ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 24 MAJA 2024 R.
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia COMP w sprawie Połączenia oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP
Zarządy Łączących się Spółek przyjęły do Planu Połączenia następujący Załącznik nr 1, tj. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia COMP w sprawie Połączenia oraz zgody na proponowane zmiany Statutu COMP.
Uchwała nr [●]/2024
[●] Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2024 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ze spółką Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
§ 1.
[●] Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Spółka Przejmująca"), po analizie planu połączenia uzgodnionego i podpisanego przez zarządy Spółki Przejmującej, spółki Comp Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405829, mającej nadany NIP: 5222993429 oraz REGON: 145923703 ("Spółka Przejmowana 1") oraz spółki Polski System Korzyści spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832262, mającej nadany NIP: 5223180289 oraz REGON: 385710915 ("Spółka Przejmowana 2") w dniu 24 maja 2024 r. ("Plan Połączenia") oraz po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("Kodeks spółek handlowych" lub "KSH") oraz § 24 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, niniejszym:
§ 2.
Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2.
§ 3.
[●] Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do statutu Spółki w związku z Połączeniem oraz w konsekwencji dokonuje zmian polegających na zastąpieniu dotychczasowego postanowienia § 6 statutu Spółki nowym, następującym brzmieniem:
"§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki są:
- 1) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 2) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 3) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 4) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 5) 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 6) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 7) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 8) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 9) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 10) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 11) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 12) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 13) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 14) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 15) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 16) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 17) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 18) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 19) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
- 20) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 21) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 22) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 23) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 24) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 25) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 26) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 27) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 28) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 29) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 30) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 31) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 32) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 33) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 34) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 35) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 36) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 37) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 38) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 39) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 40) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 41) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 42) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 43) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 44) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 45) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 46) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 47) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 48) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 49) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 50) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 51) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 52) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 53) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 54) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 55) 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 56) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
| 57) |
80.30.Z |
Działalność detektywistyczna; |
| 58) |
82.20.Z |
Działalność centrów telefonicznych (call center); |
| 59) |
85.32.A |
Technika; |
| 60) |
85.32.B |
Zasadnicze szkoły zawodowe; |
| 61) |
85.51.Z |
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; |
| 62) |
85.52.Z |
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; |
| 63) |
85.59.B |
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; |
| 64) |
85.60.Z |
Działalność wspomagająca edukację; |
| 65) |
95.11.Z |
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; |
| 66) |
26.12.Z |
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych; |
| 67) |
26.40.Z |
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; |
| 68) |
26.52.Z |
Produkcja zegarków i zegarów; |
| 69) |
26.80.Z |
Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji; |
| 70) |
95.12.Z |
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; |
| 71) |
38.11.Z |
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; |
| 72) |
38.12.Z |
Zbieranie odpadów niebezpiecznych; |
| 73) |
38.31.Z |
Demontaż wyrobów zużytych; |
| 74) |
38.32.Z |
Odzysk surowców z materiałów segregowanych; |
| 75) |
42.22.Z |
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; |
| 76) |
46.14.Z |
Działalność
agentów
zajmujących
się
sprzedażą
maszyn,
urządzeń |
|
|
przemysłowych, statków i samolotów; |
| 77) |
46.18.Z |
Działalność
agentów
specjalizujących
się
w
sprzedaży
pozostałych |
|
|
określonych towarów; |
| 78) |
46.19.Z |
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; |
| 79) |
46.65.Z |
Sprzedaż hurtowa mebli biurowych; |
| 80) |
18.20.Z |
Reprodukcja zapisanych nośników informacji; |
| 81) |
68.20.Z |
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; |
| 82) |
64.99.Z |
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; |
| 83) |
69.20.Z |
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; |
| 84) |
74.10.Z |
|
| 85) |
|
|
|
|
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; |
|
82.92.Z |
Działalność związana z pakowaniem; |
| 86) |
82.99.Z |
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana; |
| 87) |
02.40.Z |
Działalność usługowa związana z leśnictwem; |
| 88) |
|
18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; |
| 89) |
23.44.Z |
Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych; |
| 90) |
25.99.Z |
Produkcja
pozostałych
gotowych
wyrobów
metalowych,
gdzie
indziej |
|
niesklasyfikowana; |
|
| 91) |
26.11.Z |
Produkcja elementów elektronicznych; |
| 92) |
27.40.Z |
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego; |
| 93) |
28.41.Z |
Produkcja maszyn do obróbki metalu; |
silnikowych;
- 95) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 96) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- 97) 58 Działalność wydawnicza;
- 98) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 99) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 100) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 101) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
- 102) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 103) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
- 104) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 105) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
- 106) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 107) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;
- 108) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 109) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 110) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 111) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 112) 74.20.Z Działalność fotograficzna;
- 113) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
- 114) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- 115) 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.;
- 116) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
- 117) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 118) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
- 119) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 120) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 121) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 122) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 123) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 124) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 125) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
- 126) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
- 127) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
- 128) 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
- 129) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
- 130) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 131) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
- 132) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
- 133) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 134) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 135) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 136) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 137) 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 138) 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
- 139) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 140) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
- 141) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- 142) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 143) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 144) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 145) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
- 146) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- 147) 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
- 148) 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
- 149) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- 150) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 151) 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 152) 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;
- 153) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
- 154) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;
- 155) 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 156) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 157) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 158) 73.1 Reklama;
- 159) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 160) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek."
§ 4.
[●] Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki uwzgledniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 5.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki prawne związane z Połączeniem wejdą w życie z dniem rejestracji Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.