Comp S.A.

Registration Form • Sep 16, 2025

Tekst jednolity w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 33/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r.:

"STATUT

Spółki Akcyjnej "COMP S.A." z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

• 1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna.
• 1. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą spółki jest Warszawa.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 4.

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 5.

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), obejmuje:

• 1) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem;
• 2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
• 3) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
• 4) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
• 5) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 6) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
• 7) 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
• 8) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
• 9) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
• 10) 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
• 11) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
• 12) 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów;
• 13) 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego;
• 14) 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
• 15) 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
• 16) 27.40.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego;
• 17) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
• 18) 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
• 19) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 20) 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu;
• 21) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 22) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
• 23) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
• 24) 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;
• 25) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
• 26) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
• 27) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
• 28) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
• 29) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych;
• 30) 35.12.B Energetyka słoneczna;
• 31) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych;
• 32) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
• 33) 35.15.Z Handel energią elektryczną;
• 34) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
• 35) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
• 36) 38.21.Z Odzysk surowców;
• 37) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
• 38) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
• 39) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych;
• 40) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
• 41) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
• 42) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 43) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
• 44) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;
• 45) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
• 46) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
• 47) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego;
• 48) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
• 49) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• 50) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
• 51) 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
• 52) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
• 53) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
• 54) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• 55) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła;
• 56) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
• 57) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
• 58) 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych;
• 59) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
• 60) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
• 61) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
• 62) 49.41.Z transport drogowy towarów;
• 63) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
• 64) 52.21.A Pomoc drogowa;
• 65) 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
• 66) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
• 67) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
• 68) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
• 69) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
• 70) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
• 71) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
• 72) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;
• 73) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
• 74) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
• 75) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych;
• 76) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;
• 77) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
• 78) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;
• 79) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;
• 80) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;
• 81) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej;
• 82) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 83) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;
• 84) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;
• 85) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
• 86) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
• 87) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;
• 88) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS;
• 89) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);
• 90) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
• 91) 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych;
• 92) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
• 93) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych;
• 94) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 95) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 96) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowym;
• 97) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
• 98) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
• 99) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
• 100) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
• 101) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
• 102) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 103) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa;
• 104) 69.20.B Doradztwo podatkowe;
• 105) 70.10.A Działalność biur głównych;
• 106) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
• 107) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
• 108) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;
• 109) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;
• 110) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
• 111) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
• 112) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;
• 113) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
• 114) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;
• 115) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
• 116) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
• 117) 74.20.Z Działalność fotograficzna;
• 118) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
• 119) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 120) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
• 121) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
• 122) 77.22.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
• 123) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
• 124) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 125) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
• 126) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
• 127) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
• 128) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
• 129) 80.01.Z Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej;
• 130) 80.09.Z działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 131) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
• 132) 82.20.Z. Działalność centrów telefonicznych (call center);
• 133) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
• 134) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 135) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
• 136) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
• 137) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 138) 85.32.A Technika;
• 139) 85.32.B Branżowe szkoły I stopnia;
• 140) 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
• 141) 85.52.Z Pozostałe formy edukacji artystycznej;
• 142) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
• 143) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 144) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 145) 90.31.A Działalność centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic;
• 146) 90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych;
• 147) 90.39.Z Pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych;
• 148) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego;
• 149) 92.00.Z Działalność związana z grami hazardowymi;
• 150) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
• 151) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 152) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
• 153) 94.12.Z Działalność członkowskich organizacji zawodowych;
• 154) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 155) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;
• 156) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
• 157) 95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
• 158) 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 7.

Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskania zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.252.685,00 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) i dzieli się na 20.505.370 (słownie: dwadzieścia milionów pięćset pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji, tj.:

• 1. 237.500 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
• 1. 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
• 1. 752.635 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
• 1. 1.054.350 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
• 1. 456.940 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
• 1. 2.775.000 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
• 1. 2.225.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
• 1. 3.037.485 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
• 1. 3.502.390 (trzy miliony pięćset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
• 1. 164.070 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 9.

