Comp S.A.

Remuneration Information • Jun 1, 2023

COMP

SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU l RADY NADZORCZEJ COMP S.A. ZA ROK 2022

str.l

Definicje 3
Wprowadzenie,,,,^ 3
Skład organów Spółki""" 4
Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej,. 5 l. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki/ o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt l (opis stałych f zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii l innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej), oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;—— 5
2. Wyjaśnienie sposobu, w Jaki całkowite wynagrodzenie Jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w Jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia dtugoterminowych wyników spółki; "-".---—-— 8
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników; 8
4. Informacje o zmianie/ w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych/ w ujęciu łącznym/ w sposób umożliwiający
porównanie; "--"-."----"-".--,.----—.-,-.—. 9 5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U- z 2019 r. póz. 351,1495, 1571,1655 i 1680 oraz z 2020 r. póz. 568); 12
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany;-—,. 13
7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;--——-— 14
8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa——————.-— 14

StT.2

COMP lub Spółka - oznacza COMP S.A. z sied2ibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116 (02-230 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037706, NIP: 5220001694,REGON: 012499190;

Grupa COMP - należy przez to rozumieć grupę kapitałową, w której skład wchodzi COMP Jako jednostka dominująca oraz je] wszystkie jednostki zależne zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF"). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym COMP za 2022 rok;

Polityka Wynagrodzeń (dalej także: "Polityka") - Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej COMP przyjęta Uchwałą Nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku i zmieniona uchwałą nr 29/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku;

Program Motywacyjny - program motywacyjny oparty o instrumenty finansowe Spółki dla kadry kierowniczej, w tym członków Zarządu Spółki ustanowiony w Spółce na mocy uchwał nr 31/2020 i 32/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku;

Osoba najbliższa - zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linia iubtym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka/ a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu;

Rada Nadzorcza - oznacza radę nadzorczą Spółki;

Ustawa o ofercie publicznej - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. z dnia 28 października 2022 r.; Dz.U. z 2022 r. póz. 2554 ze zm.);

Walne Zgromadzenie - oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie COMP;

Zarząd -oznacza zarząd Spółki.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostało sporządzone na podstawie i w granicach przewidzianych przepisem art. 90g Ustawy o ofercie publicznej oraz z uwzględnieniem wytycznych UE w dostępnej na czas sporządzania niniejszego Raportu.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej COMP w 2022 roku.

str.3

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorcze] zostały określone w Polityce Wynagrodzeń, która została przyjęta Uchwałą Nr 28/2020 Zwyczajnego Wafnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku, a następnie zmieniona uchwałą nr 29/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku. Na podstawie Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza określiła zasady wynagradzania członków Zarządu za rok 2022.

Program Motywacyjny określa ramowo zasady uczestnictwa w programie i przyznawania osobom uprawnionym instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę. Decyzjami Rady Nadzorczej Program Motywacyjny dla członków Zarządu wykonywany jest w oparciu o warranty subskrypcyjne, które podlegają zamianie na akcje Spółki.

W ramach Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza określiła cele indywidualne poszczególnych członków zarządu Spółki na rok 2022 na potrzeby wypłaty premii za rok 2022. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wszyscy członkowie Zarządu Społkr zostali włączeni do kręgu osób uprawnionych do programu motywacyjnego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej" Comp SA nr 6/06/2021 z dn. 28 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie w dniu 11 maja 2022 r- Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie przyznania premii rocznych za rok 2021 z tytułu realizacji celów indywidualnych dla każdego z członków Zarządu Spółki w wysokościach wskazanych w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działające na podstawie art 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy (uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP z dnia 30 czerwca 2022 roku). Zgodnie z art. 90g ust 8 Ustawy, Rada Nadzorcza wyjaśnia/ że uwzględniając pozytywne zaopiniowanie przez Walne Zgromadzenie Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021, w roku obrotowym 2022 nie zaistniała konieczność zmiany obowiązującej w Spółce Polityki Wynagradzania-

Jednocześnie/ jak wskazano powyżej, uchwałą Nr 29/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku przyjęto zmiany w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej/ które podsumowuje poniższy punkt:

