Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare BURSA DE VALORI BUCUREŞTI - Piaţa Reglementată

-

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului :	27.04.2020
Denumirea entităţii emitente:	COMPA S.A.
Sediul social :	Sibiu, str. Henri Coandă nr.8, 550234
Numărul de telefon/fax :	0269 237878; 0269 212204
Cod unic de înregistrare:	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerţului	J 32/129/1991
Capital social subscris şi vărsat :	21.882.103,8 lei
Piaţa de tranzacţionare :	Bursa de Valori Bucureşti, simbol CMP, Categoria Standard
Codul LEI	315700EXV87GJDVUUA14

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita la următoarele:

…

e) ALTE EVENIMENTE

Hotărârile Adunării Generale Ordinare din data de 27.04.2020 Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din data de 27.04.2020

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, convocată de Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A. Sibiu, sa întrunit în data de 27.04.2020 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfăşurat la prima convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum de 57,3094 % reprezentând 125.405.001 acţiuni din totalul de 218.821.038 acţiuni.

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap. VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societăţii, şi anume, "prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a şedinţei, aşa cum au fost anunţate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 25.03.2020 şi în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1176/ 26.03.2020 şi pe website-ul societăţii www.compa.ro

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a fost completată si publicată în Bursa din 14.04.2020, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1419 /15.04.2020 şi pe website-ul societăţii www.compa.ro

După dezbaterea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea AGOA nr.1 / 27.04.2020

Art.1.1. Cu 41.379.842 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 41.379.842 actiuni, reprezentand 18,91036 % din capitalul social dintre care 41.379.842 voturi exprimate "pentru" , fără voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală ordinară aprobă situaţiile financiare individuale, pentru pentru exerciţiul financiar 2019, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului anual 2019, prezentat de Consiliul de Administraţie şi al Raportului firmei de audit AUDITCONT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situaţia financiară individuala la 31.12.2019 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale	775,476 mii lei,
- cheltuieli totale	741,950 mii lei,
- cifra de afaceri	746,729 mii lei.
- profit net	32,709 mii lei

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată şi modificată, administratorii - acţionari Deac Ioan , Miclea Ioan şi Maxim Mircea Florin, deţinând 84.025.159 actiuni, reprezentand 38,3990 % din capitalul social nu exprimă vot, nefiind luaţi în considerare în calculul majorităţii exprimate.

Art.1.2. Cu 41.379.842 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 41.379.842 actiuni, reprezentand 18,91036 % din capitalul social, dintre care 41.379.842 voturi exprimate "pentru" , fără voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală ordinară aprobă situaţiile financiare consolidate pentru exerciţiul financiar 2019, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului consolidate 2019 prezentat de Consiliul de Administraţie şi al Raportului firmei de audit AUDITCONT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situaţia financiară consolidată la 31.12.2019 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale	780,080 mii lei,
- cheltuieli totale	749,911 mii lei,
- cifra de afaceri	751,176 mii lei.
- profit net	33,229 mii lei

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată şi modificată, administratorii - acţionari Deac Ioan , Miclea Ioan şi Maxim Mircea Florin, deţinând 84.025.159 actiuni, reprezentand 38,3990 % din capitalul social nu exprima vot, nefiind luaţi în considerare în calculul majorităţii exprimate.

Hotărârea AGOA nr.2 / 27.04.2020

Art.2.1 VARIANTA I Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 94.114.950 voturi exprimate "pentru" , 31.290.051 voturi exprimate "împotriva" şi făra abţineri, adunarea generală ordinară, aprobă repartizarea profitului net, astfel:

Suma de 28.819 mii lei la surse proprii de dezvoltare si suma de 3.890 mii lei pentru răscumpararea propriilor actiuni, de către societate.

Art.2.1 VARIANTA II Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 31.191.051 voturi exprimate "pentru" , 94.213.950 voturi exprimate "împotriva" şi făra abţineri, adunarea generală ordinară nu aprobă repartizarea profitului net, astfel:

Acordarea dividendului brut pe acţiune în valoare de 0,038 lei/acţiune, aferent anului financiar 2019, iar restul pentru surse proprii de dezvoltare.

Art.2.2. Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 18.650.704 voturi exprimate "pentru" , 99.107.082 voturi exprimate "împotriva" şi 7.647.215 abţineri, adunarea generală ordinară nu aprobă 20 iulie 2020 ca dată a plăţii dividendului brut pe acţiune în valoare de 0,038 lei/acţiune afetent anului 2019.

