Comp S.A.

Governance Information • May 31, 2019

Warszawa, dnia 8 maja 2019 r.

Oświadczenie

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza że w Spółce:

• został powołany przez Radę Nadzorczą Spółki komitet audytu i wykonywał on zadania przewidziane w obowiązujących przepisach,
• są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółki, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stwierdza że:

przygotowane przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, zaś uzasadnieniem dla powyższego stwierdzenia są m.in. całoroczne prace komitetu audytu, rady nadzorczej oraz opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza wskazuje ponadto, że nie zaszły jakiekolwiek przesłanki by uznać, że Spółka niewłaściwie i w sposób nienależyty prowadzi księgi handlowe, albo że w dokumentacji Spółki, w tym ewidencji księgowej, poprawnie nie odzwierciedlono zdarzeń gospodarczych.

Pan Jacek Włodzimierz Papaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----------------------------------------
Pan Grzegorz Należyty – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej---------------------------------------------
Pan Włodzimierz Kazimierz Hausner – Członek Rady Nadzorczej--------------------------------------------
Pan Tomasz Marek Bogutyn – Członek Rady Nadzorczej -------------------------------------------------------
Pan Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej -----------------------------------------------------------------
Pan Jerzy Radosław Bartosiewicz – Członek Rady Nadzorczej -----------------------------------------------
Pan Ryszard Trepczyński – Członek Rady Nadzorczej ---------------------------------------------------------