Comp S.A. — Board/Management Information 2025

Jun 11, 2025

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Senatorska 18 00-082 Warszawa T 913 913 913 centrumklienta@generali.com generali.pl

Warszawa, 2025-06-11

Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZGŁOSZENIE KANDYDATURY PANA JULIANA KUTRZEBY NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8579, kapitał zakładowy 78.000,000 zł, wpłacony w całości, NIP 521-29-71-343, działając w imieniu Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) wpisanego do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział, będącego akcjonariuszem COMP Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, w nawiązaniu do zarejestrowania OFE na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz do punktu porządku obrad przewidującego powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki - zgłasza kandydaturę Pana Juliana Kutrzeby na członka Rady Nadzorczej Spółki, podczas ZWZA Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2025 roku.

W załączeniu przesyłamy BIO kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryterium niezależności.

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8579, kapitał zakładowy 78.000,000 zł, wpłacony w całości, NIP 521-29-71-343, należąca do Grupy Generali, figurująca w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Senatorska 18 00-082 Warszawa T 913 913 913 centrumklienta@generali.com generali.pl

Jednocześnie wnioskujemy o niezwłoczną publikację zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej Pana Juliana Kutrzeby na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.

Z wyrazami szacunku