"18.4 Istotne zmiany w Polityce Wynagrodzeń wprowadzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku w stosunku do jej pierwotnego brzmienia modyfikują jedno z kryteriów dotyczące określania warunków finansowych Grupy na potrzeby ustalenia zmiennego wynagrodzenia członków zarządu, tj. zmieniają sposób obliczenia wskaźnika wolnych przepływów pieniężnych do Grupy (free cash f Iow to firm). W wykonaniu obowiązku z art. 90d ust 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych należy wskazać^ że na zmianę Polityki Wynagrodzeń nie miała wpływu uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki opiniujgca sprawozdanie o wynagrodzeniach, gdyż nie wskazała ona na okoliczności lub zmiany, które należałoby uwzględnić w Polityce Wynagrodzeń."

W okresie od l stycznia 2022 r. do 28 czerwca 2022 r- Zarząd działał w składzie:

• 9 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu/
• ® Krzysztof Morawski ~ Wiceprezes Zarządu,
• » Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu/
• ® Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu.

W okresie od l stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

• Grzegorz Należyty Przewodniczący Rady Nadzorczej/
• Ryszard Trepczyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Jacek Papaj Członek Rady Nadzorczej,
• » Karol Maciej Szymański Członek Rady Nadzorczej,
• Jerzy Bartosiewicz Członek Rady Nadzorczej/
• ® Piotr Nowjalis Członek Rady Nadzorczej,
• Julian Kutrzeba Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 28 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Spółki na nową czteroletnią, wspólną kadencję następujące osoby:

• Roberta Tomaszewskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
• Krzysztofa Morawskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,
• Andrzeja Wawra, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki/
• Jarosława Wilka/ powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zarząd COMP poinformowało powyższym w raporcie bieżącym nr 22/2022 z ctn. 28 czerwca 2022 roku.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową dwuletnią/ wspólną kadencję następujące osoby:

• Pana Grzegorza Należytego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
• Pana Ryszarda Trepczyńskiego, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
• Pana Jerzego Bartosiewicza,
• Pana Piotra Nowjalisa,
• Pana Juliana Kutrzebę,
• Pana Krystiana Brymorę.

Zarząd Spółki o powyższych powołaniach informował w raporcie bieżącym nr 24/2022 z dn. 30 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń, członkowie Zarządu COMP mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej.

str.5

Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie Zarządu byli zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umów o pracę.

Całkowite wynagrodzenie człon Rów Za rząd u zostało podzielone na:

• ® część stałą: wynagrodzenie miesięczne w wysokości kwoty brutto;
• ® część zmrenna: premia roczna;
• « część zmienna: począwszy od 31 Sierpnia 2020 r. program motywacyjny oparty na instrumentach finansowych emitowanych przez Spółkę;
• ® nlepientężne świadczenia dla członków Zarządu (benefit/): m.in. prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, możliwość nabycia od Spółki na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą użytkowanego przez danego członka Zarządu samochodu służbowego/ Jednak nie częściej niż raz na trzy lata, opieka zdrowotna do 12 tysięcy rocznie (dla pracownika oraz jego osoby najbliższej), ubezpieczenie na życie w rocznej kwocie składki nie wyższej niż 5 tysięcy, szkolenia zawodowe do 20 tysięcy rocznie.

Wyżej wymienione świadczenia są zgodne z Polityką Wynagrodzeń.

Imię i nazwisko Robert To ma szewski Krzysztof Morawski Andrzej Wawer Jarosław Wiik razem Wynagrodzenie state w Spółce l 704 382,86 840 000/00 828 000,00 840 000/00 4 212 382/86 Wynagrodzenie zmienne w Spółce 803 300/00 356 300,00 356 300,00 356 300,00 1872 200,00 Benefity* 45 540,55 40 835/65 42 556/50 15 752,71 144 685,41 Wynagrodzenie tąane wSpófce 2 553 223,41 l 237 135,65 l 226 856,50 l 212 052/71 G 229 268,27 Wynagrodzenie zmienne w Spółce (warranty szt.}** 1345 1345 1345 1345 1345

Wynagrodzenia członków Zarządu w roku 2022 (w PLN)

* Na beneffty dla członków Zarządu składają się:

• pakiety sportowe finansowane przez COMP,

• polisy ubezpieczeniowe,

• opieka medyczna indywidualna, - przychody z odkupu samochodów służbowych poniżej wartości z wyceny,

• przychody z użytkowania samochodu służbowego na cele prywatne,

• PPK finansowane przez pracodawcę. ** opisane szczegółowo w pkt. 6.