Hotărârea AGOA nr.3 / 27.04.2020

Cu 41.379.842 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 41.379.842 actiuni, reprezentand 18,9104 % din capitalul social, dintre care 41.299.138 voturi exprimate "pentru", fără voturi exprimate "împotriva" şi 80.704 abţineri , adunarea generală ordinară, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019.

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată şi modificată, administratorii - acţionari Deac Ioan , Miclea Ioan şi Maxim Mircea Florin, deţinând 84.025.159 actiuni, reprezentand 38,3990 % din capitalul social nu exprima votat, nefiind luaţi în considerare în calculul majorităţii exprimate.

Hotărârea AGOA nr.4 / 27.04.2020

Art.4.1.Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 117.677.082 voturi exprimate "pentru" , 7.647.215 voturi exprimate "împotriva" şi 80.704 abţineri, adunarea generală ordinară, aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, care prevede:

- venituri totale	782.200 mii lei,
- cheltuieli totale	756.200 mii lei,
- cifra de afaceri	753.600 mii lei,
- profit net	24.600 mii lei.

Art.4.2. Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 117.677.082 voturi exprimate "pentru" , 7.647.215 voturi exprimate "împotriva" şi 80.704 abţineri, adunarea generală ordinară aprobă programul de investiţii pe anul 2020, valoarea investiţiilor fiind de 105,5 mil.lei .

Hotărârea AGOA nr.5 /27.04.2020

Cu 41.379.842 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 41.379.842 actiuni, reprezentand 18,9104 % din capitalul social, dintre care 33.606.373 voturi exprimate "pentru" , 7.677.469 voturi exprimate "împotriva" si 96.000 abţineri, adunarea generală ordinară, aprobă remuneraţia administratorilor pentru exerciţiul în curs.

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată şi modificată, administratorii - acţionari Deac Ioan , Miclea Ioan şi Maxim Mircea Florin, deţinând 84.025.159 actiuni, reprezentand 38,3990 % din capitalul social nu exprima vot, nefiind luaţi în considerare în calculul majorităţii exprimate.

Hotărârea AGOA nr.6 /27.04.2020

Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 122.634.687 voturi exprimate "pentru" , 1.702.882 voturi exprimate "împotriva" si 1.067.432 abţineri, adunarea generală ordinară, aprobă încheierea/ prelungirea contractului cu auditorul financiar extern S.C. AUDITCONT S.R.L. Sibiu pentru efectuarea Auditului Statutar, pentru anul 2020, precum şi mandatarea dlui Ioan DEAC Director general şi Ioan MICLEA Director Economic să semneze contractul de audit.

Hotărârea AGOA nr.7 /27.04.2020

Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 125.405.001 voturi exprimate "pentru", fără voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală ordinară, aprobă data de 26.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acţionarilor, si a date de 25.05.2020 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piaţa de capital.

Hotărârea AGOA nr.8 /27 .04.2020

Art. 8.1. Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 125.374.747 voturi exprimate "pentru" , fără voturi exprimate "împotriva" si 30.254 abţineri, adunarea generală ordinară, aprobă mandatarea d-lui Ioan DEAC Presedinte CA & Director general - reprezentant legal, cu posibilitatea de substituire, pentru a încheia şi/sau semna, în numele societăţii şi/sau acţionarilor societăţii hotărârile prezentei şedinţe şi orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârilor de mai sus, în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică.

Art. 8.2. Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 125.374.747 voturi exprimate "pentru" , fără voturi exprimate "împotriva" si 30.254 abţineri, adunarea generală ordinară aprobă împuternicirea d-nei Mihaela Grobnicu şi a d-rei Sabina Pîrvu pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate şi publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost inregistrate voturi "anulate". Date şi informaţii suplimentare sunt disponibile la sediul societăţii, telefon +40 269237878, fax +40 269 237770

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director Economic, Ioan DEAC Ioan MICLEA

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, convocată de Consiliul de Administraţie al societăţii COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 27.04.2020 cu respectarea prevederilor legale şi ale celor din Actul Constitutiv.

Lucrările s-au desfăşurat la prima convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum de 60,3420 % reprezentând 132.041.002 acţiuni din totalul de 218.821.038 acţiuni.

