AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

De la: COMPA S.A. Sibiu

Referitor: CONVOCATOR A.G.E.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Legii 297/2004 privind piaţa de capital

Data raportului	09.12.2016
Denumirea entităţii emitente	COMPA S.A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237878; 0269 212 204
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comertului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris şi vărsat	21.882.103,8 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează
valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucureşti (Categoria Standard, simbol CMP)

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

e) Alte evenimente

În conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 privind emitenţii si operaţiunile cu valori mobiliare şi cu Legea 297/2004 privind piaţa de capital, vă instiinţăm că în data de 09.12.2016 s-a întrunit Consiliul de Administraţie al societăţii COMPA S.A. pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în data de 27.01.2017.

Anexăm, Decizia Consiliului de Administraţie a Societăţii COMPA S.A.Sibiu şi Convocatorul.

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII COMPA S.A.SIBIU

Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J32/129/1991, având codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în data de 09.12.2016, la convocarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile şi a Legii 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi a dispoziţiilor Actului Constitutiv, hotărăsc în unanimitate:

Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 27.01.2017 şi a celei de a doua convocări pentru data de 30.01.2017, în cazul în care nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, având ordinea de zi inclusă în convocatorul anexat.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub.nr.J32/129/1991, cod unic de înregistrare RO788767, cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, (denumită în continuare "Societatea"), în temeiul Legii nr.31/1990 actualizată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale cu modificările şi completările ulterioare şi a Actului Constitutiv al Societăţii, întrunit în data de 09.12.2016 la sediul Societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în ziua de 27.01.2017, ora 15⁰⁰ la sediul Societăţii, pentru acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de 16.01.2017, considerată dată de referinţă, pentru aceste adunări. În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Legea nr. 31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire este pentru data de 30.01.2017, în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă, cu următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Înfiinţarea sediului secundar al Societăţii COMPA, la adresa din Sibiu, Str.Avram Iancu nr.5, cod poştal 550183. Activitatea care se va desfăşura la acest sediu este conform cod CAEN 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
1. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie dl. Ing. Deac Ioan şi a Directorului Economic dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administraţie să reprezinte societatea pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare și a semnării oricăror documente necesare în fața oricăror instituții în vederea înființării sediului secundar.
1. Aprobarea propunerii privind vânzarea următoarelor parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 44, Jud. Sibiu, în cadrul amplasamentului Arsenal identificate astfel:
parcelă având nr. cadastral 123772, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.215 mp cu clădire administrativă S+P+2E+M și clădire birouri P+3E
parcelă având nr. cadastral 123803, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp
parcelă având nr. cadastral 123802, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp
parcelă având nr. cadastral 123801, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 39 mp
parcelă având nr. cadastral 123800, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp
parcelă având nr. cadastral 123799, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.528 mp
parcelă având nr. cadastral 123771, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp
parcelă având nr. cadastral 123798, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp cu stație transformare energie electrică P.
1. Aprobarea propunerii privind dezmembararea parcelelor menționate la punctul 3, în cazul în care vor exista oferte de cumparare doar pentru o parte din aceste parcele.
1. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 3 și a celor rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4, în vederea desemnării persoanelor care sa negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a imobilelor, precum și în vederea efectuării tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora.
1. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie dl. Ing. Deac Ioan şi a Directorului Economic dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administraţie, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale şi a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacţiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 3 sau rezultate în urma dezmembrării conform punctului 4.
1. Aprobarea datei de 24.02.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital si a datei de 23.02.2017 ca ex date conform art.129^2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
1. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârilor şedinţei, inclusiv semnarea acestora.

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin individual sau împreună cel puţin 5 % din capitalul social al societăţii au dreptul, în condiţiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în adunarea generală şi să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 04.01.2017 ora 16⁰⁰ . Acestea vor fi transmise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [email protected] menţionând la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE 27.01.2017"

Orice acţionar al societăţii, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate până în data de 20.01.2017 ora 1600. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu 27.01.2017, în format "Întrebare / Răspuns" şi în cadrul şedinţei.

Acţionarii menţionaţi în aliniatele precedente au obligaţia să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI/paşaport/legitimaţie de şedere, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, la sediul societăţii cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule " PENTRU AGEA DIN DATA DE 27.01.2017", sau pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail:

[email protected] menţionând la subiect " PENTRU AGEA DIN DATA DE 27.01.2017".

Acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă, pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul AGA de către reprezentanţii lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat mandatul de reprezentare, pe baza unei împuterniciri speciale (procuri speciale) sau generale sau pot vota înainte de şedinţă, pe baza formularului de vot prin corespondenţă.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acţionarul emitent, în condiţiile Legii 297/2004, art.243 alin.6² – 6 5 , unui intermediar, conform Art.2 alin,(1) punctul 14 din aceeaşi lege sau unui avocat. Aceasta va fi depusă la sediul COMPA până la data de 25.01.2017. Împuternicitul intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiţiei de

client al acţionarului care l-a împuternicit (prin împuternicire generală) care va cuprinde cel puţin perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Formularul împuterniciri / procurii speciale în limba română sau engleză se poate obţine de la sediul societăţii sau se poate descărca de pe website-ul societăţii, începând cu data de 23.12.2016. Un exemplar, în original, completat şi semnat, însoţit de copia actului de identitate valabil al acţionarului (BI / CI / paşaport / legitimaţie de şedere, în cazul acţionarilor persoane fizice şi certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societăţii până la data de 25.01.2017, ora 16⁰⁰ , un alt exemplar urmând să fie pus la dispoziţia societăţii înainte de şedinţă, pentru ca acesta să îşi poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.

Împuternicirea / procura specială sau generală va fi însoţită de actele de identificare ale acţionarilor si poate fi transmisă şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 25.01.2017 ora 16⁰⁰ la adresa de e-mail [email protected].

Acţionarii societăţii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de şedinţă, utilizând formularul Buletin de vot prin corespondenţa în limba română sau engleză. Formularele pot fi obţinute de la sediul societăţii sau se pot descărca de pe website-ul societăţii, începând cu data de 23.12.2016.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluţii pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate şi puse la dispoziţie, începând cu data de 06.01.2017, atât la sediul societăţii cât şi pe website-ul societăţii www.compa.ro.

Buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate însoţite de copia actului de identitate valabil al acţionarului ( BI / CI / paşaport / legitimaţie de şedere, în cazul acţionarilor persoane fizice, respectiv, certificat de înregistrare şi copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societăţii, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de 25.01.2017, ora 16⁰⁰ .

Formularele primite ulterior datei şi orei anunţate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului.

Opţiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa [email protected] cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 25.01.2017 ora 16⁰⁰ menţionând la subiect " PENTRU AGEA DIN DATA DE 27.01.2017"

Proiectele de hotărâri şi materialele supuse dezbaterii AGA pot fi consultate la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societăţii www.compa.ro la secţiunea Relatii pentru investitori - Adunarea Generală a Actionarilor - 2016, începând cu data de 23.12.2016.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute, în zilele lucrătoare, între orele 8 ⁰⁰ – 1600, la sediul societăţii, telefon 0269 / 237878 persoana de contact Mihaela Grobnicu.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Director Economic, Ioan DEAC Ioan MICLEA

AI Terminal

Compa S. A.

2308_egm_2016-12-12_cc906f22-bffe-42cf-bc61-997e7a1d569d.pdf