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe w Spółce	Wynagrodzenia pieniężne dodatkowe	Benefity*	Wynagro dzenie łączne w Spółce
Grzegorz Należyty	246437,40	o	11 959,64	258 397,04
Ryszard Trepczyński	168 815,52	o	8 173/13	176 988,65
Jacek Papaj*	50 001,78	o	3 740,33	53 742/11
Jerzy Bartosiewicz	167 228,16	o	8 173,13	175 401,29
Piotr Nowjalis	157 624,68	o	10 632/64	168 257,32
Julian Kutrzeba	128 814,12	o	8 173,13	136 987:25
Karol Szymański	50 001,78	o	4 536,61	54 538,39
Krystian Brymora	50 001,78	o	4 682,80	54 684,58
razem	1018 925,22	0,00	60 071,41	l 078 996,63

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2022 (w PLN)

*Benefity dla Rady Nadzorczej to finansowane przez Spółkę polisy ubezpieczeniowe dla członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i składają się na nie część stała wynagrodzenia oraz część zmienna. W okresie sprawozdawczym osobom zarządzającym i nadzorującym nie udzielono zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji. Spółka nie przyznaje członkom organów żadnych świadczeń związanych z uczestnictwem w dodatkowych programach emerytalno-rentowych lub programach wcześniejszych emerytur/ z wyfączeniem uprawnień wynikających z ogólnych zasad zatrudnienia członków Zarządu na podstawie umowy o pracę (PPK).

Obowiązująca w Spółce Polityka Wynagrodzeń ma na celu m. in.:

• zapewnienie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych menadżerów zaangażowanych w realizację strategii biznesowej Spółki i Grupy oraz osiągnięcie zakładanych celów biznesowych, długoterminowych interesów w tym wzrost wartości rynkowej akcji;
• stworzenie zrównoważonego i konkurencyjnego systemu wynagradzania, opartego o przejrzyste zasady jego ustalania oraz kryteria uwzględniające wyniki finansowego Spółki i Grupy.

Poziom wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022 był odpowiedni dla zapewnienia możliwości pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania osób o najwyższych kompetencjach, które są konieczne dla optymalnego kierowania spółką i nadzoru nad nią. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego odpowiadała zarówno kompetencjom, doświadczeniu/ jak i zakresowi zadań poszczególnych osób i związanej z tym odpowiedzialności.

Całkowite wynagrodzenie jest zgodne z pkt. 4.1 oraz 6.10 Polityki Wynagrodzeń, zaś wypłata wynagrodzeń w roku 2022 na skutek decyzji Rady Nadzorczej Spółki powiązana była z wynikiem finansowym realizowanym przez Spółkę, przez co przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Świadczenia dodatkowe dla członków Za rząd u, zostały przyznane/ zarówno co do zakresu Jak i wartości, zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń (pkt 7).

W przypadku członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie stałe zostało ustalane w taki sposób/ by zapewnić adekwatne zaangażowanie kompetencyjne i czasowe w zadania nadzorcze, co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń (pkt. 9 i 10). Jednocześnie stały charakter wynagrodzenia/ w ocenie Rady Nadzorczej, w swoim założeniu wspiera niezaieżność poszczególnych członków Rady, w tym niezależność ich osądów i opinii. Przyjęty model wynagradzania członków Rady Nadzorczej wspiera Spółkę, w ocenre Rady Nadzorczej, w dążeniu do osiągnięcia długoterminowych wyników.

