Compa S. A.

AGM Information • Apr 29, 2016

Nr. 358 / 28.04.2016

CĂTRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

De la: COMPA S.A.Sibiu

Referitor: CONVOCATOR A.G.E.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Legii 297/2004 privind piaţa de capital

28.04.2016
COMPA S.A.
Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
0269 237878; 0269 212 204
RO 788767
J 32 / 129 / 1991
21.882.103,8 lei
Bursa de Valori Bucureşti (Categoria Standard, simbol
CMP)

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

e) Alte evenimente

...

În conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 privind emitenţii si operaţiunile cu valori mobiliare şi cu Legea 297/2004 privind piaţa de capital, vă instiinţăm că în data de 28.04.2016 Consiliul de Administraţie al societăţii COMPA S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 13.06.2016.

Anexăm, Decizia Consiliului de Administraţie a Societăţii COMPA S.A.Sibiu şi Convocatorul.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,

Ioan DEAC

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII COMPA S.A.SIBIU

Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A., (cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J32/129/1991, având codul unic de înregistrare RO788767), întrunit în data de 28.04.2016, la convocarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile şi a Legii 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi a dispoziţiilor Actului Constitutiv, hotărăsc în unanimitate:

Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 13.06.2016 şi a celei de a doua convocări pentru data de 14.06.2016, în cazul în care nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, având ordinea de zi inclusă în convocatorul anexat.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub.nr.J32/129/1991, cod unic de înregistrare RO788767, cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, (denumită în continuare "Societatea"), în temeiul Legii nr.31/1990 actualizată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale cu modificările şi completările ulterioare şi a Actului Constitutiv al Societăţii, întrunit în data de 28.04.2016 la sediul Societăţii,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în ziua de 13.06.2016, ora 15⁰⁰ la sediul Societăţii, pentru acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de 27.05.2016, considerată dată de referinţă, pentru aceste adunări. În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Legea nr. 31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire este pentru data de 14.06.2016, în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă, cu următoarea

ORDINE DE ZI

• 1. Aprobarea hotărârii privind contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing și scrisori de garanție bancară cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 30 mil. EUR pe anul 2016 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
• 1. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 30 mil. EUR pe anul 2016 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
• 1. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie dl. Ing. Deac Ioan şi a Directorului Economic dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administraţie să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1 și 2.
• 1. Aprobarea hotărârii privind transformarea în zonă rezidențială și servicii în scopul dezvoltării imobiliare conform Plan Urbanistic Zonal aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin HCL nr. 125/2013 ( implicând vânzarea de loturi de teren pentru construire de case rezidențiale, construire hotel, construire blocuri de locuințe, amenajare construcție existentă, cedare către Municipiul Sibiu a 6 parcele de teren care vor deveni drum public, înstrăinare cu titlu gratuit stație de transformare ) a amplasamentului ARSENAL – reprezentat de întregul imobil – teren având categoria de folosință – curți construcții în suprafață totală de 37.239 mp cu: clădire administrativă S+P+2E+M, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.365, - clădire birouri P+3E, în suprafață de 673 mp, suprafață desfășurată 2.560 mp, - stație transformare energie electrică (P), în suprafață de 57 mp, suprafață desfășurată 57 mp, imobil situat administrativ în municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, județul Sibiu, înscris în CF nr. 123211 Sibiu.
• 1. Aprobarea hotărârii privind vânzarea unui număr de maxim 25 de parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 44, Jud. Sibiu, identificate astfel:
• parcelă având nr. cadastral 123773, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 1.155 mp
• parcelă având nr. cadastral 123774, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
• parcelă având nr. cadastral 123775, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 689 mp
• parcelă având nr. cadastral 123776, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp

Nr.înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J 32/129/1991	Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:	Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767	RO60INGB0015000041108911 / RON	RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
Cod SICOMEX: 100555	RO09INGB0015000041100711 / EUR	RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
Cod SIRUES: 0778437		RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

• parcelă având nr. cadastral 123780, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
• parcelă având nr. cadastral 123781, teren având categoria de folosință curți construcții, in suprafață de 689 mp
• parcelă având nr. cadastral 123782, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp - parcelă având nr. cadastral 123783, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp
• parcelă având nr. cadastral 123784, teren având categoria de folosință curți construcții, in suprafață de 603 mp
• parcelă având nr. cadastral 123785, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
• parcelă având nr. cadastral 123786, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
• parcelă având nr. cadastral 123787, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
• parcelă având nr. cadastral 123788, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
• parcelă având nr. cadastral 123789, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
• parcelă având nr. cadastral 123790, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 661 mp
• parcelă având nr. cadastral 123791, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 635 mp
• parcelă având nr. cadastral 123792, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 681 mp - parcelă având nr. cadastral 123793, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 675 mp
• parcelă având nr. cadastral 123794, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 669 mp
• parcelă având nr. cadastral 123795, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 662 mp
• parcelă având nr. cadastral 123796, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 655 mp
• parcelă având nr. cadastral 123797, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 648 mp
• 1. Aprobarea hotărârii privind cedarea gratuită în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la următoarele parcele, situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, care, conform art. 29 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 vor deveni drumuri publice necesare pentru accesul la parcelele menționate la punctul 5:
• parcelă având nr. cadastral 123798, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp
• parcelă având nr. cadastral 123800, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp
• parcelă având nr. cadastral 123801, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 39 mp
• parcelă având nr. cadastral 123802, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp
• parcelă având nr. cadastral 123803, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp
• parcelă având nr. cadastral 123771, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp.

