Compa S. A. — AGM Information 2015

Apr 15, 2015

Nr. 450 / 09.04.2015

CĂTRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Referitor: RAPORT CURENT privind Completarea punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data 29.04.2015

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Legii 297/2004 privind piaţa de capital

Data raportului	09.04.2015
Denumirea entităţii emitente	COMPA S.A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	+40269 239 400; +40269 212 204
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comertului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris şi vărsat	21.882.103,8 lei
Piaţa de tranzacţionare	Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Standard, simbol CMP

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

e) Alte evenimente: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2015

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2015

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A., întrunit în ședința din data de 09.04.2015, informează acţionarii, investitorii şi potenţialii investitori asupra faptului că Raportul curent nr.362/20.03.2015, care are ca subiect convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în data de 29.04.2015, conform art.117¹ din Legea 31/1990 se completează cu subactivitățile (4110, 4120, 4299, 4339).

Ordine de zi este:

1. Aprobarea delegării Consiliului de Adminstraţie de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru angajarea de credite pentru investiţii, linii de credit şi leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 30 mil.EUR pe anul 2015 şi constituirea garanţiilor mobiliare şi imobiliare.

2. Aprobarea delegării Consiliului de Adminstraţie de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru desemnarea reprezentantului legal al societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management şi pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanţare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2015.

3 . Completarea obiectului de activitate cu următoarele coduri CAEN: 7021, 7022, 7112, 4110, 4120, 4299 și 4339 şi actualizarea Cap.VI "Activităţi secundare conform CAEN" din Actul Constitutiv, cu subactivităţile:

7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;

4120 Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale si nerezidenţiale;

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.

4339 Alte lucrări de finisare.

4. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.

5. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca ex-date conform art.1292 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

6. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi inregistrare a hotărârilor şedinţei, inclusiv semnarea acestora.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.04.2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1583/25.03.2015 şi în ziarul Bursa din data de 27.03.2015 nu se modifică.

Documentele (Buletin de vot prin corespondență şi Procura specială) actualizate pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 29.04.2015 sunt disponibile în format electronic pe website-ul societăţii www.compa.ro link-ul Relaţii pentru investitori / AGA / Sedinte AGA / 2015, începând cu data de 10.04.2015.

Președintele Consiliului de Administrație, Ioan DEAC