Rada Nadzorcza-zgodnie z pkt. 6.3 Polityki Wynagrodzeń określiła kryteria wyników uwzględnianych przy wypłacie części zmiennej wynagrodzenia za rok 2021, które były wypłacane w 2022, zgodnie z pkt. 6.3 Polityki Wynagrodzeń, w ten sposób, że każdemu z członków Zarządu Spółki ustalono jednakowe indywidualne cele, na które składały się:

• ® zmiana kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A./ w taki sposób, że wyrażona w procentach zmiana poziomu kursu akcji Spółki ustalona w oparciu o średnią z kursów zamknięcia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trakcie miesiąca grudnia 2021, w stosunku do średniej z kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w trakcie miesiąca grudnia 2020, będzie wyższa od wyrażonej w procentach i powiększonej o 15 (piętnaście) punktów procentowych zmiany poziomu WIG w okresie roku obrotowego 2021 ("Kryterium Rynkowe");
• a osiągnięcie wskazanego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie skonsolidowanego wyniku operacyjnego EBIT ("Wskaźnik EBIT");
• osiągnięcie wskazanego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie wskaźnika EBIDTA (w rozumieniu pkt. 6.3.1 Polityki Wynagrodzeń Spółki) ("Wskaźnik EBITDA");
• » osiągnięcie wskazanego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie wskaźnika zysku netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki, przy czym przez ten wskaźnik rozumie się zysk netto przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, liczony w danym okresie sprawozdawczym ("Wskaźnik Nl//),
• ® osiągnięcie wskazanego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie wskaźnika wolnych przepływów pieniężnych do grupy kapitałowej Spółki (w rozumieniu pkt. 63.3 Polityki Wynagrodzeń Spófki) ("Wskaźnik FCF");

Premia za 2021 r. mogła osiągnąć nie więcej niż 10-krotność średniego miesięcznego (obliczanego Jako suma wynagrodzeń miesięcznych z okresu styczeń 2021 -grudzień 2021 / 12) wynagrodzenia statego w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń Spółki. Premia należała się w wysokości 100% za realizację

str-8

Jarosław Wilk	l 030 858,99	1134 807,91	l 336 023,49	l 235 423,34	l 212 052,71
Andrzej OlafWąsowski	238 537,49	nd.	nd.	nd.	nd.

Porównanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w Spółce w ujęciu rocznym w ostatnich pięciu latach:

	2018	2019	2020	2021	2022
Grzegorz Należyty	89 536,13	96 715,54	132 671,08	239 938,67	258 397,04
Ryszard Trepczyński	44 642,61	96 715,54	124 716,24	169 030/32	176 988,65
Jerzy Bartosiewicz	89 536,13	96 557,47	115 151,90	152 504,44	175 401,29
Piotr Nowjaiis	nd.	nd.	33 799,12	152 827,00	168 257,32
Julian Kutrzeba	nd.	nd.	33 799,12	114 367,72	54 538,39
Karol Szymański	nd.	nd.	nd.	51137,62	53 742,11
Krystian Brymora	nd.	nd.	nd.	nd.	54 684,58
Jacek Papaj	2 074 636,13	2 081 657,47	l 095 160,18	102 291,12	53 742/11
Tomasz Bogutyn	89 536/13	96 557,47	68 811,06	nd.	nd.
Włodzimierz Hausner	89 536,13	96 557,47	102 610,18	73 374,89	nd.
Jacek Klimczak	44 642,61	nd.	nd.	nd.	nd.
Kajetan Wojnicz	89 536,13	96 715,54	69 982,92	nd.	nd.

str. 10

Wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej w ostatnich pięciu latach:

w tyś. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE	lala
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
?r7\'choSy netto ze sprzedaży	452 808	520 069	411127	412 934	420 368
Zysk (strata) z dziaiaEuo.sci operacyjnej	16611	33063	28427	49036	23330
EBBTDA	27560	50736	49887	66523
					40221
Zysk (strata) brutto	20871	23279	27830	50248	23 300
Zysk (strata) netto	17929	16990	21111
				35717	14 930
Całkowity docEiód	17929	16990	21111	35717	14930
Średnia ważona liczba akcji	4 781 909	4 781 909	4 781 909	4 781 909	4779418
Rozwodniona średnia ważona liczba a]\cji	4 781 909	4 781 909	4 781 909	4 781 909	4 779 418
1CB>S - Zysk (strata) na jedną akcję	3,75	3,55	4,41	7.47	3,12
y-wyklą (w %t)
Rozwodiiiony zysk (sfrata) na jedną akcję zwykła (w zł)	3,75	3,55	4,41	7.47	3,12