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societăţii, şi anume, "prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a şedinţei, aşa cum au fost anunţate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 25.03.2020 şi în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1176/ 26.03.2020 şi pe website-ul societăţii www.compa.ro

După dezbaterea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea AGEA nr.1/27.04.2020

Hotărârea AGEA nr.2/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate "pentru" , 24.883.920 voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing scrisori de garantie bancara sau alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 40 mil. EUR pe anul 2020 și în continuare până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din anul 2021, precum și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Hotărârea AGEA nr.3/27.04.2020

Hotărârea AGEA nr.4/27.04.2020

4.1. Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate "pentru" , 24.883.920 voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă delegarea Consiliului de Adminstraţie de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management/ Autoritățile finanțatoare şi pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanţare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2019 şi în continuare.

4.2. Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate "pentru" , 24.883.920 voturi exprimate "împotriva" si

fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă mandatarea dlui Ioan DEAC - reprezentant legal să semneze în numele şi pe seama societăţii contractele şi orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii nr.2, art.1.cu posibilitatea de substituire prin procură notarială.

Hotărârea AGEA nr.5/27.04.2020

Hotărârea AGEA nr. 6/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate "pentru" , 24.883.920 voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă revocarea parţială a hotararii A.G.E.A nr. 4/13.06.2016 cu privire la vânzarea de loturi de teren pentru construire de case rezidențiale, cedarea către Municipiul Sibiu a 6 parcele de teren care vor deveni drum public, înstrăinarea cu titlu gratuit statie de transformare privind amplasamentului ARSENAL – reprezentat de întregul imobil – teren având categoria de folosință – curți construcții în suprafață totală de 37.239 mp cu: clădire administrativă S+P+2E+M, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.365, - clădire birouri P+3E, în suprafață de 673 mp, suprafață desfasurată 2.560 mp, - stație transformare energie electrică ( P ), în suprafață de 57 mp, suprafață desfasurată 57 mp, imobil situat administrativ în municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, județul Sibiu

Hotărârea AGEA nr.7/27.04.2020

parcelă având nr. cadastral 123773, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 1155 mp
parcelă având nr. cadastral 123774, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
parcelă având nr. cadastral 123775, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 689 mp
parcelă având nr. cadastral 123776, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
parcelă având nr. cadastral 123777, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp
parcelă având nr. cadastral 123778, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 973 mp
parcelă având nr. cadastral 123779, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
parcelă având nr. cadastral 123780, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
parcelă având nr. cadastral 123781, teren având categoria de folosință curți construcții, in suprafață de 689 mp
parcelă având nr. cadastral 123782, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
parcelă având nr. cadastral 123783, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp
parcelă având nr. cadastral 123784, teren având categoria de folosință curți construcții, in suprafață de 603 mp
parcelă având nr. cadastral 123785, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
parcelă având nr. cadastral 123786, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
parcelă având nr. cadastral 123787, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
parcelă având nr. cadastral 123788, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
parcelă având nr. cadastral 123789, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp

parcelă având nr. cadastral 123790, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 661 mp
parcelă având nr. cadastral 123791, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 635 mp
parcelă având nr. cadastral 123792, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 681 mp
parcelă având nr. cadastral 123793, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 675 mp
parcelă având nr. cadastral 123794, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 669 mp
parcelă având nr. cadastral 123795, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 662 mp
parcelă având nr. cadastral 123796, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 655 mp
parcelă având nr. cadastral 123797, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 648 mp

Hotărârea AGEA nr.8/ 27.04.2020

parcelă având nr. cadastral 123798, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp
parcelă având nr. cadastral 123800, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp
parcelă având nr. cadastral 123801, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 39 mp
parcelă având nr. cadastral 123802, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp
parcelă având nr. cadastral 123803, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp
parcelă având nr. cadastral 123771, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp

Cedarea dreptului de proprietate cu privire la parcelele menționate la acest punct, este o condiție impusă de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Hotarara nr. 125/2013 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ și RLU.

Hotărârea AGEA nr.9/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate "pentru" , 24.883.920 voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 7/13.06.2016 privind delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 5 , în vederea desemnării persoanelor care sa negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumparare cu privire la aceste imobile , urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a terenurilor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora ( introducere utilități, construcție drumuri, cedare către Municipiul Sibiu a terenurilor aferente drumurilor, etc.)