W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela i akcje imienne zwykłe.

§ 10.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne jest dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.

§ 11.

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 12.

• 1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
• 1. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.
• 1. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 13.

• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać dokonane poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitałów rezerwowych oraz kapitału zapasowego, zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Spółek Handlowych.
• 1. Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub poprzez umorzenie części akcji.

§ 14.

Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 15.

Akcje Spółki są zbywalne.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 16.

Władzami Spółki są:

• Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
• Rada Nadzorcza,
• Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 17.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.

§ 19.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 20.

• 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 19.
• 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jednocześnie wyznaczając jego Przewodniczącego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia Zarządowi Spółki żądania.

§ 21.

• 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
• 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Żądanie, o którym mowa w § 21 ust. 2, zgłoszone później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

• 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.
• 1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 23.

• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wypłacie dywidendy wymagają większości 3/4 głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  2. (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
  3. (2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
  4. (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  5. (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  6. (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
  7. (6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
  8. (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  9. (8) zmiana Statutu Spółki,
  10. (9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  11. (10) wybór likwidatorów,
  12. (11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  13. (12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.
• 1. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§ 25.

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

B. RADA NADZORCZA

§ 26.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 27.

• 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata i jest wspólną kadencją.
• 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
• 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
• 1. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku.
• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio-) dniowym skutecznym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio-) dniowego powiadomienia.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w sposób opisany

w zdaniu poprzednim nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dopuszczalne jest także głosowanie pisemne w sprawie uchwały poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uchwała podjęta w sposób opisany w zdaniu poprzednim jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

§ 28.

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
• 1. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  2. (1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
  3. (2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;
  4. (3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
  5. (4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);
  6. (5) wybór firmy audytorskiej uprawnionej do: (i) przeprowadzania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Comp S.A.; (ii) atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Comp S.A;
  7. (6) zamiana akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne;
  8. (7) wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale;
  9. (8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  10. (9) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych o cenie nabycia lub wartości objęcia powyżej 5% kapitałów własnych Spółki;
  11. (10) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej, jeżeli w wyniku takiej czynności Spółka zobowiązana będzie do wydatku o wartości powyżej 5% kapitałów własnych Spółki;
  12. (11) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości powyżej 5% (pięć procent) kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w planie finansowym Spółki (budżet) zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Postanowienie to nie dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki.
• 1. W przypadku nie przekazania planu finansowego przez Zarząd w terminie określonym w §32 ust. 3 lub nie zatwierdzenia planu finansowego (budżetu) przez Radę Nadzorczą z powodu zastrzeżeń Rady Nadzorczej co do jego prawidłowości lub korzystności założeń dla Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić jednego lub większą ilość członków Zarządu z takiego powodu oraz delegować swoich przedstawicieli do Zarządu, w szczególności celem osobistego uczestnictwa w pracach nad planem finansowym (budżetem) Spółki.

§ 29.

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
• 1. Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
• 1. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

• Rada Nadzorcza ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki, chyba że odrębne przepisy prawa uniemożliwiają dostarczenie takiej informacji. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.

§ 30.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów, tj. większość głosów oddanych "za" uchwałą, gdzie głosy "wstrzymujące się" nie są wliczane do kworum (nie mają wpływu na wynik głosowania). W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności decyduje głos osoby przewodniczącej w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

C. ZARZĄD

§ 31.

• 1. Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i od dwóch do trzech Wiceprezesów Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż trzech osób w skład mogą wchodzić również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
• 1. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

§ 32.

• 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
• 1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
• 1. Zarząd jest zobowiązany w szczególności do przedstawienia Radzie Nadzorczej projektu planu finansowego (budżetu) na następny rok obrotowy w terminie ustalonym corocznie uchwałą Rady Nadzorczej przekazaną Zarządowi.
• 1. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. 5. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu.

§ 33.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 34.

• 1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
• 1. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
• 1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
• (a) kapitał zapasowy;
• (b) inwestycje;
• (c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
• (d) dywidendy dla akcjonariuszy;
• (e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 35.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.