Cedarea dreptului de proprietate cu privire la parcelele menționate la acest punct, este o condiție impusă de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Hotărârea nr. 125/2013 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ și RLU.

• 1. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 5, în vederea desemnării persoanelor care sa negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a terenurilor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora ( introducere utilități, construcție drumuri, cedare către Municipiul Sibiu a terenurilor aferente drumurilor, etc.)
• 1. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie dl. Ing. Deac Ioan şi a Directorului Economic dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administraţie, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare cumpărare, a anexelor sale şi a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacţiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 5.
• 1. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie dl. Ing. Deac Ioan şi a Directorului Economic dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administraţie, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor și documentelor necesare în vederea cedării în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la imobilele identificate la pct. 6.
• 1. Aprobarea hotărârii cu privire la transferul prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate asupra construcției C15 înscrisă in CF Sibiu 123798 cadastral 123798 – C15 – stație transformare energie electrică ( P ), în suprafață de 57 mp, suprafață desfășurată 57 mp și aprobarea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de superficie asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces,

precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire, teren înscris în CF Sibiu 123798 sub A1 cadastral 123798 în suprafață de 985 mp.

• 1. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie dl. Ing. Deac Ioan şi a Directorului Economic dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administraţie, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor necesare în vederea transferului prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate a construcției stație de transformare energie electrică și în vederea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de superficie asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire
• 1. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele şi pe seama societăţii documentele întocmite în scopul executării hotărârilor luate la punctele de de pe ordinea de zi.
• 1. Aprobarea datei de 30.06.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.
• 1. Aprobarea datei de 29.06.2015 ca ex-date conform art.1292 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
• 1. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârilor şedinţei, inclusiv semnarea acestora.

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin individual sau împreună cel puţin 5 % din capitalul social al societăţii au dreptul, în condiţiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în adunarea generală şi să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 20.05.2016 ora 16⁰⁰ . Acestea vor fi transmise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro menţionând la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE 13.06.2016"

Orice acţionar al societăţii, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate până în data de 31.05.2016 ora 1600. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu 10.06.2016, în format "Întrebare / Răspuns" şi în cadrul şedinţei.

Acţionarii menţionaţi în aliniatele precedente au obligaţia să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI/paşaport/legitimaţie de şedere, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, la sediul societăţii cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule " PENTRU AGEA DIN DATA DE 13.06.2016", sau pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: mihaela.grobnicu@compa.ro menţionând la subiect " PENTRU AGEA DIN DATA DE 13.06.2016".

Acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă, pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul AGA de către reprezentanţii lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat mandatul de reprezentare, pe baza unei împuterniciri speciale (procuri speciale) sau generale sau pot vota înainte de şedinţă, pe baza formularului de vot prin corespondenţă.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acţionarul emitent, în condiţiile Legii 297/2004, art.243 alin.6² – 6 5 , unui intermediar, conform Art.2 alin,(1) punctul 14 din aceeaşi lege sau unui avocat. Aceasta va fi depusă la sediul COMPA până la data de 10.06.2016. Împuternicitul intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiţiei de client al acţionarului care l-a împuternicit (prin împuternicire generală) care va cuprinde cel puţin perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Formularul împuterniciri / procurii speciale în limba română sau engleză se poate obţine de la sediul societăţii sau se poate descărca de pe website-ul societăţii, începând cu data de 13.05.2016. Un exemplar, în original, completat şi semnat, însoţit de copia actului de identitate valabil al acţionarului (BI / CI / paşaport / legitimaţie de şedere, în cazul acţionarilor persoane fizice şi certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societăţii până la data de 10.06.2016, ora 16⁰⁰ , un alt exemplar urmând să fie pus la dispoziţia societăţii înainte de şedinţă, pentru ca acesta să îşi poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.

Împuternicirea / procura specială sau generală va fi însoţită de actele de identificare ale acţionarilor si poate fi transmisă şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 10.06.2016 ora 16⁰⁰ la adresa de e-mail mihaela.grobnicu@compa.ro.

Acţionarii societăţii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de şedinţă, utilizând formularul Buletin de vot prin corespondenţa în limba română sau engleză. Formularele pot fi obţinute de la sediul societăţii sau se pot descărca de pe website-ul societăţii, începând cu data de 13.05.2016.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluţii pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate şi puse la dispoziţie, începând cu data de 30.05.2016, atât la sediul societăţii cât şi pe website-ul societăţii www.compa.ro.

Buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate însoţite de copia actului de identitate valabil al acţionarului ( BI / CI / paşaport / legitimaţie de şedere, în cazul acţionarilor persoane fizice, respectiv, certificat de înregistrare şi copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societăţii, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de 10.06.2016, ora 16⁰⁰ .

Formularele primite ulterior datei şi orei anunţate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului.

Opţiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 10.06.2016 ora 16⁰⁰ menţionând la subiect " PENTRU AGEA DIN DATA DE 13.06.2016"

Proiectele de hotărâri şi materialele supuse dezbaterii AGA pot fi consultate la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societăţii www.compa.ro la secţiunea Relatii pentru investitori - Adunarea Generală a Actionarilor - 2016, începând cu data de 13.05.2016.

În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Legea nr. 31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire este pentru data de 14.06.2016, în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute, în zilele lucrătoare, între orele 8 ⁰⁰ – 1600, la sediul societăţii, telefon 0269 / 237878 persoana de contact Miclea Ioan.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Director Economic, Ioan DEAC Ioan MICLEA