717 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 103.171.717 acţiuni, reprezentând 47,1489% din capitalul social, dintre care 95.766.356 voturi "pentru" şi 7.405.361 voturi "împotrivă" A.G.E.A., prin vot deschis, a aprobat participarea la constituirea unei societăţii COMPA HOSPITALITY S.R.L., având un capital social de 50.000 lei (cincizecimii) lei, împărţit în 5.000 (cincimii) părţi sociale, a câte 10 (zece) lei fiecare. Asociaţii vor fi: (i) COMPA S.A. care va avea un aport la capitalul social în cuantum de 49.990 (patruzecişinouămiinouăsutenouăzeci) lei împărţit în 4.999 (patrumiinouăsutenouăzecişinouă) părţi sociale adică 99,98 % din capitalul social si (ii) Băiaşu Dan Nicolae care va avea un aport la capitalul social în cuantum de 10 (zece) lei împărţit în 1 (una) părţi sociale adică 0,02 % din capitalul social.

Art.2. Obiectul principal de activitate al Societăţii va fi: Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, cod CAEN 5510, iar sediul social al Societăţii va fi în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Judeţul Sibiu, România.

Hotărârea AGEA nr.2 / 15.01.2020

Art.unic Cu 103.171.717 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 103.171.717 acţiuni, reprezentând 47,1489% din capitalul social, dintre care 95.766.356 voturi "pentru" şi 7.405.361 voturi "împotrivă" A.G.E.A., prin vot deschis, a aprobat împuternicirea reprezentantului legal al societăţii COMPA S.A., dl. Ioan Deac - Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General, să semneze Actul Constitutiv al Societăţii COMPA HOSPITALITY S.R.L., precum şi orice alte acte aferente necesare în vederea constituirii acesteia.

Hotărârea AGEA nr.3/ 15.01.2020

Art.unic Cu 103.171.717 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 103.171.717 acţiuni, reprezentând 47,1489% din capitalul social, dintre care 103.171.717 voturi "pentru", A.G.E.A., prin vot deschis, a aprobat, data de 31.01.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piaţa de capital şi a datei de 30.01.2020 ca ex date conform dispoziţiilor Art.176(1) şi Art.2(2), lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / EUR

Hotărârea AGEA nr.4 / 15.01.2020

Art.1. Cu 103.171.717 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 103.171.717 acţiuni, reprezentând 48,2429% din capitalul social, dintre care 103.171.717 voturi "pentru" a aprobat împuternicirea d-lui Ioan Deac – Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Director General pentru a semna în numele acţionarilor hotarârile A.G.E.A., precum şi pentru a delega persoanele competente care vor îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi/sau publicarea hotărârilor A.G.E.A.

Nu au fost înregistrate voturi "anulate".

Date şi informaţii suplimentare sunt disponibile la sediul societăţii, telefon +40 269237878, fax +40 269 237770

Preşedintele CA/ Director General

Ioan DEAC