Comp S.A. — Governance Information 2022

Apr 8, 2022

Oświadczenie COMP S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 roku Strona 1 z 9 2021 roku          z wymaganiami 70 ust. 6 pkt 5 29 marca 2018 roku w sprawie                 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). I.     DP2016 DPSN2021                            -  -  -  -  Wszystkie wymienione  http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.                    prawny, najnowsze trendy z obszaru corporate governance.                                          Notowanych na GPW               korporacyjnego. .A. i n. Regulaminu  u DPSN2021.             https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.  - COMP S.A. oraz w Skanerze dobrych praktyk pod adresem https://www.gpw.pl/dpsn-skaner po wyszukaniu Comp S.A. Strona 2 z 9 Sto    sprawnej i rzetelnej komunikacji z uczestnikami rynku  (zasada 1.1. DPSN2021       je, a ponadto posiada konta COMP S.A. (@COMPSA_official) / Twitter; Comp S.A. | Facebook; Comp S.A. | LinkedIn. II.  SS2021 trwale    1.                 Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:   ;  W dokumentach S . 2. 2.1.                                     r 30%.   SS          S     S -  - Rada Nadzorcza. Organy S   S       S 3. 2.2.                          SS          S     zaS -  Strona 3 z 9 - Rada Nadzorcza. Organy S    S       S 4. 2.11.6.  przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.                  SS    o dnia 1 lipca 2021 roku S     S -  - Rada Nadzorcza. Organy S   S       S. 5. 3.1.                      .  W S            prawem. Niestosowanie przedmiotowej zasady wynika z faktu braku ustanowienia w S  (compliance). 6.                W S           S z faktu braku ustanowienia w S  7.     Niestosowanie przedmiotowej zasady wynika z faktu braku ustanowienia w S           Zasady  i: 3.7. Zasady 3.4 -     . III.    Strona 4 z 9                             rezentowania danych          stanem prawnym sprawozdania    roczne jednostkowe, jak i roczne sprawozdanie skonsolidowane grupy przeprowadzanego przez , zgodnie z ustaw z dnia 11 maja 2017 roku , firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 1415 ze zm.) Ustawa. Wyboru tego podmiotu dokonuje Rada Nadzorcza.                    .        wych prezentowanych w                ach finansowych.                 S IV. Wskazanie akcjonariuszy  u    ze wskazaniem liczb             V.           wraz z ich opisem zost VI.                                 e  VII.                   zam Strona 5 z 9 VIII.            S,   . Kadencja                  SSzeniem S              imieniu S   akcji.             . IX.                                                    .   Stosownie do przepisu art  X. S       a oraz opis praw               Stosownie do   , walne zgromadzenia a     nadzwyczajne. Walne zZwyczajne walne zgromadzenia odbywa . Walne z- - kcjonariuszy ch  ; -  Strona 6 z 9 - a . Walne z         .            walnego zgromadzenia.  walnego z        z          .  walnego zwalnym zgromadzeniu. Do kompetencji walnego z  o: podziale zysku albo pokryciu stratyu u u i likwidacji u  u   u       zatwierdzeniu regulaminu Rady Nadzorczej, tworzeniu i znoszeniu funduszy celowych, zmianie przedmiotu ie i  wyborze  ch postanowieniach ych                rozpatrywanie  walnych z               . walnego zgromadzenia. XI.     W dniu 7 czerwca 2021               czerwca 2021 roku. ku            -                dn. 30 czerwca 2021 roku.             Ponadto,  przez Komitet Audytu i zatwier    Zgodnie z przedmiotowym regulaminem    Komitetu  Komitetu Audytu. Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku, w terminach               .         Strona 7 z 9 ego z           a                  . Posiedzenia Komitetu Audyt             .  Komitetu Audytu jest obecna co najm            .                               .     (i)                    (ii)   (iii)        Komitetu Audytu. Komitet          kwestii  XII. W odniesieniu do komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej lub innego organu                               nabycia;                                                                    -                       N2021 wchodzili: - Jerzy Bartosiewicz, , -  - . godnie S23/2020 i 24/2020 z dn. 21 sierpnia 2020 roku, nr 26/2020 z dn. 27 sierpnia 2020 roku,  w : -  panowie Jerzy Bartosiewicz, Piotr Nowjalis, Julian Kutrzeba ; Strona 8 z 9 -   ,   oraz Pan Piotr Nowjalis.          oku profesjonalnie ; -  i Julian Kutrzeba. Wszystkie                   tych   wszystkich S9/2020 z dn. 31 sierpnia 2020 roku. W 2021 roku firma audytors         dozwolone i e badaniem      sprawozdania finansowego. W dniu 17   -    -  - .   -  -              Nadzorczej, -  zerwanego                      go                        ostatniego badania ustawowego.   sieci firmy audytors -                            - artykule 5 ust. 1  Strona 9 z 9 -                   wyboru firmy audytorskiej . W 2021 6 . XIII.                     danym okresie sprawozdawczym, a w przypadku gdy emitent nie stosuje takiej polityki   Z, Rady Nadzorczej oraz            Organy S                      S  Data  Funkcja Podpis 08.04.2022 Robert Tomaszewski  Dokument podpisany elektronicznie 08.04.2022 Krzysztof Morawski  Dokument podpisany elektronicznie 08.04.2022 Andrzej Wawer  Dokument podpisany elektronicznie 08.04.2022   Dokument podpisany elektronicznie