Hotărârea AGEA nr.10/27.04.2020

Hotărârea AGEA nr.11/27.04.2020

Hotărârea AGEA nr.12/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate "pentru" , 24.883.920 voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 10/13.06.2016 privind transferul prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate asupra construcției C15 înscrisă în CF Sibiu 123798 cadastral 123798 – C15 – stație transformare energie electrică ( P ), în suprafață de 57 mp, suprafață desfașurată 57 mp și aprobarea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de superficie asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire, teren înscris în CF Sibiu 123798 sub A1 cadastral 123798 în suprafață de 985 mp.

Hotărârea AGEA nr.13/ 27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate "pentru" , 24.883.920 voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 11/13.06.2016 privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie – dl. Ing. Deac Ioan şi a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administraţie, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor necesare în vederea transferului prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate a construcției stație de transformare energie electrică și în vederea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de superficie asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire

Hotărârea AGEA nr.14/27.04.2020

parcelă având nr. cadastral 123772, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.215 mp cu clădire administrativă S+P+2E+M și clădire birouri P+3E
parcelă având nr. cadastral 123803, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp
parcelă având nr. cadastral 123802, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp
parcelă având nr. cadastral 123801, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 39 mp
parcelă având nr. cadastral 123800, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp
parcelă având nr. cadastral 123799, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.528 mp
parcelă având nr. cadastral 123771, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp
parcelă având nr. cadastral 123798, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp cu stație transformare energie electrică P.

Hotărârea AGEA nr.15/27.04.2020

Hotărârea AGEA nr.16/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate "pentru" , 24.883.920 voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 5/27.01.2017 privind delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 3 și a celor rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4, în vederea desemnării persoanelor care sa negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a imobilelor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora.

Hotărârea AGEA nr.17/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate "pentru" , 24.883.920 voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 6/27.01.2017 privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie – dl. Ing. Deac Ioan şi a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administraţie, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale şi a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacţiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 3 sau rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4.

Hotărârea AGEA nr. 18/27.04.2020

Dimensiunea programului: rascumpararea de pe piaţă a unui număr maxim de 15.000.000 acţiuni proprii;

Preţul de dobandire a acţiunilor propus este:

preţ minim per acţiune: 0,1 lei

preţ maxim per acţiune: 1 lei

Valoarea pecuniară maximă alocată programului: 3.890.000 lei, excluzând comisioanele de brokeraj şi alte costuri de achiziţie, plata acţiunilor răscumpărate va fi facută, conform prevederilor art.103¹ din legea 31/1990, din profitul distribuibil al societăţii, înscris în situaţia financiară pe anul 2019 cu condi ţia de a fi aprobată în A.G.O.A din 27/28 aprilie 2020;

Durata de desfăşurare a programului: 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV - a .

Scop: Acţiunile vor fi răscumpărate în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societătii (administratori, directori ai Societăţii), în scopul fidelizării acestora, precum şi al recompensării pentru

activitatea desfăşurată în cadrul Societăţii, conform unor criterii de performanţă ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Alături de caracteristicile principale, programul va cuprinde şi alte cerinţe impuse de lege şi care nu sunt enumerate mai sus. Achiziţionarea acţiunilor se va desfaşura prin toate operaţiu nile de piaţă permise potrivit legii, care pot include şi oferte publice de cumpărare iniţiate de societate, cu respectarea prevederilor legale.

Hotărârea AGEA nr. 19/27.04.2020

Hotărârea AGEA nr.20/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 132.041.002 voturi exprimate "pentru" , fără voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri , adunarea generală extraordinară, aprobă data de 26.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piaţa de capital si data de 25.05.2020 ca ex-date, conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Hotărârea AGEA nr.21/27.04.2020

21.1. Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 132.041.002 voturi exprimate "pentru" , fără voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă mandatarea d-lui Ioan DEAC Presedinte CA/ Director general reprezentant legal, cu posibilitatea de substituire, pentru a încheia şi/ sau semna, în numele societăţii şi/ sau acţionarilor societăţii hotărârile prezentei şedinţe şi orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârilor de mai sus, în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică.

21.2. Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 132.041.002 voturi exprimate "pentru" , fără voturi exprimate "împotriva" si fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă împuternicirea d-nei Mihaela Grobnicu şi a d-rei Sabina Pîrvu, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate şi publicare a hotărârilor adoptate.