AGM Information • Apr 29, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nr. 537 / 28.04.2016
| Data raportului : |
28.04.2016 |
|---|---|
| Denumirea entităţii emitente: | COMPA S.A. |
| Sediul social : | Sibiu, str. Henri Coandă nr.8, 550234 |
| Numărul de telefon/fax : | 0269 239 400; 0269 212 204 |
| Cod unic de înregistrare: | RO 788767 |
| Număr de ordine în Registrul Comerţului |
J 32/129/1991 |
| Capital social subscris şi vărsat : |
21,882,103.8 lei |
| Piaţa de tranzacţionare : | Bursa de Valori Bucureşti, simbol CMP (Categoria Standard) |
Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.
Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita la următoarele:
Preşedinte / Director General, Ioan DEAC
Nr. 537/AGOA / 28.04.2016
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, convocată de Consiliul de Administraţie al societăţii COMPA S.A. Sibiu, sa întrunit în data de 28.04.2016 cu respectarea prevederilor legale. Lucrările s-au desfăşurat la prima convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinte condiţiile de publicitate şi cvorum de 70.38 % reprezentând 154,000,541 acţiuni din totalul de 218,821,038 acţiuni.
Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societăţii, şi anume, "prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a şedinţei, aşa cum au fost anunţate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 24.03.2016, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1203 din 24.03.2016 şi pe website-ul societăţii www.compa.ro
După dezbaterea tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a adoptat următoarele hotărâri:
Art.1. S-au aprobat situaţiile financiare neconsolidate pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului anual prezentat de Consiliul de Administraţie şi al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar. Situaţia financiară la 31.12.2015 este caracterizată de următorii indicatori: venituri totale 504.343 mii lei, cheltuieli totale 473.650 mii lei, cifra de afaceri 480.431 mii lei, profit net 28.355 mii lei.
Art.2. S-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de 28.355 mii lei, la surse proprii de dezvoltare, avand in vedere OUG 19/2014, privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit.
Art.3. S-a aprobat că nu se vor distribui dividende aferente anului 2015.
Art.4. S-au aprobat situaţiile financiare consolidate pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu prevederile IFRS pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar. Situaţia financiară consolidată la 31.12.2015 este caracterizată de următorii indicatori: venituri totale 495,476 mii lei, cheltuieli totale 458,912 mii lei, cifra de afaceri 483,752 mii lei, profit net 32,488 mii lei.
Art.5. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015.
Art.6. S-a aprobat remuneraţia administratorilor pentru exerciţiul în curs.
Art.7. S-a aprobat, ca firma SIB EXPERT S.R.L. să efectueze auditul financiar pentru anul 2016. Au fost împuterniciţi să semneze contractul de audit dl Ioan Deac - Preşedinte CA / Director General şi dl Ioan Miclea – Director Economic.
Art.8. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, în care sunt prevazute: venituri totale, in valoare de 586,028 mii lei, cheltuielile totale 542.815 mii lei, cifra de afaceri in valoare de 551.800 mii lei, profitul net in valoare de 39.781 mii lei.
Art.9. A fost aprobat programul de investiţii pe anul 2016, valoarea investiţiilor fiind de 39,200 mii lei.
Art.10. Toate articolele din Hotărârea nr.1, au fost votate cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi.
Art.1. Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi s-a aprobat data de 20.05.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.
Art.1. Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi s-a aprobat data de 19.05.2016 ca ex-date, conform art.1292 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
Art.1. Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac – Preşedinte CA / Director General şi a dlui Ioan Miclea – Director Economic, cu posibilitatea de substituire, pentru a încheia şi/sau semna, în numele societăţii şi/sau acţionarilor societăţii hotărârile prezentei şedinţe şi orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârilor de mai sus, în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică.
Art.2. Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi s-a aprobat împuternicirea dnei Mihaela Grobnicu pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate şi publicare a hotărârilor adoptate.
Date şi informaţii suplimentare sunt disponibile la sediul societăţii, telefon 0269 / 237.878, fax 0269 / 212.204
Preşedinte / Director General, Ioan DEAC
COMPA 36-4-1009;A4; f;ed.m/2015
Nr. 537/AGEA / 28.04.2016
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, convocată de Consiliul de Administraţie al societăţii COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 28.04.2016 cu respectarea prevederilor legale. Lucrările s-au desfăşurat la prima convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinte condiţiile de publicitate şi cvorum de 70.38 % reprezentând 154,000,541 acţiuni din totalul de 218,821,038 acţiuni.
Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societăţii, şi anume, "prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a şedinţei, aşa cum au fost anunţate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 24.03.2016, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1203 din 24.03.2016 şi pe website-ul societăţii www.compa.ro
După dezbaterea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a adoptat următoarele hotărâri:
Art.1. Cu 9.78% de voturi "pentru" şi 60.60% voturi "abţinere", nu s-a aprobat delegarea Consiliului de Administraţie în vederea angajării de credite pentru investiţii, linii de credit şi leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 30 mil.euro pe anul 2016. Abţinerea este motivată de faptul că, în temeiul Art.241 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, delegarea Consiliului de Administraţie este posibilă doar după ce, în prealabil, s-a hotărât de către AGEA angajarea de credite şi constituirea garanţiilor aferente la nivelul plafonului propus. Aşadar, urmează a se reconvoca AGEA pentru luarea unei hotărâri în acest sens şi delegarea Consiliului de Administraţie.
Art.1. Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi s-a aprobat delegarea Consiliului de Administraţie pentru desemnarea reprezentantului legal al societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management / Autoritățile finanțatoare (AMPOSDRU, AMPOSCEE, etc.) şi pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanţare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2016.
Art.2. Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac să semneze în numele şi pe seama societăţii contractele şi orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii de la art.1.cu posibilitatea de substituire prin procură / împuternicire notarială.
Art.1. Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi s-a aprobat data de 20.05.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.
Art.1. Cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi s-a aprobat data de 19.05.2016 ca ex-date, conform art.1292 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
Art.1. Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac - Preşedinte CA / Director General şi a dlui Ioan Miclea – Director Economic, cu posibilitatea de substituire, pentru a încheia şi/sau semna, în numele societăţii şi/sau acţionarilor societăţii hotărârile prezentei şedinţe şi orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârilor de mai sus, în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică.
Art.2. Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi s-a aprobat îmuternicirea dnei Grobnicu Mihaela pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate şi publicare a hotărârilor adoptate.
Date şi informaţii suplimentare sunt disponibile la sediul societăţii, telefon 0269 / 237.878, fax 0269 / 212.204
Preşedinte / Director General,
Ioan DEAC
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.