Comp S.A. — Remuneration Information 2024

May 24, 2024

Załącznik Nr 18 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej COMP S.A. z dnia 24.05.2024 r.

UCHWAŁA NR 17/05/2024

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie poglądu polityki oraz przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Comp Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), po przeprowadzeniu przeglądu obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami, jej funkcjonalności, a także spełniania przez nią wyznaczonych celów, niniejszym stwierdza, że dokument ten nie wymaga modyfikacji w bieżącym roku obrotowym.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym przyjmuje treść sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy 2023, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 października 2022 r.; Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wobec Misters Audytor Adviser spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Rada Nadzorcza Spółki składa następujące oświadczenie:

W związku z wykonywaniem przez Państwa oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w Comp Spółka Akcyjna za 2023 rok w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) (dalej: "ustawa o ofercie publicznej") oświadczamy, że:

• a) potwierdzamy naszą odpowiedzialność za sprawozdanie o wynagrodzeniach, w tym za kompletność zawartych w nim informacji względem wymogów przepisów prawa oraz za system kontroli w tym zakresie,
• b) sprawozdanie o wynagrodzeniach jest kompletne w stosunku do wymogów przepisów prawa, tj. zawiera wszystkie elementy określone w art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej oraz w odniesieniu do wszystkich członków zarządu oraz nadzorczej i ich osób najbliższych oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia,
• c) dostarczyliśmy Państwu wszelkich odpowiednich informacji oraz wyjaśnień, danych i dokumentów, o które Państwo prosili i które są niezbędne do wykonania usług.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 6 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się".

Głosy zostały oddane w następujący sposób:

Osoba	Głos
Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej	"za"
Pan Ryszard Trepczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	"za"
Pan Krystian Brymora – Członek Rady Nadzorczej	"za"
Pan Julian Kutrzeba – Członek Rady Nadzorczej	"za"
Pan Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej	"za"
Pan Szczepan Strublewski – Członek Rady Nadzorczej	"za"

Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----------------------------------------------------------

(podpis prowadzącego posiedzenie)