v tyś. PiN WYBRANE DANE FINANSOWE	lata
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA HNANSOWEGO	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Praychody netto ze sprzedaży	677919	730 548	720 613	808 750	750 555
Zysk (strata) z działa laosci operacyjnej	42368	54152	35482	74056	27247
EBITOA	69240	92718	78183	119183	74077

wszystkich wskazanych kryteriów, przy czym na te 100% składa się: 10% Kryterium Rynkowe/ 15% Wskaźnik EBIT, 15% Wskaźnik EBITDA, 30% Wskaźnik N! oraz 30% Wskaźnik FCF. Niezrealizowanie któregoś z kryteriów, o nie więcej niż 20%, nie powoduje utraty premii z tytułu danego kryterium/ jednak przy przeliczaniu wskaźnika finalna waga jest pomniejszana o procent niewykonania budżetu. Natomiast niezrealizowanie któregoś z kryteriów, o więcej niż 20%, wyłącza w całości % premii odpowiadający danemu kryterium.

Rada Nadzorcza za rok 2021 z uwagi na konieczność utworzenia nieplanowanych w budżecie zapasów na potrzeby zabezpieczenia produkcji w przyszłych okresach, które uzasadniały odchylenie od poziomu wynikającego z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu dokonała także modyfikacji celu Wskaźnika FCF po przyjęciu budżetu-

Jednocześnie mając powyższe na uwadze w dniu 11 maja 2022 r. Rada Nadzorcza podjęte decyzję o wypłacie w 2022 r. premii rocznej za rok 2021 w następujących wysokościach:

Śmie s nazwisko	Wynagrodzenie zmienne w Spófce (premJa)
Robert Tomaszewski	803 300,00
Krzysztof Morawski	356 300,00
Andrzej Wawer	356 300,00
Jarosław Wilk	356 300,00
razem	l 872 200,00

Ponadto w dniu 28 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza określiła kryteria wyników uwzględnianych przy wypłacie części zmiennej wynagrodzenia za rok 2022, które będą wypłacane w 2023, zgodnie z pkt. 6.3 Polityki Wynagrodzeń.

Tabele przedstawiające wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniają wyłącznie wynagrodzenia za okres powołania do Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Porównanie wynagrodzenia członków Zarządu w Spółce w ujęciu rocznymi w ostatnich pięciu Batach:

	2018	2019	2020	2021	2022
Robert Tomaszewski	2 013 819,81	2 289 082,19	2 511 583/16	2 161 843,47	2 553 223,41
Andrzej Wawer	940 630/35	1113 489,41	l 414 900,80	l 262 376,08	l 226 856,50
Krzysztof Morawski	l 092 197,89	1188 112,09	1316 737,22	l 361346,78	l 237 135,65

str. 9

Sprawozdame Rady Nadzurczej o wynaurodzeniach za rok obrolowy 2027
--------------------------------------------------------------------	--

Zysk (strata) brutto	24681	39 O l O	28207	59 887	8763
Zysk {strata) netto	55 680	18 132	13264	34983	-8603
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	56828	18385	15 059	35 978	-361
Całkowity dochód	56 602	18 39s	13107	36265	-9080
Średnia ważona liczba akcji	4781 909	4781 909	4781 909	4 781 909	4 779 418
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji	4781 909	4781 909	4781 909	4 781 909	4 779 418
EPS - Zysk (strata) uajcdB^ akcje wyida (w zt)	11,88	3,89	3,18	7,52	(0,08)
Rozwodniocy zysk (strata) na Jedna akcję zwykłą (w zi)	11,88	3,89	3,18	7,52	(0,08)

Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Spółce w ostatnich pięciu Batach:

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu s RN}(PW]	Zmiana śrefSmego wyncigrodzenia fok do roku (bez Zarządu f RN)
2018	7 018,61
2019	7 838/57
2020	7 945,14
2021	8 333,63
2022	8 666,02

Wynagrodzenia Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w PLN w roku 2022:

ImSę f nazwisko	Wynagrodzeni? w Spółce	Wynagrodzenie w innych spófkach Grupy	Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapttafowej
Robert Tomaszewski	2 553 223,41	0,00	2 553 223,41
Krzysztof Morawski	l 237 135,65	38 336,86	l 275 522,51
Andrzej Wawer	1226 856,50	89 572,36	l 316 428,86
Jarosław Wilk	l 212 052,71	107 904,75	l 319 957,46
Razem	6 229 268,27	235 863,97	6 465 132,24

Wynagrodzenia w innych spółkach Grupy Kapitałowej, to wynagrodzenia od ŻUK Elzab SA. z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w PLN w roku 2022:

Śmie i nazwisko	Wynagrodzenie w	Wynagrodzenie w	Wynagrodzenie fączne w
Grzegorz Należyty *	Spółce 258 397,04	innych spółkach Grupy 248 154,50	Grupie Kapitałowej 506 551,54
Rysza rd Trepczyński	176 988,65	0,00	176 988,65
Jerzy Bartosiewicz	175 401,29	0,00	175 401,29
Piotr Nowjalis	168 257,32	0,00	168 257,32
Julian Kutrzeba	136 987,25	0,00	136 987,25
Karol Szymański	54 538,39	0,00	54 538,39
Krystian Bn/mora	54 684,58	0,00	54 684,58
Jacek Papa]	53 742,11	0,00	53 742,11
razem	l 078 996,63	248 154,50	1327 151,13

* Pan Grzegorz Należyty pobierał wynagrodzenie w spółce Zakłady Urządzeń Komputerowych "EiZAB" S.A. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komitetu Strategii Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu.

Uchwałą Nr 31/2020 i 32/2020 Z^A/yczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku przyjęto w Spółce Program Motywacyjny oparty o instrumenty finansowe Spółki dla kadry kierowniczej, w tym członków Zarządu Spółki, który określa ramowo zasady uczestnictwa w programie i przyznawania osobom uprawnionym instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę.

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Rada Nadzorcza Uchwałą Rady Nadzorczej COMP nr 04/07/2022 z dn. 15 lipca 2022 roku w sprawie weryfikacji spełnienia kryteriów dla członków Zarządu Spółki za rok 2021 w ramach Programu Motywacyjnego, każdej z Osób Uprawnionych będącej członkiem Zarządu Spółki przyznała 1345 sztuk Uprawnień, które upoważniają do objęcia 1345 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych. Wszyscy członkowie Zarządu objęli Warranty subskrypcyjne we wskazanej powyżej liczbie.

Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie, zaś każdy z nich uprawnia do objęcia l (słownie: jednej) Akcji Serii M Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii M będzie równa średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego (tj. 31 sierpnia 2020 r.}. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku. Wynagrodzenia wypłacanego w instrumentach finansowych emitowanych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego nie wlicza się do limitu przewidzianego w pkt 6.10 Polityki Wynagrodzeń-

Imię t nazwisko	Warranty przyznane za rok 2020(w 2021 roku)	Warranty przyznane za rok 2021 (w 2022 roku}	Suma przyznanych Weirrantów
Robert Tomaszewski	1901	1345	3246
Krzysztof Morawski	1901	1345	3246
Andrzej Wawer	1901	1345	3246
Jarosław WiEk	1901	1345	3246
Razem	7604	5380	12 984

Poniżej przedstawiono zestawienie przyznanych Warrantów:

W roku 2022 w Spółce nie zastosowano żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania wobec członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z pkŁ 6.11 w przypadku wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 6.6.1 (premii)/ nie przewiduje się możfiwości żądania jego zwrotu przez Spółkę.

Od daty wejścia w życie PoEityki Wynagrodzeń w Spółce nie by+o odstępstw od procedur/ wdrażams PoFEtyki Wynagrodzeń.

Data	Śmie i nazwisko	Funkcja	Podpis
_.05.2023	Grzegorz Należyty	Przewodniczący Rady Nadzorczej
.05.2023	Ryszard Trepczyński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
.05.2023	Jerzy Radosław Bartosiewicz	Członek Rady Madzorczej
.05.2023	Piotr Nowjalts	Członek Rady Nadzorczej
.05.2023	Julian Kutrzeba	Członek Rady Nadzorczej
s.05.2023	Krystian Brymora	Członek Rady Nadzorczej

Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki

Str. 14